高橋カーテンウォール工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
高橋カーテンウォール工業株式会社(E00222)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 高橋カーテンウォール工業株式会社
【英訳名】 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 武治
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
【電話番号】 03(3271)1711
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 市川 尚
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
【電話番号】 03(3271)1711
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 市川 尚
【縦覧に供する場所】 高橋カーテンウォール工業株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
高橋カーテンウォール工業株式会社(E00222)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月27日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金15円
配当総額 131,027,955円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年3月30日
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、高橋武治、手塚 武、小出 斉の各氏を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会の時をもって退任する取締役高橋敏男氏に対し、退職慰労金を贈呈する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成の割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
(99.48
60,932 320 0 (注)1 可決
%)
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役3名選任の件
(94.62
高橋武治 57,958 3,294 0 可決
%)
(注)2
(99.44
手塚 武 60,908 344 0 可決
%)
(99.44
小出 斉 60,909 343 0 可決
%)
第3号議案
(96.05
退任取締役に対し退 58,834 2,418 0 (注)1 可決
%)
職慰労金の贈呈の件
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決案件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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