オリジナル設計株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | オリジナル設計株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
オリジナル設計株式会社(E04955)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 オリジナル設計株式会社
【英訳名】 ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅 伸彦
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】 03-6757-8800(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 吉良 薫
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】 03-6757-8800(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 吉良 薫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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オリジナル設計株式会社(E04955)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月26日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目
別途積立金 300,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目
繰越利益剰余金 300,000,000円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、菅 伸彦氏、永井 周氏、野崎 圭吾氏、梶川 努氏、牧瀨 統氏、吉良 薫氏を
選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
(注1)
41,709 118 0 可決 99.7
剰余金処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
菅 伸彦 40,541 1,286 0 可決 96.9
永井 周 41,682 145 0 可決 99.6
野崎 圭吾 41,682 145 0 (注2) 可決 99.6
梶川 努 41,677 150 0 可決 99.6
牧瀨 統 41,677 150 0 可決 99.6
吉良 薫 41,677 150 0 可決 99.6
(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(注2) 議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計
したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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