ラクオリア創薬株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ラクオリア創薬株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ラクオリア創薬株式会社(E25269)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 ラクオリア創薬株式会社
【英訳名】 RaQualia Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 谷 直樹
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】 052-446-6100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 河田 喜一郎
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】 052-446-6100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 河田 喜一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
ラクオリア創薬株式会社(E25269)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月26日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
谷 直樹、土屋 裕弘、河田 喜一郎、渡邉 修造、髙松 康浩を取締役に選任するものでありま
す。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
牧 真之介、縣 久二、野元 学二を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
髙野 均を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成 反対 棄権 決議の結果及び賛成
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取
締役を除く。)5名選任の件
101,053 17,682 可決 83.81
谷 直樹 -
(注)
105,234 13,501 可決 87.27
土屋 裕弘 -
104,292 14,443 可決 86.49
河田 喜一郎 -
105,523 13,212 可決 87.51
渡邉 修造 -
104,928 13,807 可決 87.02
髙松 康浩 -
第2号議案
監査等委員である取締役3名
選任の件
106,632 12,105 可決 88.43
牧 真之介 -
(注)
106,436 12,301 可決 88.27
縣 久二 -
106,359 12,378 可決 88.21
野元 学二 -
第3号議案
補欠の監査等委員である取締
(注)
役1名選任の件
106,655 12,082
髙野 均 - 可決 88 .45
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2