株式会社東京ソワール 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社東京ソワール |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社東京ソワール(E02679)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 株式会社東京ソワール
【英訳名】 TOKYO SOIR CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村 越 眞 二
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03(3475)1251(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 宮 本 幸 三
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03(3475)1251(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 宮 本 幸 三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京ソワール関西支店
(大阪市中央区南船場二丁目５番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社東京ソワール(E02679)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円、総額50,863,890円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月30日
第２号議案 取締役１名選任の件
取締役として、大島和俊氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
社外監査役として、岡本雅弘、瀧村竜介の両氏を選任する。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有するこ
とにより、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役の報酬額の範
囲内にて、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額
を、年額40百万円以内に設定すること及びその内容を決定する。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、東陽監査法人を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
23,827 121 0 (注)１ 可決 99.49
剰余金の処分の件
第２号議案
23,820 128 0 (注)２ 可決 99.46
取締役１名選任の件
大島 和俊
第３号議案
監査役２名選任の件
(注)２
可決 99.49
0
岡本 雅弘 23,828 120
瀧村 竜介 23,829 119 0 可決 99.50
第４号議案
取締役（社外取締役を除
23,709 239 0 (注)１ 可決 99.00
く。）に対する譲渡制限
付株式の割当てのための
報酬決定の件
第５号議案
23,864 84 0 （注)１ 可決 99.64
会計監査人選任の件
東陽監査法人
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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