株式会社エラン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エラン(E30929)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月27日
【会社名】 株式会社エラン
【英訳名】 ELAN Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 櫻井 英治
【本店の所在の場所】 長野県松本市出川町15番12号
【電話番号】 ０２６３－２９－２６８０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋山 大樹
【最寄りの連絡場所】 長野県松本市出川町15番12号
【電話番号】 ０２６３－２９－２６８０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋山 大樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月25日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1）配当財産の種類
金銭
(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金９円
総額 272,696,040円
(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月26日
第２号議案 定款一部変更の件
(1)監査等委員会設置会社へと移行するための監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並び
に監査役及び監査役会に関する規定の削除等、(2)機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とす
るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする規定の新設等、(3)取締役によ
る適切かつ果断なリスクテイクを支える環境整備の観点から、任務懈怠による取締役の責任を法令の
限度において、取締役会の決議によって免除できるようにすること、及び業務執行を行わない取締役
についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結すること
を定める規定の一部変更、(4)その他、上記の変更に伴う条数等の変更、その他所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、櫻井英治、安藤剛照、峯崎友宏、秋山大樹及び江
守直美の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、江山弘、藤田幸司、髙木伸行及び愛川直秀の各氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額460百万円以内（うち社外取締役分20百万
円以内。ただし、使用人分給与を含まない）と定める。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内と定める。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結 果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割 合）
261,855 192 0 （注１） 可決（99.93％）
第１号議案
257,906 4,141 0 （注２） 可決（98.42％）
第２号議案
第３号議案
261,954 93 0 可決（99.96％）
櫻井 英治
261,925 122 0 可決（99.95％）
安藤 剛照
（注３）
261,954 93 0 可決（99.96％）
峯崎 友宏
261,954 93 0 可決（99.96％）
秋山 大樹
261,960 87 0 可決（99.97％）
江守 直美
第４号議案
261,102 944 0 可決（99.64％）
江山 弘
261,514 532 0 （注３） 可決（99.80％）
藤田 幸司
245,109 16,937 0 可決（93.54％）
髙木 伸行
261,540 506 0 可決（99.81％）
愛川 直秀
261,734 307 6 （注１） 可決（99.88％）
第５号議案
261,744 297 6 （注１） 可決（99.88％）
第６号議案
（注１） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
（注２） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
の３分の２以上の賛成です。
（注３） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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