西本Wismettacホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
西本Wismettacホールディングス株式会社(E33381)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 西本Wismettacホールディングス株式会社
【英訳名】 Nishimoto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 CEO 洲崎 良朗
【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番38号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連
絡場所」において行っております。)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 取締役 佐々 祐史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号
【電話番号】 03-6870-2015
【事務連絡者氏名】 財務部長 佐藤 隆司
【縦覧に供する場所】 西本Wismettacホールディングス株式会社日本橋本社
(東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
西本Wismettacホールディングス株式会社(E33381)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年3月26日の第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、 辻川弘、佐々祐史、行徳セルソを選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として木村敦彦、能見公一、大村由紀子を選任するものであります。
第3号議案 退任する監査等委員でない取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任する監査等委員でない取締役金井孝行および木村敦彦の両氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その
具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
第4号議案 退任する監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任する監査等委員である取締役佐々祐史氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の
時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
監査等委員でない取締
役4名選任の件
洲崎 良朗 122,023 10,635 0 可決 91.93
(注)1
辻川 弘
130,468 2,190 0 可決 98.29
佐々 祐史 131,104 1,554 0 可決 98.77
行徳 セルソ 131,100 1,558 0 可決 98.77
第2号議案
監査等委員である取締
役3名選任の件
木村 敦彦 129,298 3,360 0 可決 97.41
(注)1
能見 公一 127,332 5,326 0 可決 95.93
大村 由紀子 131,157 1,501 0 可決 98.81
第3号議案
退任する監査等委員で
116,214 16,444 0 (注)2 可決 87.55
ない取締役に対する退
職慰労金贈呈の件
第4号議案
退任する監査等委員で
112,730 19,928 0 (注)2 可決 84.93
ある取締役に対する退
職慰労金贈呈の件
2/3
EDINET提出書類
西本Wismettacホールディングス株式会社(E33381)
臨時報告書
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3