荏原実業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
荏原実業株式会社(E01714)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月27日
【会社名】 荏原実業株式会社
【英訳名】 EBARA JITSUGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 鈴木 久司
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】 (03)5565-2881
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 吉田 俊範
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】 (03)5565-2881
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 吉田 俊範
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月26日開催の当社第81期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円 総額197,763,990円
効力発生日 2020年3月27日
2.剰余金の処分に関する事項
別途積立金を1,000,000,000円増加し繰越利益剰余金1,000,000,000円を減少する。
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、鈴木久司、阿部亨、石井孝、吉田俊範、大野周司
の5名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、中村隆、平山正剛、橘昇、石橋和男の4名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役の補欠として、福島昭宏を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
99.3%
第1号議案 46,012個 63個 0個 可決
第2号議案
93.1%
鈴木 久司 43,142個 2,933個 0個 可決
95.4%
阿部 亨 44,210個 1,865個 0個 可決
97.0%
石井 孝 44,947個 1,128個 0個 可決
吉田 俊範 44,956個 1,119個 0個 97.0% 可決
97.0%
大野 周司 44,944個 1,131個 0個 可決
第3号議案
96.8%
中村 隆 44,866個 1,209個 0個 可決
86.6%
平山 正剛 40,115個 5,960個 0個 可決
90.1%
橘 昇 41,730個 4,345個 0個 可決
石橋 和男 40,080個 5,995個 0個 86.5% 可決
第4号議案
99.1%
福島 昭宏 45,923個 152個 0個 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
第2号議案、第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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