ユーシーシーホールディングス株式会社 親会社等状況報告書（内国会社） 第69期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
| 提出書類 | 親会社等状況報告書（内国会社）-第69期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユーシーシーホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 親会社等状況報告書（内国会社） |
EDINET提出書類
ユーシーシーホールディングス株式会社(E11642)
親会社等状況報告書（内国会社）
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月27日
【事業年度】 第69期（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
【会社名】 ＵＣＣホールディングス株式会社
（登記簿上の表記は、ユーシーシーホールディングス株式会社）
【英訳名】 UCC HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上島 豪太
【本店の所在の場所】 神戸市中央区多聞通五丁目１番６号
（同所は登記簿上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
で行なっております。）
【電話番号】 ０７８－３０４－８８８８（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役グループＣＦＯ財務経理本部長 安田 秀行
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町七丁目７番７
【電話番号】 ０７８－３０４－８８２１
【事務連絡者氏名】 取締役グループＣＦＯ財務経理本部長 安田 秀行
【提出子会社名】 株式会社ユニカフェ
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩田 斉
【提出子会社本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目１番11号
【縦覧に供する場所】 株式会社ユニカフェ
（東京都港区新橋六丁目１番11号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第１【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【所有者別状況】
2019年12月31日現在
株式の状況
単元未満株
区分 外国法人等 式の状況
政府及び地 金融商品取 その他の法
金融機関 個人その他 計
（株）
方公共団体 引業者 人
個人以外 個人
株主数（人） － － － － 1 － 1 2 －
所有株式数
－ － － － 3,056,178 － 3,794,534 6,850,712 －
（株）
所有株式数の割
－ － － － 44.61 － 55.39 100.00 －
合（％）
（２）【大株主の状況】
2019年12月31日現在
発行済株式（自己
所有株式数 株式を除く。）総
氏名又は名称 住所
（株） 数に対する所有株
式数の割合（％）
3,794,534 55.39
上島 豪太 兵庫県芦屋市
東京都千代田区内幸町１丁目1-7 3,056,178 44.61
ジーホールディングリミテッド
－ 6,850,712 100.00
計
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２【役員の状況】
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率７％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
1991年４月 当社入社
1994年６月 当社取締役
取締役社長 1999年６月 当社常務取締役
（代表取締役） 上島 豪太 1968年９月８日生 2002年６月 当社取締役副社長
(注)３ 3,794,534
グループＣＥＯ 2003年８月 当社代表取締役副社長
2009年４月 当社代表取締役社長
グループＣＥＯ（現任）
1960年１月 当社取締役
1965年８月 当社代表取締役副社長
取締役会長
1980年７月 当社代表取締役社長
（代表取締役） 上島 達司 1938年５月10日生 (注)３ －
1994年１月 当社代表取締役会長兼社長
グループ代表
2009年４月 当社代表取締役会長
グループ代表（現任）
1975年４月 東邦生命保険相互会社入社
2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長
2008年１月 当社取締役
2008年２月 当社取締役副社長
取締役副社長
2015年６月 当社代表取締役副社長グループ経営
（代表取締役） 志村 康昌 1952年11月22日生
(注)３ －
戦略担当兼財務経理本部担当
グループＣＯＯ
2018年８月 当社代表取締役副社長グループＣＯ
Ｏ兼総合企画・財務経理担当
2020年１月 当社代表取締役副社長グループＣＯ
Ｏ（現任）
1981年４月 アーサーアンダーセンコンサルティ
ング入社
2005年12月 シャディ株式会社取締役
2008年１月 当社取締役
専務取締役
2010年６月 当社専務取締役
システム企画本部担 吉本 康徳 1958年３月２日生 (注)３ －
2012年７月 当社専務取締役グループシステム担
当
当兼システム推進室長
2015年７月 当社専務取締役システム企画本部長
2019年９月 当社専務取締役システム企画本部担
当（現任）
1996年４月 当社入社
2004年６月 当社取締役
専務取締役
2006年10月 当社取締役専務執行役員兼事業統括
グループ海外事業担
本部長
当兼グループ生産・
上島 昌佐郎 1970年10月17日生 2010年４月 当社取締役コーヒー関連事業担当 (注)３ －
調達担当兼ＵＣＣ
2019年１月 当社専務取締役グループ海外事業担
コーヒー博物館担当
当兼グループ生産・調達担当兼ＵＣ
兼リスク管理担当
Ｃコーヒー博物館担当兼リスク管理
担当（現任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
1999年４月 当社入社
2008年１月 当社取締役
2008年４月 当社取締役ユーシーシーフードサー
ビスシステムズ㈱担当兼社長室担当
兼1000店開発推進本部担当兼海外事
業本部担当
2012年６月 当社取締役欧州事業担当
常務取締役
2016年６月 当社取締役欧州事業担当兼外食事業
グループ外食事業担
担当
上島 成介 1973年11月21日生 (注)３ －
当兼総務・法務・渉
2018年３月 当社取締役海外事業担当兼外食事業
外担当兼広報管掌
担当兼シングルサーブシステム事業
担当
2019年９月 当社常務取締役外食事業担当兼総
務・広報・法務・渉外担当
2020年１月 当社常務取締役グループ外食事業担
当兼総務・法務・渉外担当兼広報管
掌（現任）
1983年３月 当社入社
2010年６月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役
2011年４月 同社常務取締役
2012年４月 ラッキーコーヒーマシン株式会社代
常務取締役
表取締役社長
グループ業務用事業 川久保 則志 1959年９月17日生 (注)３ －
2015年１月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取
担当
締役社長
2015年６月 当社取締役業務用サービス事業担当
2020年１月 当社常務取締役グループ業務用事業
担当（現任）
1989年３月 当社入社
2007年２月 当社財務経理本部経理部長
2010年６月 当社総合企画室長
取締役 2014年６月 当社取締役総合企画本部長
畑 聖二 1964年10月10日生
(注)３ －
グループ監査室担当 2015年７月 当社取締役経営管理本部長
2017年３月 当社取締役財務経理本部長
2019年９月 当社取締役グループ監査室担当（現
任）
1989年３月 当社入社
2010年４月 当社人事室長
2015年６月 当社取締役総合企画本部ＨＲ企画部
取締役 長
髙村 晃司 1967年２月26日生 (注)３ －
人事本部長 2015年７月 当社取締役人事本部長
2018年８月 当社取締役総務・広報・法務担当兼
人事本部長
2019年９月 当社取締役人事本部長（現任）
1990年４月 プロクター・アンド・ギャンブル
ジャパン株式会社入社
取締役 2016年９月 ＵＣＣ上島珈琲株式会社常務取締役
2017年１月 同社常務取締役イノベーションセン
グループサステナビ
リティ担当兼広報担 ター担当兼マーケティング本部長
鈴木 桂子 1967年７月26日生 (注)３ －
当兼特命担当兼サス 2017年３月 当社取締役グループマーケティング
テナビリティ推進室 担当
長 2020年１月 当社取締役グループサステナビリ
ティ担当兼広報担当兼特命担当兼サ
ステナビリティ推進室長（現任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
2012年７月 シャープ株式会社欧州ＣＦＯ
2014年９月 当社入社
2015年６月 UCC Europe Ltd.取締役
2015年８月 ＵＣＣ上島珈琲株式会社取締役海外
取締役
事業本部長
グループＣＦＯ兼財 安田 秀行 1967年８月23日生
(注)３ －
2017年11月 UCCInternational株式会社取締役Ｃ
務経理本部長
ＯＯ
2019年９月 当社財務経理本部長
2020年１月 当社取締役グループＣＦＯ兼財務経
理本部長（現任）
2004年４月 アーサー・Ｄ・リトル（ジャパン）
㈱入社
2008年１月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱入社
2014年１月 アップリカ・チルドレンズプロダク
取締役 ツ㈱トレードマーケティング本部長
里見 陵 1981年７月２日生
(注)３ －
2016年６月 ㈱カジタク執行役員マーケティン
総合企画本部長
グ・事業提携・直販担当
2017年６月 当社入社
2018年３月 当社総合企画室長
2020年１月 当社取締役総合企画本部長（現任）
2011年９月 ボストンコンサルティンググループ
入社
取締役
2018年１月 当社入社ソロフレッシュコーヒーシ
グループ新規事業担 柳原 優樹 1984年４月１日生 (注)３ －
ステム㈱出向同社代表取締役社長
当
2020年１月 当社取締役グループ新規事業担当
（現任）
1974年３月 株式会社神戸鋳鉄所入社
1978年９月 当社入社
2003年６月 当社取締役グループ総合企画室長
監査役 丸投 伸明 1954年７月11日生
(注)４ －
2008年２月 当社取締役グループ監査室長
2010年４月 当社取締役退任
2010年４月 当社監査役（現任）
計 3,794,534
（注）１．表中の「当社」はＵＣＣホールディングス株式会社を示しております。
２．代表取締役 上島豪太は、代表取締役 上島達司の長男であり、取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の
実兄であります。
代表取締役 上島達司は、代表取締役 上島豪太、取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の実父でありま
す。
取締役 上島昌佐郎は、代表取締役 上島達司の次男であり、代表取締役 上島豪太の実弟であり、取締
役 上島成介の実兄であります。
取締役 上島成介は、代表取締役 上島達司の三男であり、代表取締役 上島豪太、取締役 上島昌佐郎の
実弟であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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親会社等状況報告書（内国会社）
第２【会社法の規定に基づく計算書類等】
当社に係る会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属
明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。また、監査役の監査報告書及び会計監査人の監査報告
書も添付しております。
１【貸借対照表】
添付文書としております。
２【損益計算書】
添付文書としております。
３【株主資本等変動計算書】
添付文書としております。
４【個別注記表】
添付文書としております。
５【事業報告】
添付文書としております。
６【附属明細書】
添付文書としております。
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