六甲バター株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
六甲バター株式会社(E00337)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年３月27日
【会社名】 六甲バター株式会社
【英訳名】 ROKKO BUTTER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三宅 宏和
【本店の所在の場所】 神戸市中央区坂口通一丁目３番13号
【電話番号】 078（231）4681（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役活性本部長 丸山 泰次
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区坂口通一丁目３番13号
【電話番号】 078（231）4681（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役活性本部長 丸山 泰次
【縦覧に供する場所】 六甲バター株式会社東京支店
（東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番５号 水天宮北辰ビル）
六甲バター株式会社大阪支店
（大阪市淀川区宮原二丁目14番14号 新大阪グランドビル）
六甲バター株式会社名古屋支店
（名古屋市中区大須四丁目１番70号 TANAKA名古屋ビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月26日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 当社普通株式１株につき金20円 総額389,679,980円
ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2020年３月27日
第２号議案 取締役１名選任の件
取締役として、柴田裕一を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、國宗勝彦、今津龍三、早川芳夫を選任する。
第４号議案 役員賞与金支給の件
期末時点の取締役13名（うち社外取締役３名）および監査役４名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総
4,000万円（取締役分3,625万円うち社外取締役分105万円、監査役分375万円）を支給し各取締役および各監査役に
対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものとする。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
①基準日（2019年12月31日）現在における議決権の状況
議決権を有する株主数 5,768名
総議決権数 194,599個
②議決権行使の状況
本総会前日までに 本総会当日に
合 計
行使された議決権 出席した株主の議決権
株主数 2,109名 180名 2,289名
議決権の数 95,609個 55,398個 151,007個
③当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
150,646
第１号議案 371 0 （注）１ 可決（99.8％）
第２号議案 （注）２
136,455
柴田 裕一 14,563 0 可決（90.4％）
第３号議案 0 （注）２
146,718
國宗 勝彦 4,289 0 可決（97.2％）
139,566
今津 龍三 11,441 0 可決（92.4％）
142,112
早川 芳夫 8,895 0 可決（94.1％）
140,337
第４号議案 10,682 0 （注）１ 可決（92.9％）
（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注）２ 議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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