株式会社イボキン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社イボキン(E34130)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月27日
【会社名】 株式会社イボキン
【英訳名】 IBOKIN Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 克実
【本店の所在の場所】 兵庫県たつの市揖保川町正條379番地
【電話番号】 0791-72-3531(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 山崎 喜博
【最寄りの連絡場所】 兵庫県たつの市揖保川町正條379番地
【電話番号】 0791-72-3531(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 山崎 喜博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月26日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円 配当総額 51,222,300円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2020年3月27日
第2号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数は欠けた場合に備えるため、補欠監査役の選任決議の規定を新設するもの
であります。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、高橋克実、山崎喜博、髙橋守、髙見武志、永津洋之の5氏を選任するものでありま
す。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、橋本法知氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とするものであります。
また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用分給与は含まれないものといたしま
す。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
11,811 50 - (注)1 可決 98.47
剰余金処分の件
第2号議案
11,692 169 - (注)2 可決 97.48
定款一部変更の件
第3号議案
取締役5名選任の件
11,622 239 - (注)3 可決 96.90
高橋 克実
11,689 172 - 可決 97.46
山崎 喜博
11,689 172 - 可決 97.46
髙橋 守
11,688 173 - 可決 97.45
髙見 武志
11,688 173 - 可決 97.45
永津 洋之
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
11,687 174 - (注)3 可決 97.44
橋本 法知
第5号議案
11,574 287 - (注)1 可決 96.50
取締役の報酬額改定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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