株式会社建設技術研究所 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社建設技術研究所 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社建設技術研究所(E04903)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月27日
【会社名】 株式会社建設技術研究所
【英訳名】 CTI Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 哲己
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
【電話番号】 03(3668)0451(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 鈴木 直人
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
【電話番号】 03(3668)0451(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 鈴木 直人
【縦覧に供する場所】 株式会社建設技術研究所 大阪本社
(大阪市中央区道修町一丁目6番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社建設技術研究所(E04903)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1株につき金35円 総額494,904,445円
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
ロ 効力発生日 2020年3月27日
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、村田和夫、兪 朝夫、中村哲己、寺井和弘、西村達也、廣澤 遵、秋葉 努、木内 啓、
名波義昭、鈴木直人、池淵周一および小棹ふみ子を選任する。
第3号議案 取締役賞与支給の件
社外取締役以外の取締役10名に対し、37,700,000円を支給する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
99,245 224 0 (注)1 可決 99.7
剰余金処分の件
第2号議案
取締役12名選任の件
村田和夫 98,056 1,413 0 可決 98.5
兪 朝夫 98,687 782 0 可決 99.1
中村哲己 99,417 52 0 可決 99.9
寺井和弘 99,402 67 0 可決 99.8
西村達也 99,403 66 0 可決 99.8
(注)2
廣澤 遵 99,399 70 0 可決 99.8
秋葉 努 99,399 70 0 可決 99.8
木内 啓 99,402 67 0 可決 99.8
名波義昭 99,397 72 0 可決 99.8
鈴木直人 98,652 817 0 可決 99.1
池淵周一 93,897 5,572 0 可決 94.3
小棹ふみ子 93,905 5,564 0 可決 94.3
第3号議案
99,318 151 0 (注)1 可決 99.8
取締役賞与支給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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