株式会社ソリトンシステムズ 臨時報告書

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                  株式会社ソリトンシステムズ(E05592)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年３月26日
  【会社名】       株式会社ソリトンシステムズ
  【英訳名】       SOLITON  SYSTEMS  K.K.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　鎌田　信夫
  【本店の所在の場所】       東京都新宿区新宿二丁目４番３号
  【電話番号】       （０３）５３６０－３８０１
  【事務連絡者氏名】       執行役員経営管理部長　三須　貴夫
  【最寄りの連絡場所】       東京都新宿区新宿二丁目４番３号
  【電話番号】       （０３）５３６０－３８０１
  【事務連絡者氏名】       執行役員経営管理部長　三須　貴夫
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                  株式会社ソリトンシステムズ(E05592)
                      臨時報告書
  １【提出理由】
  　2020年３月24日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
  条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
  出するものであります。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年３月24日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　定款一部変更の件
    取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強
    化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置
    会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査
    等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削
    除等の変更を行うものであります。
   第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

    鎌田信夫、遊佐洋、橋本和也、見立宏、土屋徹、長谷部泰幸、鎌田理を取締役             （監査等委員である取締役を
    除く。）  に選任するものであります。
   第３号議案　  監査等委員である取締役３名選任の件

    加藤光治、中村修、高徳信男を     監査等委員である取締役に選任するものであります         。
   第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

    佐藤英明を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
   第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

    取締役 （監査等委員である取締役を除く。）      の報酬等の額を年額500百万円以内とするものであります。
   第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

    監査等委員である取締役    の報酬等の額を年額100百万円以内とするものであります。
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  (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
   並びに当該決議の結果
                 決議の結果及び賛
       賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項           可決要件
                 成割合（％）
        139,403   246   － （注）１   可決　98.36

   第１号議案
   第２号議案

        131,509   7,963   177 （注）２   可決　92.79
    鎌田　　信夫
        139,170   479   － （注）２   可決　98.20
    遊佐　　洋
        139,159   490   － （注）２   可決　98.19
    橋本　　和也
        139,168   481   － （注）２   可決　98.20
    見立　　宏
        139,175   474   － （注）２   可決　98.20
    土屋　　徹
        139,176   473   － （注）２   可決　98.20
    長谷部　泰幸
        139,168   481   － （注）２   可決　98.20
    鎌田　　理
   第３号議案

        139,087   564   － （注）２   可決　98.14
    加藤　　光治
        139,098   553   － （注）２   可決　98.15
    中村　　修
        138,118   1,533   － （注）２   可決　97.45
    高徳　　信男
   第４号議案

        131,146   8,505   － （注）２   可決　92.54
    佐藤　　英明
        139,194   432   25 （注）３   可決　98.21

   第５号議案
        139,094   532   25 （注）３   可決　98.14
   第６号議案
   （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
     株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
   （注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
     株主の議決権の過半数の賛成による。
   （注）３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
   集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
   日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                    以　上

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