株式会社資生堂 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社資生堂(E00990)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 株式会社資生堂
【英訳名】 Shiseido Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 兼 CEO 魚谷 雅彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目5番5号
【電話番号】 03(3572)5111
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 横田 貴之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目6番2号
【電話番号】 03(3572)5111
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 横田 貴之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社資生堂(E00990)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年3月25日開催の当社第120回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出します。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
1 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円00銭 総額11,983,066,350円
2 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)
2020年3月26日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として魚谷雅彦氏、島谷庸一氏、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏、藤森義明氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏及
び大石佳能子氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として野々宮律子氏を選任する。
第4号議案 取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件
当社の役員報酬制度に基づく長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬の一種であるパフォーマ
ンス・シェア・ユニットを用いた制度（以下「本制度」とする）について、以下のとおり決定する。
第2号議案で承認された取締役のうち社外取締役を除く取締役4名及び本総会終結の時を
①本制度の対象取締役 もって任期満了に伴い取締役を退任し、2020年度のその後の期間は常務として業務を執
行することとなる者1名の計5名
以下の③及び④の範囲内で、各対象取締役に対し、原則として、本制度に基づく報酬等
②本制度に基づく報酬等 の50％を当社普通株式の交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給する。各対象
の支給方法 取締役は、これらのうち金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得
する。
③本制度における2020年
度に係る報酬等とし 当社普通株式66,000株に、交付時株価（当該株式の発行または処分に係る当社取締役会
て、2020年度から連続 決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引
した3事業年度終了時に が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値））を乗じた額を上限とす
おける会社業績等の目 る。ただし、組織再編等により対象取締役全員が評価対象期間中に当社又は当社子会社
標達成率等に応じて対 の取締役及び執行役員の地位を喪失したことに伴い、評価対象期間の終了前に本制度に
象取締役に支給する当 基づく報酬等を支給する場合は、当社普通株式66,000株に、当該支給に係る当社取締役
社普通株式交付のため 会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取
の金銭報酬債権及び金 引が成立していない場合は、それに立つ直近取引日の終値）を乗じた額を上限とする。
銭の総額
④本制度に基づき対象取 ②に記載のとおり、対象取締役に対し最終的に当社普通株式として支給されるのは、本
締役に交付する当社普 制度に基づき支給される報酬等のうち原則として50％であることから、33,000株を上限
通株式の総数 とする。
2/3
EDINET提出書類
株式会社資生堂(E00990)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
(議決権を有する株主数 56,888人 総株主の議決権の数 3,990,848個)
株主総会前日までの 株主総会当日出席による
議決権行使合計
議決権行使(事前行使) 議決権行使
株主数 20,861人 297人 21,158人
議決権行使数 3,110,080個 ※ 213,727個 3,323,807個
※各議案の議決権行使数(事前行使)のうち最少のもの(第3号議案)を記載しております。
各議案の
議案 事前行使
議決権行使
合計に
決議結果
事前行使に
おける
賛成 反対 棄権 おける
事前行使の
賛成率
賛成率
第1号議案 3,107,759個 2,355個 10個 99.9％ 93.4％ 可決
第2号議案
魚谷 雅彦氏 3,025,455個 84,663個 10個 97.2％ 91.0％ 可決
島谷 庸一氏 3,052,188個 54,041個 3,899個 98.1％ 91.8％ 可決
鈴木 ゆかり氏 3,063,080個 43,150個 3,899個 98.4％ 92.1％ 可決
直川 紀夫氏 3,063,216個 43,014個 3,899個 98.4％ 92.1％ 可決
藤森 義明氏 3,055,545個 54,571個 10個 98.2％ 91.9％ 可決
石倉 洋子氏 3,072,410個 37,711個 10個 98.7％ 92.4％ 可決
岩原 紳作氏 3,079,114個 31,006個 10個 99.0％ 92.6％ 可決
大石 佳能子氏 3,077,903個 32,218個 10個 98.9％ 92.6％ 可決
第3号議案 3,108,614個 1,308個 158個 99.9％ 93.5％ 可決
第4号議案 3,099,091個 11,001個 15個 99.6％ 93.2％ 可決
(注)1 上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第2位を切り捨てて表記しております。
2 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、全ての議案の可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席株主
の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
3/3
