株式会社エイアンドティー 有価証券報告書 第43期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

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                   株式会社エイアンドティー(E02082)
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 【表紙】
 【提出書類】        有価証券報告書

 【根拠条文】        金融商品取引法第24条第１項

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年３月27日

 【事業年度】        第43期(自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)

 【会社名】        株式会社エイアンドティー

 【英訳名】        A&T Corporation

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長　　三坂　成隆

 【本店の所在の場所】        神奈川県藤沢市遠藤2023番地１

 【電話番号】        0466(86)8660

 【事務連絡者氏名】        常務取締役経営管理本部長　　新国　泰正

 【最寄りの連絡場所】        横浜市神奈川区金港町２番地６(横浜本社)

 【電話番号】        045(440)5810

 【事務連絡者氏名】        経営管理本部財務経理グループリーダー　　小山　憲一

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

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 第一部  【企業情報】
 第１ 【企業の概況】

 １ 【主要な経営指標等の推移】

    回次    第39期   第40期   第41期   第42期   第43期

    決算年月    2015年12月   2016年12月   2017年12月   2018年12月   2019年12月

  売上高    (千円)  10,138,309   10,234,219   10,371,974   10,430,875   11,049,649

  経常利益    (千円)  1,183,550   1,004,876   757,661   768,638   943,212

  当期純利益    (千円)   839,564   651,592   678,292   518,033   695,845

  持分法を適用した場合の
      (千円)  △88,152  △36,156   －   －   －
  投資損失(△)
  資本金    (千円)   577,610   577,610   577,610   577,610   577,610
  発行済株式総数     (株)  6,257,900   6,257,900   6,257,900   6,257,900   6,257,900

  純資産額    (千円)  5,710,320   6,222,402   6,785,495   7,179,515   7,764,651

  総資産額    (千円)  9,823,504   10,110,683   12,330,340   12,611,962   11,881,692

  １株当たり純資産額     (円)   912.66   994.50  1,084.50   1,147.47   1,240.99

  １株当たり配当額       20.00   20.00   20.00   24.00   24.00
      (円)
  (うち１株当たり中間配
         (－)   (－)   (－)   (－)   (－)
  当額)
  １株当たり当期純利益
      (円)   134.18   104.14   108.41   82.80   111.21
  潜在株式調整後
      (円)   －   －   －   －   －
  １株当たり当期純利益
  自己資本比率     (％)   58.1   61.5   55.0   56.9   65.3
  自己資本利益率     (％)   15.7   10.9   10.4   7.4   9.3

  株価収益率     (倍)   8.32   8.59   9.22   9.18   12.68

  配当性向     (％)   14.9   19.2   18.4   29.0   21.6

  営業活動による
      (千円)  1,087,432   927,740   277,627   217,036  1,221,921
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
      (千円)  △140,227  △755,693  △1,348,644   △177,302  △118,315
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
      (千円)  △560,143   △85,136  1,064,862   △145,137  △850,163
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物
      (千円)  1,076,934   1,163,811   1,157,412   1,051,616   1,304,572
  の期末残高
  従業員数        352   362   366   430   461
  (外、平均臨時雇用者     (人)
         (145 )  (158 )  (162 )  (120 )  (98)
  数)
  株主総利回り     (％)   131.4   108.2   122.6   97.6   175.6
  (比較指標：JASDAQスタ
      (％)   (111.3 )  (118.3 )  (170.0 )  (133.2 )  (170.1 )
  ンダード)
  最高株価     (円)  1,441.0   1,119.0   1,013.0   1,023.0   1,519.0
  最低株価     (円)   790.0   635.0   781.0   714.0   734.0

  (注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
   ２．第41期、第42期及び第43期の持分法を適用した場合の投資損失については、関連会社が存在しないため、記
   載しておりません。
   ３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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   ４．従業員数につきましては、人材会社からの派遣社員を含めて、臨時雇用者数として()外数で記載しておりま
   す。
   ５．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。
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 ２ 【沿革】
  年　月        事　　　　　　　　項

     医学及び理化学分野における各種分析機器の研究、開発並びに製造、販売事業を行う会社とし
     て、東京都府中市府中町8841番地の５に株式会社アナリィティカルインスツルメンツを設立
  1978年５月
     資本金5,000千円
  1980年６月   東京都日野市南平に本社移転
  1983年７月   東京都日野市日野に本社移転

     業務提携関係にありました徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)と共に販売合弁会社として
  1988年４月
     (旧)株式会社エイアンドティーを設立
  1990年11月   岩手県江刺市(現奥州市)に江刺ワークスを新設
     (旧)株式会社エイアンドティーを吸収合併し、併せて株式会社トクヤマの診断システム部門を統
  1994年４月
     合し、商号を株式会社エイアンドティーに変更
  1997年８月   東京都多摩市関戸に本社移転
  1998年４月   株式会社トクヤマの鹿島工場敷地内に当社鹿島ワークスを新設

  1999年４月   株式会社エイティーディジコムを設立(社内システム部門を分社)

  2001年３月   神奈川県藤沢市に湘南サイトを新設

  2001年７月   株式会社アットウィルを設立

     小型機器・試薬の販売事業及びカスタマーサポート事業を会社分割により株式会社アットウィル
  2001年10月
     へ承継
  2001年12月   横浜市西区に本社移転
  2002年７月   株式会社エイティーディジコムを吸収合併

  2003年７月   日本証券業協会に株式を店頭登録

  2004年12月   日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

  2008年11月   試薬製造拠点を鹿島ワークスから湘南サイト内の湘南ワークスへ移転

  2009年７月   株式会社アットウィルを吸収合併

     ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に株
  2010年４月
     式を上場
  2010年９月   横浜市神奈川区に本社移転
     大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場の統合に伴い、大阪
  2010年10月
     証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に株式を上場
     中国に合弁会社東軟安徳医療科技有限公司を設立
  2012年２月
     株式会社トクヤマより湘南サイトの土地・建物を取得

  2012年11月
     東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に
  2013年７月
     上場
  2016年６月   東軟安徳医療科技有限公司の事業を再編
  2016年９月   中国に上海駐在員事務所を開設

  2017年８月   江刺工場を増設

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 ３ 【事業の内容】
  当社は主に病院の血液検査が行われる臨床検査室に必要な製品群（検体検査装置、臨床検査試薬、臨床検査情報シ
  ステム、検体検査自動化システム、各消耗品）の開発・製造・販売・カスタマーサポートの事業を行っております。
  また、当社の関係会社は１社（親会社：株式会社トクヤマ（以下、トクヤマ））となっております。
  当社はトクヤマの連結子会社であり、同社グループのライフアメニティーセグメントに属する１社でありますが、
  当社以外、主として臨床検査に関する製品及びサービスを顧客に提供する事業を営む会社はなく、自ら経営責任を持
  ち事業経営を行っており、人的関係以外、重要な営業上の取引はありません。
  以上の内容を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
 ４ 【関係会社の状況】








               議決権の所有

          資本金又は  主要な事業
   名称    住所       又は被所有   関係内容
          出資金   内容
               割合(％)
  (親会社)
            化学品・セメ  (被所有)
  ㈱トクヤマ
           10,000
      山口県周南市      ント建材他の  直接  役員の兼任等…有
           (百万円)
  (注)１．２
            製造・販売    40.2
  (注) １．有価証券報告書の提出会社であります。
   ２．議決権の被所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配されているため、親会社としておりま
   す。
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 ５ 【従業員の状況】
  (1) 提出会社の状況
                 2019年12月31日現在
   従業員数(人)     平均年齢(歳)     平均勤続年数(年)     平均年間給与(円)
    461 (98)     42.2     13.7    6,309,052

  (注) １．従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託社員を
   含む。)であり、臨時雇用者数(準社員、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を()外数で
   記載しております。
   ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
   ３．当社の事業形態は、主として臨床検査に関する製品及びサービスを顧客に提供する単一セグメントであるた
   め、セグメント別の記載を省略しております。
  (2) 労働組合の状況

  労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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 第２ 【事業の状況】
 １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

  文中の将来に関する事項は、当事業年度末日現在において当社が判断したものであります。
  （１）経営方針

  当社は臨床検査室全体をカバーする製品(C・A・C・L)※の開発から製造・販売・カスタマーサポートまでを一貫し
  て手掛け、優れた多くの企業と連携をとりながら、医療の質の向上と医療コストの削減に寄与する製品・サービスを
  提供することで着実な事業の拡大に努めることを基本的な経営戦略としております。なお、主な経営戦略、対処すべ
  き課題と取り組みにつきましては、次のとおりであります。
  ※　C・A・C・L；臨床検査室の運営に必要な製品分野「臨床検査試薬：Chemicals」、「検体検査装置：Analyzers」、「臨床検査情報シス
   テム：Computers」、「検体検査自動化システム：Lab-Logistics」の略称
  （２）経営環境及び対処すべき課題等

  当社は、2018年５月25日に創業40周年を迎えました。40周年を迎えるにあたり2018年12月期～2020年12月期の３カ
  年を対象とする中期経営計画（以下、「本中期経営計画」といいます。）を2018年２月に策定しております。
  　以下の経営環境分析及び対処すべき課題を踏まえて、数値目標、基本方針を掲げ、経営課題、重点施策に取り組ん
  でまいります。
  　なお、本中期経営計画の詳細につきましては、2018年２月８日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」も併せ
  てご覧下さい。
  ① 経営環境分析

  －血液検査事業－
  ・販売環境変化に伴い、一部OEM先の販売が減少する可能性
  　・国内の電解質、グルコース等の検査市場は頭打ち
  　・海外市場（特に中国）は成長が著しい
  －IT化・自動化支援事業－
  ・国内市場は規模、競合状況ともに大きな変化はなく、均衡状態にある。海外需要は高い
  　・１件あたりの受注額が大きい一方で、次回更新までの期間が５～１０年と長い
  　・一度、製品が導入されると次回更新時も採用されやすい（比較的守りやすい）。その反面、当社に切り替える新
  　　規顧客の獲得が比較的困難（攻めるのが難しい）
  　・近年、特に検体検査自動化システムの海外需要が高い
  ② 対処すべき課題

  ・特定のOEM先に販売が集中していることへの備え
  ・一部OEM先の販売減少を補い、新たな販売先の確保
  ・売上総利益の増加（自社製品の販売増加）
  ・製品の品質確保に要するコストの削減
  ・成長著しい中国市場での事業を早急に軌道に乗せること
  ・働き方改革と人材育成
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  ③ 目標とする経営指標
  －最終年度（2020年12月期）達成目標指標－
  ・売上高：120億円以上
  　・売上高経常利益率：10％以上
  　・海外直接売上高比率：10％以上
  －売上、利益計画－
          　　　　　3カ年計画　　　　　　　　　　（単位：億円）
       2018年12月期     2019年12月期     2020年12月期
   売上高       105     112     120
   経常利益       ８     10     12.5
  ④ 基本方針

  ・自社製品販売の比率を高め、収益性向上を図る
  　・中国に向けた事業展開を強化し、海外売上高比率を高める
  　・開発と製造の連携を強化し、安定した高品質な製品の開発・生産体制を構築する
  　・働き方改革と人材育成を徹底する
  ⑤ 重点施策

  －血液検査事業－
  ・一部OEM先の販売減に備え、新規OEM先の獲得と既存OEM先と安定的な商流を構築する
  　・原価低減のための技術開発を推進する
  　・江刺工場の新棟を活かし、高品質な生産体制を構築する
  －IT化・自動化支援事業－
 　　＜臨床検査情報システム＞
  ・拡充した新製品ラインナップで新規顧客へ提案する
  　・直販で新規顧客獲得のため、専任を配置する
  　・作業内製化により外部作業を減らし、生産性を高める
 　　＜検体検査自動化システム＞
  ・追加ラインナップを投入し、競争力を上げ、拡販する
  　・中国市場において安定販売を図るため、パッケージ化販売のOEMビジネスを確立する
  　・中国事業の製品サポート体制を確立する
  －血液検査事業、IT化・自動化支援事業共通－
  ・品質向上のため、開発・製造・サービスの連携を図る仕組みを作る
  　・自社製品販売に注力する
  －働き方改革と人材育成－
  ・人材教育の仕組み、プログラムを集約・体系化し、社員教育の充実を図る
  　・キャリアパスの新制度を導入し、人材の適正配置を実施する
  　・地域限定正社員制度を導入し、生産性を高める
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 ２ 【事業等のリスク】
  有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
  能性のある事項には、以下のようなものがあります。
  なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2020年３月27日)現在において当社が判断したも
  のであります。
  (1) 法的規制

  当社が取り扱う製品のうち、医療機器(検体検査装置)及び体外診断用医薬品(臨床検査試薬)等は医薬品医療機器
  法等の関連法規の規制を受けております。当社は十分な法令順守体制を整えておりますが、予測できない改正や法
  令違反等が生じた場合、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
  (2) 品質問題(製品回収及び製品販売の中止)

  当社が取り扱う製品のうち、医療機器(検体検査装置)及び体外診断用医薬品(臨床検査試薬)等につきましては、
  測定された血液の検査結果により、患者に健康被害を及ぼす可能性があるため、品質の確保が必要であります。製
  品特性に応じた適正な品質を確保できるよう、品質管理に全力を挙げて取り組んでおりますが、品質問題や予測で
  きない事故が発生した場合には、製品回収及び製品販売の中止等に発展する可能性とともに、当該品質問題や事故
  等の内容によっては製造物責任を負う場合があり、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を与える可能性があ
  ります。
  (3) 訴訟

  当社は国内及び海外事業の推進にあたって、十分な法令順守体制を整えておりますが、万が一、当社及び関係会
  社とその従業員の法令等違反、製造物責任法、知的財産権等の事業活動上の法令問題が発生した場合、訴訟が提起
  されること及びその結果により、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
  (4) 医療制度改革

  当社は、主に国内病院の臨床検査室へ向けた製品を供給しております。医療の質の向上とともに、医療提供体制
  の効率化が継続的に求められている環境を背景に、当社は医療の質の向上と医療コストの削減に寄与する製品・
  サービスの提供を通じて、病院経営の効率化をサポートする事業を推進・拡大する考えでありますが、診療報酬改
  定をはじめとする医療制度改革の動向によっては、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま
  す。
  (5) 研究開発

  当社は、新製品の発売及び新技術の確立を目指して、積極的に研究開発を行っております。臨床検査業界におき
  ましては、企業間による価格競争が継続することが予想され、新製品の開発、新技術確立を断念せざるを得ない場
  合には、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
  (6) 製品製造の停止

  当社は製品を安定的かつ継続的に顧客へ提供できるよう、必要なリスク回避策を講じておりますが、各工場及び
  サプライヤーにおいて、大規模な自然災害、重大な事故及び原材料の供給停止等が発生し、製品製造が停止となる
  事態となった場合、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
  (7) 海外事業展開

  当社は、中国を中心にアジア、米国、欧州等の国及び地域へ販売活動のグローバル展開を積極的に進めており、
  海外売上高比率が高まっております。海外の国・地域には、地政学的リスク、疫病発生、大規模な自然災害、為替
  変動、法規制の変更、政情の変化、景気の変化等の様々なリスクが内在しており、これらのリスクが発生した場合
  は、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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 ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
 （業績等の概要）
  (1) 業績
  ・2019年12月期における活動と決算の概況
  当社を取り巻く経営環境は、2019年12月期においても2018年２月に公表しました中期経営計画（後述）策定時か
  ら大きな変化はみられませんでした。即ち、血液検査分野において国内市場は低成長でありますが、海外市場は特
  に中国が高成長を見込んでおります。また、病院検査室のIT化・自動化分野において、国内市場は均衡状態にあり
  ますが、海外市場は検査室の自動化、効率化を担う検体検査自動化システムの需要は高いと認識しております。
  このような経営環境のもと当社は、2028年の創業50周年に向け「持続的な成長に向けた体制づくり」をテーマに
  掲げ、2018年12月期～2020年12月期の３カ年を対象とする中期経営計画を策定し、①自社製品販売の比率を高め、
  収益性向上を図る、②中国に向けた事業展開を強化し、海外売上高比率を高める、③開発と製造の連携を強化し、
  安定した高品質な製品の開発・生産体制を構築する、④働き方改革と人材育成を徹底する、を基本方針として、各
  種重点施策を推進してまいりました。
  中期経営計画２年目の活動状況につきましては、国内では臨床検査情報システム、検体検査自動化システムの新
  規大型案件の獲得に努め、提案時において、自社製品販売の比率を高める営業活動を推進してまいりました。海外
  展開につきましては、需要の高い検体検査自動化システムを中心に、韓国では新規顧客の獲得、中国ではOEM販売を
  強化する営業活動を推進いたしました。また、製品原価の低減、品質向上のため製造と開発が一体となって主要セ
  ンサーの改良に取り組み、不良率低減を実現いたしました。さらに人材育成を推進するため、全社横断的な教育プ
  ログラムを確立し、多くの社員が体系的な教育訓練を受講できるようにいたしました。
  このような活動の結果、2019年12月期の決算につきましては、売上高は新製品の発売効果や一部消費増税前の需
  要増により、臨床検査機器システム及び消耗品の販売が堅調に推移し、11,049,649千円(前事業年度比5.9％増)とな
  りました（詳細後述）。利益面につきましては、自社製品販売は増加した一方で、臨床検査情報システムの需要増
  に対応するため、エンジニアの中途採用を増やす等の人材採用を積極的に行ったこと等により製造原価に占める人
  件費が増加した結果、売上総利益は4,735,947千円(同6.5％増)となりました。販売費及び一般管理費につきまして
  は、業容拡大に伴う採用強化の結果、採用活動費や人件費全体の増加により、営業利益は958,778千円(同23.8％
  増)、経常利益は943,212千円(同22.7％増)、当期純利益は695,845千円(同34.3％増)となりました。
  　当事業年度累計期間の売上実績を製品系列別に表示すると、次の表のとおりであります。
  表 製品系列別売上高　当事業年度・前事業年度比較

        前事業年度     当事業年度     前事業年度比
        (2018年12月期)    （2019年12月期）      （増減）
   製品系列
        金額  構成比  金額  構成比   金額  増減率
        (千円)  (％)  (千円)  (％)  (千円)   (％)
  臨床検査機器システム      5,448,546   52.2  6,320,148   57.2  871,602   16.0
  検体検査装置      523,209   5.0  698,838   6.3  175,629   33.6
  臨床検査情報システム      2,968,096   28.4  3,131,343   28.4  163,247   5.5
  検体検査自動化システム      1,957,240   18.8  2,489,966   22.5  532,726   27.2
  臨床検査試薬      2,265,597   21.7  2,154,973   19.5  △110,623   △4.9
  消耗品      1,819,678   17.5  2,044,999   18.5  225,321   12.4
  その他      897,053   8.6  529,527   4.8  △367,525   △41.0
    合計    10,430,875   100.0  11,049,649   100.0  618,774   5.9
  ＜臨床検査機器システム＞

   検体検査装置は、電解質事業における海外販売の増加、グルコース事業における直接販売の増加及び凝固事業
  におけるOEM販売の増加により増収となりました。
   臨床検査情報システムは、一部消費増税前の需要増に加え、新製品販売による新規・更新需要が旺盛となり増
  収となりました。
   検体検査自動化システムは、中国向けOEM販売において、中国の金融環境変化、OEM先の在庫調整、営業活動期
  間の長期化等により減収となった一方、韓国や国内の新規大型案件の獲得により総じて増収となりました。その
  結果、売上高は6,320,148千円(同16.0％増)となりました。
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  ＜臨床検査試薬＞
   一部OEM先の販売減に加え、免疫事業におけるOEM販売及び各事業の直接販売が総じて減少したことにより、売
  上高は2,154,973千円(同4.9％減)となりました。
  ＜消耗品＞
   電解質事業において既存OEM先へのセンサー販売が増加したことに加え、検体検査自動化システムにおいて韓
  国、国内の新規大型案件が増加し、分析前工程統合管理モジュール（製品名「MPAM＋（エムパム・プラス）」）
  の稼働台数が増加いたしました。その結果、同モジュールで使われる消耗品の使用量が増加し、同品の販売が堅
  調に推移したことにより、売上高は2,044,999千円(同12.4％増)となりました。
  ＜その他＞
   自社製品販売の比率を高め、収益性向上を図る基本方針のもと、自社製品の販売に注力した結果、臨床検査情
  報システム及び検体検査自動化システムの案件に付随する他社製品の販売が減少し、売上高は529,527千円(同
  41.0％減)となりました。
  (2) 財政状態の概要

  当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ730,270千円減少し、             11,881,692千円   となりました。流動資
  産は同609,663千円の減少、固定資産は同120,607千円の減少となりました。
  当事業年度末における負債の合計は、前事業年度末と比べ1,315,405千円減少し、              4,117,041千円  となりました。
  流動負債は同1,012,881千円の減少、固定負債は同302,524千円の減少となりました。
  当事業年度末における純資産の合計は、前事業年度末と比べ585,135千円増加し、              7,764,651千円  となりました。
  (3) キャッシュ・フローの状況

  当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ252,955千円増加し、当
  事業年度末には   1,304,572千円  となりました。
  当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

  営業活動の結果得られた資金は、      1,221,921千円  (前事業年度は  217,036千円の取得   )となりました。これは主に仕
  入債務が731,187千円減少した一方、売上債権が1,068,201千円減少、税引前当期純利益を932,321千円計上したこと
  等によるものであります。
  (投資活動によるキャッシュ・フロー)
  投資活動の結果使用した資金は、      118,315千円  (前事業年度は  177,302千円の使用   )となりました。これは主に湘南
  サイト整備のための改修工事等に伴い、資金が減少したことによるものであります。
  (財務活動によるキャッシュ・フロー)
  財務活動の結果使用した資金は、      850,163千円  (前事業年度は  145,137千円の使用   )となりました。これは主に長期
  借入金を600,000千円返済、配当金を150,163千円支払ったことによるものであります。
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  (4) 生産、受注及び販売の状況
  当社は単一事業であるため、セグメント情報の記載をしておりません。そのため、製品系列別に記載しておりま
  す。
  ①生産実績

  当事業年度の生産実績を事業の製品系列別に表示すると、次のとおりであります。
          当事業年度
    区分     (自　2019年１月１日       前事業年度比(％)
         　至　2019年12月31日)
  臨床検査試薬(千円)           2,114,230       92.6
  臨床検査機器システム(千円)           6,366,154       113.1

  その他(千円)           2,650,735       95.5

    合計(千円)         11,131,120       104.1

  (注) １．金額は販売価格によっております。
   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  ②受注状況

  見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
  ③販売実績

  当事業年度の販売実績を事業の製品系列別に表示すると、次のとおりであります。
          当事業年度
    区分     (自　2019年１月１日       前事業年度比(％)
         　至　2019年12月31日)
  臨床検査試薬(千円)           2,154,973       95.1
  臨床検査機器システム(千円)           6,320,148       116.0

  その他(千円)           2,574,526       94.8

    合計(千円)         11,049,649       105.9

  (注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
   ２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
     相手先
         　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
         金額(千円)   割合(％)   金額(千円)   割合(％)
    日本電子㈱      1,887,851    18.1  1,705,173    15.4
  　　　　　(注)    上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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 （経営者の視点による経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析）
  (1) 重要な会計方針及び見積り
  当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。こ
  の財務諸表の作成にあたっては、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収入・費用の報告数
  値に影響を与える判断と見積りが必要となります。これらの見積りにつきましては、過去の実績や状況に応じ、合
  理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があり
  ます。
  (2) 財政状態の分析

  ①　資産
   当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ730,270千円減少し、             11,881,692千円   となりました。流動
  資産は同609,663千円の減少、固定資産は同       120,607千円の減少   となりました。
   流動資産の減少の主な要因は、第4四半期会計期間における売上高が前年同期と比べ減収となったことにより、
  売掛金が1,133,989千円減少したことによるものです。
   固定資産の減少の主な要因は、減価償却が進んだことにより、建物（純額）が88,471千円減少したこと等によ
  るものです。
  ②　負債
   当事業年度末における負債の合計は、前事業年度末と比べ          1,315,405千円減少   し、 4,117,041千円  となりまし
  た。流動負債は同1,012,881千円の減少、固定負債は同         302,524千円の減少   となりました。
   流動負債の減少の主な要因は、仕入債務の支払いにより、買掛金が731,187千円減少したことによるものです。
  固定負債の減少の主な要因は、江刺工場の増設に係る資金の返済及び1年以内返済予定の長期借入金への振替によ
  り、長期借入金が300,000千円減少したことによるものです。
  ③　純資産
   当事業年度末における純資産の合計は、前事業年度末と比べ585,135千円増加し、              7,764,651千円  となりまし
  た。純資産増加の主な要因は、繰越利益剰余金が        545,681千円増加   したことによるものです。
  (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

  キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第２          事業の状況  ３ 経営者による財政状態、経営成績及び
  キャッシュ・フローの状況の分析      業績等の概要  (3)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
  当社の資本の財源は、主に営業活動の結果得られた資金を源泉とし、必要に応じて金融機関より資金調達を行っ
  ております。また、資金の流動性につきましては一定の手元流動性を確保できるよう、手元流動性比率を用いて管
  理しております。
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  (4) 経営成績の分析
  ①　売上高
   売上高は、前事業年度に比べ     618,774千円増加   (前事業年度比  5.9％増 )し、 11,049,649千円   となりました。
   検体検査装置につきましては、電解質事業における海外販売の増加、グルコース事業における直接販売の増加
  及び凝固事業におけるOEM販売の増加により増収となりました。
   臨床検査情報システムにつきましては、消費増税前の需要増に加え、新製品販売による新規・更新需要が旺盛
  となり、増収となりました。
   検体検査自動化システムにつきましては、中国向けOEM販売において、中国の金融環境変化、OEM先の在庫調
  整、営業活動期間の長期化等により減収となった一方、韓国や国内の新規大型案件の獲得により、総じて増収と
  なりました。
   臨床検査試薬につきましては、一部OEM先の販売先に加え、免疫事業におけるOEM販売及び各事業の直接販売が
  総じて減収となりました。
   消耗品につきましては、電解質事業において既存OEM先へのセンサー販売が増加したことに加え、検体検査自動
  化システムにおいて韓国、国内の新規大型案件が増加したことに伴う消耗品の使用量増加により、増収となりま
  した。
   その他につきましては、収益性向上を図る基本方針のもと自社製品の販売に注力した結果、臨床検査情報シス
  テム及び検体検査自動化システムの国内大型案件に付随する他社製品の販売が減少し、減収となりました。
  ②　売上原価
   売上原価は、前事業年度に比べ329,232千円増加(同         5.5％増 )し、 6,313,702千円  となりました。売上原価率は臨
  床検査情報システムの需要増に対応するため、エンジニアの中途採用を増やす等の人材採用を積極的に行った事
  等により製造原価に占める人件費が増加した一方、自社製品販売が増加したことにより総じて収益性が向上した
  結果、57.1％(同0.3％減)となりました。
  ③　販売費及び一般管理費
   販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ105,263千円増加(同           2.9％増 )し、 3,777,169千円  となりました。こ
  れは主に業容拡大に伴う採用強化の結果、採用活動費や人件費全体が増加したことによるものです。
  ④　営業利益
   営業利益は、前述の①、②及び③の要因により、前事業年度に比べ184,281千円増加(同               23.8％増  )し、 958,778
  千円 となりました。
  ⑤　営業外収益及び営業外費用
   営業外収益は、前事業年度に比べ      7,657千円減少  (同 59.3％減  )し、 5,259千円  となりました。これは主に受取保
  険金が減少したことによるものです。営業外費用は、         2,048千円増加  (同 10.9％増  )し、 20,824千円  となりました。
  ⑥　経常利益及び当期純利益
   以上の結果、経常利益は、前事業年度に比べ        174,574千円増加   (同 22.7％増  )し、 943,212千円  となり、当期純利
  益は前事業年度に比べ177,812千円増加(同       34.3％増  )し、 695,845千円  となりました。
  (5) 中期経営計画の進捗

  当社は、2020年12月期を最終年度とした中期経営計画において、売上高120億円、売上高経常利益率10％以上、海
  外直接売上高比率10％以上を達成することを目指しております。中期経営計画の初年度となる2018年12月期は、売
  上高105億円、経常利益８億円の計画に対して、売上高104.3億円、経常利益7.6億円となりました。2年目となる
  2019年12月期は売上高112億円、経常利益10億円の計画に対して、売上高110.4億円、経常利益9.4億円となりまし
  た。基本方針に対する進捗につきましては、中国の売上高が5.3億円となり前事業年度に比べ2.4億円減少し、海外
  売上高比率が9.4％となりました。一方、自社製品販売は前事業年度に比べ9.7億円増加いたしました。概ね、中期
  経営計画通りに進捗しております。
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 ４ 【経営上の重要な契約等】
  該当事項はありません。
 ５ 【研究開発活動】

  当社は、「医療を支え、世界の人々の健康に貢献する」との企業理念を掲げ、医療の質の向上と医療コストの削減
  に寄与する製品・サービスを提供するという考えに基づいて企業活動を行っております。血液検査が行われる病院の
  臨床検査室全体をカバーする製品(C・A・C・L)を中心に研究開発することを基本方針としており、主な開発製品、担
  当部門及び事業所は次のとおりであります。
  (1) 「臨床検査試薬：Chemicals」・・・開発本部(湘南サイト)
  (2) 「検体検査装置：Analyzers」・・・開発本部(湘南サイト)
  (3) 「臨床検査情報システム：Computers」・・・営業統括本部営業第一部ＬＩＳユニット(横浜本社他)
  (4) 「検体検査自動化システム：Lab-Logistics」・・・開発本部(湘南サイト)
  各開発部門は営業統括本部とともに市場動向や顧客ニーズをいち早く収集・共有し、当社独自の技術力の向上を図
  り、大学等の研究機関との連携、必要な開発業務委託等を行いながら製品開発を進めております。
  中期経営計画に基づく研究開発戦略につきましては、次のとおりであります。

  (1) 海外の規制、ニーズに対応した製品開発
   中国事業展開に向けた「CLINILOG      V4」のパッケージ製品の販売に向けた開発の強化
  (2) 臨床検査室のＩＴ化・自動化を推進する新製品の開発
   製品開発が完了した「CLINILAN     GL-3」に付随する３つ（輸血・細菌・感染症）の製品の安定化
  　その他付加価値の高い次世代システムを継続して開発
  　分析前工程統合管理モジュール「MPAM＋（エムパム・プラス）」の次世代機種の開発
  (3) 製品の品質強化と生産性向上に向けた開発
   電解質センサーの品質向上を進め、他社との差別化を強くする
  　製造・サービスが一体となった開発体制の構築
  (4) 血液検査事業における既存製品の後継機種・改良品の開発
   既存製品の改良製品を最適なタイミングで開発
  (5) 知的財産権の強化
   独立した体制を構築し、開発部門との連携強化により、社内知的財産の価値活性化を図る
  当事業年度内に製品開発が完了した製品は次のとおりであります。

  (1)　電解質分析モジュール　EAM07（OEM供給品）
  (2)　電解質分析モジュール　EAM08（OEM供給品）
  当事業年度における研究開発費の総額は       987,202 千円となっております。なお、当社は主として臨床検査に関する製

  品及びサービスを顧客に提供する単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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 第３ 【設備の状況】
 １ 【設備投資等の概要】

  当事業年度における設備投資は、総額       116,975 千円となりました。なお、設備投資の総額には、有形固定資産のほ
  か、無形固定資産への投資額を含めております。その主な内容は、製造関連装置の購入等であります。
  なお、当社の事業形態は、主として臨床検査に関する製品及びサービスを顧客に提供する単一セグメントであるた
  め、セグメント情報の記載を省略しております。
 ２ 【主要な設備の状況】

  当社における主要な設備は、次のとおりであります。
                 2019年12月31日現在
            帳簿価額(千円)
  事業所名                 従業員数
     設備の内容
  (所在地)                 (人)
        建物  機械装置  土地
             リース資産  その他  合計
       及び構築物  及び運搬具  (面積㎡)
           1,000,468
     研究開発設
  湘南サイト                   185
           (  10,788)
     備・生産設   339,947  34,731     － 195,692  1,570,840
                    (36)
  (神奈川県藤沢市)
     備他       [  114]
  江刺工場                   69
            356,158
     生産設備  1,643,832   4,707     － 11,410 2,016,109
                    (34)
            (22,551)
  (岩手県奥州市)
  (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。
   ２．従業員数の(　)は、臨時雇用者数を外書しております。
   ３．建物の一部を賃借しております。年間賃借料は9,333千円であります。
   　　なお、賃借している面積は[　]で外書きしております。
   ４．上記の他、主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。
           リース期間   年間リース料   リース契約残高

     名称   数量
            (年)   (千円)   (千円)
    販売設備      18    5   5,276   5,249

 ３ 【設備の新設、除却等の計画】

  該当事項はありません。
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 第４ 【提出会社の状況】
 １ 【株式等の状況】

  (1) 【株式の総数等】
  ① 【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)

     普通株式             20,000,000

      計             20,000,000

  ② 【発行済株式】

     事業年度末現在    提出日現在

            上場金融商品取引所
   種類   発行数(株)    発行数(株)   名又は登録認可金融      内容
            商品取引業協会名
     (2019年12月31日)    (2020年３月27日)
                権利内容に何ら限定のない当
            東京証券取引所
                社における標準となる株式で
  普通株式    6,257,900    6,257,900   ＪＡＳＤＡＱ
                あり、単元株式数は100株で
            (スタンダード)
                あります。
   計    6,257,900    6,257,900   ―    ―
  (2) 【新株予約権等の状況】

  ① 【ストックオプション制度の内容】
   該当事項はありません。
  ② 【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。
  ③ 【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。
  (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。
  (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式   発行済株式        資本準備金   資本準備金

           資本金増減額   資本金残高
   年月日   総数増減数   総数残高        増減額   残高
           (千円)   (千円)
       (株)   (株)       (千円)   (千円)
  2003年７月30日
      1,000,000   6,257,900   140,000   577,610   207,800   554,549
  (注)
  (注)　有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
  　　　発行価格　　　　　　　370円
  　　　引受価額　　　　　　　347円80銭
  　　　発行価額　　　　　　　280円
  　　　資本組入額　　　　　　140円
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  (5) 【所有者別状況】
                  2019年12月31日現在
        株式の状況(１単元の株式数     100 株)
                   単元未満
  区分          外国法人等       株式の状況
                個人
    政府及び地    金融商品取  その他の
                    (株)
      金融機関            計
    方公共団体    引業者  法人
                その他
            個人以外  個人
  株主数(人)    -  2  19  9  19  1 1,085  1,135   ―

  所有株式数
     -  307  1,961  33,241  2,366  1 24,695  62,571   800
  (単元)
  所有株式数
     - 0.49  3.13  53.13  3.78  0.00  39.47  100   ―
  の割合(％)
  (注)　自己株式    1,093株は、「個人その他」に10単元及び「単元未満株式の状況」に93株を含めて記載しておりま
   す。
  (6) 【大株主の状況】

                  2019年12月31日現在
                   発行済株式
                  (自己株式を
                所有株式数   除く。)の
   氏名又は名称        住所
                (千株)  総数に対する
                  所有株式数の
                   割合(％)
  株式会社トクヤマ      山口県周南市御影町１－１         2,515   40.20
  日本電子株式会社      東京都昭島市武蔵野３－１－２          765  12.22

  エイアンドティー社員持株会      横浜市神奈川区金港町２－６          408   6.53

  岩見　好爲      奈良県大和郡山市

                 90  1.44
   BBH FOR FIDELITY  PURITAN  TR:

  FIDELITY  SR INTRINSIC
       245 SUMMER  STREET  BOSTON,  MA 02210
                 90  1.43
  OPPORTUNITIES   FUND
       U.S.A.
  (常任代理人  株式会社三菱UFJ銀
  行）
  佐藤　勲      富山県下新川郡          76  1.21
  畠山　耕典      横浜市港南区          62  0.99

  楽天証券株式会社      東京都世田谷区玉川１－１４－１          61  0.97

  山内　悦子      東京都八王子市          57  0.92

  永富　隆広      東京都府中市          54  0.87

    計       ―      4,181   66.83

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  (7) 【議決権の状況】
  ① 【発行済株式】
                  2019年12月31日現在
    区分    株式数(株)   議決権の数(個)      内容
  無議決権株式       ―    ―     ―

  議決権制限株式(自己株式等)       ―    ―     ―

  議決権制限株式(その他)       ―    ―     ―

        普通株式
  完全議決権株式(自己株式等)           ―     ―
          1,000
        普通株式
  完全議決権株式(その他)           62,561    ―
         6,256,100
        普通株式
  単元未満株式           ―     ―
          800
  発行済株式総数       6,257,900   ―     ―
  総株主の議決権       ―    62,561    ―

  (注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。
  ② 【自己株式等】

                  2019年12月31日現在
                   発行済株式
            自己名義  他人名義  所有株式数
   所有者の氏名
                   総数に対する
        所有者の住所    所有株式数  所有株式数   の合計
   又は名称                所有株式数の
             (株)  (株)  (株)
                   割合(％)
  株式会社エイアンドティー     神奈川県藤沢市遠藤2023－１      1,000   ―  1,000   0.02
    計     ―    1,000   ―  1,000   0.02

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 ２ 【自己株式の取得等の状況】
   【株式の種類等】
  (1) 【株主総会決議による取得の状況】
  該当事項はありません。
  (2) 【取締役会決議による取得の状況】

  該当事項はありません。
  (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

  該当事項はありません。
  （注）当期間における取得自己株式には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
   よる株式数は含まれておりません。
  (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          当事業年度       当期間

    区分
           処分価額の総額       処分価額の総額
        株式数(株)       株式数(株)
            (円)       (円)
  引き受ける者の募集を行った
          －   －   －   －
  取得自己株式
  消却の処分を行った取得自己株式         －   －   －   －
  合併、株式交換、会社分割に係る
          －   －   －   －
  移転を行った取得自己株式
  その他         －   －   －   －
  保有自己株式数        1,093    －   1,093    －

  (注)　「保有自己株式数」欄の当期間には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
   による株式数は含まれておりません。
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 ３ 【配当政策】
  当社の利益配分に関しましては、各事業年度の収益状況及び事業の将来計画を総合的に勘案し、継続的な安定配当
  の実施を基本方針としております。
  当社は剰余金の配当を、年１回期末配当として行うことを基本方針としており、当剰余金の配当の決定機関は、株
  主総会であります。なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めてお
  ります。
  内部留保資金につきましては、研究開発分野への投資を通じ、将来の収益力の強化につなげていくことを中心に、
  財務体質の強化など、今後における当社の事業展開に役立ててまいります。
  2019年12月期の配当につきましては、上記基本方針並びに当期の業績等を勘案し、１株につき24円とし、その結果
  配当性向は21.6％となりました。
  なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
       配当金の総額    １株当たり配当額

   決議年月日
        (千円)    (円)
   2020年３月26日
         150,163     24
   定時株主総会決議
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 ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
  ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
   当社は、経営の意思決定及び業務執行に関して、透明性、公平性、スピードを重視することで、コーポレー
  ト・ガバナンスの有効性を確保し、公正な経営を実現することを最優先課題としております。また、経営の監督
  及び執行の分離、透明性の高い経営の実現及び取締役会における迅速な意思決定を図るため、監査等委員会の制
  度を採用しております。
  ②企業統治の体制の概要及び採用の理由

  　　当社の体制を構成する機関は以下のとおりであります。
  ａ．取締役会

  ＜目的及び権限＞
  　取締役会は、業務執行に関する重要事項の報告、決議を行い、業務執行の監督を行っております。取締役(監査等
  委員である取締役を除く。)は８名、監査等委員である取締役が３名(うち社外取締役２名)で構成され、毎月開催す
  るほか、必要に応じて臨時取締役会の開催を行っております。また、定款に重要な業務執行の決定を業務執行取締
  役に委任できる旨を定めており、取締役会が迅速な意思決定と業務執行者に対する監督を強化できる体制を採用し
  ております。
  ＜構成員＞※は社外取締役
  　三坂成隆（議長）、畠山耕典、渡邊達久、新国泰正、榊徹、松島博、玉島浩美、杉山良、前原喬、三谷淳
  （※）、鳥居明（※）
  ｂ．監査等委員会

  ＜目的及び権限＞
   監査等委員会は取締役３名で構成されており、そのうちの２名が社外取締役であります。監査等委員は取締役
  会に出席し、経営全般を適宜把握するとともに、公正の立場で意見陳述を行っております。
  　常勤の監査等委員は取締役会以外、経営会議等の重要会議に出席することに加え、稟議書等の業務執行に関す
  る重要文書の閲覧を行う等、取締役の業務執行を監査しております。
   監査等委員会は、内部監査室から期初の監査計画・監査方針や期末の監査結果総括などの定期報告を含め、監
  査進捗状況の適宜聴取及び意見交換を行う等、引き続き連携を図っております。会計監査人との連携強化につき
  ましては、常勤監査等委員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換
  を行っております。これらの情報は、社外取締役である監査等委員にも伝達し、必要に応じて会計監査人の監査
  現場に立ち会うなど連携を図っております。
   また、監査等委員は、代表取締役、会計監査人、内部監査室、部門グループリーダー等と定期的な会議を開催
  し、監査進捗状況の適宜聴取及び意見交換を行い、監査等委員会にて報告を実施しております。
  ＜構成員＞　※は社外取締役
   前原喬（議長）、三谷淳（※）、鳥居明（※）
  ｃ．その他

   当社は、法律上の判断を必要とする事項につきましては、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結しており、必
  要に応じて顧問弁護士のアドバイスを受けております。また、各種専門家から法務、税務に関する指導、助言を
  受け、コンプライアンスの確保を図っております。
   有価証券報告書提出日における当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は、以下のと

  おりです。
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  ③企業統治に関するその他の事項









  ⅰ）内部統制システムの整備状況
  　当社は、2016年３月25日開催の第39回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行し、また2018年１月
  26日開催の取締役会において、コンプライアンス統括本部を設立したことに伴い、以下のとおり内部統制システム
  の基本方針の改定を決議いたしました。当社は基本方針に則り適正に内部統制システムを整備・運用しておりま
  す。
  ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   Ⅰ　取締役及び使用人は、その職務執行にあたり、当社の基本理念及び「エイアンドティー企業行動憲章」の
  下に、各法令、定款、取締役会規則並びに社内規程を遵守し、職務の執行を行う。
   Ⅱ　当社の基本理念、「エイアンドティー企業行動憲章」、各法令、定款、社内規程は常時閲覧できる環境を
  整備し、取締役及び使用人に周知徹底し、所管部門による教育・研修を通じて、法令遵守及び経営の透明性・健
  全性を図る。
   Ⅲ　業務執行部門でのセルフチェックの他、内部監査室による内部監査を通じて、コンプライアンス体制の更
  なる充実・改善に努める。
   Ⅳ　取締役及び使用人は、社内において重大な法令違反、その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発
  見した場合、監査等委員会、コンプライアンス統括本部及び経営管理本部に報告し、取締役は直ちに是正し再発
  防止策を講じるものとする。
   Ⅴ　社内における法令遵守上、疑義のある行為等について、取締役又は使用人が社内及び社外(顧問弁護士事務
  所)の相談窓口へ直接情報提供を行う手段としてヘルプラインを設置する。
   Ⅵ　ヘルプラインの運営は、コンプライアンス「ヘルプライン」運用規程に基づいて行う。
   Ⅶ　当社は、市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力とは一切の関係を遮断するとの基本方針を
  定め、当社取締役及び使用人に周知徹底を図る。また、コンプライアンス統括本部及び経営管理本部を主体とし
  て、警察、弁護士等の外部機関との連携の上、反社会的勢力を排除するための体制を整備する。
  ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   取締役は、その職務執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)については、法令及び当社の会社情報取扱規程
  の定めに基づき、関連資料とともに、これを所定の期間、所定の部署に保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を
  維持する。
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  ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   Ⅰ　平常時における事業の運営・発展に伴うリスクを適切に把握するために、毎月の経営会議において、経営
  課題、事業戦略、月次決算の確認、事業リスク等に関する情報を共有し、課題を発見した場合は、直ちに同会議
  にて是正対策を講じるものとする。
   Ⅱ　緊急時においては、危機管理規程に基づき、顕在化した危機の重大性に応じて適切に対応し、速やかに復
  旧、事後処理にあたる。
   Ⅲ　その他、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、コンプライアンス統括本部及び経営管理本部が
  行い、各部署所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。
  ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   Ⅰ　取締役は、会社の組織及び各部署の業務分掌、決裁権限等を定める社内規程に基づき、会社組織を構築
  し、権限委譲を行うことにより、効率的な職務執行を実現する。
   Ⅱ　取締役が出席する取締役会を原則として毎月１回開催し、法令及び取締役会規則に基づき、委嘱された職
  務執行に関する報告、重要事項の決議を行う。また、書面決議により、機動的な職務執行と意思決定を行う。
   Ⅲ　取締役は、経営効率化のため、常勤役員、理事、参与、顧問が出席する経営会議を原則として毎月１回開
  催し、経営課題、事業戦略、月次決算の確認、事業リスク等に関する情報を共有し、必要事項は取締役会へ上程
  する。
  ｅ．当社及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   当社は上場企業として自ら経営責任を持ち事業経営を行っていることから、内部統制システムの構築について
  は親会社から独立して取り組むことを基本とする。ただし、親会社とは、適宜、経営情報の交換、人材交流など
  の関係を良好に維持し、連携を図るものとする。
  ｆ．財務報告の信頼性確保のための体制
   Ⅰ　財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等の各法令、会計基準及び当社の経理規程等に基づ
  き、適正な会計処理を行い有効かつ適切な内部統制の体制を整備する。
   Ⅱ　内部統制の体制については、内部監査室が会計監査人と連携して適正に機能することを継続的に評価す
  る。
  ｇ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
   監査等委員会より要請があった場合、その職務を補助すべき使用人を任命する。
  ｈ．取締役及び使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する
  監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
   監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の職務に係る業務について、監査等委員でない取締
  役の指揮・命令を受けず、選定監査等委員の指揮・命令に従うものとし、人事考課、採用、異動、懲戒について
  は、選定監査等委員の同意を得るものとする。
  ｉ．監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
   Ⅰ　常勤監査等委員は取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議
  等、重要会議に出席する。また、全ての稟議書や重要会議の議事録を閲覧可能とし、必要に応じて監査等委員で
  ない取締役及び使用人に説明を求めることができる。
   Ⅱ　監査等委員でない取締役及び使用人は、監査等委員会(又は、選定監査等委員)からその職務執行に関する
  事項の報告を求められた場合、速やかに当該事項につき報告を行う。
  ｊ．監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
  の体制
   当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利益な処遇は行わない。
  ｋ．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
  用又は債務の処理に係る方針に関する事項
   Ⅰ　監査等委員がその職務の執行について生ずる年間費用については一定の予算を定める。
   Ⅱ　監査等委員より当該費用の請求を受けたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場
  合を除き、会社法第399条の２第４項に基づき当該費用及び債務を適切に処理する。
  ｌ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   Ⅰ　監査等委員会は、法令に定める権限を行使し、会計監査人、内部監査室、コンプライアンス統括本部と連
  携して、監査等委員でない取締役の職務執行の適法性、妥当性及び効率性について監査を行う。
   Ⅱ　監査等委員会は、監査等委員でない取締役及び使用人の職務執行の監査の充実を図るため、定期的に代表
  取締役と会合し相互認識を深めるとともに、各監査等委員でない取締役及び役職者とも個別面談を実施する。
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   Ⅲ　監査等委員会が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント等、社外のアドバイザーを任
  用することができる。
  ⅱ）責任限定契約の内容の概要

   当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（監査等委員）前原喬、三谷淳、鳥居明の各氏との間
  で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
  度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任
  の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
  ⅲ）取締役の定数

   当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする
  旨を定款に定めております。
  ⅳ）取締役の選任要件

   当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
  主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。
  ⅴ）取締役会で決議できる株主総会決議事項

  ａ．自己株式の取得
   当社は、会社法第165条第２項により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定
   款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取
   引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
  ｂ．取締役の責任免除
   当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取
   締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めておりま
   す。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環
   境を整備することを目的とするものであります。
  ｃ．中間配当
   当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として、中間配
   当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を可能にするためでありま
   す。
  ⅵ）株主総会の特別決議要件
   当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
  の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま
  す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
  的とするものであります。
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  (2) 【役員の状況】
  ①役員一覧
  　男性 10名　女性  1名　(役員のうち女性の比率     9％)
                  任期 所有株式数

   役職名   氏名  生年月日      略歴
                  (年) (千株)
           1981年４月  徳山曹達株式会社(現株式会社トク
             ヤマ)入社
           1996年６月  当社へ出向(2014年３月に転籍)
           1999年７月  株式会社トクヤマ帰任
           2010年４月  同社理事　ポリシリコン営業部長
           2011年４月  同社執行役員　
             同社マレーシア計画推進本部副本
        1956年12月７日
 取締役社長(代表取締役)    三坂　成隆       部長兼ポリシリコン営業部長      1 31
         生
           2013年１月  同社執行役員　
             同社特殊品部門副部門長兼Ｔ・Ｍ
             事業改革プロジェクトグループ
             リーダー
           2014年３月  当社国際本部長・中国事業推進室
             管掌
             当社代表取締役社長(現任)
           1983年４月  第一家電株式会社入社
           1985年８月  当社入社
           2005年１月  当社理事
           2006年３月  当社取締役
           2009年７月  当社ＬＩＳ本部長
  専務取締役     1959年３月25日
     畠山　耕典             1 62
  営業統括本部長       生
           2010年９月  当社営業本部長
           2011年３月  当社常務取締役
           2014年３月  当社専務取締役(現任)
           2015年４月  当社営業統括本部長(現任)
           2016年４月  当社中国事業推進室リーダー
           1980年４月  株式会社日科機(現ベックマン・
             コールター株式会社)入社
           2000年11月  当社入社
           2009年７月  当社営業本部営業推進ユニット
             リーダー
           2011年６月  当社営業本部営業サポートユニッ
  常務取締役
        1957年９月４日
             トリーダー
     渡邊　達久             1 14
  開発本部長
         生
           2012年４月  当社理事
           2015年４月  当社営業統括本部営業第二部長
           2016年３月  当社取締役
             当社営業統括本部副本部長
           2018年３月  当社常務取締役(現任)
           2020年３月  当社開発本部長(現任)
           1989年４月  株式会社日本債券信用銀行入行
           2000年２月  当社入社
           2007年１月  当社理事
           2009年７月  当社経営管理本部長
           2012年３月  当社取締役
           2013年１月  当社技術本部副本部長
  常務取締役     1964年９月５日
     新国　泰正             1 23
  経営管理本部長       生
           2013年６月  当社品質保証室管掌
           2014年４月  当社生産本部長
           2015年４月  当社経営管理本部長(現任)
           2016年４月  当社生産本部管掌
           2019年１月  当社情報システム本部管掌
           2020年３月  当社常務取締役（現任）
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                  任期 所有株式数
   役職名   氏名  生年月日      略歴
                  (年) (千株)
           1981年４月  徳山曹達株式会社(現株式会社トク
             ヤマ)入社
           1995年４月  当社へ出向(2009年４月に転籍)
           2007年１月  当社理事
           2011年３月  当社取締役
           2012年１月  当社技術本部ＣＡ開発ユニット
   取締役
             リーダー
        1957年７月16日
   コンプライアンス    榊　　徹             1 41
         生
           2012年３月  当社常務取締役
  統括本部長
             当社技術本部長
           2014年４月  当社開発本部長
           2015年４月  当社事業戦略本部長
           2018年１月  当社コンプライアンス統括本部長
             (現任)
           2019年３月  当社取締役（現任）
           1981年４月  徳山曹達株式会社(現株式会社トク
             ヤマ)入社
           1993年５月  当社へ出向(2009年４月に転籍)
           2007年１月  当社理事
           2009年７月  当社技術本部ＣＡ開発ユニット
             リーダー
           2011年８月  当社中国事業推進室リーダー
           2012年２月  東軟安徳医療科技有限公司　出向
   取締役     1958年９月28日
      松島　博             1 12
  生産本部長      生
             同社董事　副総経理
           2015年４月  当社生産本部長
           2016年４月  当社開発本部副本部長
             兼開発本部事業推進ユニットリー
             ダー
           2017年３月  当社取締役（現任）
             当社開発本部副本部長
           2019年３月  当社生産本部長（現任）
           1987年４月  大日本製薬株式会社(現大日本住友
             製薬株式会社)入社
           1996年４月  株式会社トクヤマ入社
           1996年４月  当社へ出向(1999年４月に転籍)
   取締役     1961年11月２日
     玉島　浩美             1 ―
           2016年４月  当社理事
   生産本部副本部長       生
             当社生産本部長
           2019年３月  当社生産本部副本部長(現任)
           2020年３月  当社取締役(現任)
           1982年４月  山一證券株式会社入社
           1998年４月  株式会社トクヤマ入社
           2001年６月  同社経営企画室関連事業管理グ
             ループ主席
           2006年４月  同社経営企画室関連事業企画グ
        1958年９月20日
   取締役
      杉山　良       ループリーダー      1 ―
         生
           2013年４月  同社執行役員　ライフアメニ
             ティー部門長(現任)
           2015年３月  当社取締役(現任)
           2017年４月  株式会社トクヤマ常務執行役員(現
             任)
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                  任期
                    数
   役職名   氏名  生年月日      略歴
                  (年)
                   (千株)
           1977年４月  徳山曹達株式会社(現株式会社トク
             ヤマ)入社
           1996年４月  当社へ出向(2004年５月に転籍)
           2004年１月  当社理事
           2005年３月  当社取締役
           2006年３月  当社常務取締役
        1952年11月18日
  取締役(監査等委員)    前原　喬     2009年７月  当社技術本部長      2 40
         生
           2010年９月  当社国際本部長・経営管理本部担
             当役員
           2012年３月  当社国際本部長・中国事業推進室
             管掌
           2014年３月  当社常勤監査役
           2016年３月  当社取締役(監査等委員)(現任)
           2000年４月  横浜弁護士会登録
           2006年10月  三谷総合法律事務所(現未来創造弁
             護士法人)開業
             同代表弁護士(現任)
           2007年４月  慶応義塾大学法学部　講師
        1975年７月10日
  取締役(監査等委員)    三谷　淳             2 ―
           2016年３月  当社取締役(監査等委員)(現任)
         生
           2018年８月  株式会社未来創造コンサルティン
             グ　設立
             同代表取締役(現任)
           2019年４月  未来創造税理士法人　開業
             同代表税理士(現任)
           1975年11月  監査法人第一監査事務所(現EY新日
             本有限責任監査法人)入所
           1988年７月  KPMGニューヨーク事務所
           1994年12月  センチュリー監査法人(現EY新日本
             有限責任監査法人)代表社員
           2000年４月  新日本監査法人(現EY新日本有限責
             任監査法人)代表社員
           2003年７月  あずさ監査法人(現有限責任あずさ
        1949年９月13日
             監査法人)代表社員
  取締役(監査等委員)    鳥居　明             2 ―
         生
           2008年４月  同法人監事
           2012年７月  鳥居公認会計士事務所設立
             同事務所代表(現任)
           2014年６月  株式会社ココカラファイン社外監
             査役
           2016年６月  同社社外取締役(監査等委員)(現
             任)
           2018年３月  当社取締役(監査等委員)(現任)
          計          225
  (注) １．三谷淳氏、鳥居明氏は、社外取締役(監査等委員である取締役)であります。
   ２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
   　　委員長　前原喬氏、委員　三谷淳氏、委員　鳥居明氏
   ３．任期は、2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時からの期間であります。
   ４．所有株式数には、エイアンドティー役員持株会における各自の持ち分を含めた実質持株数（単元未満株を除
   く）を記載しております。
  ②　社外役員の状況

   当社の社外取締役は２名であります。
   当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任
  に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、人格・知見が優れ期待
  される職務を遂行できる人物を選任することを基本方針としております。社外取締役は、一般株主と利益相反が
  生じるおそれのない、客観的・中立的立場から監督、監査、助言及び提言等を行い、取締役会における意思決定
  及び業務執行の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。また、必要に応じ、代表取締役を含む業務執
  行取締役と個別に面談し、当社の実情把握の一助としております。
   当社の社外取締役である三谷淳氏は、弁護士、税理士並びに企業経営者としての高度な専門的知識に基づき、
  当社の業務執行に関する意思決定において、適正性の見地から適切な助言・提言を頂くことを期待するととも
  に、多くの企業支援の経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化
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  できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取
  引先出身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基
  づく独立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その
  他の特別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。
   当社の社外取締役である鳥居明氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、長年にわたる公認
  会計士としての経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できる
  と判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取引先出
  身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独
  立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その他の特
  別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。
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  (3) 【監査の状況】
  ①  監査等委員監査の状況
   監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役２名を含む３名の監査等委員であ
  る取締役によって構成しています。
   なお、監査等委員である鳥居     明氏は公認会計士として培われた高度な専門的知識・経験から財務及び会計に関
  する相当程度の知見を有しております。
  ②　内部監査の状況

   代表取締役の直轄機関である内部監査室(４名)は、内部統制の運用状況の調査を行い、監査等委員会と連携し
  て定期的に業務執行部署への内部監査を実施し、各部署の所管業務が法令、規制、定款及び社内諸規程を遵守
  し、適正かつ有効に運営されているか否かを調査しております。内部監査の実施状況は、取締役及び監査等委員
  会に報告され、業務改善に努めております。
  ③  会計監査の状況

  a.監査法人の名称
   EY新日本有限責任監査法人
  b.監査業務を執行した公認会計士の氏名

   指定有限責任社員　業務執行社員　湯浅信好
   指定有限責任社員　業務執行社員　入江秀雄
   （注）継続監査年数については、７年以内であるため記載を省略しております。なお、同監査法人は業務執行
  社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう、自主的措置をとっております。
  c.監査業務に係る補助者の構成

   公認会計士  ４名
   その他      17名
  d.監査法人の選定方針と理由

   監査等委員会がEY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、同監査法人が監査の品質管理体制ならびに専門
  性、独立性を備え、当社の業務内容を十分に把握しており適任と判断したためであります。
   なお、当社都合の場合の他、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合および公序良
  俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再
  任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会規程に則り「会計監査人の解任」ま
  たは「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることを審議いたします。
   また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合に
  は、監査等委員会全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。
  e.監査等委員会による監査法人の評価

   監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人を評価するにあたり、社内関係部署より会計監査人の監査実施状
  況等について報告を受け、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の
  実務指針」等に基づき、監査チームへのヒアリング等を通して総合的に勘案し、その結果、監査法人に必要な専
  門性、独立性及び適切性を備えていると評価しています。
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   ④ 監査報酬の内容等
  a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
     前事業年度          当事業年度

  監査証明業務に     非監査業務に     監査証明業務に     非監査業務に
  基づく報酬(千円)     基づく報酬(千円)     基づく報酬(千円)     基づく報酬(千円)
     24,624      ―    24,624      ―
  b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

   該当事項はありません。
  c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

    該当事項はありません。
  d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

    該当事項はありません。
  e.監査報酬の決定方針

    当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社が属する業種、会社規
   模、監査日数等を勘案し決定しております。
  f.監査報酬の同意理由

    日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏ま
   え、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠などを
   総合的に勘案し検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。
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  (4) 【役員の報酬等】
  ①役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
  　当社の役員（監査等委員を除く。）の報酬は、「         取締役報酬に関する内規」に基づいて、固定的な基本報酬と
  業績連動報酬から構成されており、具体的な策定は取締役会の授権を受けた代表取締役社長三坂成隆が下記方針
  により、行っております。
  　a．基本  報酬は、役位に応じた固定的な報酬として算定しております。
   b．業績連動  報酬は、中期経営計画の重要な業績指標である経常利益（前年度実績並びに当年度の予想数値）及
   　び個人の役割に応じた功績の評価に基づ       き、算定しております。
   なお、当事業年度において     経常利益の目標数値は、2019年12月期に対外発表した経常利益予想数値（10億円
   ）であり、目標に対する実績は9.4億円であります。
   c． 報酬額の水準の妥当性は、報酬調査会社から得た国内の同規模企業の調査結果により確認し               ております。
  　監査等委員である取締役の報酬額は固定報酬のみとし、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の
  報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
  　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年３月25日開催の第39回定時株主総
  会において年額300,000千円以内と決議頂いております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年３月25
  日開催の第39回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議頂いております。決議時の対象取締役数は取締
  役（監査等委員である取締役を除く）８名、監査等委員である取締役３名であります。
  当事業年度の役員報酬に関する取締役会の審議・決定

  2019年３月26日　2019年度役員報酬について
  ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

            報酬等の種類別の総額(千円)
       報酬等の総額           対象となる
   役員区分
        (千円)          役員の員数(名)
          固定報酬  業績連動報酬   退職慰労金
  取締役（監査等委員を除く。）
        178,284   125,874   52,409    -   7
  (社外取締役を除く）
  取締役（監査等委員）
        13,500   13,500    -   -   1
  (社外取締役を除く)
  社外役員       9,600   9,600    -   -   2
  　当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く。）は８名、取締役（監査等委員）は３名（うち社外取締役は
  　２名）であり、そのうち無報酬の取締役（監査等委員を除く。）が１名存在しております。
  ③役員ごとの報酬等の総額

  　報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
  ④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

  　該当事項はありません。
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  (5) 【株式の保有状況】
  ①　投資株式の区分の基準及び考え方
   当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的
  とする株式を保有目的が純投資目的である投資株式、それ以外を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株
  式としております。当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておりませんが、保有目的が純投資
  目的以外の目的である投資株式を保有しております。
  ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

  ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
   内容
   当社は純投資目的以外の投資株式について、安定的・長期的な取引関係の構築や業務提携関係の維持・強化
   等、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみに保有する方針としております。投資株式
   の取得及び処分については取締役会またはそれに準ずる会議体での決議事項としております。
  ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

          貸借対照表計上額の
        銘柄数
        (銘柄)
           合計額(千円)
   非上場株式     －      －
   非上場株式以外の株式     1     124,687
  （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

   該当事項はありません。
  （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

   該当事項はありません。
  ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 特定投資株式
     当事業年度   前事業年度
                   当社の株
             保有目的、定量的な保有効果
     株式数(株)   株式数(株)
   銘柄                 式の保有
             及び株式数が増加した理由
     貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
                   の有無
      (千円)   (千円)
           当社の顧客との良好な関係を維持強化するた
      37,500   37,500
  日本電子㈱          めに保有するものです。当該顧客との取引の        有
      124,687   62,137
           経済性は良好です。
 みなし保有株式

  該当事項はありません
  ③　保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。
  ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

  該当事項はありません。
  ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

  該当事項はありません。
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 第５ 【経理の状況】
 １．財務諸表の作成方法について

  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
  諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
 ２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2019年１月１日から2019年12月31日まで)の
  財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
 ３．連結財務諸表について

  当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
 ４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

  当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
  適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報収集に努めるとともに、監査
  法人等の主催する研修会等に適宜参加しております。
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 １ 【財務諸表等】
  (1) 【財務諸表】
  ① 【貸借対照表】
                   (単位：千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金           1,051,616     1,304,572
             ※２ 1,128,414    ※２ 1,194,202
   受取手形
   売掛金           4,226,053     3,092,064
   商品及び製品            589,180     645,291
   仕掛品            512,790     575,777
   原材料及び貯蔵品            693,860     773,266
   前渡金            1,144     1,116
   前払費用            55,729     67,176
   その他            19,454     14,045
              △5,354     △4,286
   貸倒引当金
   流動資産合計           8,272,891     7,663,228
  固定資産
   有形固定資産
   建物           2,954,175     2,968,487
              △881,572     △984,354
    減価償却累計額
             ※１ 2,072,603    ※１ 1,984,132
    建物（純額）
   構築物
              113,240     113,240
              △46,018     △52,979
    減価償却累計額
    構築物（純額）           67,221     60,260
   機械及び装置
              634,859     637,686
              △486,825     △524,251
    減価償却累計額
    機械及び装置（純額）          148,033     113,435
   車両運搬具
               3,105     4,000
              △2,504     △2,864
    減価償却累計額
    車両運搬具（純額）           601     1,136
   工具、器具及び備品
              1,166,042     1,190,187
              △1,023,951     △1,098,892
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品（純額）          142,090     91,295
             ※１ 1,356,755    ※１ 1,356,755
   土地
               7,517     35,409
   建設仮勘定
   有形固定資産合計           3,794,823     3,642,425
   無形固定資産
   商標権            389     186
   ソフトウエア           22,630     26,456
              15,564     10,112
   その他
   無形固定資産合計           38,584     36,755
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                   (単位：千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
   投資その他の資産
   投資有価証券           62,137     124,687
   出資金           138,833     134,877
   長期前払費用           2,045     1,707
   繰延税金資産           159,155     133,646
              143,491     144,364
   その他
   投資その他の資産合計           505,663     539,283
   固定資産合計           4,339,070     4,218,463
  資産合計            12,611,962     11,881,692
  負債の部
  流動負債
   買掛金           1,536,931      805,744
             ※１ 1,500,000    ※１ 1,400,000
   短期借入金
             ※１ 600,000    ※１ 300,000
   1年内返済予定の長期借入金
   未払金            597,605     430,223
   未払費用            122,697     100,792
   未払法人税等            82,831     189,152
   前受金            20,190     25,836
   預り金            58,520     39,688
   前受収益            432     280
   賞与引当金            －    267,169
              137,135     84,576
   製品保証引当金
   流動負債合計           4,656,345     3,643,464
  固定負債
             ※１ 750,000    ※１ 450,000
   長期借入金
   資産除去債務            6,034     6,116
              20,066     17,460
   その他
   固定負債合計            776,100     473,576
  負債合計            5,432,446     4,117,041
            36/70










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                   (単位：千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  純資産の部
  株主資本
   資本金            577,610     577,610
   資本剰余金
              554,549     554,549
   資本準備金
   資本剰余金合計           554,549     554,549
   利益剰余金
   利益準備金           28,686     28,686
   その他利益剰余金
    別途積立金          790,000     790,000
              5,206,391     5,752,072
    繰越利益剰余金
   利益剰余金合計           6,025,077     6,570,758
   自己株式            △596     △596
   株主資本合計           7,156,640     7,702,322
  評価・換算差額等
              22,875     62,328
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等合計            22,875     62,328
  純資産合計            7,179,515     7,764,651
  負債純資産合計            12,611,962     11,881,692
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  ② 【損益計算書】
                   (単位：千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年１月１日     (自 2019年１月１日
           　至 2018年12月31日)     　至 2019年12月31日)
  売上高            10,430,875     11,049,649
  売上原価
  商品及び製品期首たな卸高            347,307     589,180
  当期製品製造原価            5,523,652     6,032,280
              892,006     509,431
  当期商品仕入高
  合計            6,762,966     7,130,892
             ※１ 189,315    ※１ 171,898
  他勘定振替高
              589,180     645,291
  商品及び製品期末たな卸高
             ※４ 5,984,470    ※４ 6,313,702
  売上原価合計
  売上総利益            4,446,404     4,735,947
            ※２ ，３ 3,671,906    ※２ ，３ 3,777,169
  販売費及び一般管理費
  営業利益             774,497     958,778
  営業外収益
  受取利息             7     5
  受取配当金             675     900
  保険事務手数料             884     842
  受取保険金            9,529     2,795
               1,820      716
  その他
  営業外収益合計            12,917     5,259
  営業外費用
  支払利息            13,771     12,991
  為替差損            3,165     7,591
               1,839      241
  その他
  営業外費用合計            18,776     20,824
  経常利益             768,638     943,212
  特別損失
  工場移転費用            22,487      －
              ※５ 40,293
  業務委託契約解約損                  －
  固定資産撤去費用            6,116     6,570
              ※６ 1,522    ※６ 4,320
  固定資産除却損
  特別損失合計            70,419     10,891
  税引前当期純利益             698,219     932,321
  法人税、住民税及び事業税
              141,063     230,107
              39,122     6,368
  法人税等調整額
  法人税等合計             180,185     236,476
  当期純利益             518,033     695,845
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  【製造原価明細書】
          前事業年度      当事業年度

         (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
         　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
       注記      構成比      構成比
    区分     金額(千円)      金額(千円)
       番号      (％)      (％)
  Ⅰ　材料費         3,220,091   56.8   3,470,368   56.8
  Ⅱ　労務費         1,543,752   27.2   1,648,120   27.0

           910,231      986,688

  Ⅲ　経費      ※１      16.0      16.2
  　　当期総製造費用            100.0      100.0

          5,674,076      6,105,177
           370,611      512,790

  　　期首仕掛品たな卸高
    合計

          6,044,688      6,617,968
  　　期末仕掛品たな卸高         512,790      575,777

           8,244      9,910

  　　他勘定振替高
  　　当期製品製造原価

          5,523,652      6,032,280
  原価計算の方法
  原価計算の方法は、臨床検査試薬では組別工程別総合原価計算、臨床検査機器システムでは個別原価計算を用いて
  おります。
  (注)※１．主な内訳は次のとおりであります。

            前事業年度      当事業年度

           (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
           　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
    業務委託費(千円)          259,568      305,830
    旅費・通信費(千円)          209,748      235,588

    減価償却費(千円)          187,935      186,828

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  ③ 【株主資本等変動計算書】
  前事業年度(自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
                  (単位：千円)
            株主資本
        資本剰余金     利益剰余金
                   株主資本
             その他利益剰余金
      資本金            自己株式
         資本剰余金       利益剰余金
                    合計
       資本準備金    利益準備金
              繰越利益
         合計       合計
            別途積立金
              剰余金
  当期首残高    577,610  554,549  554,549  28,686  790,000 4,813,493  5,632,179  △595 6,763,744
  当期変動額
  剰余金の配当            △125,136 △125,136   △125,136
  当期純利益            518,033  518,033    518,033
  自己株式の取得                 △0 △0
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計     －  －  －  －  － 392,897  392,897  △0 392,896
  当期末残高    577,610  554,549  554,549  28,686  790,000 5,206,391  6,025,077  △596 7,156,640
      評価・換算差額等

      その他
         純資産合計
       評価・換算
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    21,751  21,751 6,785,495
  当期変動額
  剰余金の配当       △125,136
  当期純利益       518,033
  自己株式の取得        △0
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純    1,123  1,123  1,123
  額）
  当期変動額合計    1,123  1,123 394,020
  当期末残高    22,875  22,875 7,179,515
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  当事業年度(自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
                  (単位：千円)
            株主資本
        資本剰余金     利益剰余金
                   株主資本
             その他利益剰余金
      資本金            自己株式
         資本剰余金       利益剰余金
                    合計
       資本準備金    利益準備金
              繰越利益
         合計       合計
            別途積立金
              剰余金
  当期首残高    577,610  554,549  554,549  28,686  790,000 5,206,391  6,025,077  △596 7,156,640
  当期変動額
  剰余金の配当            △150,163 △150,163   △150,163
  当期純利益            695,845  695,845    695,845
  自己株式の取得                  －
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計     －  －  －  －  － 545,681  545,681   － 545,681
  当期末残高    577,610  554,549  554,549  28,686  790,000 5,752,072  6,570,758  △596 7,702,322
      評価・換算差額等

      その他
         純資産合計
       評価・換算
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    22,875  22,875 7,179,515
  当期変動額
  剰余金の配当       △150,163
  当期純利益       695,845
  自己株式の取得        －
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純    39,453  39,453  39,453
  額）
  当期変動額合計    39,453  39,453  585,135
  当期末残高    62,328  62,328 7,764,651
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  ④ 【キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位：千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年１月１日     (自 2019年１月１日
           　至 2018年12月31日)     　至 2019年12月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  税引前当期純利益            698,219     932,321
  減価償却費            292,880     265,106
  貸倒引当金の増減額（△は減少）             401    △1,068
  製品保証引当金の増減額（△は減少）            38,517     △52,559
  受取利息及び受取配当金            △682     △905
  支払利息            13,771     12,991
  有形及び無形固定資産除却損            2,568     4,515
  売上債権の増減額（△は増加）            △401,567     1,068,201
  たな卸資産の増減額（△は増加）            △432,923     △198,503
  仕入債務の増減額（△は減少）            △87,032     △731,187
  賞与引当金の増減額（△は減少）            △8,538     267,169
  退職給付引当金の増減額（△は減少）            △28,708      －
  未収消費税等の増減額（△は増加）            166,575      －
  その他の流動資産の増減額（△は増加）            41,331     △8,056
  その他の流動負債の増減額（△は減少）            104,638     △190,526
              32,505     △1,643
  その他
  小計            431,956     1,365,855
  利息及び配当金の受取額
               682     905
  利息の支払額            △14,063     △13,552
  法人税等の支払額            △201,834     △139,433
               297     8,146
  法人税等の還付額
  営業活動によるキャッシュ・フロー            217,036     1,221,921
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  有形固定資産の取得による支出            △167,672     △104,733
  無形固定資産の取得による支出            △6,942     △12,242
              △2,688     △1,339
  その他
  投資活動によるキャッシュ・フロー            △177,302     △118,315
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入れによる収入            4,700,000     5,600,000
  短期借入金の返済による支出           △4,400,000     △5,700,000
  長期借入金の返済による支出            △320,000     △600,000
  自己株式の取得による支出             △0     －
              △125,136     △150,163
  配当金の支払額
  財務活動によるキャッシュ・フロー            △145,137     △850,163
  現金及び現金同等物に係る換算差額             △392     △487
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）            △105,795     252,955
  現金及び現金同等物の期首残高            1,157,412     1,051,616
             ※ 1,051,616    ※ 1,304,572
  現金及び現金同等物の期末残高
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  【注記事項】
  (継続企業の前提に関する事項)
  該当事項はありません。
  (重要な会計方針)

 １．有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) その他有価証券
  時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
  算定)
  時価のないもの
   移動平均法による原価法
 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

  (1) 商品及び製品、仕掛品、原材料
  移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
  (2) 貯蔵品
  最終仕入原価法
 ３．固定資産の減価償却の方法

  (1) 有形固定資産
  建物・・・定額法を採用しております。
  建物以外・・・定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した構築物については、定額法
  を採用しております。
  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
   建物及び構築物　　　　    ２～50年
   機械装置及び車両運搬具    ２～12年
  (2) 無形固定資産
  定額法
  なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しておりま
  す。
 ４．引当金の計上基準

  (1) 貸倒引当金
  売掛債権及びその他の金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
  等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2) 製品保証引当金
  臨床検査情報システム及び検体検査自動化システムの無償保証期間中に発生する対応費用について、過去の実績
  率(売上高に対する費用の支出割合)に基づき、費用見込額を計上しております。
  (3) 賞与引当金
  従業員に対して支給する業績連動賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度までに発生していると
  認められる額を計上しております。
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 ５．ヘッジ会計の方法
  (1) ヘッジ会計の方法
  金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
  ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
  ヘッジ対象・・・借入金の金利
  (3) ヘッジ方針
  借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
  (4) ヘッジの有効性評価の方法
  金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
 ６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
  ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
 ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
  税抜方式によっております。
  (未適用の会計基準等)

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号         平成30年３月30日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号             平成30年３月30日)
  (1) 概要

  収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
   ステップ１：顧客との契約を識別する。
   ステップ２：契約における履行義務を識別する。
   ステップ３：取引価格を算定する。
   ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

  2021年12月期より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、現時点で評価中であります。
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  (表示方法の変更)
  (損益計算書関係)
  前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険事務手数料」は、営業外収益の総額の100分
  の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事
  業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた2,705千円は、「保険事
  務手数料」884千円、「その他」1,820千円として組み替えております。
  前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産撤去費用」及び「固定資産除却損」は、
  特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を
  反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた7,638千円は、「固定資産
  撤去費用」6,116千円、「固定資産除却損」1,522千円として組み替えております。
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  (貸借対照表関係)
 ※１　担保資産及び担保付債務
  担保に供している資産は、次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度

          (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
   建物         69,053 千円     64,607 千円
   土地         188,412      188,412
     計      257,465      253,019
   (根抵当権の極度額)         185,000      185,000
  担保付債務は、次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度

          (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
   短期借入金及び長期借入金         185,000 千円     185,000 千円
 ※２　期末日満期手形の処理

  期末日満期手形の会計処理については手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の
  休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
           前事業年度      当事業年度

          (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
   受取手形         217,963 千円     372,100 千円
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  (損益計算書関係)
 ※１　他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度

          (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
          　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
   販売促進費への振替高         147,354 千円     140,061 千円
 ※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度39％、当事業年度38％、一般管理費に属する費用のおおよそ

  の割合は前事業年度61％、当事業年度62％であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度

          (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
          　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
   給与・賞与
           922,387 千円     880,872 千円
   賞与引当金繰入額
            －     99,637
   退職給付費用         37,386      39,031
   減価償却費         52,819      38,414
   研究開発費        959,080      987,202
   貸倒引当金繰入額         401     △1,068
 ※３　研究開発費の総額

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
           前事業年度      当事業年度

          (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
          　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
           959,080 千円     987,202 千円
 ※４　期末たな卸高は通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切り下げ後の金額であり、前事

  業年度の評価損戻入益と当事業年度の評価損を相殺した結果、次のたな卸資産評価損(△は戻入益)が売上原価に含
  まれております。
           前事業年度      当事業年度

          (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
          　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
   売上原価
            3,557 千円     △31,015 千円
 ※５　業務委託契約解約損

  前事業年度(自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
  業務委託契約解約損は、センサーの製造工程自動化装置の製造業務委託中止に伴う建設仮勘定の除却損等を計上
  したものであります。
 ※６  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度

          (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
          　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
   建物         1,522 千円     1,739 千円
   工具、器具及び備品         －      228
   建設仮勘定         －      2,352
   計         1,522      4,320
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  (株主資本等変動計算書関係)
  前事業年度(自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
  １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度   当事業年度末
       株式数(株)   増加株式数(株)    減少株式数(株)    株式数(株)
  発行済株式
  　普通株式       6,257,900     －    －  6,257,900
    合計     6,257,900     －    －  6,257,900
  自己株式
  　普通株式（注）       1,092    1   －   1,093
    合計     1,092    1   －   1,093
 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
  ２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額
           １株当たり配当額
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
            (円)
         (千円)
  2018年３月23日
      普通株式    125,136    20 2017年12月31日   2018年３月26日
  定時株主総会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       配当金の総額
             １株当たり
   決議  株式の種類     配当の原資     基準日   効力発生日
             配当額(円)
        (千円)
  2019年３月26日
     普通株式   150,163  利益剰余金    24 2018年12月31日   2019年３月27日
  定時株主総会
  当事業年度(自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)

  １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度   当事業年度末
       株式数(株)   増加株式数(株)    減少株式数(株)    株式数(株)
  発行済株式
  　普通株式       6,257,900     －    －  6,257,900
    合計     6,257,900     －    －  6,257,900
  自己株式
  　普通株式       1,093    －    －   1,093
    合計     1,093    －    －   1,093
  ２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額
           １株当たり配当額
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
            (円)
         (千円)
  2019年３月26日
      普通株式    150,163    24 2018年12月31日   2019年３月27日
  定時株主総会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       配当金の総額
             １株当たり
   決議  株式の種類     配当の原資     基準日   効力発生日
             配当額(円)
        (千円)
  2020年３月26日
     普通株式   150,163  利益剰余金    24 2019年12月31日   2020年３月27日
  定時株主総会
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  (キャッシュ・フロー計算書関係)
 ※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
           前事業年度      当事業年度

          (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
          　至　2018年12月31日)      　至　2019年12月31日)
   現金及び預金        1,051,616  千円    1,304,572  千円
   現金及び現金同等物        1,051,616  千円    1,304,572  千円
  (金融商品関係)

 １．金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
  当社は設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は主に流動性の
  高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述する
  リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

  営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
  投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
  営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが４ケ月以内の支払期日であります。
  借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後２年
  ８ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取
  引)を利用してヘッジしております。
  デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり
  ます。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、前
  述の重要な会計方針「５．ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
   営業債権については与信管理規程に従い、営業管理グループが主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
  し、取引相手ごとに期日及び残高を管理すると共に、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
  ております。　
   投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
   デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほと
  んどないと認識しております。
  ②　市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
   借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。　
  ③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
   各部署からの報告に基づき財務経理グループが適時に資金繰計画の作成及び更新をすると共に、手元流動性の
  維持などにより流動性リスクを管理しております。
  (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
  ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
  り、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に
  関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。　
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 ２．金融商品の時価等に関する事項
  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
  て困難と認められるものは含まれておりません。
  前事業年度(2018年12月31日)

        貸借対照表計上額     時価    差額

         (千円)    (千円)    (千円)
  (1) 現金及び預金
          1,051,616    1,051,616      －
  (2) 受取手形

          1,128,414    1,128,414      －
  (3) 売掛金

          4,226,053    4,226,053      －
  (4) 投資有価証券

           62,137    62,137     －
    資産計      6,468,222    6,468,222      －

  (1) 買掛金

          1,536,931    1,536,931      －
  (2) 短期借入金

          1,500,000    1,500,000      －
  (3) １年内返済予定の長期借入金

           600,000    600,000     －
  (4) 長期借入金

           750,000    748,688    △1,311
    負債計      4,386,931    4,385,620     △1,311

  デリバティブ取引          －    －    －

  当事業年度(2019年12月31日)

        貸借対照表計上額     時価    差額

         (千円)    (千円)    (千円)
  (1) 現金及び預金
          1,304,572    1,304,572      －
  (2) 受取手形

          1,194,202    1,194,202      －
  (3) 売掛金

          3,092,064    3,092,064      －
  (4) 投資有価証券

           124,687    124,687     －
    資産計      5,715,526    5,715,526      －

  (1) 買掛金

           805,744    805,744     －
  (2) 短期借入金

          1,400,000    1,400,000      －
  (3) １年内返済予定の長期借入金

           300,000    300,000     －
  (4) 長期借入金

           450,000    449,085     △914
    負債計      2,955,744    2,954,829     △914

  デリバティブ取引          －    －    －

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  (注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
   資　産
   (1) 現金及び預金、(2)   受取手形、(3)   売掛金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
   (4) 投資有価証券

    投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券
   に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
   負　債

   (1) 買掛金、(2)  短期借入金、(3)   １年内返済予定の長期借入金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
   (4) 長期借入金

    長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
   引いた現在価値により算定しております。
   デリバティブ取引

 　　　　　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
  　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                  (単位：千円)
           前事業年度      当事業年度
     区分
          (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
     出資金        138,833      134,877
   上記については市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握する
  ことが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。
  　　３．金銭債権の決算日後の償還予定額

   前事業年度(2018年12月31日)
               １年超  ５年超

            １年以内       10年超
              ５年以内  10年以内
            (千円)       (千円)
               (千円)  (千円)
   現金及び預金         1,050,556    －  －  －
   受取手形         1,128,414    －  －  －
   売掛金         4,226,053    －  －  －
       合計     6,405,025    －  －  －
   当事業年度(2019年12月31日)

               １年超  ５年超

            １年以内       10年超
              ５年以内  10年以内
            (千円)       (千円)
               (千円)  (千円)
   現金及び預金         1,303,445    －  －  －
   受取手形         1,194,202    －  －  －
   売掛金         3,092,064    －  －  －
       合計     5,589,712    －  －  －
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  　　４．借入金の決算日後の返済予定額
   前事業年度(2018年12月31日)
            １年超  ２年超  ３年超  ４年超

          １年以内
            ２年以内  ３年以内  ４年以内  ５年以内
          (千円)
            (千円)  (千円)  (千円)  (千円)
   短期借入金       1,500,000    －  －  －  －
   長期借入金        600,000  300,000  300,000  150,000   －
      合計    2,100,000   300,000  300,000  150,000   －
   当事業年度(2019年12月31日)

            １年超  ２年超  ３年超  ４年超

          １年以内
            ２年以内  ３年以内  ４年以内  ５年以内
          (千円)
            (千円)  (千円)  (千円)  (千円)
   短期借入金       1,400,000    －  －  －  －
   長期借入金        300,000  300,000  150,000   －  －
      合計    1,700,000   300,000  150,000   －  －
  (有価証券関係)

 １．その他有価証券
  前事業年度(2018年12月31日)
          貸借対照表

       種類       取得原価(千円)    差額(千円)
          計上額(千円)
     (1) 株式
            62,137    20,625    41,512
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるも
  の
       小計     62,137    20,625    41,512
     合計       62,137    20,625    41,512

  当事業年度(2019年12月31日)

          貸借対照表

       種類       取得原価(千円)    差額(千円)
          計上額(千円)
     (1) 株式
           124,687    20,625    104,062
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるも
  の
       小計     124,687    20,625    104,062
     合計       124,687    20,625    104,062

 ２．売却したその他有価証券

  前事業年度(自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
  該当事項はありません。　
  当事業年度(自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)

  該当事項はありません。　
  (デリバティブ取引関係)

 １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  該当事項はありません。
 ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  金利関連
  前事業年度(2018年12月31日)
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                契約額等
             契約額等      時価
   区分    取引の種類   主なヘッジ対象      のうち１年超
             (千円)      (千円)
                (千円)
  金利スワップ    金利スワップ取引
          長期借入金    630,000   450,000   (注)
  の特例処理    変動受取・固定支払
  (注) １．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
   め、その時価は、注記事項「金融商品関係」において、当該長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の
   時価に含めて記載しております。
   ２．１年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含めて記載しております。
  当事業年度(2019年12月31日)

                契約額等

             契約額等      時価
   区分    取引の種類   主なヘッジ対象      のうち１年超
             (千円)      (千円)
                (千円)
  金利スワップ    金利スワップ取引
          長期借入金    450,000   270,000   (注)
  の特例処理    変動受取・固定支払
  (注) １．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
   め、その時価は、注記事項「金融商品関係」において、当該長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の
   時価に含めて記載しております。
   ２．１年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含めて記載しております。
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  (退職給付関係)
 １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
  また、準社員については準社員就業規則に基づき、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けておりました
  が、2018年４月１日付で準社員就業規則の改定を行い、          退職一時金制度を廃止しております。
 ２．確定給付制度

  (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    (千円)
             前事業年度     当事業年度
            (自  2018年１月１日    (自  2019年１月１日
            至  2018年12月31日)     至  2019年12月31日)
  退職給付引当金の期首残高             28,708      －
   退職給付費用             458      －
   退職給付の支払額            △19,856      －
   退職一時金制度廃止に伴う影響額             －     －
   確定拠出年金制度への移行に伴う減少額            △9,310      －
  退職給付引当金の期末残高             －     －
  (2) 退職給付費用

  簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度458千円　当事業年度            －千円
 ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度107,854千円、当事業年度114,955千円であります。
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  (税効果会計関係)
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            前事業年度     当事業年度
           (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  繰延税金資産
  　たな卸資産評価損          13,051 千円     4,118 千円
  　ソフトウエア           2,558     3,662
  　製品保証引当金          41,963     25,880
   賞与引当金
              －     81,753
   繰越税額控除
             85,172     32,897
             38,269     23,447
  　その他
  　　小計
             181,014     171,760
             △7,083     △4,740
  　評価性引当額
  繰延税金資産合計
             173,930     167,020
  繰延税金負債
  　その他有価証券評価差額金          △12,702     △31,843
  　資産除去債務に対応する除去費用           △805     △697
             △1,267      △832
  　その他
  繰延税金負債合計          △14,775     △33,373
  繰延税金資産の純額          159,155     133,646
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

  た主要な項目別の内訳
            前事業年度     当事業年度
           (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  法定実効税率
             30.8 ％     30.6 ％
   (調整)
  　住民税均等割           2.2     1.6
  　交際費等永久に損金に算入されない項目           1.2     1.0
  　特別税額控除           △7.8     △7.0
  　評価性引当額の増減           △0.1     △0.3
  　その他           △0.5     △0.5
  税効果会計適用後の法人税等の負担率           25.8     25.4
  (資産除去債務関係)

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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  (セグメント情報等)
  【セグメント情報】
  当社の事業形態は、主として臨床検査に関する製品及びサービスを顧客に提供する単一セグメントであるため、
  セグメント情報の記載を省略しております。
  【関連情報】

  前事業年度(自　2018年１月１日       至　2018年12月31日)
  １．製品及びサービスごとの情報
  当社は単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報に代えて、製品系列別の販売実績を記載してお
  ります。
                  (単位：千円)
          臨床検査機器
      臨床検査試薬        その他    合計
          システム
  外部顧客への売上高      2,265,597    5,448,546    2,716,731    10,430,875
  ２．地域ごとの情報

  (1) 売上高
              (単位：千円)
   日本    中国   その他の地域     合計
   9,135,576    780,116    515,182   10,430,875

  (注)　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
  (2) 有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略してお
  ります。  
  ３．主要な顧客ごとの情報

     顧客の氏名又は名称          売上高(千円)
  日本電子㈱                 1,887,851

  (注)　当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名は記載を省略しております。
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  当事業年度(自　2019年１月１日       至　2019年12月31日)
  １．製品及びサービスごとの情報
  当社は単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報に代えて、製品系列別の販売実績を記載してお
  ります。
                  (単位：千円)
          臨床検査機器
      臨床検査試薬        その他    合計
          システム
  外部顧客への売上高      2,154,973    6,320,148    2,574,526    11,049,649
  ２．地域ごとの情報

  (1) 売上高
   本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
  (2) 有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略してお
  ります。  
  ３．主要な顧客ごとの情報
     顧客の氏名又は名称          売上高(千円)
  日本電子㈱                 1,705,173

  (注)　当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名は記載を省略しております。
  【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  該当事項はありません。
  【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  該当事項はありません。
  【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

  該当事項はありません。
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  【関連当事者情報】
 １．関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等
  前事業年度(自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
       資本金

          議決権等
   会社等の名称    又は   の所有     取引金額    期末残高
        事業の内容又    関連当事者
  種類    所在地        取引の内容    科目
         は職業   との関係
   又は氏名    出資金   (被所有)      (千円)    (千円)
          割合(％)
       (百万円)
          (所有)
        理科学機
                 売掛金  171,050
  主要   東京都     直接0.0
        器、産業   当社製品  当社製品
   日本電子㈱    10,037         1,887,851
        機器の販   の販売  の販売
  株主   昭島市     (被所有)
                 受取手形  832,921
        売等
          直接12.2
  (注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   　　当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。
  当事業年度(自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)

       資本金

          議決権等
   会社等の名称    又は   の所有     取引金額    期末残高
        事業の内容又    関連当事者
  種類    所在地        取引の内容    科目
         は職業   との関係
   又は氏名    出資金   (被所有)      (千円)    (千円)
          割合(％)
       (百万円)
          (所有)
        理科学機
                 売掛金  133,348
  主要   東京都     直接0.0
        器、産業   当社製品  当社製品
   日本電子㈱    10,037         1,705,173
        機器の販   の販売  の販売
  株主   昭島市     (被所有)
                 受取手形  708,535
        売等
          直接12.2
  (注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   　　当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。
 ２．親会社に関する注記

  株式会社トクヤマ(東京証券取引所に上場)
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  (１株当たり情報)
          前事業年度       当事業年度

         (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
         　至　2018年12月31日)       　至　2019年12月31日)
  １株当たり純資産額           1,147円47銭       1,240円99銭
  １株当たり当期純利益金額           82円80銭      111円21銭

  (注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度

         (自　2018年１月１日      (自　2019年１月１日
         　至　2018年12月31日)       　至　2019年12月31日)
  当期純利益金額(千円)           518,033       695,845
  普通株主に帰属しない金額(千円)            －      －

  普通株式に係る当期純利益金額
            518,033       695,845
  (千円)
  期中平均株式数(株)           6,256,807       6,256,807
  (重要な後発事象)

 　　該当事項はありません。
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  ⑤ 【附属明細表】
  【有形固定資産等明細表】
               当期末減価

                   差引当期末
      当期首残高
        当期増加額  当期減少額  当期末残高    当期償却額
               償却累計額
   資産の種類                 残高
      (千円)        又は償却累
         (千円)  (千円)  (千円)    (千円)
                   (千円)
               計額(千円)
  有形固定資産

    建物     2,954,175   26,234  11,923  2,968,487   984,354  112,782  1,984,132

    構築物     113,240   －  － 113,240  52,979  6,961  60,260

    機械及び装置     634,859   4,556  1,728  637,686  524,251  39,154  113,435

  車両運搬具

       3,105   895  －  4,000  2,864   360  1,136
  工具、器具及び備品

      1,166,042   44,798  20,653  1,190,187  1,098,892   95,352  91,295
  土地

      1,356,755   －  － 1,356,755   －  － 1,356,755
  　建設仮勘定     7,517  35,409  7,517  35,409   －  － 35,409

  有形固定資産計    6,235,696   111,894  41,822  6,305,767  2,663,342   254,611  3,642,425

  無形固定資産

  商標権

       2,030   －  －  2,030  1,843   203  186
  　ソフトウエア     318,084  14,066   － 332,150  305,693  10,239  26,456

  　その他     16,093   －  5,400  10,693   581  52 10,112

  無形固定資産計    336,207  14,066  5,400  344,873  308,118  10,494  36,755

  長期前払費用     12,379   605  953  12,030  10,323   828  1,707

  繰延資産

   ―    －  －  －  －  －  －  －

   繰延資産計     －  －  －  －  －  －  －

  (注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
   工具、器具及び備品：金型     13,200千円
   建  設  仮  勘  定：消耗品組立装置    23,375千円
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  【社債明細表】
   該当事項はありません。
  【借入金等明細表】

        当期首残高   当期末残高   平均利率

    区分              返済期限
        (千円)   (千円)   (％)
  短期借入金       1,500,000   1,400,000    0.38   ―
  １年以内に返済予定の長期借入金        600,000   300,000    0.75   ―

  長期借入金(１年以内に返済予定
         750,000   450,000    0.77  2021年～2022年
  のものを除く。)
  その他有利子負債
  　預り保証金        15,036   15,037    0.01   ―

    計     2,865,036   2,165,037   ―    ―

  (注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金は
   利子補給後の利率を記載しております。
   ２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりで
   あります。
       １年超２年以内   ２年超３年以内   ３年超４年以内   ４年超５年以内
        (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
    長期借入金     300,000   150,000    －   －
  【引当金明細表】

            当期減少額   当期減少額

      当期首残高   当期増加額         当期末残高
   区分         (目的使用)   (その他)
       (千円)   (千円)         (千円)
             (千円)   (千円)
  貸倒引当金      5,354   4,286    －  5,354   4,286
  賞与引当金       －  267,169    －   －  267,169

  製品保証引当金      137,135   84,576   137,135    －  84,576

  (注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
  【資産除去債務明細表】

   当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における
  負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略して
  おります。
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  (2) 【主な資産及び負債の内容】
  ①  流動資産
  イ．現金及び預金
      区分         金額(千円)

  現金                  1,127

  預金

    当座預金                 1,215,988

    普通預金                  85,580

  別段預金

                    1,875
      小計             1,303,445

      合計             1,304,572

  ロ．受取手形

   相手先別内訳
      相手先         金額(千円)

  日本電子㈱                  708,535

  ㈱南部医理科                  245,501

  グリーンホスピタルサプライ㈱                  53,058

  正晃㈱                  39,723

  日本ケミファ㈱                  23,099

  その他                  124,282

      合計             1,194,202

   期日別内訳

      期日別         金額(千円)

  2019年12月                  372,100

  2020年１月                  215,143

   ２月                 285,641

   ３月                 184,777

   ４月                 136,539

      合計             1,194,202

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  ハ．売掛金
   相手先別内訳
      相手先         金額(千円)

  シスメックス㈱                  389,703

  ベックマン・コールター・三島㈱                  365,092

  富士フイルム和光純薬㈱                  220,230

  アークレイマーケティング㈱                  194,540

  グリーンホスピタルサプライ㈱                  192,500

  その他                 1,729,998

      合計             3,092,064

   売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                  滞留期間(日)

               回収率(％)
                  (A)＋(D)
  当期首残高   当期発生高   当期回収高   当期末残高
                   ２
  (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
               (C)
                 ×100
                   (B)
   (A)   (B)   (C)   (D)
               (A)＋(B)
                   365
   4,226,053   11,900,700   13,034,689   3,092,064    80.8   112.2
  (注)　上記(当期発生高を含む。)には消費税等が含まれております。
  ニ．商品及び製品

      品名         金額(千円)

  臨床検査試薬                  52,918

  臨床検査機器システム                  489,181

  その他                  103,191

      合計             645,291

  ホ．仕掛品

      品名         金額(千円)

  臨床検査試薬                  45,197

  臨床検査機器システム                  528,005

  その他                  2,574

      合計             575,777

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  ヘ．原材料及び貯蔵品
      品名         金額(千円)

  原材料

  　臨床検査試薬原材料                  288,095

  　臨床検査機器システム原材料                  464,288

  　その他                   480

      小計             752,864

  貯蔵品

  　貴金属                  12,810

  　販促物貯蔵品                  7,591

      小計              20,402

      合計             773,266

  ②  流動負債

  イ．買掛金
   相手先別内訳
      相手先         金額(千円)

  ダイワボウ情報システム㈱                  136,265

  正晃テック㈱                  128,541

  ㈱テクノメディカ                  100,437

  JUKI産機テクノロジー㈱                  47,768

  新栄商工㈱                  29,150

  その他                  363,581

      合計             805,744

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  (3) 【その他】
  当事業年度における四半期情報等
   (累計期間)

        第１四半期    第２四半期    第３四半期    当事業年度
  売上高    (千円)   2,411,912    5,255,358    8,266,710   11,049,649

  税引前四半期(当期)
     (千円)   119,833    404,678    747,744    932,321
  純利益金額
  四半期(当期)純利益
     (千円)    92,112   310,576    574,575    695,845
  金額
  １株当たり四半期
      (円)    14.72    49.64    91.83   111.21
  (当期)純利益金額
   (会計期間)

        第１四半期    第２四半期    第３四半期    第４四半期
  １株当たり四半期純
      (円)    14.72    34.92    42.19    19.38
  利益金額
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 第６ 【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度     １月１日から12月31日まで

  定時株主総会     ３月中

  基準日     12月31日

      ６月30日
  剰余金の配当の基準日
      12月31日
  １単元の株式数     100株
  単元未満株式の買取り

      (特別口座)
      東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
  　　取扱場所
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
      (特別口座)
  　　株主名簿管理人     東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
      　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
  　　取次所           ―――――
  　　買取手数料     無料

      当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由によって電子公告
      による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
  公告掲載方法
      https://www.aandt.co.jp/
  株主に対する特典     該当事項はありません。
  (注)　当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
  　　(1)  会社法第189条第２項各号に掲げる権利
  　　(2)  会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
  　　(3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
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 第７ 【提出会社の参考情報】
 １ 【提出会社の親会社等の情報】

  当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
 ２ 【その他の参考情報】

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
  (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

  事業年度(第42期)(自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)2019年３月27日関東財務局長に提出。
  (2) 内部統制報告書及びその添付書類
  2019年３月27日関東財務局長に提出。
  (3) 臨時報告書
  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
  く臨時報告書
  2019年３月29日関東財務局長に提出。
  (4) 四半期報告書及び確認書
  (第43期第１四半期)(自　2019年１月１日　至　2019年３月31日)2019年５月10日関東財務局長に提出。
  (第43期第２四半期)(自　2019年４月１日　至　2019年６月30日)2019年８月５日関東財務局長に提出。
  (第43期第３四半期)(自　2019年７月１日　至　2019年９月30日)2019年10月31日関東財務局長に提出。
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 第二部  【提出会社の保証会社等の情報】
  該当事項はありません。

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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年３月27日

 株式会社エイアンドティー
  取締役会　御中
         EY新日本有限責任監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士   湯　　浅　　信　　好
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   入　　江　　秀　　雄
         業務執行社員
 ＜財務諸表監査＞

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
 いる株式会社エイアンドティーの2019年１月１日から2019年12月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
 借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属
 明細表について監査を行った。
 財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
 にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
 これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
 査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
 討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
 含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
 社エイアンドティーの2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ
 シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                     EDINET提出書類
                   株式会社エイアンドティー(E02082)
                      有価証券報告書
 ＜内部統制監査＞
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エイアンドティーの
 2019年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 内部統制報告書に対する経営者の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
 に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
 る。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
 を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
 基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
 な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
 することを求めている。
  内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
 ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
 要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
 価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、株式会社エイアンドティーが2019年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
 上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
 て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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