メック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
メック株式会社(E01054)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 メック株式会社
【英訳名】 MEC COMPANY LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 和夫
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
【電話番号】 06(6401)8160(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 北村 伸二
【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
【電話番号】 06(6401)8160(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 北村 伸二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
メック株式会社(E01054)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月24日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
監査等委員である取締役を除く取締役として、前田和夫、長井 眞、中川登志子、北條俊彦の各氏
を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、髙尾光俊、橋本 薫、林 光雄の各氏を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、奥田孝雄氏を選任する。
第4号議案 取締役に対する固定株式報酬の額および内容決定の件
2/3
EDINET提出書類
メック株式会社(E01054)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
前田 和夫 148,651 904 - (注)1 可決 98.17
長井 眞 148,687 868 - (注)1 可決 98.19
中川 登志子 148,687 868 - (注)1 可決 98.19
北條 俊彦 148,669 886 - (注)1 可決 98.18
第2号議案
髙尾 光俊 148,671 884 - (注)1 可決 98.18
橋本 薫 148,668 887 - (注)1 可決 98.18
林 光雄 148,662 893 - (注)1 可決 98.17
第3号議案
奥田 孝雄 148,173 1,382 - (注)1 可決 97.85
第4号議案 143,631 5,924 - (注)2 可決 94.85
(注) 1. 第1号議案、第2号議案および第3号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の過半数の賛成であります。
2.第4号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛
成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません 。
以 上
3/3