株式会社小田原機器 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社小田原機器(E22554)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 株式会社小田原機器
【英訳名】 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 明義
【本店の所在の場所】 神奈川県小田原市中町一丁目11番3号
【電話番号】 0465-23-0121
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 佐藤 健一
【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市中町一丁目11番3号
【電話番号】 0465-23-0121
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 佐藤 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社小田原機器(E22554)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月25日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金19円 総額58,767,209円
② 効力発生日
2020年3月26日
第2号議案 取締役4名選任の件
丸山明義、平野光利、佐藤健一及び市川公雄の4氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
清水照雄、熊谷輝美及び邨山昌弘の3氏を監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成 反対 棄権
(賛成割合)
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(注)3
第1号議案
21,739 136 - (注)1
可決(93.51%)
剰余金処分の件
第2号議案
取締役4 名選任の件
21,718 157 -
丸山 明義 可決(93.42%)
(注)2
21,715 160 -
平野 光利 可決(93.41%)
21,718 157 -
佐藤 健一 可決(93.42%)
21,688 187 -
市川 公雄 可決(93.29%)
第3号議案
監査役3 名選任の件
21,681 194 -
(注)2
清水 照雄 可決(93.26%)
21,693 182 -
熊谷 輝美 可決(93.32%)
21,693 182 -
邨山 昌弘 可決(93.32%)
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対す
る、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であ
ります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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