ケネディクス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ケネディクス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ケネディクス株式会社(E05235)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月26日
【会社名】 ケネディクス株式会社
【英訳名】 Kenedix,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 島 大 祐
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目１番６号
【電話番号】 03-5157-6100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 財務・経理部長 浅 野 晃 弘
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目１番６号
【電話番号】 03-5157-6100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 財務・経理部長 浅 野 晃 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ケネディクス株式会社(E05235)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、 2020年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
2019年度末の普通株式の配当金を１株につき8.5円とする。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として宮島大祐、池田総司、小松浩樹、橘田万里惠、浅野晃弘、塩澤修平、矢是宏基、
小高功嗣及び原信造を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として岡田貴子を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 1,620,432 3,855 0 可決 99.71%
第２号議案
宮島 大祐 1,606,249 18,085 0 可決 98.83%
池田 総司 1,608,251 16,083 0 可決 98.96%
小松 浩樹 1,607,855 16,479 0 可決 98.93%
橘田 万里惠 1,606,868 17,466 0 可決 98.87%
浅野 晃弘 1,607,836 16,498 0 可決 98.93%
塩澤 修平 1,610,480 13,854 0 可決 99.09%
矢是 宏基 1,579,564 44,770 0 可決 97.19%
小高 功嗣 1,611,375 12,959 0 可決 99.15%
原 信造 1,609,841 14,493 0 可決 99.05%
第３号議案
岡田 貴子 1,615,012 9,313 0 可決 99.37%
(注) １．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
（第１号議案）
出席した株主の議決権の過半数の賛成
（第２号議案及び第３号議案）
議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過
半数の賛成
２． 賛成比率の計算方法は次の通りであります。
本株主総会に出席した株主議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席株主分）に対す
る、本株主総会前日までの事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議
決権の合計数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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