株式会社イトーキ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社イトーキ(E02371)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月25日
【会社名】 株式会社イトーキ
【英訳名】 ITOKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 嘉朗
【本店の所在の場所】 大阪市中央区淡路町一丁目6番11号(同所は登記上の本店所在地であ
り、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】 東京03(6910)3910(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 森谷 仁昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社イトーキ本社(東京都中央区日本橋二丁目5番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年3月25日開催の第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金13円 総額592,287,397円
ロ 効力発生日
2020年3月26日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、山田 匡通、平井 嘉朗、牧野 健司、船原 英二、永田 宏及び似内 志朗を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、福原 敦志を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、小山 充義を選任する。
第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
2017年3月29日開催の当社第67回定時株主総会で承認された、当社株式の大量取得行為に関する対応策
(買収防衛策)を継続する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
353,748 760 0 (注)1 可決 98.50%
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
山田 匡通
304,561 49,947 0 84.80%
平井 嘉朗
311,099 43,409 0 86.62%
牧野 健司
(注)2
329,081 25,427 0 91.63%
船原 英二
可決
350,907 3,601 0 97.70%
永田 宏
327,183 27,325 0 91.10%
似内 志朗
350,963 3,545 0 97.72%
第3号議案
347,929 6,579 0 (注)2 可決 96.88%
監査役1名選任の件
第4号議案
353,969 539 0 (注)2 可決 98.56%
補欠監査役1名選任
の件
第5号議案
当社株式の大量取得
236,071 118,437 0 (注)1 可決 65.73%
行為に関する対応策
(買収防衛策)継続
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権数は加算しておりません。
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