セントラルフォレストグループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | セントラルフォレストグループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セントラルフォレストグループ株式会社(E34565)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年3月24日
【会社名】 セントラルフォレストグループ株式会社
【英訳名】 Central Forest Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永津 嘉人
【本店の所在の場所】 名古屋市熱田区川並町4番8号
【電話番号】 052-671-4399
【事務連絡者氏名】 専務取締役 神谷 亨
【最寄りの連絡場所】 名古屋市熱田区川並町4番8号
【電話番号】 052-671-4145
【事務連絡者氏名】 専務取締役 神谷 亨
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
セントラルフォレストグループ株式会社(E34565)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年3月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、永津嘉人、福井稔、神谷亨および相澤正邦を選任する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の報酬額を年額 金3億円以内 とする。
第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である 取締役の報酬額を年額 金5千万円以内 とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)4名選任の件
永津 嘉人 78.362 11 0 可決 94.56
(注)1
福井 稔 78.372 1 0 可決 94.57
神谷 亨 78.372 1 0 可決 94.57
相澤 正邦 78.372 1 0 可決 94.57
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除 78.352 21 0 (注)2 可決 94.55
く。)の報酬額設定
の件
第3号議案
監査等委員である取
78.352 21 0 (注)2 可決 94.55
締役の報酬額設定の
件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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