アミタホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アミタホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アミタホールディングス株式会社(E23634)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月24日
【会社名】 アミタホールディングス株式会社
【英訳名】 AMITA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 熊野 英介
【本店の所在の場所】 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行って
おります。)
【電話番号】 075(277)0378(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 唐鎌 真一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北三丁目2番4号
【電話番号】 03(5215)7766
【事務連絡者氏名】 取締役 唐鎌 真一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
アミタホールディングス株式会社(E23634)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月19日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
熊野英介、長谷川孝文、佐藤博之、唐鎌真一、末次貴英、石田秀輝及び真野毅を取締役に選任するも
のであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツが任期満了により退任するのに伴い、後任と
してPwC京都監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 成の割合(%)
第1号議案
(注)1
取締役7名選任の件
7,133 4,227 0 可決(62.79%)
熊野 英介
7,133 4,227 0 可決(62.79%)
長谷川 孝文
7,133 4,227 0 可決(62.79%)
佐藤 博之
7,133 4,227 0 可決(62.79%)
唐鎌 真一
7,133 4,227 0 可決(62.79%)
末次 貴英
7,133 4,227 0 可決(62.79%)
石田 秀輝
7,133 4,227 0 可決(62.79%)
真野 毅
第2号議案
11,358 2 0 (注)2 可決(99.98%)
会計監査人選任の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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