日本たばこ産業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本たばこ産業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本たばこ産業株式会社(E00492)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月23日
【会社名】 日本たばこ産業株式会社
【英訳名】 JAPAN TOBACCO INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺畠 正道
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目２番１号
【電話番号】 ０３（３５８２）３１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 コミュニケーション担当 福田 浩之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目２番１号
【電話番号】 ０３（３５８２）３１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 コミュニケーション担当 福田 浩之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本たばこ産業株式会社(E00492)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月19日開催の当社第35回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものです。
２【報告内容】
イ．当 該株主総 会が開催された年月日
2020年３月19日
ロ．当該決議事項の内容
第１ 号議案 剰余金 の処分の件
期末配当に関する事項
(1）配当財産の種類
金銭
(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当 社普通株式１株につき 金77円 総額136,582, 864,418円
(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2020年 ３月23日
第２号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンスの強化をはじめとした、経営基盤のより一層の充実・強化を図ることを目
的として、役付取締役の規定を変更するものです。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、丹呉泰健、岩井睦雄、寺畠正道、見浪直博、廣渡清栄、山下和人を、社外取締役とし
て、幸田真音、渡邉光一郎、長嶋由紀子を選任するものです。
第４号議案 執行役員を兼務する取締役に対する譲渡制限付株式及びパフォーマンス・シェア・ユニット付与のた
めの報酬決定並びに取締役の報酬額改定の件
従来の株式報酬型ストックオプションの制度を廃止し、執行役員を兼務する取締役を対象とする譲渡
制限付株式報酬制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度を導入し、当該制度に係る報酬額を
それぞれ年額２億１千万円以内（株式数としては年115,200株以内）、年額１億３千万円以内（株式
数としては年76,800株以内）とするものです。
また、これに伴い、基本報酬と役員賞与からなる取締役の報酬額を年額11億円以内（うち社外取締役
分は年額８千万円以内）と改定するものです。
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臨時報告書
ハ．当 該決議事項 に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 出席議決権
決議事項 賛成率 決議結果
（個） （個） （個） （個）
14,851,104 24,249 29,013 14,914,924 99％
第１号議案 可決
14,794,146 81,204 29,013 14,914,924 99％
第２号議案 可決
第３号議案
14,278,391 584,538 39,364 14,914,909 95％
丹呉 泰健 可決
14,753,511 109,565 39,224 14,914,916 98％
岩井 睦雄 可決
14,751,360 111,717 39,224 14,914,917 98％
寺畠 正道 可決
14,747,434 115,641 39,224 14,914,915 98％
見浪 直博 可決
14,750,309 112,767 39,224 14,914,916 98％
廣渡 清栄 可決
14,755,928 107,148 39,224 14,914,916 98％
山下 和人 可決
14,807,819 65,475 29,013 14,914,923 99％
幸田 真音 可決
14,507,411 355,521 39,364 14,914,912 97％
渡邉 光一郎 可決
長嶋 由紀子 14,822,998 50,296 29,013 14,914,923 99％ 可決
14,730,644 144,698 29,013 14,914,921 98％
第４号議案 可決
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です 。
ニ．議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、各決議事項が可決さ
れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
以上
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