日本たばこ産業株式会社 臨時報告書

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提出者 日本たばこ産業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     日本たばこ産業株式会社(E00492)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年3月23日
      【会社名】                    日本たばこ産業株式会社
      【英訳名】                    JAPAN   TOBACCO    INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  寺畠 正道
      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
      【電話番号】                    03(3582)3111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 コミュニケーション担当  福田 浩之
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
      【電話番号】                    03(3582)3111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 コミュニケーション担当  福田 浩之
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年3月19日開催の当社第35回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。
     2【報告内容】

      イ.当   該株主総    会が開催された年月日
        2020年3月19日
      ロ.当該決議事項の内容

        第1  号議案 剰余金       の処分の件
              期末配当に関する事項
              (1)配当財産の種類
                金銭
              (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当 社普通株式1株につき 金77円  総額136,582,                       864,418円
              (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                2020年   3月23日
        第2号議案 定款一部変更の件

              コーポレート・ガバナンスの強化をはじめとした、経営基盤のより一層の充実・強化を図ることを目
              的として、役付取締役の規定を変更するものです。
        第3号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、丹呉泰健、岩井睦雄、寺畠正道、見浪直博、廣渡清栄、山下和人を、社外取締役とし
              て、幸田真音、渡邉光一郎、長嶋由紀子を選任するものです。
        第4号議案 執行役員を兼務する取締役に対する譲渡制限付株式及びパフォーマンス・シェア・ユニット付与のた

              めの報酬決定並びに取締役の報酬額改定の件
              従来の株式報酬型ストックオプションの制度を廃止し、執行役員を兼務する取締役を対象とする譲渡
              制限付株式報酬制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度を導入し、当該制度に係る報酬額を
              それぞれ年額2億1千万円以内(株式数としては年115,200株以内)、年額1億3千万円以内(株式
              数としては年76,800株以内)とするものです。
              また、これに伴い、基本報酬と役員賞与からなる取締役の報酬額を年額11億円以内(うち社外取締役
              分は年額8千万円以内)と改定するものです。
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      ハ.当   該決議事項     に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                      賛成       反対       棄権      出席議決権
          決議事項                                        賛成率      決議結果
                     (個)       (個)       (個)       (個)
                     14,851,104         24,249       29,013     14,914,924         99%

     第1号議案                                                   可決
                     14,794,146         81,204       29,013     14,914,924         99%
     第2号議案                                                   可決
     第3号議案

                     14,278,391         584,538        39,364     14,914,909         95%
      丹呉 泰健                                                  可決
                     14,753,511         109,565        39,224     14,914,916         98%
      岩井 睦雄                                                  可決
                     14,751,360         111,717        39,224     14,914,917         98%
      寺畠 正道                                                  可決
                     14,747,434         115,641        39,224     14,914,915         98%
      見浪 直博                                                  可決
                     14,750,309         112,767        39,224     14,914,916         98%
      廣渡 清栄                                                  可決
                     14,755,928         107,148        39,224     14,914,916         98%
      山下 和人                                                  可決
                     14,807,819         65,475       29,013     14,914,923         99%
      幸田 真音                                                  可決
                     14,507,411         355,521        39,364     14,914,912         97%
      渡邉 光一郎                                                  可決
      長嶋 由紀子              14,822,998         50,296       29,013     14,914,923         99%     可決
                     14,730,644         144,698        29,013     14,914,921         98%

     第4号議案                                                   可決
      (注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
          第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した
          当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
          第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した
          当該株主の議決権の過半数の賛成です                  。
      ニ.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、各決議事項が可決さ
       れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
                                                          以上

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