ソフトマックス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソフトマックス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2020年３月31日
【会社名】 ソフトマックス株式会社
【英訳名】 ＳＯＦＴＭＡＸ ＣＯ.,ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 野村 俊郎
【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号
【電話番号】 099(226)1222(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濵平 耕一
【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号
【電話番号】 099(226)1222(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濵平 耕一
【縦覧に供する場所】 ソフトマックス株式会社東京支店
(東京都品川区北品川四丁目７番３５号)
ソフトマックス株式会社名古屋支店
( 名古屋市西区牛島町２番５号 )
ソフトマックス株式会社大阪支店
(大阪市淀川区西中島三丁目２３番１６号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額71,510,832円
ロ 効力発生日
2020年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、野村俊郎、松島努、島森千恵子、濵平耕一、武藤哲司、齊藤克司、上田大輔、野村
竜彦、福元紳一、西蔭美和、和田昌佳を選任するものであります。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、稲村修一、徳留利幸、若松一三を選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、福永大悟を選任するものであります。
第６号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役の永里義夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲
内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に
一任するものとする。
第７号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（社外取締役を除く）に対して、当社の企業価値の持
続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること
を目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額40百万円以内の金銭報酬債権
を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
40,890 248 － (注)１ 可決 91.79
剰余金処分の件
第２号議案
40,886 252 － (注)２ 可決 91.79
定款一部変更の件
2/3
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
取締役11名選任の件
野村 俊郎 38,453 2,685 － 可決 86.32
松島 努 38,454 2,684 － 可決 86.33
島森 千恵子 38,459 2,679 － 可決 86.34
濵平 耕一 38,459 2,679 － 可決 86.34
武藤 哲司 38,459 2,679 － 可決 86.34
(注)３
齊藤 克司 38,459 2,679 － 可決 86.34
上田 大輔 38,454 2,684 － 可決 86.33
野村 竜彦 40,853 285 － 可決 91.71
福元 紳一 40,858 280 － 可決 91.72
西蔭 美和 40,858 280 － 可決 91.72
和田 昌佳 40,858 280 － 可決 91.72
第４号議案
監査役３名選任の件
稲村 修一 40,876 262 － 可決 91.76
(注)３
徳留 利幸 40,879 259 － 可決 91.77
若松 一三 40,881 257 － 可決 91.77
第５号議案
40,852 286 － (注)３ 可決 91.71
補欠監査役１名選任
の件
第６号議案
40,821 317 － (注)１ 可決 91.64
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
第７号議案
取締役(社外取締役を
40,810 328 － (注)１ 可決 91.62
除く)に対する譲渡制
限付株式の付与のた
めの報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
