株式会社不二越 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社不二越(E01603)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月21日
【会社名】 株式会社不二越
【英訳名】 NACHI-FUJIKOSHI CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂本 淳
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号（汐留住友ビル）
【電話番号】 03 (5568) 5111 （代表）
【事務連絡者氏名】 本社総務部長 繁田 智博
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号（汐留住友ビル）
【電話番号】 03 (5568) 5111 （代表）
【事務連絡者氏名】 本社総務部長 繁田 智博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社不二越(E01603)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年２月19日開催の当社第137期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年２月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金100円 総額 2,484,763,800円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年２月20日
第１号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、期末配当金を１株につき90円に減額し、その差額を戦後補償問題の解決
のための基金とするよう修正動議が提出された。
第２号議案 取締役３名選任の件
取締役として、濱本智、国崎晃、岡部洋の各氏を選任する。
第３号議案 監査役４名選任の件
監査役として、小林昌行、堀將志、山崎昌一、松永徳宏の各氏を選任する。
第４号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
従来の報酬の限度額とは別枠で、当社取締役（社外取締役を除く。）を対象に、新たに株式報酬制度
を導入する。
第４号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、株式報酬制度は、従来の報酬の限度額と別枠にするのではなく、当該限
度額の範囲内とするよう修正動議が提出された。
第５号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
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(3） 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
（個） （個） （個）
（％）
205,618 220 0 98.7
第１号議案 可決
－ － － －
第１号議案の修正動議 否決
第２号議案
194,077 11,758 0 93.2
濱本 智 可決
194,748 11,087 0 93.5
国崎 晃 可決
201,496 4,339 0 96.7
岡部 洋 可決
第３号議案
197,099 8,735 0 94.6
小林 昌行 可決
202,196 3,638 0 97.1
堀 將志 可決
193,717 12,117 0 93.0
山崎 昌一 可決
181,332 24,502 0 87.0
松永 徳宏 可決
205,001 835 0 98.4
第４号議案 可決
－ － － －
第４号議案の修正動議 否決
153,217 52,617 0 73.5
第５号議案 可決
（注）１. 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２. 第１号議案および第４号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議と
して成立し、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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