株式会社ギフト 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ギフト(E34336)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月3日
【会社名】 株式会社ギフト
【英訳名】 GIFT INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田川 翔
【本店の所在の場所】 東京都町田市原町田6丁目27番19号
【電話番号】 042-860-7182
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【最寄りの連絡場所】 東京都町田市原町田6丁目27番19号
【電話番号】 042-860-7182
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ギフト(E34336)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年1月30日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年1月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円 総額148,452,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規及び寺田三男を取締役(監査等委員である取締役を
除く。)に選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の報酬限度額を、新たに別枠で 譲渡制限付株式の付与の
ための報酬として 年額100,000千円以内とするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
40,834 25 - (注)1 可決 99.94
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)6名選任の件
田川 翔 39,795 1,064 - 可決 97.40
40,827 32 - 可決 99.92
笹島 竜也
(注)2
40,827 32 - 可決 99.92
藤井 誠二
40,826 33 - 可決 99.92
末廣 紀彦
40,827 32 - 可決 99.92
榎 正規
40,822 37 - 可決 99.91
寺田 三男
第3号議案
取締役 (監査等委員である取締役を
(注)1
40,805 54 - 可決 99.87
除く。)に対する譲渡制限付株式の
付与のための報酬決定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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