株式会社ジェネレーションパス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェネレーションパス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジェネレーションパス(E30881)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年１月31日
【会社名】 株式会社ジェネレーションパス
【英訳名】 GENERATION PASS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本 洋明
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目12番１号
【電話番号】 03-5909-2937
【事務連絡者氏名】 取締役 鈴木 智也
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目12番１号
【電話番号】 03-5909-2937
【事務連絡者氏名】 取締役 鈴木 智也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社ジェネレーションパス(E30881)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年１月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年１月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役として、岡本洋明、久野貴嗣、桐原幸彦、鈴木智也、遠藤寛の５名を選任するものであります。なお、遠
藤寛は社外取締役であります。
第２号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、2013年3月29日開催の第11回定時株主総会においてご決議いただいた年額
200百万円以内の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式を割り当てる額を、年額100百万円以
内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役５名選任の件
岡本 洋明 47,428 72 0 可決 99.39
久野 貴嗣 47,428 72 0 (注) 可決 99.39
桐原 幸彦 47,428 72 0 可決 99.39
鈴木 智也 47,428 72 0 可決 99.39
遠藤 寛 47,422 78 0 可決 99.38
第２号議案
当社取締役に対する
47,066 454 0 (注) 可決 98.59
譲渡制限付株式の付与
のための報酬決定の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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