株式会社オービス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社オービス(E00639)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年１月31日
【会社名】 株式会社オービス
【英訳名】 ORVIS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中浜 勇治
【本店の所在の場所】 広島県福山市松永町六丁目10番１号
【電話番号】 084-934-2621
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井上 清輝
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市松永町六丁目10番１号
【電話番号】 084-934-2621
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井上 清輝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社オービス(E00639)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年１月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年１月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金20円 総額34,616,440円
ロ 効力発生日
2020年１月31日
第２号議案 取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
役員退職慰労金制度廃止に伴い、本総会後も引き続き在任する取締役７名及び監査役３名に対し、
これまでの労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、従来の当社所定の基準に
従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支給するものであります。打ち切り支給の時
期 は、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締
役会、監査役については監査役の協議に一任するものであります。
第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株
価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、一定の譲渡制限期間及び当社によ
る無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（譲渡制限付株式）を割り当てるための金銭報酬債
権の総額（取締役の報酬枠とは別に年額40百万円以内）を決定するものであります。
第４号議案 監査役の報酬限度額改定の件
監査役の報酬限度額を年額20百万円以内に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
10,171 147 ― (注) 可決 (94.44％)
剰余金処分の件
第２号議案
取締役及び監査役に対する役員退職慰労 10,144 174 ― (注) 可決 (94.19％)
金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第３号議案
取締役（社外取締役を除く。）に対する
10,141 177 ― (注) 可決 (94.16％)
譲渡制限付株式の割当てのための報酬決
定の件
第４号議案
9,950 368 ― (注) 可決 (92.39％)
監査役の報酬限度額改定の件
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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