株式会社 フジ・コーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 フジ・コーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 フジ・コーポレーション(E03315)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2020年１月30日
【会社名】 株式会社フジ・コーポレーション
【英訳名】 FUJI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠 藤 文 樹
【本店の所在の場所】 宮城県富谷市成田一丁目７番１号
【電話番号】 (022)348-3300
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多 賀 睦 実
【最寄りの連絡場所】 宮城県富谷市成田一丁目７番１号
【電話番号】 (022)348-3300
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多 賀 睦 実
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社 フジ・コーポレーション(E03315)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年１月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金40円 総額408,342,760円
ロ 効力発生日
2020年１月30日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開の促進、経営基盤の強化及びコンプライアンス体制の強化に備えるため、取締役の員数の上限
を10名から11名に変更するものであります。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、遠藤文樹、佐々木正男、千葉和博、多賀睦実、川村尚言、小林秀貴、栗原昭彦、猪股潔、古川
淳一、沼倉歓一、藤澤貞治の11名を選任するものであります。なお、沼倉歓一及び藤澤貞治は社外取締役であり
ます。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、桜井秀敏、佐藤茂、檜山公夫の３名を選任するものであります。なお、佐藤茂及び檜山公夫は
社外監査役であります。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、中長期的な業績向上と企業価値向上に対
する貢献意欲や士気を高めることを目的として、取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式を割り
当てる額を、年額50百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
86,113 111 ― (注)１ 可決 99.87
剰余金処分の件
第２号議案
83,998 413 ― (注)２ 可決 99.51
定款一部変更の件
第３号議案
取締役11名選任の件
遠藤文樹 72,884 13,340 ― 可決 84.53
佐々木正男 85,739 485 ― 可決 99.44
千葉和博 85,750 474 ― 可決 99.45
多賀睦実 85,742 482 ― 可決 99.44
川村尚言 85,739 485 ― 可決 99.44
(注)３
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小林秀貴 83,925 486 ― 可決 99.42
栗原昭彦 83,924 487 ― 可決 99.42
猪股潔 83,915 496 ― 可決 99.41
古川淳一 83,878 533 ― 可決 99.37
沼倉歓一 83,454 957 ― 可決 98.87
藤澤貞治 83,852 559 ― 可決 99.34
第４号議案
監査役３名選任の件
桜井秀敏 79,923 4,488 ― 可決 94.68
(注)３
佐藤茂 65,062 19,349 ― 可決 77.08
檜山公夫 83,296 1,115 ― 可決 98.68
第５号議案
取締役に対する譲渡
制限株式の付与に関 85,839 385 ― (注)３ 可決 84.50
する報酬額等及び内
容の決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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