株式会社ケア２１ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ケア２１(E05353)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年１月30日
【会社名】 株式会社ケア２１
【英訳名】 CARE TWENTYONE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 依 田 平
【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島二丁目２番２号
【電話番号】 06（6456）5633（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役業務統括本部長 和 久 定 信
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島二丁目２番２号
【電話番号】 06（6456）5697（直通）
【事務連絡者氏名】 常務取締役業務統括本部長 和 久 定 信
【縦覧に供する場所】 株式会社ケア２１ 東京本社
(東京都千代田区鍛冶町二丁目６番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年１月30日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年１月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金32円 総額146,089,184円
③ 効力発生日
2020年１月31日
第２号議案 定款一部変更の件
事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条に規定する事業目的の追加と、
これに伴う号数の繰下げ等を行う。
第３号議案 取締役３名選任の件
取締役として、依田雅、和久定信、石田行司を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、遠藤昭夫、深井和巳を選任する。
第５号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の件
取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与
えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした特定譲渡制限付株式報
酬制度に基づき、新たに特定譲渡制限株式の付与のための報酬を支給する。
なお、特定譲渡制限付株式の付与のために取締役（社外取締役を除く。）に支給される金銭報酬の
総額は、年額10百万円以内とし、付与される当社株式の総数は、年5,000株以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
32,072 10 0 (注)１ 可決 99.6
剰余金処分の件
第２号議案
32,068 14 0 (注)２ 可決 99.6
定款一部変更の件
第３号議案
取締役３名選任の件
依田 雅 32,066 16 0 可決 99.6
(注)３
和久 定信 32,066 16 0 可決 99.6
石田 行司 32,023 59 0 可決 99.5
第４号議案
監査役２名選任の件
遠藤 昭夫 32,064 18 0 (注)３ 可決 99.6
深井 和巳 32,023 59 0 可決 99.5
第５号議案
取締役に対する特定
31,261 821 0 (注)１ 可決 97.1
譲渡制限付株式の付
与のための報酬支給
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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