極東産機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
極東産機株式会社(E34273)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和元年12月26日
【会社名】 極東産機株式会社
【英訳名】 KYOKUTO SANKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 頃安 雅樹
【本店の所在の場所】 兵庫県たつの市龍野町日飼190番地
【電話番号】 0791-62-1771
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 曽谷 雅俊
【最寄りの連絡場所】 兵庫県たつの市龍野町日飼190番地
【電話番号】 0791-62-1771
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 曽谷 雅俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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極東産機株式会社(E34273)
臨時報告書
1【提出理由】
令和元年12月23日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年12月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円
総額 53,910,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年12月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、頃安雅樹、西川智、前川良一、曽谷雅俊、
矢野太の5名を選任する 。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、前川幹人、中木照雄、菅原正雄の3名を選任する。
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)水田一久氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当
額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に
一任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
45,582 63 0 (注)1 可決 98.16
第1号議案
(注)2
第2号議案
45,583 62 0 可決 98.16
頃安 雅樹
45,549 96 0 可決 98.09
西川 智
45,588 57 0 可決 98.17
前川 良一
45,588 57 0 可決 98.17
曽谷 雅俊
45,588 57 0 可決 98.17
矢野 太
(注)2
第3号議案
45,582 63 0 可決 98.16
前川 幹人
45,511 134 0 可決 98.01
中木 照雄
菅原 正雄 45,580 65 0 可決 98.16
45,511 134 0 (注)1 可決 98.01
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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