株式会社ニーズウェル 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ニーズウェル |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ニーズウェル(E33367)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月26日
【会社名】 株式会社ニーズウェル
【英訳名】 Needs Well Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 船津 浩三
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】 03-6265-6763(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 田畑 更二
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】 03-6265-6763(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 田畑 更二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ニーズウェル(E33367)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年12月20日開催の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金13.5円 総額114,525,468円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年12月23日
第2号議案 定款一部変更の件
業容拡大、経営の効率化及び、顧客・社員の利便性向上を図ることにより、事業力の強化を目的と
して本店の所在地を東京都千代田区に移転することとし、これに伴い、現行定款第3条(本店の所在
地)の変更を行うものであります。
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
No.
変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
(本店の所在地) (本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都 新宿区 に置 第3条 当会社は、本店を東京都 千代田区 に
1
く。 置く。
第3号議案 取締役6名選任の件
船津浩三、塚田剛、後藤伸応、木村ひろみ、柳川洋輝、坂上秀昭を取締役に選任するものでありま
す。
第4号議案 監査役1 名選任の件
加藤和彦を監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
63,215 349 - (注)1 可決 99.44
第1号議案
63,207 357 - (注)2 可決 99.43
第2号議案
第3号議案
63,094 470 - (注)3 可決 99.25
船 津 浩 三
63,091 473 - 可決 99.25
塚 田 剛
63,098 466 - 可決 99.26
後 藤 伸 応
63,098 466 - 可決 99.26
木 村 ひろみ
63,097 467 - 可決 99.26
柳 川 洋 輝
62,618 946 - 可決 98.50
坂 上 秀 昭
63,189 375 - (注)3 可決 99.40
第4号議案
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
のを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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