株式会社MTG 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社MTG
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社MTG(E34054)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月26日
      【会社名】                    株式会社MTG
      【英訳名】                    MTG    Co.,    Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  松下 剛
      【本店の所在の場所】                    名古屋市中村区本陣通二丁目32番
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場
                         所」において行っております。)
      【電話番号】                    052-307-7890
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務 経営推進本部長  吉髙 信
      【最寄りの連絡場所】                    名古屋市中村区本陣通四丁目13番
      【電話番号】                    052-307-7890
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務 経営推進本部長  吉髙 信
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社MTG(E34054)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年12月25日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年12月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
              取締役として、大田 嘉仁氏、松下 剛氏、吉髙 信氏、井上 祐介氏、本島 一氏、米澤 和芳
              氏、髙橋 昭夫氏を選任するものであります。
        第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、大畠 豊氏、井関 新吾氏、清水 綾子氏を選任するものでありま
              す。
        第3号議案 会計監査人選任の件

              会計監査人として、PwC京都監査法人を選任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                     決議の結果及び
                                                     賛成割合(%)
                    賛成(個)        反対(個)        棄権(個)
          決議事項                                    可決要件
                                                      (注2)
     第1号議案
                       303,939         1,194          -           可決 90.75
      大田 嘉仁
                       301,186         3,947          -           可決 89.93
      松下 剛
                       303,941         1,192          -           可決 90.75
      吉髙 信
                                              (注1)
                       302,840         2,293          -           可決 90.42
      井上 祐介
                       302,886         2,247          -           可決 90.43
      本島 一
                       303,839         1,294          -           可決 90.72
      米澤 和芳
                       303,964         1,169          -           可決 90.76
      髙橋 昭夫
     第2号議案

                       303,412         1,721          -           可決 90.59
      大畠 豊
                                              (注1)
                       304,237          896         -           可決 90.84
      井関 新吾
                       304,236          897         -           可決 90.84
      清水 綾子
                       306,998          883         -    (注1)        可決 91.66
     第3号議案
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         2.賛成比率は、小数点第3位を切り捨てしております。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2


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