株式会社岐阜造園 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社岐阜造園(E32682)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年12月26日
【会社名】 株式会社岐阜造園
【英訳名】 Gifu landscape architect Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小栗 達弘
【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市茜部菱野四丁目79番地の1
【電話番号】 (058)272-4120(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当 舟橋 恵一
【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市茜部菱野四丁目79番地の1
【電話番号】 (058)272-4120(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当 舟橋 恵一
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年12月26日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
第2号議案 取締役8名選任の件
小栗達弘、山田準、小栗栄一、舟橋恵一、野村英樹、川下保博、山本秀樹、中原正美を取締役に選
任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
井川智康、加藤孝浩、川島典子を監査役に選任するものであります。
第4号議案 当社及び子会社の取締役・使用人に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
11,553 27 - (注)1 可決 97.11
第1号議案
-
第2号議案
11,569 11 - 可決 97.25
小栗 達弘
11,570 10 - 可決 97.25
山田 準
11,570 10 - 可決 97.25
小栗 栄一
11,570 10 - (注)2 可決 97.25
舟橋 恵一
11,570 10 - 可決 97.25
野村 英樹
11,570 10 - 可決 97.25
川下 保博
11,570 10 可決 97.25
山本 秀樹
中原 正美 11,569 11 - 可決 97.25
第3号議案
11,572 8 - 可決 97.27
井川 智康
(注)2
11,552 28 - 可決 97.10
加藤 孝浩
11,572 8 - 可決 97.27
川島 典子
11,286 294 - (注)3 可決 94.87
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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