株式会社コロプラ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社コロプラ(E27062)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月23日
【会社名】 株式会社コロプラ
【英訳名】 COLOPL,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 馬場 功淳
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】 03-6721-7770
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 原井 義昭
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】 03-6721-7770
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 原井 義昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年12月20日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金17円00銭 総額 2,167,677,837円
ロ 効力発生日
2019年12月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、 馬場功淳 、石渡亮介、菅井健太、原井義昭、
石渡進介、栁澤孝旨、為末大 の7氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、長谷川哲造、月岡涼吾、飯田耕一郎の3氏を 選任するものであり
ます。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層
の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬 として年額300百万円以内とすること、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数
は年500,000株以内と定めるものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
964,570 1,638 280 (注)1 可決 99.44
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)7名選任の件
馬場 功淳 955,585 10,622 280 可決 98.52
956,114 10,094 280 可決 98.57
石渡 亮介
953,252 12,956 280 可決 98.28
菅井 健太
(注)2
956,170 10,038 280 可決 98.58
原井 義昭
953,173 13,035 280 可決 98.27
石渡 進介
964,121 2,087 280 可決 99.40
栁澤 孝旨
960,763 5,445 280 可決 99.05
為末 大
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
(注)2
943,268 22,938 280 可決 97.25
長谷川 哲造
824,600 141,608 280 可決 85.01
月岡 涼吾
824,486 141,722 280 可決 85.00
飯田 耕一郎
第4号議案
950,815 15,395 280 (注)1 可決 98.02
取締役に対する譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていな
い議決権数は加算しておりません。
以 上
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