株式会社 TKC 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 TKC(E04807)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月23日
【会社名】 株式会社TKC
【英訳名】 TKC Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 飯塚 真規
【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地
【電話番号】 (028)648-2111
【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長執行役員 岩田 仁
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区揚場町2番1号
【電話番号】 (03)3235-5511
【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長執行役員 岩田 仁
【縦覧に供する場所】 株式会社TKC東京本社
(東京都新宿区揚場町2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
令和元年12月20日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普 通株式1株につき金55円
総額1,456,067,085円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年12月23日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金とその額
別途積立金 3,300,000,000円
② 減少する剰余金とその額
繰越利益剰余金 3,300,000,000円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、飯島純子を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、朝長英樹を選任する。
第4号議案 取締役等及び監査役に対する株式報酬等の内容変更の件
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
227,507 88 0 (注)1 可決(99.9%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
227,493 102 0 可決(99.9%)
飯島 純子
(注)2
第3号議案
200,792 26,803 0 可決(88.2%)
朝長 英樹
189,901 32,630 0 (注)1 可決( 83. ▶ %)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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