株式会社東陽テクニカ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社東陽テクニカ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社東陽テクニカ(E02672)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月20日
【会社名】 株式会社東陽テクニカ
【英訳名】 TOYO Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 五味 勝
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目１番６号
【電話番号】 03(3279)0771（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 十時 崇蔵
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目１番６号
【電話番号】 03(3279)0771（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 十時 崇蔵
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社東陽テクニカ大阪支店
(大阪府大阪市淀川区宮原一丁目６番１号)
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株式会社東陽テクニカ(E02672)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年12月19日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金21円 総額514,197,432円
ロ 効力発生日
2019年12月20日
第２号議案 定款一部変更の件
インターネットの普及を考慮して、法務省令の規定に基づき、株主総会参考書類等への
記載事項の一部をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため
第16条として新設し、現行定款第16条乃至第41条の条文番号を１つずつ繰り下げる。
第３号議案 取締役３名選任の件
取締役として、高野俊也氏、熊川靖氏、柏正孝氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、堀之北重久氏を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、山崎重夫氏を選任する。
第６号議案 取締役の報酬額改定の件
経済情勢の変化、第６５期定時株主総会で取締役の定員を１０名に増やしたこと、
および取締役の責務が今後さらに増大すると考えられること等、諸般の事情を考慮し、
取締役の報酬額を現行の年額２５０百万円以内から年額３５０百万円以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
165,928 248 0 (注)１ 可決 99.85
剰余金処分の件
第２号議案
165,818 357 0 (注)２ 可決 99.79
定款一部変更の件
第３号議案
取締役３名選任の件
高野 俊也 142,196 23,969 0 可決 85.58
(注)３
熊川 靖 165,272 893 0 可決 99.46
柏 正孝 165,756 409 0 可決 99.75
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
堀之北 重久 165,778 397 0 可決 99.76
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
山崎 重夫 165,681 494 0 可決 99.70
第６号議案
131,519 34,654 0 (注)１ 可決 79.15
取締役の報酬額改定の件
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(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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