三洋貿易株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三洋貿易株式会社(E02548)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月20日
【会社名】 三洋貿易株式会社
【英訳名】 Sanyo Trading Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 谷 正 伸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地
【電話番号】 03(3518)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 白 井 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地
【電話番号】 03(3518)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 白 井 浩
【縦覧に供する場所】 三洋貿易株式会社大阪支店
(大阪市中央区本町三丁目5番7号)
三洋貿易株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目5番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年12月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、増本正明、新谷正伸、中村浩人、白井 浩、 進藤
健一、宮嶋之雄の6名を選任するものです。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、西村泰彦、山田洋之助、長谷川麻子の3名を選任するものです。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として杉田喜逸を選任するものです。
第4号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額を、年額250百万円以内(うち、社外取締役分は年
額20百万円以内)に改定するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 および賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である者
を除く。)6名選任の件
増本正明 108,602 524 0 可決 98.75
(注)2
新谷正伸 102,674 6,452 0 可決 93.36
中村浩人 108,612 514 0 可決 98.76
白井 浩 108,612 514 0 可決 98.76
進藤健一 108,611 515 0 可決 98.76
宮嶋之雄 108,614 512 0 可決 98.76
第2号議案
監査等委員である取締役3名
選任の件
(注)2
西村泰彦 108,489 637 0 可決 98.65
山田洋之助 92,765 16,361 0 可決 84.35
長谷川麻子 108,770 356 0 可決 98.90
第3号議案
補欠の監査等委員である取締
役1名選任の件
(注)2
杉田喜逸 109,077 49 0 可決 99.18
第4号議案
108,992 134 0 (注)1 可決 99.10
取締役(監査等委員である者
を除く。)の報酬額改定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算していません。
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