株式会社マミーマート 有価証券報告書 第54期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)

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                                                      株式会社マミーマート(E03173)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第１項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月20日
      【事業年度】                    第54期（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）
      【会社名】                    株式会社マミーマート
      【英訳名】                    Mammy   Mart   Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　岩崎　裕文
      【本店の所在の場所】                    埼玉県東松山市本町２丁目２番47号
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っております。）
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目44番１号
      【電話番号】                    ０４８（６５４）２５１１
      【事務連絡者氏名】                    財務部長　　岩本　潤
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
       (1）連結経営指標等
              回次             第50期       第51期       第52期       第53期       第54期
             決算年月             2015年９月       2016年９月       2017年９月       2018年９月       2019年９月

                   （百万円）         97,182       101,013       103,001       105,351       108,945
     売上高
                   （百万円）         3,160       3,101       3,280       3,223       2,118
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰             （百万円）         1,683       1,736       1,830      △ 1,291        697
     属する当期純損失（△）
                   （百万円）         1,694       1,606       1,954      △ 1,252        583
     包括利益
                   （百万円）         21,934       23,320       25,059       23,590       23,871
     純資産額
                   （百万円）         44,814       50,348       56,011       57,740       55,119
     総資産額
                    （円）       2,030.86       2,159.33       2,320.11       2,183.72       2,209.43
     １株当たり純資産額
     １株当たり当期純利益金額
     又は１株当たり当期純損失              （円）        155.95       160.82       169.57      △ 119.60        64.59
     金額（△）
     潜在株式調整後１株当たり
                    （円）          －       －       －       －       －
     当期純利益金額
                    （％）         48.9       46.3       44.7       40.8       43.3
     自己資本比率
                    （％）         8.0       7.7       7.6      △ 5.3       2.9
     自己資本利益率
                    （倍）        11.87       10.32       14.04         －      27.87
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   （百万円）         3,917       3,080       8,720       3,805      △ 1,360
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   （百万円）        △ 4,655      △ 7,607      △ 7,218      △ 3,514      △ 1,907
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   （百万円）         1,274       4,010      △ 1,303       2,722       1,102
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   （百万円）         2,407       1,890       2,088       5,101       2,936
     残高
                             704       766       808       827       868
     従業員数
                    （人)
     [外、平均臨時雇用者数]                      [ 2,746   ]    [ 2,983   ]    [ 3,040   ]    [ 3,200   ]    [ 3,404   ]
     　（注）１．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下も同じ。）は含まれておりません。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         ３．第53期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
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       (2）提出会社の経営指標等
              回次             第50期       第51期       第52期       第53期       第54期
             決算年月             2015年９月       2016年９月       2017年９月       2018年９月       2019年９月

                   （百万円）         96,215       100,092       102,241       104,589       108,181
     売上高
                   （百万円）         2,555       2,265       2,314       2,193       1,100
     経常利益
     当期純利益又は当期純損失
                   （百万円）         1,506       1,168       1,210      △ 1,965         37
     （△）
                   （百万円）         2,660       2,660       2,660       2,660       2,660
     資本金
                    （株）      10,796,793       10,796,793       10,796,793       10,796,793       10,796,793
     発行済株式総数
                   （百万円）         20,577       21,413       22,480       20,298       19,932
     純資産額
                   （百万円）         43,190       49,280       55,217       56,878       53,521
     総資産額
                    （円）       1,906.15       1,983.65       2,082.49       1,880.42       1,846.50
     １株当たり純資産額
                            18.50       20.00       20.00       20.00       36.00
     １株当たり配当額
                    （円）
     (内１株当たり中間配当額)                       ( 8.50  )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 18.00   )
     １株当たり当期純利益金額
     又は１株当たり当期純損失              （円）        139.60       108.24       112.15      △ 182.09        3.51
     金額（△）
     潜在株式調整後１株当たり
                    （円）          －       －       －       －       －
     当期純利益金額
                    （％）         47.6       43.5       40.7       35.7       37.2
     自己資本比率
                    （％）         7.6       5.6       5.5      △ 9.2       0.2
     自己資本利益率
                    （倍）        13.26       15.34       21.22         －     512.82
     株価収益率
                    （％）         13.3       18.5       17.8        －     1,025.6
     配当性向
                             638       687       738       751       791
     従業員数
                    （人)
     [外、平均臨時雇用者数]                      [ 1,915   ]    [ 2,130   ]    [ 2,203   ]    [ 2,380   ]    [ 2,529   ]
                    （％）        109.5        99.5       142.9       155.7       112.2
     株主総利回り
     （比較指標：配当込み
                    （％）        ( 108.4   )    ( 103.9   )    ( 134.3   )    ( 148.9   )    ( 133.5   )
     TOPIX）
                    （円）        1,950       1,949       2,478       2,796       2,562
     最高株価
                    （円）        1,631       1,652       1,652       2,203       1,502
     最低株価
     　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         ３．第53期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
         ４．第53期の配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
         ５．最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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      ２【沿革】
       　当社（旧岩崎商事株式会社）は、1965年10月11日、生鮮食料品等の小売販売を目的として設立いたしました。
       　その後、株式の額面金額を500円から50円に変更するため、1981年10月１日、形式上の存続会社である株式会社ヤ
       オセー（旧称株式会社八百清魚店、1950年４月11日設立）に吸収合併され、商号を岩崎商事株式会社といたしまし
       た。
       　したがいまして、以下は、実質上の存続会社である旧岩崎商事株式会社（現株式会社マミーマート）に関する事項
       を記載しております。
        事業内容の変遷

        年月                            事項
       1965年10月        資本金600千円にて埼玉県東松山市本町に岩崎商事株式会社を設立。
       1970年３月        埼玉県東松山市に東松山ショッピングセンター店を出店。
       1976年６月        埼玉県川越市に志多町店を出店、10店舗となる。
       1981年10月        株式の額面金額を変更するため株式会社ヤオセーに吸収合併（資本金158百万円）され、同時に商
              号を岩崎商事株式会社とする。
       1987年10月        埼玉県坂戸市に生鮮加工センターを新設。
       1988年４月        株式会社マミーマート流通グループを吸収合併、商号を株式会社マミーマートに変更（資本金167
              百万円）。
       1989年７月        仕入先との共存共栄を図る事を目的として、マミー会（会員311社）を発足。
       1989年９月        埼玉県東松山市に松山町店を出店、30店舗となる。
       1991年５月        社団法人日本証券業協会（東京地区）の店頭登録銘柄として株式を公開。
       1991年８月        籠原店（埼玉県熊谷市）を隣接地に移転増床し、複合大型店「モア・ショッピングプラザ」を開
              店。
       1992年11月        埼玉県さいたま市北区宮原町に新本部社屋落成、本部機構を移転。
       1996年11月        千葉県に第１号店である増尾台店（千葉県柏市）を複合型店舗として出店。
       1998年５月        埼玉県熊谷市の「ソシオ熊谷物流センター」に物流機能を一本化する。
       1999年10月        彩裕フーズ株式会社（現・連結子会社）、マミーサービス株式会社（現・連結子会社）を100％子
              会社として設立。
       1999年11月        住友商事株式会社と資本業務提携。
       2004年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
       2010年４月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（大阪
              証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場。
       2012年９月        埼玉県川越市に彩裕フーズ株式会社の工場を新設。
       2013年７月        東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー
              ド）に株式を上場。
       2014年４月        物流センターを「川越物流センター」（埼玉県川越市）に移転。
       2016年４月        70店舗目となる柏の葉店（千葉県柏市）を開店。
       2016年９月        売上高1,000億円に到達。
       2019年８月        設立60周年を迎える。
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      ３【事業の内容】
       　当社グループは、当社及び子会社３社で構成され、スーパーマーケット事業を主な事業内容としております。
       当社グループの事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
       　なお、次の２事業は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメン
       トの区分と同一であります。
       （1）スーパーマーケット事業

       　主要な商品は生鮮食料品、一般食料品、日用雑貨他であり、当社が販売を行っております。また、生鮮食料品の一
       部は、子会社彩裕フーズ株式会社が加工しており、当社店舗の清掃・管理サービスを子会社マミーサービス株式会社
       が行っております。
       （2）その他の事業
       　子会社マミーサービス株式会社が温浴事業と葬祭事業を行っております。
       以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

     [事業系統図]

       （注）マミーフーズ株式会社は、2004年３月10日付解散により重要性がなくなったため連結の範囲から除外してお









          ります。
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      ４【関係会社の状況】
       （1）連結子会社
                                        議決権の所有

                        資本金
         名称         住所              主要な事業内容         割合又は被所            関係内容
                       （百万円）
                                        有割合（％）
                                                当社が販売する生鮮食料

                              スーパーマーケット                  品の加工を行っている。
     彩裕フーズ
               埼玉県川越市             50  事業（生鮮食品製              100.0    なお、当社が所有する建
     株式会社
                              造、加工、販売）                  物等を賃借している。
                                                役員の兼任……３名
                                                当社の店舗の清掃及び管
                              スーパーマーケット
                                                理サービスを行ってい
                              事業（清掃、施設管
     マミーサービス          埼玉県さいた                                 る。
                            90  理サービス）              96.0
     株式会社          ま市北区                                 当社より資金援助を受け
                              温浴事業
                                                ている。
                              葬祭事業
                                                役員の兼任……２名
       （2）その他の関係会社

                                       議決権の所有割

                        資本金
       名称        住所               主要な事業内容         合又は被所有割             関係内容
                       （百万円）
                                       合（％）
     住友商事

                                       被所有    　20.05
             東京都千代田区            219,613     総合商社                       －
     株式会社
      （注）　有価証券報告書を提出しております。
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      ５【従業員の状況】
       (1）連結会社の状況
                                                   2019年９月30日現在
                                          従業員数（人）
               セグメントの名称
                                               866   （ 3,369   ）
      スーパーマーケット事業
                                                2   （ 35 ）
      その他の事業
                                               868   （ 3,404   ）

                  合計
     　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員（嘱託・パートタイマー・アルバイト）の年間平均人員数（８時間
           換算）は（　）内に外数で記載しております。
         ２．当連結会計年度において臨時従業員数が204名増加しておりますが、これはスーパーマーケット事業におい
           て、新規出店に伴う採用と新卒採用によるものであります。
       (2）提出会社の状況

                                                   2019年９月30日現在
        従業員数（人）              平均年齢（歳）             平均勤続年数（年）             平均年間給与（千円）
         791    ( 2,529   )        40.1              10.6                 5,432

     　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員（嘱託・パートタイマー・アルバイト）の年間平均人員数（８時間
           換算）は（　）内に外数で記載しております。
         ２．平均年間給与は、基準外賃金、賞与を含んでおります。また、嘱託を含めて計算しております。
         ３．提出会社のセグメントは、スーパーマーケット事業であります。
       (3）労働組合の状況

        イ．名称　　　　　　ＵＡゼンセンオールマミーユニオン
        ロ．上部団体名　　　ＵＡゼンセン流通部会
        ハ．結成年月日　　　1985年２月３日
        ニ．組合員数　　　　1,989人（2019年９月30日現在でパートタイマーを含んでおります。）
        ホ．労使関係　　　　組合結成以来、労使関係はきわめて良好に推移しております。
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     第２【事業の状況】
      １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
      （１）経営方針
         当社グループは、食料品を中心とする生活に密着した商品を販売し、食を通して健康になる「Enjoy                                               Life!」を
        コンセプトとして「鮮度重視」「食の安心・安全の推進」「豊かな品揃え」「心温まる接客」をモットーに、地域
        のお客様により支持され、信頼される店づくりを進め、スーパーマーケットとしての社会的役割を経営の方針にし
        ております。
        （注）「Enjoy       Life！」とは、お客様に毎日の食生活を通じて健康で充実した人生を楽しんでいただくことを目的
           とした、当社グループ独自のコンセプトです。
      （２）中長期的な会社の経営戦略等

         当社グループは、経営方針を実現し企業価値の増大に向けて、以下の項目を重点に推進しております。
       ①　「安心・安全」をモットーとし、生鮮食料品をメインに、地域密着型の経営を推進しております。お客様が求め
        る品質   ・価格・品揃えを考え、より良い商品をより安く提供できるよう、新規商品開発や商品供給ルートの変更ま
        でを含めたマーチャンダイジング・システムを構築します。
       ②　生鮮部門で他社を凌駕する商品力、販売力を担う                         人財  づくりのため、プロセス管理と成果に基づく適切な人事考
        課制度と一層の       人財  育成システムの構築を進めてまいります。
       ③　経営体質を強化するために、店舗における作業効率の改善を中心とした企業全体のローコストオペレーションシ
        ステムの構築を進めてまいります。
       ④　お客様の利便性及び信頼性向上のため、標準化したフォーマットによる新規出店を実施し、一層のドミナント化
        により競争力を高めるとともに既存店舗の積極的な改装を進めてまいります。
      （３）経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは安定的な利益確保を重点的に考えており、売上高や経常利益について現在の水準からさらなる向
        上を図ってまいります。
      （４）経営環境

         当社グループを取り巻く経営環境は、競合の激化、労働力不足、電気料金等のエネルギーコストや物流コストの
        高騰など引き続き厳しい環境が予測されます。当社グループは独立系企業として持続的な収益体質を確立してまい
        ります。
      （５）会社の対処すべき課題

        ①「基盤の整備」
         お客様から見える箇所だけではなく、バックルームや休憩室等も修繕を実施し、買いやすい環境、働きやすい環
        境を作ってまいります。また、セミセルフレジの導入促進など店内の機械化を一層進めてまいります。これらの施
        策を通じて従業員のモチベーション向上、人財不足の対策にもつなげてまいります。
        ②「人財育成」
         Ｍ３活動や社内講座「思わずお客様に話したくなるたべもの学」を開催し、お客様が従業員との会話を楽しめる
        ように人財育成に努めてまいります。
        （注）「Ｍ３」とは、My            Mami   Martの略で、自分たちの会社をより良い会社にしようとする全従業員参加型の社内
           プロジェクトです。
        ③「生産性改善」
         部門の垣根をなくしたオペレーションの構築を目指すほか、店内作業の軽減を目的としたアウトパック比率の拡
        大や、より分かりやすい動画マニュアルの導入、本部業務の役割と機能の見直しを進めてまいります。
        ④「商品力強化」
         「店内焼き上げピザ」のようにメディアでも取り上げられ好評を得た商品やオリジナル商品の構成を高め、マ
        ミーマートでなければ入手できない商品作りを目指し、収益の拡大をはかってまいります。
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        ⑤「食品ロス」への取組み
         「（納品期限の）２分の１ルール」を採用し、食品ロス削減に取り組んでまいります。また、容器や食品のリサ
        イクルにも取り組んでまいります。
        ⑥「地域との共存」
         地域密着経営を目指す当社といたしまして、有事の際に地域行政と協力し、生活物資の供給や一時避難場所の提
        供を行う体制を構築するため「災害時における物資の供給等に関する協定」の締結を推進しております（既に当社
        が出店している行政のうち31の市町と協定を締結しております）。
        ⑦「店舗展開」
         2020年に埼玉県東松山市に１店舗の出店を計画しております。また、                                川口安行店（埼玉県川口市）、坂戸入西店
        （埼玉県坂戸市）を2019年11月にリニューアルオープンしました。他の既存店につきましても、引き続き計画的な
        改装と修繕を実施し、営業力の強化、店舗の活性化を図ります。
        ⑧「連結子会社」
         「彩裕フーズ」は、工場での加工製造から販売までの一貫体制による強みを生かした安心・安全な商品の開発、
        販売体制の強化に取り組んでまいります。また、精肉を工場で加工することで、店舗の作業軽減を図っておりま
        す。
         「マミーサービス株式会社」は、いつもきれいなお店と感じていただけるクリンリネスサービスを提供するとと
        もに、天然温泉による温浴事業及び葬祭事業についても、業容の拡大に努めてまいります。
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      ２【事業等のリスク】
         当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり
        ます。また、必ずしも事業上のリスク要因と考えていない事項についても、投資家の判断上重要であると考えられ
        る事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、当社グループ
        は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。
       (1）経済状況について（景気動向、金利変動）
         当社グループが営む小売事業及びテナント収入は景気や個人消費の動向、異常気象等による生鮮相場の大幅な変
        動等の影響を受けます。
         また、当社グループの設備投資資金は主に固定金利による借入金によって調達をしており、金利変動による影響
        は比較的少ないと考えられます。しかしながら、昨今では市場金利は上昇傾向にあり、急激に金利が上昇した場合
        は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (2）業界動向及び出店競合について
         現在のスーパーマーケット業界は、オーバーストア状態にあり、その上各社が積極的な新規出店を行う状況が続
        いております。その中で当社グループは常に競合他社との差別化を図るべく努力をしておりますが、このような競
        争の激化は、当社グループの売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (3）食品衛生及び商品の安全性について
         当社グループは、生鮮食品をはじめ加工食品・ドライ・日配食品まで幅広く商品を扱っており                                           ます。食品の安全
        性には平素から細心の注意を払い、食中毒の未然防止、トレーサビリティ（生産履歴の管理）、衛生管理等の徹
        底、商品検査の実施、表示に関する法令遵守の徹底等お客様に安心してお買い物を楽しんでいただけるよう努めて
        おります。しかしながら、万一食中毒等の発生でお客様にご迷惑をおかけする事態が発生した場合は、当社グルー
        プの売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4）雇用環境と人財の確保・育成について
         今後の差別化戦略の上でも優秀な人財の確保は最重要課題であります。当社は新卒及び中途採用のほか、外国人
        実習生の受入れを行うなど人財の確保に努めております。採用後は社内外の研修制度、自己啓発への報奨制度等の
        施策をもって人財の育成、モチベーションの向上に力を注いでおります。しかし、他社への人財流出のリスクは増
        大しており、人財確保に関わる諸費用、人件費の上昇等は経費の増加要因となります。また、正社員のみならず多
        数のパートタイマーを雇用する中、当社グループが負担する保険料や人件費などの増加要因が、業績に影響を及ぼ
        す可能性があります。
       (5）新規出店について
         当社グループは、新規の出店について一定規模の店舗でドミナント化を意図した戦略的な出店を進める方針です
        が、郊外の大規模開発では法的な制限を受けます。このためドミナント形成に時間を要することがあります。ま
        た、東日本大震災復興工事や東京オリンピックの影響から工事業者の確保が困難であったり、建築資材が高騰する
        傾向も見られ、当社グループの業績や財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
       (6）個人情報の保護について
         当社は、Ｔポイントカード入会ご希望者様の個人情報を一時的に管理しております。個人情報の管理について
        は、情報管理責任者を選任し、情報セキュリティに関する規程の整備や従業員教育により、法令遵守の徹底を図っ
        ておりますが、万一、個人情報の流出が発生した場合には、損害賠償に加え、社会的信用が失われ、当社グループ
        の業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (7）情報システムトラブルについて
         当社グループでは、コンピューター設備を通信ネットワークで統合したシステムを利用して、商品の仕入れや販
        売など多岐にわたった業務が構築されております。システムの管理や運用には万全を期した体制で行っております
        が、予期せぬ自然災害やサイバーテロなどによりシステム障害が発生した場合には、営業活動が阻害され、当社グ
        ループの売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (8）自然災害による影響について
         当社グループの本社、物流センター、店舗所在地において、大規模な地震、台風等の自然災害或いは予期せぬ事
        故等が発生した場合、当該施設及び流通網に倒壊等物理的な損害が生じて、営業活動が阻害され、当社グループの
        売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1）経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ                  (当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以
        下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度末における小売業界を取り巻く経営環境は、人手不足による人件費の増加、物流コストの上昇、
        ライフスタイルの多様化による業態を超えた競争などますます厳しくなっております。
         このような環境の中、当社グループ(当社及び連結子会社)は、「食を通じて健康になる」という当社グループコ
        ンセプト「Enjoy        Life   !」の考えを柱と定め、「ベーシック・ラインの強化」「付加価値の向上」「Ｍ３活動の推
        進」の３つの重点項目を一層進めてまいりました。
        ［ベーシック・ラインの強化］

         商品事業部・販売事業部が一丸となって販売施策の統一、売れ筋商品の販売力強化を進めており、効率的に施策
        展開できるように店舗のエリア・構成を再構築いたしました。この一環として、ハード面では、環境変化や経年劣
        化を考慮した既存店舗の活性化計画の実行を着々と進めてまいりました。ソフト面では、時間帯別人員配置の適正
        化、商品の鮮度管理、品切れ防止を最重要課題として、売場の完成度を高めてまいりました。
        ［付加価値の向上］

         「おいしい健康を咲かせよう」を合言葉に、素材から製法、機能性などにこだわった商品をお手頃価格で提供す
        る当社オリジナル商品の開発に取り組んでおり、継続してプライベートブランド品の拡大に                                          努めているほか、全国
        の医療機関や大学病院で日々研究・考案された献立に基づいて作られた低カロリーかつ栄養バランスの取れた「か
        らだデリ」の提供を開始しております。全国スーパーマーケット協会主催の「スーパーマーケットお弁当・お惣菜
        大賞2019」ではパン部門での最優秀賞（「５種野菜とローストビーフバジルポテト」サンドイッチ）、スイーツ部
        門での優秀賞（「自家製コンポートのアップルパイ」）受賞に輝いております。                                      また、メディアにも取り上げら
        れ、好評を得ております当社オリジナルの「店内焼き上げピザ」は19店舗にて提供しており、今後も拡張していく
        予定です。
         「お客様の健康をサポートする店」を目標に、お客様へ積極的にアドバイスできる人財を増やすため、社内資格
        「たべもの学」を通して従業員の食と健康に関する知識を深めております。                                   お客様の日々の健康を食からサポート
        するために、店内食材を使って試食を出し、食べ方や調理の提案などを行っている                                      「ヘルシーコンシェルジュ」が
        常駐する店舗（14店舗）では体験型ワークショップを定期的に開催しております。
         また、取引先各社と共同で企画しました工場見学ツアーや、店舗で実施した七夕まつりの短冊の奉納なども実施
        してまいりました。
        ［Ｍ３活動の推進］

         Ｍ３活動では、推進の一環として全従業員が“主体的”に日々の課題や問題点を解決・改善へと繋げていくこと
        で、やりがいや達成感を感じられる社内制度、環境づくりに継続して取り組んでおります。                                          近々では、様々な成果
        共有の中から店舗精肉部門での改善取組事例を全店展開するなどの大きな成果も生まれております。この事例は全
        国スーパーマーケットトレードショー「品質改善プロジェクト」の場で発表し、好評を得たことで従業員の大きな
        励みになっており、         この活動も３年目を迎え、確実に根付いていることを実感しております。
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         設備投資としましては、株式会社マミーマートにおきまして、2018年11月に柏旭町店(千葉県柏市)、同年12月に
        下戸田店(埼玉県戸田市)を開店するとともに、１店舗を閉鎖いたしました。したがって、当連結会計年度末の店舗
        数は、温浴事業・葬祭事業を含め78店舗であります。
         この結果、当連結会計年度の営業成績は、売上高                       108,945百万円（前期比3.4％増）、営業利益1,642百万円（同
        40.7％減）、経常利益2,118百万円（同34.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益697百万円（前期は親会社株
        主に帰属する当期純損失1,291百万円）となりました。
         セグメント別の営業の状況は以下のとおりです。

        ［スーパーマーケット事業］
         当連結会計年度の業績は、売上高               108,443百万円（前期比3.4％増）、セグメント利益1,600百万円（同41.7％
        減）となりました。         当連結会計年度末の店舗数は、埼玉県51店舗、千葉県21店舗、東京都３店舗、栃木県１店舗の
        計76店舗となりました。
        ［その他の事業］

         売上高502百万円（前期比4.5％増）、セグメント利益41百万円（同75.5％増）となりました。（2019年９月末現
        在２店舗）
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ2,164百
        万円減少し2,936百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次
        のとおりであります。
       （営業活動によるキャッシュ・フロー）
        営業活動により使用した資金は、1,360百万円（前期は3,805百万円の収入）となりました。これは主に仕入債務
       の減少によるものであります。
       （投資活動によるキャッシュ・フロー）
        投資活動により使用した資金は、1,907百万円（前期は3,514百万円の支出）となりました。これは主に有形固定
       資産の取得によるものであります。
       （財務活動によるキャッシュ・フロー）
        財務活動により得られた資金は、1,102百万円（前期は2,722百万円の収入）となりました。これは主に借入金の
       増加によるものであります。
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        ③生産、受注及び販売の実績
       ａ．販売実績
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                                     前年同期比（％）
                           （自　2018年10月１日
                          　　至　2019年９月30日）
     スーパーマーケット事業（百万円）                             108,443                   103.4
     その他の事業（百万円）                               501                 104.5
           合計（百万円）                        108,945                   103.4

      （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
         ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
         ３．総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。
       ｂ．仕入実績

                             当連結会計年度
          セグメントの名称                                     前年同期比（％）
                           （自　2018年10月１日
                          　　至　2019年９月30日）
     スーパーマーケット事業（百万円）                             80,227                   103.9
     その他の事業（百万円）                               126                  98.6

           合計（百万円）                        80,354                   103.8

      （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
         ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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      (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析
        ①重要な会計方針及び見積り
         当社グループの連結財務諸表につきましては、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作
        成しております。この連結財務諸表の作成に際し、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基
        づき、見積り及び判断を行っております。
        ②財政状態の分析

         当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、2,620百万円減少し、55,119百万円
        （前期比4.5％減）となりました。これは主に、有価証券の売却によるものであります。
         当連結会計年度末における負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、2,901百万円減少し、31,248百万円
        （同8.5％減）となりました。これは主に、買掛金の減少によるものであります。
         当連結会計年度末における純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、281百万円増加し、23,871百万円
        （同1.2％増）となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。
        ③当連結会計年度の経営成績の分析

         競合各社の積極的な出店や低価格競争は続いておりますが、当社グループは、スーパーマーケット事業において
        ２店舗の新規出店を行いました。その結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高                                       108,945百万円（前期比3.4％
        増）となりました。
         売上高は保てたものの          、新規出店や既存店活性化にかけた経費のほか、                       新たな競合与件への対応のため、価格対
        抗策を打ち出した結果、利益面では苦戦を強いられました。                            販売費及び一般管理費が増加（同6.4％増）し、営業
        利益は1,642百万円（同40.7％減）となりました。
         経常利益は、営業外収益753百万円、営業外費用277百万円を計上し、2,118百万円（同34.3％減）となりまし
        た。
         また、特別損失として、業績動向を踏まえ、収益性の低い店舗に対して固定資産の減損損失778百万円を計上し
        ております。
         この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は697百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失△1,291百万
        円）となりました。
        ④経営成績に重要な影響を与える要因について

         「２　事業等のリスク」に記載のとおりであります。
        ⑤資本の財源及び資金の流動性についての分析

         当連結会計年度の資金の状況は、財務活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金により、新規出店店舗
        の建物取得や改装を行いました。
         この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ2,164百万円減少して2,936百万円となりました。
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      ４【経営上の重要な契約等】
       (1）継続的商取引契約
        相手方の名称           国名     契約品目           契約の内容                契約期間
                              株式会社シジシージャパンの取
                              り扱い商品について一定基準に                商取引契約締結の日（1977年
     株式会社
                 日本国      食品       よる割当て、または当社の注文                ９月１日）から加盟店を脱退
     シジシージャパン
                              に基づく商品を継続的に引取                する日まで。
                              る。
       (2）当社が店舗展開に関わる支援等を受ける契約

        相手方の名称           国名            契約の内容                   契約期間
                       店舗の業態コンセプトとノウハウに関する                      契約締結の日（1994年11月28
     株式会社ビッグハウス            日本国      指導及びコーポレートアイデンティティの                      日）から解約の意思表示がある
                       使用を目的とする契約。                      まで。
      ５【研究開発活動】

       　該当事項はありません。
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     第３【設備の状況】
      １【設備投資等の概要】
        当連結会計年度の設備投資額は、               2,089   百万円でありました。主たるものは、スーパーマーケット事業における新
       規出店に伴う建物の取得等であります。
      ２【主要な設備の状況】
       　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
       (1）提出会社
                                                   （2019年９月30日現在）
                                         帳簿価額（百万円）

                                                         従業
       事業所名（所在地）            セグメントの名称         設備の内容
                                                         員数
                                   土地    建物及び
                                          リース資産     その他     合計    （人）
                                 （面積㎡）     構築物
     埼玉県
                                  11,876                        352
                 スーパーマーケット事業           店舗
     籠原店（熊谷市）                                  6,215     321     761   19,174
                                  (88,105)                       (1,553)
     他　53店舗
     千葉県
                                   4,600                        148
     増尾台店（柏市）            スーパーマーケット事業           店舗           4,018      －    346    8,966
                                  (58,843)                        (687)
     他　21店舗
     東京都
                                   4,391                        24
     小平小川店（小平市）            スーパーマーケット事業           店舗            717     －     85   5,193
                                  (11,537)                        (138)
     他　３店舗
     栃木県                               －                       6
                 スーパーマーケット事業           店舗            －     －     0     0
     足利店（足利市）                              (－)                       (25)
     本部                               －                      261
                 スーパーマーケット事業           事務所他
                                         15     －     98    113
     (埼玉県さいたま市北区)他                              (－)                      (126)
     賃貸物件                              354                       －
                 スーパーマーケット事業           店舗等            636     －     2    993
     (埼玉県所沢市)他                             (4,952)                        (－)
     　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置・車両運搬具・工具、器具及び備品の合計であり、建設仮勘定
           を含んでおりません。なお、金額には消費税等を含んでおりません。
         ２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員（嘱託・パートタイマー・アルバイト）の年間平均人員数（８時間
           換算）は（　）内に外数で記載しております。
         ３．現在休止中の主要な設備はありません。
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       (2）国内子会社
                                                   （2019年９月30日現在）
                                           帳簿価額（百万円）

                                                          従業
                 事業所名       セグメン
        会社名                        設備の内容                          員数
                （所在地）        トの名称
                                       土地    建物及び
                                                その他     合計
                                                         （人）
                                       (面積㎡)    構築物
                        スーパー
     彩裕フーズ         生鮮加工センター                生鮮食品加工設備、                             74
                        マーケット                 －    639     214     854
     株式会社         （埼玉県川越市）                事務所
                                                          (669)
                        事業
                        スーパー
                                                           1
                        マーケット     事務所            －     －     7     7
                                                          (171)
                        事業
     マミーサービス        小さな旅川越温泉
     株式会社        （埼玉県川越市）他
                        その他の事                                   2
                             店舗            －    134     15    150
                        業
                                                          (35)
     　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置・車両運搬具・工具、器具及び備品の合計であり、建設仮勘定
           を含んでおりません。なお、金額には消費税等を含んでおりません。
         ２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員（嘱託・パートタイマー・アルバイト）の年間平均人員数（８時間
           換算）は（　）内に外数で記載しております。
         ３．彩裕フーズ株式会社の設備のうち、建物及び構築物627百万円、その他２百万円については、提出会社から
           賃借しているものであります。
         ４．現在休止中の主要な設備はありません。
      ３【設備の新設、除却等の計画】
       (1）重要な設備の新設
        2019年９月30日現在の設備計画は次のとおりであります。
                               投資予定金額              着手及び完了予定年月
                                                       年間売上増加
            事業所名      セグメント      設備の               資金調達
      会社名                                                 予定額
                  の名称       内容              方法
            （所在地）                  総額    既支払額
                                                       （百万円）
                                              着手     完了
                             (百万円)     (百万円)
          生鮮市場TOP東松

                  スーパー
                                       自己資金及び
     提出会社     山店        マーケット             918     285        2019年１月     2020年３月      1,600百万円
                         店舗
                                       借入金
          （埼玉県東松山        事業
          市）
      （注）投資予定金額には差入保証金、敷金を含めております。
       (2）重要な設備の除却

        該当事項はありません。
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     第４【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
                 普通株式                                 18,850,500

                  計                                18,850,500

        ②【発行済株式】

              事業年度末
                                    上場金融商品取引所名又
                       提出日現在発行数（株）
            現在発行数（株）
      種類                             は登録認可金融商品取引                 内容
                        （2019年12月20日）
            （2019年９月30日）                        業協会名
                                                完全議決権株式で権利内
                                      東京証券取引所
                                                容に何ら限定のない当社
                                      ＪＡＳＤＡＱ
               10,796,793             10,796,793
     普通株式                                           における標準となる株式
                                     （スタンダード）           であり、単元株式数は100
                                                株であります。
               10,796,793             10,796,793             －             －
       計
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式               資本金増減              資本準備金増
                        発行済株式総               資本金残高              資本準備金残
         年月日        総数増減数               額              減額
                        数残高（株）               （百万円）              高（百万円）
                  （株）              （百万円）              （百万円）
     1999年11月27日(注)             1,080,000       10,796,793          604      2,660         604       2,856

     　（注）　第三者割当（割当先　住友商事株式会社）
           発行価格　　　　1,120円
           資本組入額　　　　560円
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       （５）【所有者別状況】
                                                   2019年９月30日現在
                         株式の状況（１単元の株式数             100  株）
                                                       単元未満
            政府及び
       区分                             外国法人等                   株式の状
                       金融商品     その他の
            地方公共      金融機関                           個人その他       計
                                                       況（株）
                       取引業者     法人
                                  個人以外       個人
            団体
     株主数
                －     11      8    130      6      -   2,947     3,102       －
     （人）
     所有株式数
                －   13,585       36   68,209       25      -   26,076     107,931      3,693
     （単元）
     所有株式数
                －    12.6      0.0     63.2      0.0       -    24.2     100.0       －
     の割合
     （％）
     （注）　自己株式        1,955株は、「個人その他」に19単元及び「単元未満株式の状況」に55株を含めて記載しております。
       （６）【大株主の状況】

                                                   2019年９月30日現在
                                                   発行済株式（自己
                                                   株式を除く。）の
                                            所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            （千株）
                                                   株式数の割合
                                                   （％）
                                              3,245         30.06
     株式会社ライブ・コア               埼玉県東松山市本町２丁目２番47号
                                              2,164         20.05
     住友商事株式会社               東京都千代田区大手町２丁目３番２号
                                               839         7.78
     マミーマート共栄会               埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目44番１号
                                               345         3.20
     株式会社埼玉りそな銀行               埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目４番１号
                                               323         3.00
     岩崎　裕文               埼玉県さいたま市浦和区
     株式会社武蔵野銀行
                    埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目10番8
     (常任代理人
                    号                          303         2.81
     日本マスタートラスト信託銀
                    （東京都港区浜松町２丁目11番３号）
     行株式会社）
                                               271         2.51
     株式会社シジシージャパン               東京都新宿区大久保２丁目１番１号
                                               212         1.97
     国分グループ本社株式会社               東京都中央区日本橋１丁目１番１号
     東京海上日動火災保険株式会
                                               175         1.63
                    東京都千代田区丸の内１丁目２番１号
     社
                                               171         1.59
     日本生命保険相互会社               千代田区丸の内１丁目６番６号
                             ――――                 8,051         74.59
            計
     （注）発行済株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合については、小数点第三位を四捨五入して表示し
         ております。
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       （７）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年９月30日現在
                            株式数（株）           議決権の数（個）
             区分                                        内容
                                    －       －           －
      無議決権株式
      議決権制限株式（自己株式等）                              －       －           －
      議決権制限株式（その他）                              －       －           －

      完全議決権株式（自己株式等）                             1,900        －           －

                        普通株式
      完全議決権株式（その他）                          10,791,200           107,912           －
                        普通株式
                                   3,693        －           －
      単元未満株式                   普通株式
                                10,796,793           －           －
      発行済株式総数
                                    －       107,912           －
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年９月30日現在
                                                    発行済株式総数
                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数（株）        株式数（株）        合計（株）        式数の割合
                                                    （％）
                   埼玉県東松山市本町
                                1,900        －        1,900        0.02
      株式会社マミーマート
                    ２丁目２番47号
                       －         1,900        －        1,900        0.02
           計
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      ２【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】         会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の
                取得
       （１）【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
       （２）【取締役会決議による取得の状況】

      会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
     区分                   株式数（株）                   価額の総額（円）
     取締役会（2019年11月14日）での決
     議状況（取得期間　2019年11月15                                176,000                 316,272,000
     日）
     当事業年度前における取得自己株式                                   －                   －
     当事業年度における取得自己株式                                   －                   －

     残存決議株式数の総数及び価額の総
                                        －                   －
     額
     当事業年度の末日現在の未行使割合
                                        －                   －
     （％）
     当期間における取得自己株式                                161,000                 289,317,000
     提出日現在の未行使割合（％）                                  91.5                   91.5
        (注)　１．自己株式の取得方法は東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により行っております。
           ２．取得期間は約定日を基準として、取得自己株式は受渡日を基準として記載しております。
           ３．当期間とは、当事業年度の末日の翌日からこの有価証券報告書提出日までの期間であります。
           ４．当期間における取得自己株式には、2019年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得に
            よる株式数は含めておりません。
       （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数（株）             価額の総額（円）
      当事業年度における取得自己株式                                      10            23,220

      当期間における取得自己株式                                      －              －

       （注）当期間における取得自己株式には、2019年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         りによる株式は含めておりません。
       （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数（株）                 株式数（株）
                                      （円）                 （円）
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           －        －        －        －
      消却の処分を行った取得自己株式                           －        －        －        －

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 －        －        －        －
      た取得自己株式
      その他                           －        －        －        －
      保有自己株式数                         1,955          －       1,955          －

       （注）当期間における取得自己株式には、2019年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         り、  会社法第155条第３号による普通株式の取得                    による株式は含めておりません。
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      ３【配当政策】
        当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要政策として位置付けており、小売業界における競争激化に対応
       した積極的な新規出店と魅力ある売り場づくりを維持・強化するとともに、業績に裏付けられた成果配分を行うこと
       としております。
        当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配
       当の決定機関は取締役会であります。
        当期の配当金につきましては、中間配当金として18円00銭の配当を実施いたしました。また、期末配当金として18
       円00銭の配当を実施することを決定いたしました。業績動向を踏まえ、固定資産の減損損失を計上し、自己資本利益
       率は0.2％、株主資本配当率は2.1％となっております。
        内部留保金につきましては、今後のさらなる競争激化等に対応すべく、積極的な新規出店や既存店の改装等の営業
       力強化及び財務体質強化の原資として活用してまいります。
        当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除
       き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
           決議年月日             配当金の総額         １株当たり配当額

          2019年５月15日
                           194  百万円         18円00銭
           取締役会決議
          2019年11月14日
                           194  百万円         18円00銭
           取締役会決議
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      ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社グループは、株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対して、経営の健全性や透明性、迅速性を
         高めることを通じて企業価値の最大化を図る上で、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題であると
         考えております。
        ②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
          当社は監査役会設置会社であります。役員は取締役９名、監査役４名の体制となっており、このうち取締役２
         名及び監査役３名は社外からの選任であります。（2019年12月20日現在）
          当社では、定款の定めにより、取締役の定数を15名以内とし、取締役の選任決議は議決権を行使することがで
         きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらな
         いこととしております。
          当社の最高意思決定機関である「取締役会」は、代表取締役社長岩崎裕文が議長を務めております。その他メ
         ンバーは、取締役副社長斯波範雄、常務取締役秋葉和夫、取締役青木繁、原修、西村元一、木場田裕樹、社外取
         締役角谷真司、永井美保子、常勤監査役石黒一広、社外監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏で構成されておりま
         す。毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で
         定められた事項その他の経営に関する重要事項の決定、社内各部門の進捗状況をレビューすることにより、業務
         執行の監督を遂行しております。
          「経営会議」は、取締役会の機能強化・経営効率向上のため、原則として毎月２回開催し、経営の重要な業務
         執行に関する意思決定・統一を機動的に行っております。代表取締役社長岩崎裕文が議長を務めており、その他
         メンバーは、取締役副社長斯波範雄、常務取締役秋葉和夫、取締役青木繁、原修、西村元一、木場田裕樹、社外
         取締役角谷真司、永井美保子、常勤監査役石黒一広、執行役員菅原徹、藤原淳平、栁澤慶太、津山征広、和田伸
         彦、藤村貴幸、三戸康範、各部室長によって構成されております。
          「監査役会」は、常勤監査役石黒一広を議長とし、社外監査役                             小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏で構成されており
         ます。   原則として毎月１回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。取締役の業務執行を監査する重要
         な機関として、当社の意思決定機関である取締役会並びに経営会議に出席し、その運営・執行状況を直接的に確
         認しており、経営全般に対する監督機能を担っております。
          監査役会とは別に、統括経営監査部（２名）により、会社業務が規程どおりに組織的に行われていることを確
         認し、会社の財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化及び能率の増進に寄与しております。また、必要に応
         じて監査役及び会計監査人と連絡調整を行っております。
          当社は、独立社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会
         設置会社形態を採用しております。
          当社の監査役会を構成する４名の監査役のうち３名が社外監査役であり、外部からの客観的な立場で的確な助
         言を行っております。社外監査役を含む監査役会が統括経営監査部（内部監査部門）及び会計監査人と連携して
         取締役の業務執行を監査することにより、経営監視機能の面で、十分に機能していると考えております。
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        ③　企業統治に関するその他の事項
         １．　内部統制システム及びリスクマネジメント体制の整備の状況
            取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適
           正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
          イ．　取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
           (ａ)　当社は「企業理念」を定め、会議・朝礼等において日常的に全社員が反復・唱和してその実践に努め
              ております。
           (ｂ)　全役職員に配布している「社員心得」により、社内ルール遵守の徹底を図っております。
           (ｃ)　「行動規範」を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を全役職員に伝えるとともに、特に外部
              折衡を主な仕事としている仕入れ部門・開発部門をはじめとした本部各セクションの担当者及び役
              員・幹部職員からは、毎年度初めに行動規範に基づく誓約書を徴収し、法令順守及び社会倫理の順守
              を企業活動の前提としております。
           (ｄ)　代表取締役社長直轄下に統括経営監査部を配置するほか、コンプライアンス委員会（以下「委員会」
              という）を設け、その委員長として統括経営監査部長（以下「委員長」という）を任命して、全社横
              断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めております。委員会は、委員長が指名す
              る役員・部室長（以下「コンプライアンス責任者または責任者」という）をもって構成しておりま
              す。原則として３ヶ月に１回開催、緊急を要する場合等においては、委員長の判断で適宜開催できる
              ものとしております。委員会はコンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報
              告しております。責任者は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化
              しております。
           (ｅ)　コンプライアンス責任者及び監査役が、コンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに統括経
              営監査部並びに委員長に報告する体制を構築しております。また、従業員が直接委員会に報告するこ
              とを可能とする「コンプライアンス・ホットライン」を設けております。報告・通報を受けた統括経
              営監査部は、その内容を調査し、再発防止策を当該部門の責任者と協議の上、決定し、全社的に再発
              防止策を実施しております。また、報告・通報行為によって連絡者本人に不利益となる取扱いを受け
              ない事を確保する体制を構築しております。
           (ｆ)　職員の法令・定款違反行為については委員会から人事部に処分を求め、役員の法令・定款違反につい
              ては委員会が取締役会に具体的な処分を答申しております。
           (ｇ)　重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項については、外部弁護士に相談し、必要な検討を
              実施しております。法律事務所と顧問契約を結び、法的に係わる問題全般のアドバイスを受けており
              ます。また、契約書など法定書類はその都度確認し、コンプライアンス確保に努めております。
          ロ．　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
           (ａ)　代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者
              （文書管理責任者）を取締役の中から任命し、文書規程に従い、職務執行に係る情報または電磁的媒
              体に記録し、保存しております。
           (ｂ)　取締役及び監査役は文書規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとしております。
           (ｃ)　文書規程の改定については、監査役会の同意を得るものとしております。
          ハ．　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           (ａ)　代表取締役社長は、コンプライアンス担当取締役の任命を行い、リスク管理規程の策定にあたらせて
              おります。当規程において、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、グループ全体のリスクを網羅
              的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確化しております。
           (ｂ)　統括経営監査部は、各部署ごとのリスク管理状況を監査しております。
           (ｃ)　統括経営監査部は、内部調査の結果を報告し、全社的リスク管理の進捗状況のレビューを実施してお
              ります。この結果は取締役会及び監査役会に報告しております。
          ニ．　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           (ａ)　当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を
              行っております。
           (ｂ)　取締役会の機能を強化し、経営効率を向上させるため、取締役・執行役員・主要部室長を構成員とす
              る経営会議を設置し、原則として毎月２回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る
              意思決定を機動的に行っております。
           (ｃ)　取締役及び社員の共有する事業目標として、取締役会は中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく
              事業部門ごとの業績目標と予算の設定を行い、継続的に業績管理を実施しております。
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          ホ．　当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           (ａ)　当社グループにおける内部統制の構築を目指し、当社グループ全体の内部統制に関する担当部署とし
              て、総合企画室を定め、当社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝
              達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。
           (ｂ)　当社取締役、執行役員、事業部長、部室長及び当社グループの社長は、各部門の業務執行の適正を確
              保する内部統制システムの確立と運用の権限、責任を有しております。
           (ｃ)　当社の内部監査部署は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を(ａ)の担当部署及び(ｂ)の責
              任者に報告し、(ａ)の担当部署は必要に応じて、内部統制システムの改善策の指導、実施の支援・助
              言を行っております。
           (ｄ)　当社グループの代表取締役は、内部統制管理の進捗状況を定期的に当社経営会議及び関係会社社長会
              において報告しております。
          へ．　監査役とその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
              監査役は、統括経営監査部所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監
              査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役・統括経営監査部長の指揮
              命令を受けないものとしております。
          ト．　取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
           (ａ)　取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす
              事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やか
              に報告する体制を整備しております。
           (ｂ)　報告の方法（報告者、報告受理、報告時期等）については、当社取締役会において定期的に報告する
              他、取締役と監査役会との協議により決定しております。
          チ．　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           (ａ)　監査役会は、当社の意思決定機関である経営会議並びに取締役会に出席し、必要に応じて質問をする
              などその運営・執行状況を直接的に確認しております。
           (ｂ)　監査役会は、各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を設けております。
           (ｃ)　監査役会と代表取締役社長、監査法人それぞれの間で定期的に意見交換会を設定しております。
           (ｄ)　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理については、監査役の請求書等に従い円滑に行う体
              制としております。
          リ．　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
              当社グループは反社会的勢力との一切の関係を遮断することに努めております。
              反社会的勢力に対する担当部署を総合企画室にし、従業員への啓蒙活動、各部署との連携をとるほ
             か、警察・弁護士等外部機関と連携して対応する体制を整備しております。また、埼玉特殊暴力防止対
             策協議会に参加し、研修・指導を受けるとともに、各参加企業との情報交換に努めております。
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      当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況の関係図は次のとおりです。
         ２．　子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況










             当社グループ全体の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社を管理す
            る体制とし、各社の経営内容を的確に把握するため、重要な事項については関係会社社長会及び経営会議
            ないし取締役会に報告する体制をとっております。
             また、当社統括経営監査部による内部監査、グループ会社を網羅するコンプライアンス委員会における
            遵法方針の掲示と啓蒙活動の推進を実施しており、さらに子会社の監査役を兼務する当社の従業員により
            各社の取締役会及び稟議決裁状況等の把握を図ることを通じ、子会社の取締役及び使用人の職務執行が法
            令及び定款に適合し、子会社における取締役の職務の執行が効率的に行われるように図っております。
         ３．　責任限定契約の内容の概要
             当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に
            より、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を                                        定款  に定めて    おり
            ます。   ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨も定款に定めております。
         ４．　剰余金の配当等の決定機関
             当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある
            場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰
            余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするも
            のであります。
         ５．　株主総会の特別決議要件
             当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の
            １以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これ
            は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
            とするものであります。
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       （２）【役員の状況】
        ①　役員一覧
        男性  12 名　女性　     1 名　（役員のうち女性の比率             7.7  ％）
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        （千株）
                               1998年10月      当社入社
                               1998年12月      取締役
                               1999年１月      取締役営業副本部長
                               2001年４月      取締役総合企画室長
                               2002年４月      常務取締役経営企画室長
        代表取締役
                 岩崎　裕文      1972年１月26日      生
                                                   （注）３       324
         社長                      2002年10月      常務取締役管理本部長
                               2003年10月      常務取締役営業本部長
                               2006年10月      常務取締役業務統括本部長
                               2006年12月      代表取締役副社長兼業務統括本部長
                               2008年12月
                                     代表取締役社長（現任）
                               1973年４月      株式会社忠実屋（現株式会社ダイ

                                     エー）入社
                               2003年５月      当社入社
                               2003年10月      販売事業部長
                               2003年12月      取締役販売事業部長
                               2012年８月      彩裕フーズ株式会社代表取締役社長
        取締役副社長
                 斯波　範雄      1950年９月３日      生                      （注）３        1
                                     当社取締役
      執行役員営業本部長
                               2012年12月      常務取締役
                               2015年12月      専務取締役社長付生鮮強化担当
                               2017年10月      取締役副社長執行役員営業本部長（現
                                     任）
                               2017年10月      彩裕フーズ株式会社代表取締役会長
                                     (現任）
                               1979年12月      岩崎商事株式会社（現株式会社マミー
                                     マート）入社
        常務取締役
                               2002年４月      取締役営業企画室長
        執行役員
                               2006年12月      常務取締役商品事業部長
                 秋葉　和夫      1958年12月９日      生
                                                   （注）３        1
       精肉ＭＤ再構築
                               2017年10月      常務取締役執行役員販売事業部長
      プロジェクトリーダー
                               2019年２月      常務取締役執行役員精肉ＭＤ再構築プ
                                     ロジェクトリーダー(現任）
                               1997年４月      当社入社

                               2006年10月      営業企画室長
                               2014年１月      執行役員総合企画室長
         取締役
                               2015年12月      取締役執行役員エンジョイライフ推進
        執行役員
                 青木　繁      1974年７月16日      生
                                                   （注）３        1
                                     室長
        営業戦略室長
                               2017年10月      取締役執行役員営業戦略室長兼人事
      兼情報システム部管掌
                                     部・情報システム部管掌
                               2018年12月      取締役執行役員営業戦略室長兼情報シ
                                     ステム部管掌（現任）
                               1994年４月      当社入社
                               2006年10月      商品事業部グローサリー部長
         取締役
                               2014年９月      人事部長
        執行役員         原　修     1971年10月７日      生                      （注）３        1
        人事部長
                               2018年１月      執行役員人事部長
                               2018年12月      取締役執行役員人事部長（現任）
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        （千株）
                               1991年４月      住友商事株式会社入社
                               2003年３月      上海住友商事有限公司
                               2011年12月      台湾住友商事
                               2014年10月      当社  入社　営業企画室
         取締役
        執行役員        西村　元一      1968年３月17日      生                      （注）３        －
                               2015年４月      エンジョイライフ推進室
       統括経営監査部長
                               2017年２月      ＥＬ販売促進室
                               2017年10月      Ｍ３プロジェクト推進室副室長
                               2018年12月      取締役執行役員統括経営監査部長（現
                                     任）
                               1993年４月      住友商事株式会社入社
                                     投資事業本部　事業企画部
                               1995年２月      住友商事リテイルストアーズ株式会社
                                     （現株式会社トモズ）
                               2000年10月      株式会社朝日     メディックス
                               2002年１月      株式会社住商ドラッグストアーズ（現
                                     株式会社トモズ）
                               2002年１月      住友商事株式会社
                                     生活産業事業部門
                                     生活産業統括部
                               2003年１月      同社消費流通事業本部
         取締役        角谷　真司      1970年６月２日      生        消費流通事業部               （注）３        －
                               2004年10月      米国住友商事会社　ＳＣＯＡ
                                     リスクマネジメントグループ
                               2011年５月      住友商事株式会社　ライフスタイル・
                                     リテイル事業本部（現リテイル事業
                                     部）
                               2018年４月      同社ライフスタイル・リテイル事業本
                                     部リテイル事業部長
                               2018年12月
                                     当社取締役（現任）
                               2019年７月      住友商事株式会社　ライフスタイル・
                                     リテイル事業本部リテイル事業第一部
                                     長（現任）
                               2017年11月      当社入社
                               2018年２月      鮮度管理オペレーション構築プロジェ
                                     クトリーダー
                               2018年10月      販売事業部副事業部長兼鮮度管理オペ
                                     レーション構築プロジェクトリーダー
         取締役
                               2019年１月      執行役員販売事業部副事業部長兼鮮度
        執行役員        木場田　裕樹       1970年１月２日      生                      （注）３        －
                                     管理オペレーション構築プロジェクト
        販売事業部長
                                     リーダー
                               2019年２月      執行役員販売事業部長兼オペレーショ
                                     ン構築室長
                               2019年10月      執行役員販売事業部長
                               2019年12月      取締役執行役員販売事業部長（現任）
                               1988年４月      株式会社資生堂入社

                               1998年10月      同社ビューティーサイエンス研究所
                               2009年10月      同社広報部企業広報課長・グループ
                                     リーダー
                               2015年４月      同社コーポレートコミュニケーション
         取締役       永井　美保子       1966年２月３日      生
                                                   （注）３        －
                                     本部長
                               2017年９月      同社退社
                               2019年７月      一般社団法人日本ユマニチュード学会
                                     理事兼事務局長（現任）
                               2019年12月      当社取締役（現任）
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        （千株）
                               1985年４月      岩崎商事株式会社（現株式会社マミー
                                     マート）入社
                               2002年１月      人事部エデュケーター
        常勤監査役         石黒　一広      1962年10月３日      生
                                                   （注）４        6
                               2007年12月      取締役営業本部青果部長
                               2015年12月
                                     常勤監査役（現任）
                               1969年10月      司法試験合格

                               1972年３月      司法研修所修了
                               1972年４月      明治大学法学部助手
         監査役        小野瀬　有      1947年11月11日      生                      （注）５        0
                               1975年４月      同専任講師
                               1978年４月      弁護士登録
                               2004年12月      当社監査役（現任）
                               1976年４月      中小企業金融公庫入庫

                               1984年４月      司法研修所入所
                               1986年３月      同修了
         監査役        佐世　芳      1951年８月16日      生                      （注）５        －
                               1986年４月      弁護士登録
                               2008年12月
                                     当社監査役（現任）
                               1998年４月      税理士田中事務所入所

                               1999年10月      有限会社岩崎経営研究所入社
                               2000年７月      税理士登録
         監査役        岩崎　厚宏      1970年１月７日      生                      （注）５        5
                               2014年８月      有限会社岩崎経営研究所代表取締役
                                     （現任）
                               2016年12月      当社監査役（現任）
                                          計
                                                           339
     　（注）１．取締役角谷真司、永井美保子は、社外取締役であります。

         ２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
         ３．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
         ４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
         ５．2016年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
         ６．当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付
           で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであ
           ります。
         氏　名                            職　名
        菅原　徹          執行役員　物流部長
        藤原　淳平          執行役員　新センター構築プロジェクトリーダー
        栁澤　慶太          執行役員　営業企画室長
        津山　征広          執行役員　店舗開発部長
        和田　伸彦          執行役員　商品事業部長
        藤村　貴幸          執行役員　桶川坂田店　店長
        三戸　康範          執行役員　Ｍ３ＰＪ推進室長
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        ②　社外役員の状況
          当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
          当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を明文化し
         たものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
          社外取締役及び社外監査役と当社とは、重要な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はあり
         ません。
          社外取締役　角谷真司氏は、住友商事株式会社ライフスタイル・リテイル事業本部リテイル事業第一部長とし
         て豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
          社外取締役　永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニ
         チュード学会理事兼事務局長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任して
         おります。
          社外監査役　小野瀬有氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中
         立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
          社外監査役　佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中
         立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
          社外監査役　岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等を当社の監査に反映していただくた
         め、社外監査役として選任しております。
        ③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

          統制部門との関係
          社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧するなど、
         取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っ
         ており、当社の企業統治において重要な役割を果たしております。
                                 30/84













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       （３）【監査の状況】
      ①　監査役監査の状況
        監査役につきましては、取締役会をはじめその他重要な会議に出席するほか、取締役の職務執行の適法性、財産
       の状況等にとどまらず、取締役の業務全般について監査を行っております。2019年12月20日現在常勤監査役１名及
       び非常勤監査役３名の計４名（うち３名は社外監査役）となっております。
       　なお、監査役は会計監査人と監査計画、監査実施状況等について定期的な情報交換を行うとともに、必要に応じ
       て情報交換を実施しております。
      ②　内部監査の状況
         当社の統括経営監査部による内部監査は、当社グループの業務上の諸活動が経営方針、各種法令及び規則規定に
        基づき適正に運営されているかを監査し、経営の改善に資することを目的としております。内部監査は2019年12月
        20日現在２名体制で業務を遂行しており、業務監査及び、社長からの特命事項の監査等を行っております。監査結
        果は、社長に報告するとともに適切な助言・勧告を行っております。
         統括経営監査部につきましては必要に応じて監査役、会計監査人と情報交換し、効率的な監査を実施しておりま
        す。
      ③　会計監査の状況
        ａ．当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
             業務を執行した公認会計士の氏名                         所属する監査法人の名称
                   木村　直人                    監査法人アヴァンティア
                   藤田　憲三                    監査法人アヴァンティア
                   入澤　雄太                    監査法人アヴァンティア
         なお、監査業務にかかる補助者は、公認会計士４名、その他７名であります。
        ｂ．監査法人の選定方針と理由

           監査役会は、会計監査人の選定にあたり、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、当監査法人の職業倫理及
          び独立性、品質管理体制、法令等の遵守状況、監査報酬見積額等を総合的に検討し、決定しております。
           会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基
          づき会計監査人を解任いたします。
           また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であ
          ると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
        ｃ．監査法人の選定方針と理由

           監査役会は、会計監査人の選任・解任・不再任の決定権行使にあたり、会計監査人の職業倫理及び独立性、
          品質管理体制、法令等の遵守状況等の観点から監査法人について評価しております。
           監査役会は、監査法人アヴァンティアを会計監査人として再任するにあたり、同監査法人の監査業務が適切
          に行われており、指摘する事項がないことを確認しております。
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      ④　監査報酬の内容等
        ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬（百万円）           酬（百万円）           報酬（百万円）           酬（百万円）
                        29           －           29           －

      提出会社
      連結子会社                  －           －           －           －

                        29           －           29           －

         計
        ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

           該当事項はありません。
        ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
        ｄ．監査報酬の決定方針

           当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性、予定される監査業
          務の日数、監査業務に係る人員数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で、決定しております。
        ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠の適切性に
          ついて検討した上で、会計監査人の報酬等の額について判断をしております。
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       （４）【役員の報酬等】
       ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の取締役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、世間水準及び従業員給与との均衡
       を考慮して取締役会で決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在
       任年数等に基づき支給額を算定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内におい
       て、監査役会が決定しております。
        当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役は2014年12月19日であり、決議の内容は、取締役の
       報酬限度額年額280百万円以内であります。また、監査役は2006年12月22日であり、決議の内容は報酬限度額年額24
       百万円以内であります。なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
        当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を
       受けた代表取締役社長岩崎裕文であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会において報酬等決定の方針と方
       法を説明し、上記の報酬の範囲内で各取締役の報酬を決定することにあります。
       ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                                     対象となる
                                報酬等の種類別の総額（百万円）
                    報酬等の総額
                                                     役員の員数
           役員区分
                     （百万円）
                              固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
                                                      （人）
      取締役
                         138        109         －        29       8
      （社外取締役を除く）
      監査役
                          9        9        －         0       1
      （社外監査役を除く）
                          5        ▶        －         0       5
      社外役員
        （注）１．上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。

           ２．上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
       ③役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が、100万円以上である者が存在しないため記載しておりません。
       ④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

          総額（百万円）            対象となる役員の員数（人）                      内容

                38                5     使用人としての給与であります。

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       （５）【株式の保有状況】
       ①投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、株価の変動や株式配当によって利益を獲得することを目的としている株式を、純投資目的である投資株式
       としております。また、商品の調達や開発、店舗出店、資金の安定調達など、当社グループの企業活動を円滑に推進
       するという中長期的観点から保有している株式を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
       ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
         当社が保有している株式は、すべて純投資目的以外の目的である投資株式であります。
         当社は、株式を保有する場合には、発行会社及びその関連会社との取引関係の維持・強化及び株式安定等の保有
        目的の合理性を条件とすることを基本的な方針としております。同株式の取得や処分については、当社の成長に寄
        与するものかを必要に応じ取締役会にて決議することとしております。
       ロ．  銘柄数   及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  （銘柄）        合計額（百万円）
                      3             15

     非上場株式
                      6            210
     非上場株式以外の株式
     （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  （銘柄）      価額の合計額（百万円）
                      －             －             －

     非上場株式
                      1             1
     非上場株式以外の株式                                持株会を通じた株式取得
     （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

       該当事項はありません          。
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       ハ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数（株）         株式数（株）
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 （百万円）         （百万円）
                     57,500         57,500

                                  資金借入その他の金融取引における、円
     株式会社武蔵野銀行                                                   有
                                  滑な業務推進のため
                      107         188
     株式会社三菱ＵＦＪ
                     62,000         62,000
                                  資金借入その他の金融取引における、円
     フィナンシャル・グ                                                   有
                                  滑な業務推進のため
                       34         43
     ループ
                     62,100         62,100
     株式会社りそなホー                             資金借入その他の金融取引における、円
                                                        有
     ルディングス                             滑な業務推進のため
                       28         39
                     4,862         4,674

     アフラック・イン
                                  取引関係の強化のため                      無
     コーポレーテッド
                       27         24
                     13,100         13,100

                                  資金借入その他の金融取引における、円
     株式会社東和銀行                                                   有
                                  滑な業務推進のため
                       10         13
                      300         300

     大正製薬ホールディ                             同社との良好な取引関係の維持による、
                                                        無
     ングス株式会社                             商品の安定仕入のため
                       2         ▶
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     第５【経理の状況】
      １．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）
        に基づいて作成しております。
       (2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下
        「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
       　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年10月１日から2019年９月30
        日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年10月１日から2019年９月30日まで）の財務諸表について、監査法人
        アヴァンティアによる監査を受けております。
      ３．  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

         連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、正
        確な財務諸表を作成するため、会計に関するセミナーに積極的に参加するなど、必要な知識の習得に努めておりま
        す。
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      １【連結財務諸表等】
       （１）【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位：百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年９月30日)              (2019年９月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         3,001              2,936
         現金及び預金
                                         1,108              1,289
         売掛金
                                         2,100                －
         有価証券
                                         2,723              2,749
         商品
                                           23              15
         貯蔵品
                                         1,719              1,373
         その他
                                         10,676               8,364
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         24,989              26,353
          建物及び構築物
                                        △ 13,646             △ 14,573
            減価償却累計額
                                        ※１ 11,343             ※１ 11,779
            建物及び構築物（純額）
          機械装置及び運搬具                                828              850
                                         △ 640             △ 678
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具（純額）                               187              171
                                        ※１ 20,868             ※１ 20,868
          土地
                                         1,286              1,028
          リース資産
                                         △ 631             △ 706
            減価償却累計額
            リース資産（純額）                               654              321
                                           963              747
          建設仮勘定
                                         7,468              7,772
          その他
                                        △ 6,214             △ 6,518
            減価償却累計額
            その他（純額）                              1,254              1,254
                                         35,271              35,142
          有形固定資産合計
                                         ※１ 148             ※１ 132
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                         ※１ 331             ※１ 226
          投資有価証券
                                           272              240
          長期貸付金
                                         7,665              7,481
          差入保証金
          賃貸不動産                                602              602
                                         △ 234             △ 235
            減価償却累計額
            賃貸不動産（純額）                               368              366
          繰延税金資産                               2,177              2,336
                                           830              829
          その他
                                         11,644              11,480
          投資その他の資産合計
                                         47,063              46,755
         固定資産合計
       資産合計                                  57,740              55,119
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                                                   (単位：百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年９月30日)              (2019年９月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※１ 10,353             ※１ 6,220
         買掛金
                                          ※２ 50          ※１ , ※２ 6,540
         短期借入金
                                        ※１ 4,928             ※１ 4,086
         1年内返済予定の長期借入金
                                           157              158
         リース債務
                                         2,514              2,623
         未払費用
                                           717              341
         未払法人税等
                                           416              468
         賞与引当金
                                           －              98
         資産除去債務
                                           710              663
         その他
                                         19,847              21,200
         流動負債合計
       固定負債
                                        ※１ 8,950             ※１ 4,864
         長期借入金
                                         1,340              1,182
         リース債務
                                         1,635              1,513
         長期預り保証金
                                           54              16
         転貸損失引当金
                                           299              333
         役員退職慰労引当金
                                         1,140              1,259
         退職給付に係る負債
                                           835              836
         資産除去債務
                                           44              42
         その他
                                         14,302              10,048
         固定負債合計
                                         34,149              31,248
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         2,660              2,660
         資本金
                                         2,861              2,861
         資本剰余金
                                         18,012              18,407
         利益剰余金
                                           △ 2             △ 2
         自己株式
                                         23,531              23,926
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           81             △ 20
         その他有価証券評価差額金
                                          △ 39             △ 55
         退職給付に係る調整累計額
                                           41             △ 75
         その他の包括利益累計額合計
                                           17              20
       非支配株主持分
                                         23,590              23,871
       純資産合計
                                         57,740              55,119
      負債純資産合計
                                 38/84







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位：百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年10月１日              (自　2018年10月１日
                                　至　2018年９月30日)              　至　2019年９月30日)
                                        105,351              108,945
      売上高
                                         77,381              80,354
      売上原価
                                         27,969              28,591
      売上総利益
                                         1,377              1,354
      営業収入
                                         29,347              29,946
      営業総利益
      販売費及び一般管理費
                                           165              165
       役員報酬
                                         10,811              11,632
       給料及び賞与
                                           397              450
       賞与引当金繰入額
                                           136              122
       退職給付費用
                                           38              39
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         4,068              4,077
       賃借料
                                         10,962              11,817
       その他
                                         26,578              28,303
       販売費及び一般管理費合計
                                         2,768              1,642
      営業利益
      営業外収益
                                           59              54
       受取利息
                                            9              9
       受取配当金
                                           263              262
       不動産賃貸料
                                           211              212
       受取手数料
                                           85              72
       物品売却益
                                           118              142
       その他
                                           747              753
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           45              42
       支払利息
                                           234              228
       不動産賃貸費用
                                           12               6
       その他
                                           292              277
       営業外費用合計
                                         3,223              2,118
      経常利益
      特別利益
                                                        ※１ 1
                                           －
       固定資産売却益
                                           －               1
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※２ 13             ※２ 12
       固定資産除却損
                                        ※３ 4,033              ※３ 778
       減損損失
                                         4,046               791
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                         △ 823             1,327
      失（△）
                                         1,079               766
      法人税、住民税及び事業税
                                           －               9
      過年度法人税等
                                         △ 614             △ 148
      法人税等調整額
                                           464              626
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失（△）                                   △ 1,287               700
                                            3              3
      非支配株主に帰属する当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                        △ 1,291               697
      帰属する当期純損失（△）
                                 39/84




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         【連結包括利益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年10月１日              (自　2018年10月１日
                                　至　2018年９月30日)              　至　2019年９月30日)
      当期純利益又は当期純損失（△）                                   △ 1,287               700
      その他の包括利益
                                            0            △ 101
       その他有価証券評価差額金
                                           34             △ 15
       退職給付に係る調整額
                                          ※ 34            ※ △ 117
       その他の包括利益合計
                                        △ 1,252               583
      包括利益
      （内訳）
                                        △ 1,256               579
       親会社株主に係る包括利益
                                            3              3
       非支配株主に係る包括利益
                                 40/84
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
                                                      (単位：百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       2,660         2,861        19,519          △ 2       25,038
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 215                 △ 215
      親会社株主に帰属する当期

                                        △ 1,291                 △ 1,291
      純損失（△）
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0

      株主資本以外の項目の当期
      変動額（純額）
     当期変動額合計
                        －         －       △ 1,507          △ 0      △ 1,507
     当期末残高                  2,660         2,861        18,012          △ 2       23,531
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                 差額金         累計額         計額合計
     当期首残高                   81        △ 74         6        13       25,059
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 215
      親会社株主に帰属する当期

                                                         △ 1,291
      純損失（△）
      自己株式の取得                                                     △ 0

      株主資本以外の項目の当期
                         0        34         34         3        38
      変動額（純額）
     当期変動額合計                   0        34         34         3      △ 1,468
     当期末残高                   81        △ 39         41         17       23,590
                                 41/84









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          当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）
                                                      (単位：百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  2,660         2,861        18,012          △ 2       23,531
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 302                 △ 302
      親会社株主に帰属する当期

                                         697                 697
      純利益
      自己株式の取得

                                                  △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当期
      変動額（純額）
     当期変動額合計                   －         －        395         △ 0        394
     当期末残高
                       2,660         2,861        18,407          △ 2       23,926
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                 差額金         累計額         計額合計
     当期首残高                   81        △ 39         41         17       23,590
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 302
      親会社株主に帰属する当期

                                                           697
      純利益
      自己株式の取得                                                     △ 0

      株主資本以外の項目の当期
                       △ 101        △ 15       △ 117          3       △ 113
      変動額（純額）
     当期変動額合計                  △ 101        △ 15       △ 117          3        281
     当期末残高
                       △ 20        △ 55        △ 75         20       23,871
                                 42/84









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2017年10月１日              (自　2018年10月１日
                                　至　2018年９月30日)              　至　2019年９月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                         △ 823             1,327
       損失（△）
                                         1,907              1,750
       減価償却費
                                         4,033               778
       減損損失
       賞与引当金の増減額（△は減少）                                   △ 22              51
       役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                                    38              34
       退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                    75              96
                                          △ 68             △ 63
       受取利息及び受取配当金
                                           45              42
       支払利息
                                           13              12
       固定資産除却損
       売上債権の増減額（△は増加）                                  △ 175             △ 181
       たな卸資産の増減額（△は増加）                                   △ 8             △ 17
       未収入金の増減額（△は増加）                                   △ 54              348
       仕入債務の増減額（△は減少）                                   216            △ 4,133
       未払費用の増減額（△は減少）                                  △ 346              △ 88
                                         △ 152             △ 134
       その他
       小計                                  4,679              △ 175
       利息及び配当金の受取額                                    11              11
                                          △ 40             △ 45
       利息の支払額
                                         △ 845            △ 1,151
       法人税等の支払額
                                         3,805             △ 1,360
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 3,711             △ 2,043
       有形固定資産の取得による支出
                                          △ 23             △ 46
       無形固定資産の取得による支出
                                          △ 21              △ ▶
       貸付けによる支出
                                           32              35
       貸付金の回収による収入
                                         △ 245             △ 491
       差入保証金の差入による支出
                                           526              727
       差入保証金の回収による収入
                                          △ 70             △ 66
       保険積立金の積立による支出
                                           －             △ 13
       資産除去債務の履行による支出
                                           △ 2             △ ▶
       その他
                                        △ 3,514             △ 1,907
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額（△は減少）                                  △ 420             6,490
                                         7,500                －
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                                 △ 3,985             △ 4,928
                                         △ 155             △ 157
       リース債務の返済による支出
                                         △ 215             △ 302
       配当金の支払額
                                           △ 0             △ 0
       その他
                                         2,722              1,102
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                    3,012             △ 2,164
                                         2,088              5,101
      現金及び現金同等物の期首残高
                                         ※ 5,101              ※ 2,936
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 43/84





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        【注記事項】
         （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
         １．連結の範囲に関する事項
         (1）連結子会社の数　　　　　              2 社
           連結子会社の名称
            彩裕フーズ株式会社
            マミーサービス株式会社
         (2）非連結子会社の名称
            マミーフーズ株式会社
          （連結の範囲から除いた理由）
           非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に
          見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
         ２．持分法の適用に関する事項
         (1）持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数
            該当事項はありません。
         (2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称
            マミーフーズ株式会社
          （持分法を適用していない理由）
           持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
          額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重
          要性が無いため、持分法の適用範囲から除外しております。
         ３．連結子会社の事業年度等に関する事項
           すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
         ４．会計方針に関する事項
         (1）重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ　有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
               平均法により算定）
              時価のないもの
               移動平均法による原価法
           ロ　たな卸資産
           (イ）商品
               (生鮮食品）
                最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
               (生鮮食品を除く店舗の商品）
                売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
               (生鮮食品を除く物流センターの商品）
                移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
           (ロ）貯蔵品
                最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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         (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
           イ　有形固定資産（リース資産を除く）
              定率法を採用しております。
              ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得
             した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
              なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物及び構築物           ３～40年
             機械装置及び運搬具           ６～13年
             その他           ３～20年
           ロ　無形固定資産（リース資産を除く）
              自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており
             ます。
           ハ　リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         (3）重要な引当金の計上基準
           イ　貸倒引当金
             売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
            特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ 　賞与引当金
             従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しておりま
            す。
           ハ　転貸損失引当金
            　店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務のある賃料等総額から転貸による見込
            賃料収入総額を控除した金額を計上しております。
           ニ　役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
         (4）退職給付に係る会計処理の方法
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
           ては、給付算定式基準によっております。
          ②数理計算上の差異の費用処理方法
             数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
           の年数（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から連結財務諸表に反映
           しております。
          ③未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
             未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における
           その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
          ④小規模企業等における簡便法の採用
             一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
           支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
         (5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
           クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
         (6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
           消費税等の会計処理方法
             消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
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         （未適用の会計基準等）
         ・「収益認識に関する会計基準」
          （企業会計基準第29号　2018年３月30日　企業会計基準委員会）
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
          （企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日　企業会計基準委員会）
         (1）概要

          国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会
         計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
         てはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
         月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
         る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
          企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
         性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
         出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
         る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2）適用予定日

          2022年９月期の期首から適用します。
         (3）当該会計基準等の適用による影響

          「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
         ります。
         （表示方法の変更）

       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当連結会計年度の
        期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
        法に変更しております。
         この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」223百万円は、「投資
        その他の資産」の「繰延税金資産」2,177百万円に含めて表示しております。
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                                                            有価証券報告書
         （連結貸借対照表関係）
          ※１　担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2018年９月30日）                  （2019年９月30日）
     建物及び構築物                                489百万円                  470百万円
     土地                               2,003                  2,003
     無形固定資産                                  1                  1
     投資有価証券                                 13                  13
               計                      2,507                  2,488
             担保付債務

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2018年９月30日）                  （2019年９月30日）
     買掛金                                815百万円                  851百万円
     短期借入金                                 －                3,700
     １年内返済予定の長期借入金                               4,183                  3,446
     長期借入金                               7,020                  3,574
               計                      12,019                  11,572
          ※２　当座貸越契約

            　運転資金の効率的な調達を行うため、13取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契
            約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2018年９月30日）                  （2019年９月30日）
     当座貸越極度額                               11,850百万円                  12,050百万円
     借入実行残高                                 50                6,540
              差引額                       11,800                  5,510
                                 47/84











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                                                            有価証券報告書
         （連結損益計算書関係）
          ※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2017年10月１日                  （自　2018年10月１日
                              至　2018年９月30日）                  至　2019年９月30日）
     機械装置及び運搬具                                 －百万円                  1百万円
               計                        －                  1
          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2017年10月１日                  （自　2018年10月１日
                              至　2018年９月30日）                  至　2019年９月30日）
     建物及び構築物                                  8百万円                  1百万円
     有形固定資産（その他）                                  2                  2
     退店撤去費用                                  2                  8
               計                        13                  12
          ※３　減損損失

             前連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
        用途                場所
                                          種類及び減損損失（百万円）
                                                         1,326
                                     建物及び構築物
                                     その他（有形固定資産）
                                                          155
                                     土地
                                                         1,865
       営業店舗        埼玉県   、千葉県、栃木県　計16店舗
                                     リース資産
                                                          685
                                     合計                    4,033
        当社グループは、営業店舗及び賃貸資産並びに遊休資産については個別物件単位で資産のグルーピングを行って
       おります。
        当連結会計年度において、資産グループ単位の収益を踏まえて検証した結果、一部の営業店舗については、将来
       キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断し、帳簿価額を回収可能価
       額まで減額し、当該減少額を減損損失4,033百万円として特別損失に計上しております。
        当該資産の回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により測定しております。なお、
       正味売却価額は、売却や他への転用が困難な資産は０円評価としております。また、使用価値は、将来キャッ
       シュ・フローを主として5.0％の割引率で割り引いて算定しております。
             当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

        用途                場所                  種類及び減損損失（百万円）
                                                          445
                                     建物及び構築物
                                     その他（有形固定資産）                     74
       営業店舗        埼玉県   、千葉県、栃木県　計17店舗
                                     リース資産                     258
                                     合計                     778
        当社グループは、営業店舗及び賃貸資産並びに遊休資産については個別物件単位で資産のグルーピングを行って
       おります。
        当連結会計年度において、資産グループ単位の収益を踏まえて検証した結果、一部の営業店舗については、将来
       キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断し、帳簿価額を回収可能価
       額まで減額し、当該減少額を減損損失778百万円として特別損失に計上しております。
        当該資産の回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により測定しております。なお、
       正味売却価額は、売却や他への転用が困難な資産は０円評価としております。また、使用価値は、将来キャッ
       シュ・フローを主として4.1％の割引率で割り引いて算定しております。
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                                                            有価証券報告書
         （連結包括利益計算書関係）
          ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           （自　2017年10月１日                   （自　2018年10月１日
                            至　2018年９月30日）                   至　2019年９月30日）
     その他有価証券評価差額金：
      当期発生額                               1百万円                 △105百万円
      組替調整額                               －                   －
       税効果調整前
                                      1                 △105
       税効果額                             △1                    3
       その他有価証券評価差額金
                                      0                 △101
     退職給付に係る調整額：
      当期発生額                               19百万円                  △43百万円
      組替調整額                               30                   21
       税効果調整前
                                     49                  △22
       税効果額                             △15                    6
       退職給付に係る調整額
                                     34                  △15
        その他の包括利益合計
                                     34                 △117
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                                                            有価証券報告書
         （連結株主資本等変動計算書関係）
         前連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
       １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
          株式の種類           当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
      普通株式               10,796,793株                －          －     10,796,793株

       ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

          株式の種類           当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
      普通株式                  1,865株            80株            －       1,945株

       （注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。
       ３．配当に関する事項

         (1）配当金支払額
         決議         株式の種類        配当金の総額        １株当たり配当額            基準日        効力発生日
       2017年11月14日
                 普通株式          107百万円        10円　00銭        2017年９月30日         2017年12月25日
         取締役会
       2018年５月15日
                 普通株式          107百万円        10円　00銭        2018年３月31日         2018年６月18日
         取締役会
         (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    １株当たり配
         決議       株式の種類      配当金の原資       配当金の総額                基準日        効力発生日
                                    当額
       2018年11月14日
                 普通株式      利益剰余金       107百万円       10円　00銭       2018年９月30日         2018年12月25日
         取締役会
         当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

       １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
          株式の種類           当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
      普通株式               10,796,793株                －          －     10,796,793株

       ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

          株式の種類           当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
      普通株式                  1,945株            10株            －       1,955株

       （注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。
       ３．配当に関する事項

         (1）配当金支払額
         決議         株式の種類        配当金の総額        １株当たり配当額            基準日        効力発生日
       2018年11月14日
                 普通株式          107百万円        10円　00銭        2018年９月30日         2018年12月25日
         取締役会
       2019年５月15日
                 普通株式          194百万円        18円　00銭        2019年３月31日         2019年６月17日
         取締役会
         (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    １株当たり配
         決議       株式の種類      配当金の原資       配当金の総額                基準日        効力発生日
                                    当額
       2019年11月14日
                 普通株式      利益剰余金       194百万円       18円　00銭       2019年９月30日         2019年12月23日
         取締役会
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                                                            有価証券報告書
         （連結キャッシュ・フロー計算書関係）
          ※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年10月１日              （自　2018年10月１日
                                  至　2018年９月30日）              至　2019年９月30日）
     現金及び預金勘定                                   3,001百万円              2,936   百万円
     有価証券勘定                                   2,100                －
     現金及び現金同等物                                   5,101              2,936
         （リース取引関係）

          （借主側）
           ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ①　リース資産の内容
               有形固定資産
               　主にスーパーマーケット事業における店舗設備であります。
            ②　リース資産の減価償却の方法

             　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　（2）重要な減価償
             却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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                                                            有価証券報告書
         （金融商品関係）
          １．金融商品の状況に関する事項
           (1）金融商品に対する取組方針
              当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。
           (2）金融商品の内容及びそのリスク

              投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
             ます。
              差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約における敷金及び保証金であります。
              営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
           (3）金融商品に係るリスク管理体制

            イ　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
              当社は、営業債権については、債権管理規程に従い、取引先相手ごとに期日管理及び残高管理を行う
             とともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社について
             も、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
            ロ　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
              当社は、金利等の変動リスクに対して、長期借入と短期借入を併用管理することにより、管理を行っ
             ております。
            ハ　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社は各担当部署からの報告に基づき、経理部門において適時に資金繰計画を作成するなどにより、
             流動性リスクを管理しております。
           (4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

              金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
             額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
             を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
          ２．金融商品の時価等に関する事項

            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
            前連結会計年度（2018年９月30日）

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価（百万円）           差額（百万円）
                              （百万円）
     (1）現金及び預金                             3,001           3,001             －

     (2）有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                          2,415           2,415             －

     (3）差入保証金                             4,803           4,796            △7
              資産計                    10,220           10,212             △7

     (1）買掛金                            10,353           10,353             －

     (2）短期借入金                              50           50           －
     (3）１年内返済予定の長期借入金及び
                                  13,879           13,869             △9
       長期借入金
              負債計                    24,282           24,273             △9
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                                                            有価証券報告書
            当連結会計年度（2019年９月30日）
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価（百万円）           差額（百万円）
                              （百万円）
     (1）現金及び預金                             2,936           2,936             －

     (2）有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券                           210           210            －

     (3）差入保証金                             4,584           4,585             1
              資産計                    7,732           7,733             1

     (1）買掛金                             6,220           6,220             －

     (2）短期借入金                             6,540           6,540             －
     (3）１年内返済予定の長期借入金及び
                                  8,950           8,944            △6
       長期借入金
              負債計                    21,711           21,704             △6
      （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

         資　産
          (1）現金及び預金
           　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (2）有価証券及び投資有価証券
           　有価証券は全て譲渡性預金であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
           当該帳簿価額によっております。
           　投資有価証券は全て株式であるため、時価は取引所の価格によっております。
           　また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
          (3）差入保証金
           　これらの時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引い
           た現在価値により算定しております。
          負　債
          (1）買掛金、(2）短期借入金
           　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3）長期借入金
           　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する
           方法によっております。
         ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：百万円）
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                            （2018年９月30日）                   （2019年９月30日）
     非上場株式                                  15                   15

     差入保証金                                 2,861                   2,896

           　非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価
           を把握することが極めて困難と認められることから、「(2）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」
           には含めておりません。また、差入保証金のうち敷金については、市場価格がなく、かつ、契約等において
           退去日が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極め
           て困難と認められるため「(3）差入保証金」に含めておりません。
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         ３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度（2018年９月30日）
                                 １年超          ５年超
                      １年以内                                10年超
                                ５年以内          10年以内
                     （百万円）                               （百万円）
                                （百万円）          （百万円）
     現金及び預金                    3,001            －          －          －

     有価証券                    2,100            －          －          －
     差入保証金                     470         1,478          1,232          1,359
           合計               5,571          1,478          1,232          1,359

           当連結会計年度（2019年９月30日）

                                 １年超          ５年超
                      １年以内                                10年超
                                ５年以内          10年以内
                     （百万円）                               （百万円）
                                （百万円）          （百万円）
     現金及び預金                    2,936            －          －          －

     差入保証金                     430         1,332          1,173          1,144
           合計               3,366          1,332          1,173          1,144

         ４．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度（2018年９月30日）
                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                   １年以内                                     ５年超
                          ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                  （百万円）                                    （百万円）
                         （百万円）       （百万円）       （百万円）       （百万円）
     短期借入金                 50       －       －       －       －       －

     長期借入金                4,928       4,086       2,912       1,521        430        －
                                    2,912

          合計           4,978       4,086              1,521        430        －
           当連結会計年度（2019年９月30日）

                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                   １年以内                                     ５年超
                          ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                  （百万円）                                    （百万円）
                         （百万円）       （百万円）       （百万円）       （百万円）
     短期借入金                6,540         －       －       －       －       －

     長期借入金                4,086       2,912       1,521        430        －       －
                                    1,521

          合計           10,626        2,912               430        －       －
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         （有価証券関係）
          １．その他有価証券
            前連結会計年度（2018年９月30日）
                             連結貸借対照表計上
                      種類                 取得原価（百万円）            差額（百万円）
                             額（百万円）
                   株式                  315           222           93

     連結貸借対照表計上額が
                   その他                  －           －           －
     取得原価を超えるもの
                      小計               315           222           93
                   株式                  －           －           －

     連結貸借対照表計上額が
                   その他                 2,100           2,100            －
     取得原価を超えないもの
                      小計              2,100           2,100            －
               合計                    2,415           2,322            93

     （注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額　15百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
        見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
            当連結会計年度（2019年９月30日）

                             連結貸借対照表計上
                      種類                 取得原価（百万円）            差額（百万円）
                             額（百万円）
                   株式                  103           66           36

     連結貸借対照表計上額が
                   その他                  －           －           －
     取得原価を超えるもの
                      小計               103           66           36
                   株式                  107           156          △48

     連結貸借対照表計上額が
                   その他                  －           －           －
     取得原価を超えないもの
                      小計               107           156          △48
               合計                     210           223          △12

     （注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額　15百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
        見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
          ２．減損処理を行った有価証券

           　前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理は行っておりません。
           　なお、減損処理に当たっては期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、時価が著し
           く下落したものと判断してすべて減損処理を行っております。
         （デリバティブ取引関係）

         当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。
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         （退職給付関係）
          １．採用している退職給付制度の概要
            当社グループは、確定拠出年金制度及び非積立型の確定給付制度として退職一時金制度を併用しておりま
           す。
            なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用
           を計算しております。
          ２．確定給付制度

          (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   （自　2017年10月１日             （自　2018年10月１日
                                    至　2018年９月30日）             至　2019年９月30日）
          退職給付債務の期首残高                             1,070   百万円           1,088   百万円
           勤務費用                              95             94
           利息費用                              2             2
           数理計算上の差異の発生額                             △19              43
           退職給付の支払額                             △60             △22
          退職給付債務の期末残高                             1,088             1,205
          (2）簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   （自　2017年10月１日             （自　2018年10月１日
                                     至　2018年９月30日）             至　2019年９月30日）
          退職給付に係る負債の期首残高                               45 百万円            52 百万円
           退職給付費用                              7             7
           退職給付の支払額                              －             △4
          退職給付に係る負債の期末残高                               52             55
          (3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   （自　2017年10月１日             （自　2018年10月１日
                                     至　2018年９月30日）             至　2019年９月30日）
          非積立型制度の退職給付債務                             1,140   百万円           1,259   百万円
          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,140             1,259
          退職給付に係る負債                             1,140             1,259

          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,140             1,259
           （注）簡便法を適用した制度を含んでおります。
          (4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   （自　2017年10月１日             （自　2018年10月１日
                                     至　2018年９月30日）             至　2019年９月30日）
          勤務費用                               95 百万円            94 百万円
          利息費用                               2             2
          数理計算上の差異の費用処理額                               30             19
          簡便法で計算した退職給付費用                               7             7
          確定給付制度に係る退職給付費用                              136             122
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          (5）退職給付に係る調整額
            退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   （自　2017年10月１日             （自　2018年10月１日
                                     至　2018年９月30日）             至　2019年９月30日）
          数理計算上の差異                              △50  百万円            24 百万円
          (6）退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   （自　2017年10月１日             （自　2018年10月１日
                                     至　2018年９月30日）             至　2019年９月30日）
          未認識数理計算上の差異                               58 百万円            80 百万円
          (7）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                     前連結   会計年度          当連結   会計年度
                                   （自　2017年10月１日             （自　2018年10月１日
                                     至　2018年９月30日）             至　2019年９月30日）
          割引率                              0.2  ％           △0.2   ％
          　(注）退職給付債務の計算上、ポイント制を導入していることから、予想昇給率は使用しておりません。
          ３.確定拠出制度

          当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度85百万円、当連結会計年度87百万円であ
          ります。
         （ストック・オプション等関係）

          当社グループはストック・オプション等を全く利用していないため該当事項はありません。
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         （税効果会計関係）
          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    （2018年９月30日）              （2019年９月30日）
           繰延税金資産
            賞与引当金繰入限度超過額                              129百万円              145百万円
            未払事業税                              42              38
            その他の未払税金                              17              19
            退職給付に係る負債                              347              421
            役員退職慰労引当金繰入限度超過額                              86              95
            減価償却超過額                              350             1,163
            減損損失                             1,636               949
            資産除去債務                              254              252
                                          183              129
            その他
                 小計
                                         3,049              3,213
                                         △841              △850
            評価性引当額
                 計
                                         2,207              2,363
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                             △11              △8
            資産除去債務に対応する除去債務
                                         △19              △19
            （有形固定資産）
                 計                        △30              △27
           繰延税金資産の純額                              2,177              2,336
          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    （2018年９月30日）              （2019年９月30日）
                                  税金等調整前当期純         損失を
           法定実効税率
                                  計上しているため、記載を                     30.5％
                                  省略しております。
           （調整）
            交際費等永久に損金に算入されない項目                                            0.4
            評価性引当額の増減                                            0.7
            住民税均等割                                            9.4
            過年度法人税等                                            0.7
            法人税等の特別控除                                           △0.1
            前期申告差額                                            4.4
            連結調整項目                                           △0.5
            子会社税率差異                                            2.9
                                                       △1.2
            その他
            税効果会計適用後の法人税等の負担率                                           47.2
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         （資産除去債務関係）
          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           イ　当該資産除去債務の概要
             主に店舗用土地建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
           ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

            　使用見込期間を取得から賃借期間終了日まで（賃借期間は主に20年）と見積り、割引率は当該使用見込
            期間に対応する国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。
           ハ　当該資産除去債務の総額の増減

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年10月１日              （自　2018年10月１日
                                  至　2018年９月30日）              至　2019年９月30日）
              期首残高                          568百万円              835百万円
              見積りの変更による増加額                          262              106
              時の経過による調整額                           5              6
              資産除去債務の履行による減少額                           －             △13
              期末残高                          835              934
          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

            当社グループは、主に店舗用土地建物の不動産賃貸借契約に基づき、賃借した土地建物の返還時における
           原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務の一部については、関連する賃借資産の賃借期間が明確
           でなく、将来店舗を閉鎖する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。その
           ため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
         （賃貸等不動産関係）

          賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         （セグメント情報等）
          【セグメント情報】
           １．報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経
            営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
             当社は、販売する商品・提供するサービスの内容の類似性に基づき組織・管理されている報告可能な
            「スーパーマーケット事業」を報告セグメントとしております。
             「スーパーマーケット事業」は、生鮮食品を中心に、加工食品・惣菜・日用雑貨等の販売を主体とする
            ものであります。
           ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市
            場実勢価格に基づいております。
           ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
                                                    （単位：百万円）
                     報告セグメント
                               その他                       連結財務諸表
                                             調整額（注２）
                                       合計
                              （注１）                       計上額（注３）
                     スーパーマー
                      ケット事業
     売上高

                        104,871          479      105,351           －     105,351
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                           －         0        0       △ 0        －
      は振替高
                        104,871          480      105,351          △ 0     105,351
            計
                         2,744          23      2,768          －      2,768
     セグメント利益
                         57,282          457      57,740          －      57,740
     セグメント資産
     その他の項目

                         1,868          39      1,907          －      1,907
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資
                         3,778          0      3,779          －      3,779
      産の増加額
      （注）　１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、温浴事業と葬祭事業で
          あります。
          ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
          ３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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             当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）
                                                    （単位：百万円）
                     報告セグメント
                               その他                       連結財務諸表
                                             調整額（注２）
                                       合計
                              （注１）                       計上額（注３）
                     スーパーマー
                      ケット事業
     売上高

                        108,443          501      108,945           －     108,945
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                           －         0        0       △ 0        －
      は振替高
                        108,443          502      108,946          △ 0     108,945
            計
                         1,600          41      1,642          －      1,642
     セグメント利益
                         54,519          600      55,119          －      55,119
     セグメント資産
     その他の項目

      減価償却費                   1,713          36      1,750          －      1,750
      有形固定資産及び無形固定資
                         2,087          2      2,089          －      2,089
      産の増加額
      （注）　１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、温浴事業と葬祭事業で
          あります。
          ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
          ３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度（自　2017年10月１日                    至　2018年９月30日）
           １．製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記
            載を省略しております。
           ２．地域ごとの情報
           （１）売上高
             本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
           （２）有形固定資産
             本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
           ３．主要な顧客ごとの情報
             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ
            りません。
           当連結会計年度（自　2018年10月１日                    至　2019年９月30日）

           １．製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記
            載を省略しております。
           ２．地域ごとの情報
           （１）売上高
             本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
           （２）有形固定資産
             本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
           ３．主要な顧客ごとの情報
             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ
            りません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度（自　2017年10月１日                    至　2018年９月30日）
                                                    （単位：百万円）
               報告セグメント

                                                     連結財務諸表
                         その他（注）
                                    合計         調整額
                スーパーマー                                       計上額
                ケット事業
                    4,033           －        4,033           －        4,033
      減損損失
           （注）「その他」の区分は、温浴事業と葬祭事業であります。
           当連結会計年度（自　2018年10月１日                    至　2019年９月30日）

                                                    （単位：百万円）
               報告セグメント

                                                     連結財務諸表
                         その他（注）
                                    合計         調整額
                スーパーマー                                       計上額
                ケット事業
                     778          －         778          －         778
      減損損失
           （注）「その他」の区分は、温浴事業と葬祭事業であります。
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
           前連結会計年度（自　2017年10月１日                    至　2018年９月30日）
            該当事項はありません。
           当連結会計年度（自　2018年10月１日                    至　2019年９月30日）

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度（自　2017年10月１日                    至　2018年９月30日）
            該当事項はありません。
           当連結会計年度（自　2018年10月１日                    至　2019年９月30日）

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
           (1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
              前連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
               重要性が乏しいため、記載を省略しております。
              当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

               重要性が乏しいため、記載を省略しております。
           (2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

              該当事項はありません。
         （１株当たり情報）

                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              （自　2017年10月１日                （自　2018年10月１日
                               至　2018年９月30日）                至　2019年９月30日）
      １株当たり純資産額                              2,183円72銭                2,209円43銭
      １株当たり当期純利益額又は
                                      119円60銭                 64円59銭
      １株当たり当期純損失額
      （注）１．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
                                前連結会計年度                当連結会計年度

                               (自　2017年10月１日                (自　2018年10月１日
                               至　2018年９月30日)                至　2019年９月30日)
     １株当たり当期純利益金額
     又は１株当たり当期純損失金額
      親会社株主に帰属する当期純利益金額又は
      親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）                                 △1,291                  697
      （百万円）
      普通株主に帰属しない金額（百万円）                                   －                －
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
      利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰
                                       △1,291                  697
      属する当期純損失金額（△）
      （百万円）
      普通株式の期中平均株式数（株）                               10,794,902                10,794,840
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         （重要な後発事象）
          自己株式の取得
           当社は、2019年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み
          替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について
          決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
          (1）自己株式の取得を行う理由

             企業価値及び株主価値向上について、継続的に検討を行っており、当該検討に基づく施策の一環とし
            て、経営環境の変化に対応すること、また当社グループの成長を促進するためのインセンティブ・プラン
            等、機動的な資本政策を可能とするため。
          (2）自己株式取得に関する取締役会の決議内容
           ①　取得する株式の種類　普通株式
           ②　取得する株式総数　　176,000株（上限）
           ③　株式の取得価額の総額　316,272,000円（上限）
           ④　取得日　　　　　　　　2019年11月15日
           ⑤　取得の方法　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付け
          (3）その他
             上記自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）買付けによる取得の結果、当社普通株式161,000株（取得価
            額289,317,000円）を取得いたしました。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
     　　　　　　該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                      返済期限
                                （百万円）        （百万円）        （％）
     短期借入金                               50      6,540       0.2      －

     １年以内に返済予定の長期借入金                              4,928        4,086       0.2      －

     １年以内に返済予定のリース債務                               157        158      0.9      －

     長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）                              8,950        4,864       0.2   2020年～2023年

     リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）                              1,340        1,182       0.9   2020年～2029年

                 合計                  15,427        16,831        －     －

     　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         ２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年以内における返済予
           定額は以下のとおりであります。
                 １年超２年以内           ２年超３年以内           ３年超４年以内           ４年超５年以内
                  （百万円）           （百万円）           （百万円）           （百万円）
                                 1,521            430            －

     長期借入金                2,912
     リース債務                 159           161           162           130

         【資産除去債務明細表】

          本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
       （２）【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     （累計期間）
                        第１四半期          第２四半期          第３四半期         当連結会計年度
     売上高（百万円）                      28,348          54,973          81,709         108,945
     税金等調整前四半期（当期）
     純利益金額                        683         1,496          2,025          1,327
     （百万円）
     親会社株主に帰属する四半期
                             431          962         1,295           697
     （当期）純利益金額（百万円）
     １株当たり四半期（当期）
                            39.96          89.14         120.05          64.59
     純利益金額（円）
     （会計期間）

                        第１四半期          第２四半期          第３四半期          第４四半期
     １株当たり四半期純利益金額
                            39.96          49.17          30.91         △55.46
     （円）
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      ２【財務諸表等】
       （１）【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位：百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年９月30日)              (2019年９月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         2,396              1,605
         現金及び預金
                                         1,062              1,239
         売掛金
                                         2,100                －
         有価証券
                                         2,636              2,657
         商品
                                           20              11
         貯蔵品
                                           500              490
         前払費用
                                         1,078               733
         未収入金
                                         ※３ 694             ※３ 674
         その他
                                         10,490               7,411
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※１ 9,264             ※１ 9,795
          建物
                                        ※１ 1,223             ※１ 1,209
          構築物
                                            0              0
          機械及び装置
          車両運搬具                                 1              1
                                         1,190              1,192
          工具、器具及び備品
                                        ※１ 20,868             ※１ 20,868
          土地
                                           654              321
          リース資産
                                           963              747
          建設仮勘定
                                         34,166              34,135
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                          ※１ 43             ※１ 43
          借地権
                                           89              74
          ソフトウエア
                                            9              9
          電話加入権
                                           143              127
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         ※１ 331             ※１ 226
          投資有価証券
                                           130              130
          関係会社株式
                                           272              240
          長期貸付金
                                           498              432
          長期前払費用
                                         7,486              7,314
          差入保証金
                                         1,045               996
          賃貸不動産
                                         2,065              2,219
          繰延税金資産
                                           247              287
          その他
          投資その他の資産合計                               12,077              11,846
                                         46,387              46,109
         固定資産合計
                                         56,878              53,521
       資産合計
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                                                   (単位：百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年９月30日)              (2019年９月30日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※１ , ※３ 11,290            ※１ , ※３ 7,110
         買掛金
                                        ※３ 2,300          ※１ , ※２ , ※３ 8,800
         短期借入金
                                        ※１ 4,928             ※１ 4,086
         1年内返済予定の長期借入金
                                           157              158
         リース債務
                                           272              340
         未払金
                                         2,260              2,389
         未払費用
                                           560              141
         未払法人税等
                                           128              114
         前受金
                                           194              107
         預り金
                                           357              399
         賞与引当金
                                           －              98
         資産除去債務
                                         22,450              23,747
         流動負債合計
       固定負債
                                        ※１ 8,950             ※１ 4,864
         長期借入金
                                         1,340              1,182
         リース債務
                                         1,634              1,512
         長期預り保証金
                                           54              16
         転貸損失引当金
                                         1,029              1,122
         退職給付引当金
                                           237              263
         役員退職慰労引当金
                                           835              836
         資産除去債務
                                           44              42
         その他
                                         14,128               9,841
         固定負債合計
                                         36,579              33,588
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         2,660              2,660
         資本金
         資本剰余金
                                         2,856              2,856
          資本準備金
                                         2,856              2,856
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           220              220
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         9,161              9,161
            任意積立金
                                         5,320              5,056
            繰越利益剰余金
                                         14,703              14,439
          利益剰余金合計
                                           △ 2             △ 2
         自己株式
                                         20,217              19,953
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           81             △ 20
         その他有価証券評価差額金
                                           81             △ 20
         評価・換算差額等合計
                                         20,298              19,932
       純資産合計
      負債純資産合計                                   56,878              53,521
                                 68/84





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        ②【損益計算書】
                                                   (単位：百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2017年10月１日              (自　2018年10月１日
                                　至　2018年９月30日)              　至　2019年９月30日)
                                        104,589              108,181
      売上高
      商品売上原価
                                         2,621              2,636
       商品期首たな卸高
                                        ※１ 80,064             ※１ 83,146
       当期商品仕入高
       合計                                  82,685              85,783
                                         2,636              2,657
       商品期末たな卸高
                                         80,049              83,125
       商品売上原価
                                         24,540              25,056
      売上総利益
                                         1,378              1,355
      営業収入
                                         25,918              26,411
      営業総利益
                                      ※１ , ※２ 24,241           ※１ , ※２ 25,856
      販売費及び一般管理費
                                         1,677               555
      営業利益
      営業外収益
                                          ※１ 68             ※１ 63
       受取利息及び受取配当金
                                         ※１ 523             ※１ 523
       不動産賃貸料
                                         ※１ 214             ※１ 215
       受取手数料
                                           85              72
       物品売却益
                                           104              122
       その他
                                           995              996
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          ※１ 49             ※１ 46
       支払利息
                                           422              400
       不動産賃貸費用
                                            8              ▶
       その他
                                           479              451
       営業外費用合計
                                         2,193              1,100
      経常利益
      特別利益
                                                        ※３ 1
                                           －
       固定資産売却益
                                           －               1
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※４ 13             ※４ 12
       固定資産除却損
                                         4,033               778
       減損損失
                                         4,046               791
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）                                   △ 1,853               309
      法人税、住民税及び事業税                                     771              412
                                           －               9
      過年度法人税等
                                         △ 659             △ 150
      法人税等調整額
                                           112              271
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失（△）                                   △ 1,965                37
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
                                                      (単位：百万円)
                                    株主資本
                       資本剰余金               利益剰余金
                                     その他利益剰余金                   株主資本合
                資本金                                   自己株式
                          資本剰余金                    利益剰余金           計
                     資本準備金          利益準備金
                           合計              繰越利益剰     合計
                                    任意積立金
                                         余金
     当期首残高            2,660     2,856     2,856      220    9,161     7,502     16,885      △ 2   22,399
     当期変動額
      剰余金の配当                                     △ 215    △ 215         △ 215
      当期純損失（△）                                    △ 1,965    △ 1,965         △ 1,965
      自己株式の取得                                               △ 0    △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計              －     －     －     －     －   △ 2,181    △ 2,181     △ 0   △ 2,181
     当期末残高            2,660     2,856     2,856      220    9,161     5,320     14,703      △ 2   20,217
                 評価・換算差額等

                           純資産合計
               その他有価証      評価・換算差
               券評価差額金       額等合計
     当期首残高              81      81    22,480
     当期変動額
      剰余金の配当                       △ 215
      当期純損失（△）                       △ 1,965
      自己株式の取得                        △ 0
      株主資本以外の項目の
                    0      0      0
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計               0      0   △ 2,181
     当期末残高              81      81    20,298
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          当事業年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）
                                                      (単位：百万円)
                                    株主資本
                       資本剰余金               利益剰余金
                                     その他利益剰余金                   株主資本合
                資本金                                   自己株式
                          資本剰余金                    利益剰余金           計
                     資本準備金          利益準備金
                           合計              繰越利益剰     合計
                                    任意積立金
                                         余金
     当期首残高            2,660     2,856     2,856      220    9,161     5,320     14,703      △ 2   20,217
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △ 302    △ 302         △ 302
      当期純利益                                      37     37          37
      自己株式の取得                                               △ 0    △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                   －     －     －     －     －    △ 264    △ 264     △ 0   △ 264
     当期末残高            2,660     2,856     2,856      220    9,161     5,056     14,439      △ 2   19,953
                 評価・換算差額等

                           純資産合計
               その他有価証      評価・換算差
               券評価差額金       額等合計
     当期首残高              81      81    20,298
     当期変動額
      剰余金の配当
                             △ 302
      当期純利益                         37
      自己株式の取得                        △ 0
      株主資本以外の項目の
                  △ 101     △ 101     △ 101
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                  △ 101     △ 101     △ 366
     当期末残高             △ 20     △ 20    19,932
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        【注記事項】
         （重要な会計方針）
         １．資産の評価       基準及び評価方法
         　(１)有価証券の評価基準及び評価方法
           ①子会社株式
            移動平均法による原価法
           ②その他有価証券
            時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
             法により算定）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
         　(２)たな卸資産の評価基準及び評価方法
           ①商品
            （生鮮食品）
              最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
            （生鮮食品を除く店舗の商品）
              売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
            （生鮮食品を除く物流センターの商品）
              移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
          　②貯蔵品
          　　　　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
         ２．固定資産の減価償却の方法

          (1）有形固定資産（リース資産を除く）
            定率法を採用しております。
           　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した
           建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
           　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物            ３～39年
             構築物            10～40年
             工具、器具及び備品            ５～20年
          (2）無形固定資産（リース資産を除く）
           　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
           す。
          (3）リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          (4）長期前払費用
            定額法を採用しております。
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         ３．引当金の計上基準
          (1）貸倒引当金
           　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
           定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2）賞与引当金
           　従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
          (3）転貸損失引当金
           　店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務のある賃料等総額から転貸による見込賃
           料収入総額を控除した金額を計上しております。
          (4）退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
           す。
           　①退職給付見込額の期間帰属方法
              退職給付債務の算定にあたり、退職給付債務見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
             いては、給付算定式基準によっております。
            ②数理計算上の差異の費用処理方法
              数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
             年数（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          (5）役員退職慰労引当金
           　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
         ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          (1）退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理方法は、連結財務諸表における
           これらの会計処理の方法と異なっております。
          (2）消費税等の会計処理
            消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
         （表示方法の変更）

       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当事業年度の期首
        から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
        変更しております。
         この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」171百万円は、「投資その他の
        資産」の「繰延税金資産」2,065百万円に含めて表示しております。
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         （貸借対照表関係）
          ※１　担保資産及び担保付債務
          　　　担保に供している資産
                                前事業年度                  当事業年度
                              （2018年９月30日）                  （2019年９月30日）
     建物                                470百万円                  451百万円
     構築物                                 19                  18
     土地                               2,003                  2,003
     借地権                                  1                  1
     投資有価証券                                 13                  13
               計                      2,507                  2,488
             担保付債務

                                前事業年度                  当事業年度
                              （2018年９月30日）                  （2019年９月30日）
     買掛金                                813百万円                  849百万円
     短期借入金                                 －                3,700
     １年内返済予定の長期借入金                               4,183                  3,446
     長期借入金                               7,020                  3,574
               計                      12,017                  11,570
          ※２　当座貸越契約

            　運転資金の効率的な調達を行うため、13取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契
            約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              （2018年９月30日）                  （2019年９月30日）
     当座貸越極度額                               11,500百万円                  11,800百万円
                                      －                6,500
     借入実行残高
              差引額                       11,500                  5,300
          ※３　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

                                前事業年度                  当事業年度
                              （2018年９月30日）                  （2019年９月30日）
     短期金銭債権                                631百万円                  602百万円
     短期金銭債務                               3,604                  3,579
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         （損益計算書関係）
          ※１　関係会社との取引高
                              前事業年度                   当事業年度
                           （自　2017年10月１日                   （自　2018年10月１日
                            至　2018年９月30日）                   至　2019年９月30日）
       営業取引による取引高
        仕入高                           12,976百万円                   13,662百万円
                                    821
        その他の営業費用                                               881
       営業取引以外の取引による取引高                             114                   114
          ※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度89％、当事業年度89％、一般管理費に属するおおよ

            その割合は前事業年度11％、当事業年度11％であります。
            　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2017年10月１日                  （自　2018年10月１日
                             　至　2018年９月30日）                  　至　2019年９月30日）
     給料及び賞与                               9,015   百万円               9,720   百万円
     賞与引当金繰入額                                357                  399
                                      128                  116
     退職給付費用
                                      29                  31
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     4,049                  4,059
     賃借料
                                     1,717                  1,575
     減価償却費
          ※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2017年10月１日                  （自　2018年10月１日
                              至　2018年９月30日）                  至　2019年９月30日）
     車両運搬具                                 －百万円                  1百万円
               計                        －                  1
          ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2017年10月１日                  （自　2018年10月１日
                              至　2018年９月30日）                  至　2019年９月30日）
     建物                                  4百万円                  1百万円
     構築物                                  ▶                  0
     工具、器具及び備品                                  2                  2
     退店撤去費用                                  2                  8
               計                        13                  12
         （有価証券関係）

         　子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は130百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は130百万円）は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         （税効果会計関係）
          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    （2018年９月30日）              （2019年９月30日）
           繰延税金資産
            賞与引当金繰入限度超過額                              108百万円              121百万円
            未払事業税                              28              24
            その他の未払税金                              15              16
            退職給付引当金繰入限度超過額                              313              342
            役員退職慰労引当金繰入限度超過額                              72              80
            減価償却超過額                              348             1,161
            減損損失                             1,636               949
            資産除去債務                              254              252
                                          137              124
            その他
           繰延税金資産小計
                                         2,916              3,073
                                         △819              △826
            評価性引当額
           繰延税金資産合計                              2,096              2,246
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                             △11              △8
            資産除去債務に対応する除去費用（有形固定資
                                         △19              △19
            産）
           繰延税金負債合計                              △30              △27
           繰延税金資産の純額                              2,065              2,219
          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    （2018年９月30日）              （2019年９月30日）
                                  税引前当期純損失を計上し
           法定実効税率
                                  ているため、記載を省略し                     30.5％
                                  ております。
           （調整）
            交際費等永久に損金に算入されない項目                                            1.7
            評価性引当額の増減                                            2.2
            住民税均等割                                           38.5
            過年度法人税等                                            2.9
            法人税額の特別控除                                           △0.5
            前期申告差額                                           18.7
                                                       △6.3
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                                            87.7
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         （重要な後発事象）
          自己株式の取得
           当社は、2019年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み
          替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について
          決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
          (1）自己株式の取得を行う理由

             企業価値及び株主価値向上について、継続的に検討を行っており、当該検討に基づく施策の一環とし
            て、経営環境の変化に対応すること、また当社グループの成長を促進するためのインセンティブ・プラン
            等、機動的な資本政策を可能とするため。
          (2）自己株式取得に関する取締役会の決議内容
           ①　取得する株式の種類　　普通株式
           ②　取得する株式総数　　　176,000株（上限）
           ③　株式の取得価額の総額　316,272,000円（上限）
           ④　取得日　　　　　　　　2019年11月15日
           ⑤　取得の方法　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付け
          (3）その他
          上記自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）買付けによる取得の結果、当社普通株式161,000株（取得価額
          289,317,000円）を取得いたしました。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                      （単位：百万円）
                                                        減価償却

                        当期首      当　期      当　期      当　期      当期末
        区分        資産の種類
                                                        累 計 額
                        残　高      増加額      減少額      償却額      残　高
     有形固定資産

                                       404
              建物            9,264      1,675              740     9,795      11,289
                                       (403)
                                        43
              構築物            1,223       213             183     1,209      2,299
                                       (42)
              機械及び装置              0      －      －       0      0      23
              車両運搬具
                            1      －       0      0      1      11
                                        77
              工具、器具及び備品
                          1,190       605             526     1,192      5,954
                                       (74)
              土地            20,868        －       －      －     20,868        －
                                       258
              リース資産             654       －             74      321      706
                                       (258)
              建設仮勘定             963      128      344       －      747       －
                                      1,127
                 計
                         34,166       2,623             1,526      34,135      20,284
                                       (778)
     無形固定資産
              借地権             43      －      －      －      43      －
              ソフトウエア
                           89      22      －      37      74      －
              電話加入権              9      －      －      －       9      －
                 計
                           143       22      －      37      127       －
     投資その他の資産        賃貸不動産            1,045        －       －      49      996      966

      （注）１．「当期減少額」欄の（　）内は内数で、当期の減損損失額であります。

         ２．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
           有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、下戸田店984百万円、柏旭町店746百万円であります。
         【引当金明細表】

                                                    （単位：百万円）
            科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
      賞与引当金                       357          399          357          399

      転貸損失引当金                       54          －          38          16

      役員退職慰労引当金                       237           31           5         263

       （２）【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       （３）【その他】

         　該当事項はありません。
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     第６【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  10月１日から９月30日まで
      定時株主総会                  12月中

      基準日                  ９月30日

      剰余金の配当の基準日                  ３月31日／９月30日

      １単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        （特別口座）
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
                        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店
                        （特別口座）
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
                        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        　当社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告による
                        ことができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新
                        聞に掲載いたします。
      公告掲載方法
                        　なお、電子公告は、当社のウェブサイトに記載しており、そのアドレス
                        は、次のとおりであります。http://mammymart.co.jp/
                        １．株主優待制度の内容　　　優待券（100円券）
                                      1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに
                                      １枚利用可。
                        ２．権利確定日　　　　　　　毎年９月30日及び３月31日（年２回）
      株主に対する特典
                        ３．対象株主　　　　　　　　100株以上　　                      20枚
                                      500株以上　　       80枚
                                      1,000株以上　100枚
     （注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
        会社法第189条第２項各号に掲げる権利
        会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
        株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第７【提出会社の参考情報】
      １【提出会社の親会社等の情報】
       　当社には、親会社等はありません。
      ２【その他の参考情報】

       　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度（第53期）（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）2018年12月21日関東財務局長に提出
       (2）内部統制報告書及びその添付書類

         2018年12月21日関東財務局長に提出
       (3）四半期報告書及び確認書

         （第54期第１四半期）（自　2018年10月１日　至　2018年12月31日）2019年２月14日関東財務局長に提出
         （第54期第２四半期）（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）2019年５月15日関東財務局長に提出
         （第54期第３四半期）（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）2019年８月９日関東財務局長に提出
       (4）臨時報告書

         2018年12月27日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使）に基づく臨時報告
         書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          　該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

                                                     2019年12月20日

     株式会社　マミーマート
       取締役会　御中

                                監査法人アヴァンティア

                                 代  表  社  員

                                         公認会計士        木村　直人      　　㊞
                                 業務執行社員
                                 業務執行社員        公認会計士

                                                 藤田　憲三      　　㊞
                                 業務執行社員        公認会計士        入澤　雄太      　　㊞

     ＜財務諸表監査＞

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社マミーマートの2018年10月１日から2019年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め、全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社マミーマート及び連結子会社の2019年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     ＜内部統制監査＞
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社マミーマートの2019
     年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社マミーマートが2019年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

          社）が   連結財務諸表に添付する形で             別途保管しております。
        ２．  ＸＢＲＬデータは監査の対象には含                まれておりません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年12月20日

     株式会社　マミーマート

       取締役会　御中

                                監査法人アヴァンティア

                                 代  表  社  員

                                         公認会計士        木村　直人      　　㊞
                                 業務執行社員
                                 業務執行社員        公認会計士        藤田　憲三      　　㊞

                                 業務執行社員        公認会計士

                                                 入澤　雄太      　　㊞
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社マミーマートの2018年10月１日から2019年９月30日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め、全体
     としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     マミーマートの2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める                 。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

          社）が   財務諸表に添付する形で           別途保管しております。
        ２．  ＸＢＲＬデータは監査の対象には含                まれておりません。
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