株式会社エー・ディー・ワークス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エー・ディー・ワークス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エー・ディー・ワークス(E04078)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月２日
【会社名】 株式会社エー・ディー・ワークス
【英訳名】 A.D.Works Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 田中 秀夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号
【電話番号】 03-5251-7561（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 細谷 佳津年
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号
【電話番号】 03-4500-4200
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 細谷 佳津年
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社エー・ディー・ワークス(E04078)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年11月29日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年11月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 株式移転計画承認の件
2020年４月１日(水曜日)を効力発生日とした、単独株式移転の方法により、完全親会社である株式
会社ＡＤワークスグループ（以下「持株会社」という。）を設立することに関する株式移転計画を
承認するものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
現行定款第13条を削除するとともに、この変更に伴い現行定款第14条以下の各条項を１条ずつ繰り
上げるものであります。
第３号議案 持株会社に係る大規模買付ルールの継続導入の件
持株会社の設立登記日である2020年４月１日(水曜日)付で、当社が導入しているルールと同等の大
規模買付ルールを、持株会社においても導入することを承認するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 1,967,030 209,445 0 (注)１ 可決 90.38
第２号議案 1,975,832 200,634 0 (注)１ 可決 90.78
第３号議案 1,541,121 635,356 0 (注)２ 可決 70.81
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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