株式会社コシダカホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社コシダカホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社コシダカホールディングス(E04751)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月28日
【会社名】 株式会社コシダカホールディングス
【英訳名】 KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 腰髙 博
【本店の所在の場所】 群馬県前橋市大友町１丁目５番地１
【電話番号】 027-280-3371（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役グループ管理担当 土井 義人
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町２丁目４番１号 世界貿易センタービルディング23
階
【電話番号】 03-6403-5710（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役グループ管理担当 土井 義人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町２番１号)
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株式会社コシダカホールディングス(E04751)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年11月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金６円 総額493,789,704円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年11月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役として腰髙博、朝倉一博、腰髙美和子、土井義人及び座間晶を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
取締役として西智彦、森内茂之、髙井研一を選任する。
第４号議案 子会社である株式会社カーブスホールディングスの普通株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）
の実施の件
イ 配当財産の種類
株式会社カーブスホールディングス（以下、「カーブスホールディングス」という。） 普通株式
ロ 配当財産の帳簿価額の総額
18,038,187円
ハ 配当財産の割当てに関する事項
基準日を2020年２月29日（土曜日）とし、当社普通株式（当社保有自己株式を除く。）１株につき、カーブ
スホールディングス普通株式１株の割合で配当を行う。株主に対して金銭分配請求権は与えない。
ニ 配当がその効力を生ずる日
2020年３月１日（日曜日）
ホ 配当の条件
①カーブスホールディングスの普通株式につき株式会社東京証券取引所の上場承認を得られること及び②新
規上場に際してカーブスホールディングスの新株式発行が実施される予定である（当該実施のために必要な決
定がなされ、中止されていない。）ことを配当の効力発生の条件とする。
カーブスホールディングスの普通株式につき株式会社東京証券取引所の上場承認を得られること及び②新規
上場に際してカーブスホールディングスの新株式発行が実施される予定である（当該実施のために必要な決定
がなされ、中止されていない。）ことを配当の効力発生の条件とする。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
734,376 832 18 (注)１ 可決 99.506
剰余金処分の件
第２号議案
675,080 56,882 3,264 (注)２ 可決 91.471
腰髙 博
朝倉 一博
731,419 3,789 18 可決 99.105
腰髙 美和子
731,462 3,746 18 可決 99.111
土井 義人
731,472 3,736 18 可決 99.112
座間 晶
731,354 3,854 18 可決 99.096
第３号議案
564,104 167,858 3,264 (注)２ 可決 76.434
西 智彦
森内 茂之
734,266 942 18 可決 99.491
髙井 研一
503,412 228,550 3,264 可決 68.211
第４号議案
子会社である株式会
社カーブスホール
692,333 42,803 86 (注)１ 可決 93.809
ディングスの普通株
式の現物配当（株式
分配型スピンオフ）
の実施の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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