株式会社稲葉製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社稲葉製作所(E01451)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月28日
【会社名】 株式会社稲葉製作所
【英訳名】 INABA SEISAKUSHO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲葉 明
【本店の所在の場所】 東京都大田区矢口２丁目５番25号
【電話番号】 03-3759-5201
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 杉山 治
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区矢口２丁目５番25号
【電話番号】 03-3759-5201
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 杉山 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年10月24日に開催しました当社第72回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年10月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金13円 総額 228,965,399円
ロ 効力発生日
2019年10月25日
第２号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監
査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にす
る。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として稲葉明、稲葉茂、森田泰満、稲葉裕次郎、小見山雅彦、杉山治、佐伯則和、堀川朋樹、
三村勝也及び野崎清二郎の10名を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として多田一志、稲垣光司及び向川政序の３名を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として播磨鉄治を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
総議決権個数 ：176,090個
当日出席を含めた議決権行使個数：135,615個
決議結果及び賛成
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
割合（％）
132,766 2,849 0 （注）１ 97.90
第１号議案 可決
135,404 211 0 （注）２ 99.84
第２号議案 可決
第３号議案
127,675 7,940 0 94.15
稲葉 明 可決
130,300 5,315 0 96.08
稲葉 茂 可決
130,301 5,314 0 96.08
森田 泰満 可決
130,264 5,351 0 96.05
稲葉 裕次郎 可決
130,312 5,303 0 （注）３ 96.09
小見山 雅彦 可決
130,274 5,341 0 96.06
杉山 治 可決
130,307 5,308 0 96.09
佐伯 則和 可決
130,314 5,301 0 96.09
堀川 朋樹 可決
130,414 5,201 0 96.16
三村 勝也 可決
134,633 982 0 99.28
野崎 清二郎 可決
第４号議案
134,531 1,084 0 99.20
多田 一志 可決
（注）３
130,218 5,397 0 96.02
稲垣 光司 可決
127,861 7,754 0 94.28
向川 政序 可決
第５号議案
（注）３
127,575 8,040 0 94.07
播磨 鉄治 可決
（注）１ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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