メディアスホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | メディアスホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
メディアスホールディングス株式会社(E22995)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月２日
【会社名】 メディアスホールディングス株式会社
【英訳名】 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 谷 保 彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目１番１号
【電話番号】 03-3242-3154（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営推進本部長 芥 川 浩 之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目１番１号
【電話番号】 03-3242-3154（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営推進本部長 芥 川 浩 之
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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メディアスホールディングス株式会社(E22995)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年９月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．剰余金の処分に関する事項
現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填するものである。
①増加する剰余金の項目及び金額
繰越利益剰余金 390,687,754円
②減少する剰余金の項目及び金額
その他資本剰余金 390,687,754円
２．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
１株につき金14円 総額305,043,074円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年９月30日
なお、配当原資については、「その他資本剰余金」とする。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、柴田英治、越後純子、工藤浩、舩山範雄の８名を選
任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、小林勝美、桑原和明の２名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
158,002 2,575 0 (注)１ 可決 95.19
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
158,441 2,137 0 95.45
池谷保彦
159,436 1,142 0 96.05
宮地修平
159,554 1,024 0 96.12
芥川浩之
(注)２ 可決
159,556 1,022 0 96.12
栗原勝
159,550 1,028 0 96.12
柴田英治
159,505 1,073 0 96.09
越後純子
159,507 1,071 0 96.09
工藤浩
159,528 1,050 0 96.10
舩山範雄
第３号議案
監査役２名選任の件
(注)２ 可決
159,644 933 0 96.18
小林勝美
159,228 1,349 0 95.92
桑原和明
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メディアスホールディングス株式会社(E22995)
臨時報告書
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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