株式会社トラスト・テック 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社トラスト・テック |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トラスト・テック(E05695)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月２日
【会社名】 株式会社トラスト・テック
【英訳名】 Trust Tech Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西田 穣
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋二丁目14番１号
【電話番号】 03-5777-7727
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 村井 範之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋二丁目14番１号
【電話番号】 03-5777-7727
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 村井 範之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社トラスト・テック(E05695)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年９月27日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2019年９月27日
(2）決議事項の内容
第１号議案 持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件
当社グループを持株会社体制に移行させるため、当社を吸収分割会社、当社100％出資の吸収分割準
備会社である株式会社ビーネックステクノロジーズを吸収分割承継会社として、当社の営む事業のう
ち、グループ経営管理事業を除く一切の事業に関して有する権利業務を承継会社に承継させる旨の吸
収分割契約を承認するものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
当社グループを持株会社体制に移行することに伴い、第１号議案に係る吸収分割の効力発生を条件
に、2020年１月１日を効力発生日として、当社の商号及び目的の変更を行うため、定款の一部を変更
するものであります。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、西田穣、村井範之、木村重晴、宮野隆、残間里江子、清水新の６名を選任するもので
あります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
177,870 90 0 （注）１ 可決 97.53
持株会社体制への移行に伴う当社子
会社との吸収分割契約承認の件
第２号議案
177,877 83 0 （注）１ 可決 97.53
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
176,375 1,585 0 可決 96.71
西田 穣
176,642 1,318 0 可決 96.85
村井 範之
（注）２
176,643 1,317 0 可決 96.85
木村 重晴
176,748 1,212 0 可決 96.91
宮野 隆
176,698 1,262 0 可決 96.88
残間 里江子
176,912 1,048 0 可決 97
清水 新
（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権は加算しておりません。
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