曙ブレーキ工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 曙ブレーキ工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
曙ブレーキ工業株式会社(E02161)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月30日
【会社名】 曙ブレーキ工業株式会社
【英訳名】 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮 地 康 弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町19番5号
【電話番号】 03(3668)5171(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 荘 原 健
【最寄りの連絡場所】 埼玉県羽生市東5丁目4番71号
【電話番号】 048(560)1501
【事務連絡者氏名】 経理部長 荘 原 健
【縦覧に供する場所】 曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City(本社)
(埼玉県羽生市東5丁目4番71号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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曙ブレーキ工業株式会社(E02161)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年9月27日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年9月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 第三者割当による募集株式(A種種類株式)の発行の件
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
第4号議案 取締役4名選任の件
取締役として、宮地康弘、栗波孝昌、丹治宏彰及び廣本裕一の4氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議決権行使
棄権数(個) 決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) された議決権 可決要件
(無効を含む) 賛成の割合(%)
(個)
第1号議案 854,412 4,881 20 871,467 (注)1 可決 98.04
第2号議案 852,354 6,944 15 871,467 (注)1 可決 97.80
第3号機案 854,656 4,566 91 871,467 (注)1 可決 98.07
第4号議案
宮地 康弘
854,130 5,110 73 871,467 可決 98.01
栗波 孝昌
855,193 4,047 73 871,467 (注)2 可決 98.13
丹治 宏彰
854,154 5,086 73 871,467 可決 98.01
廣本 裕一
821,937 37,303 73 871,467 可決 94.31
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2
以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成であります。
3.総株主の議決権の数は、1,331,839個であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決
権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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