日本工営株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本工営株式会社(E00078)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年９月30日
【会社名】 日本工営株式会社
【英訳名】 Nippon Koei Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有元 龍一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町５丁目４番地
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連
絡場所で行っております。）
【電話番号】 03 (3238) 8025
【事務連絡者氏名】 法務・コンプライアンス部長 塩崎 智久
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北1丁目14番６号
【電話番号】 03 (3238) 8025
【事務連絡者氏名】 法務・コンプライアンス部長 塩崎 智久
【縦覧に供する場所】 日本工営株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市東区東桜２丁目17番14号）
日本工営株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市北区西天満１丁目２番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年９月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年９月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高野登、水越彰、有元龍一、秋吉博之、露崎高康、金井晴彦、新屋浩明、
蛭崎泰、市川秀、日下一正の10氏が再選され重任いたしました。
第２号議案 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに岡村邦夫氏が選任され就任いたしました。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役とし
て須藤英章氏が選任されました。
第４号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たにPwCあらた有限責任監査法人が選任され就任いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役10名選任の件
高野 登 100,560 6,812 0 可決 93.66
水越 彰 106,534 838 0 可決 99.22
有元 龍一 106,639 733 0 可決 99.32
秋吉 博之 106,686 686 0 可決 99.36
露崎 高康 106,685 687 0 可決 99.36
(注)１
金井 晴彦 106,686 686 0 可決 99.36
新屋 浩明 106,693 679 0 可決 99.37
蛭崎 泰 106,671 701 0 可決 99.35
市川 秀 106,808 564 0 可決 99.47
日下 一正 107,008 364 0 可決 99.66
第２号議案
98,386 8,986 0 (注)１ 可決 91.63
監査役１名選任の件
第３号議案
107,182 190 0 (注)１ 可決 99.82
補欠監査役１名選任の件
第４号議案
101,734 5,615 23 (注)２ 可決 94.75
会計監査人選任の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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