北川精機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
北川精機株式会社(E01713)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2019年9月30日
【会社名】 北川精機株式会社
【英訳名】 KITAGAWA SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 雅敏
【本店の所在の場所】 広島県府中市鵜飼町800番地の８
【電話番号】 ０８４７（４０）１２００（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 西田 圭司
【最寄りの連絡場所】 広島県府中市鵜飼町800番地の８
【電話番号】 ０８４７（４０）１２００（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 西田 圭司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
北川精機株式会社(E01713)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年９月26日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年９月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
資本金1,335,010,000円のうち1,035,010,000円を、 資本準備金1,340,745,000 円のうち 1,240,745,000
円を減少しその他資本剰余金に、利益準備金101,000,000円の全額を減少し繰越利益剰余金に、それ
ぞれ振替え、資本金を300,000,000円、資本準備金を100,000,000 円といたします。なお、効力が生じ
る日は、2019年11月１日を予定 しております。
また、その他資本剰余金2,275,755,000円のうち1,714,767,655円を、別途積立金950,000,000円の全
額を取崩し、繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を行うことといたします。 なお、効力が生じる日
は、2019年11月１日を予 定しております。
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。） として、内田雅敏及び内田浩靖を選任するものでありま
す。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査 等 委員 である 取締役 として、 田邉知士、渡辺純夫及び小林由和 を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
（賛成割合）
46,033 331 － 可決（98.29％）
第１号議案
第２号議案
46,140 224 － 可決（98.52％）
内田 雅敏
46,135 229 － 可決（98.51％）
内田 浩靖
第３号議案
45,466 898 － 可決（97.08％）
田邉 知士
46,143 221 － 可決（98.53％）
渡辺 純夫
46,103 261 － 可決（98.44％）
小林 由和
（注）１． 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数 の 賛成 であります 。
第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
以 上
2/2
