株式会社ナガオカ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナガオカ(E31575)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年10月1日
【会社名】 株式会社ナガオカ
【英訳名】 NAGAOKA INTERNATIONAL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅津 泰久
【本店の所在の場所】 大阪府貝塚市二色南町2番12号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っています。)
【電話番号】 (06)6261-6600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 楯本 智也
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町1丁目8番15号
【電話番号】 (06)6261-6600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 楯本 智也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年9月26日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のです。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
梅津泰久、楯本智也及び石田知孝の3名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するも
のです。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
帽田泰輔、中井康之及び菊池健太郎の3名を 監査等委員である 取締役に選任するものです。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
越本幸彦を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与
のための報酬総額を年額100,000千円以内の金銭報酬債権として支給するものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
24,103 106 - 可決 (99.56)
梅津 泰久
(注)1
24,102 107 - 可決 (99.55)
楯本 智也
24,113 96 - 可決 (99.60)
石田 知孝
第2号議案
24,102 107 - 可決 (99.55)
帽田 泰輔
(注)1
24,103 106 - 可決 (99.56)
中井 康之
24,103 106 - 可決 (99.56)
菊池 健太郎
24,111 98 - (注)1 可決 (99.59)
第3号議案
23,698 511 - (注)2 可決 (97.88)
第4号議案
(注)1 .議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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