デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 有価証券報告書 第18期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)

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                                        デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(E31573)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券報告書

      【根拠条文】                         金融商品取引法第24条第１項
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年９月27日
      【事業年度】                         第18期（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）
      【会社名】                         デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
      【英訳名】                         Digital    Information      Technologies       Corporation
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　市川　聡
      【本店の所在の場所】                         東京都中央区八丁堀四丁目５番４号
      【電話番号】                         （０３）６３１１－６５３２
      【事務連絡者氏名】                         取締役兼執行役員経営企画本部長　望月　研
      【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区八丁堀四丁目５番４号
      【電話番号】                         （０３）６３１１－６５３２
      【事務連絡者氏名】                         取締役兼執行役員経営企画本部長　望月　研
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
       (1）連結経営指標等
               回次              第14期       第15期       第16期       第17期       第18期
              決算年月              2015年6月       2016年6月       2017年6月       2018年6月       2019年6月

                       （千円）     8,492,780       9,341,956      10,273,464       11,076,924       12,355,774
     売上高
                       （千円）      427,702       553,019       641,359       790,887      1,106,433
     経常利益
                       （千円）      297,174       351,334       466,279       531,701       737,962
     親会社株主に帰属する当期純利益
                       （千円）      287,188       338,426       515,971       536,921       735,275
     包括利益
                       （千円）     1,625,164       1,957,354       2,414,823       2,621,910       2,947,708
     純資産額
                       （千円）     3,036,988       3,225,949       3,713,897       4,083,210       4,655,384
     総資産額
                       （円）      114.40       129.84       155.78       170.68       193.31
     １株当たり純資産額
                       （円）       22.93       23.80       30.33       34.57       48.07
     １株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後１株当たり当期純利
                       （円）       20.92       22.74       30.09        －       －
     益金額
                       （％）       53.5       60.7       65.0       64.2       63.3
     自己資本比率
                       （％）       23.2       19.6       21.3       21.1       26.5
     自己資本利益率
                       （倍）       57.02       45.38       33.06       31.70       37.30
     株価収益率
                       （千円）      294,661       419,604       221,853       747,312       693,823
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                       （千円）       10,901       3,200      125,232      △ 94,208      △ 70,412
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                       （千円）       45,082     △ 212,143      △ 97,844     △ 373,846      △ 415,791
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                       （千円）      886,921      1,096,432       1,346,391       1,627,409       1,834,712
     現金及び現金同等物の期末残高
                               836       864       895       921       951
     従業員数
                       （人）
     （外、平均臨時雇用者数）                          ( 46 )     ( 48 )     ( 62 )     ( 56 )     ( 58 )
     　（注）    １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
         ２．第17期及び第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しませんので記
           載しておりません。
         ３．従業員数欄の（）外書きは、契約社員及び臨時従業員の平均雇用人数（1日7時間45分換算）であります。
         ４．2016年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。また、2018年４月１日付
           で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮
           定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算
           定しております。
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       (2）提出会社の経営指標等
               回次              第14期       第15期       第16期       第17期       第18期
              決算年月              2015年6月       2016年6月       2017年6月       2018年6月       2019年6月

                       （千円）     7,820,927       8,651,987       9,671,367      10,488,637       11,696,559
     売上高
                       （千円）      361,405       470,063       622,092       793,970      1,058,043
     経常利益
                       （千円）      221,382       294,807       452,106       539,853       705,539
     当期純利益
                       （千円）      404,556       437,181       453,156       453,156       453,156
     資本金
                       （株）     3,551,455       3,768,955       7,750,910      15,501,820       15,501,820
     発行済株式総数
                       （千円）     1,489,634       1,775,787       2,173,226       2,388,658       2,682,336
     純資産額
                       （千円）     2,704,376       2,811,742       3,371,436       3,750,259       4,274,584
     総資産額
                       （円）      104.86       117.79       140.20       155.50       175.91
     １株当たり純資産額
                               20.0       24.0       15.0       16.0       16.0
     １株当たり配当額
                       （円）
     （うち１株当たり中間配当額）                          ( － )     ( － )     ( － )    ( 10.0  )     ( 7.0  )
                       （円）       17.08       19.97       29.41       35.10       45.96
     １株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後１株当たり当期純利
                       （円）       15.59       19.08       29.17        －       －
     益金額
                       （％）       55.1       63.2       64.5       63.7       62.8
     自己資本比率
                       （％）       18.8       18.1       22.9       23.7       27.8
     自己資本利益率
                       （倍）       76.54       54.08       34.10       31.23       39.01
     株価収益率
                       （％）       29.3       30.0       25.5       31.3       34.8
     配当性向
                               769       802       831       860       892
     従業員数
                       （人）
     （外、平均臨時雇用者数）                          ( 34 )     ( 39 )     ( 49 )     ( 48 )     ( 48 )
                       （％）        －      83.1       77.7       85.7      140.2
     株主総利回り
     (比較指標：配当込みTOPIX)                  （％）        ( － )    ( 78.0  )    ( 103.2   )    ( 113.2   )    ( 103.8   )
                       （円）       7,200       6,320       4,530       3,655       1,999
     最高株価
                                          □2,543       ◆1,500
                       （円）       4,310       1,933       3,110       1,812        988
     最低株価
                                          □1,713       ◆1,054
     　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
         ２．第17期及び第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しませんので記
           載しておりません。
         ３．  従業員数欄の（）外書きは、契約社員及び臨時従業員の平均雇用人数（1日7時間45分換算）であります。
         ４．2016年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。                                      また、2018年４月１日付で普
           通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、                           第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定
           し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定
           しております。また、第17期の１株当たり配当額16円は、当該株式分割前の１株当たり中間配当額10円と当
           該株式分割後の１株当たり期末配当額６円を合算した金額となっております。株式分割前に換算すると期末
           配当額は12円、年間配当額は22円となります。
         ５．第16期の１株当たり配当額には、東証第一部指定記念配当３円を含んでおります。
         ６．第14期の株主総利回り及び比較指標は、2015年６月18日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に
           上場したため、記載しておりません。
         ７．最高・最低株価は、2015年６月18日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ
           り、2016年５月30日より東京証券取引所（市場第二部）におけるものであり、2017年３月17日より東京証券
           取引所（市場第一部）におけるものであります。なお、2015年６月18日付をもって東京証券取引所ＪＡＳＤ
           ＡＱ（スタンダード）に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
         ８．□印は、株式分割（2016年10月１日、１株→２株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。
         ９．◆印は、株式分割（2018年４月１日、１株→２株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。
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      ２【沿革】
         当社の主たる事業活動は、1982年７月に横浜市金沢区において東洋コンピュータシステム株式会社を設立した
        ことに始まります。         2002年１月に純粋持株会社の東洋アイティーホールディングス株式会社を設立し、同時に東
        洋コンピュータシステム株式会社、東洋テクノ株式会社及び日本オートマトン株式会社を株式移転により、同年
        12月に東洋ユースウエアサービス株式会社を株式交換により完全子会社と致しました。                                        その後2006年１月、子会
        社の吸収合併、商号変更行い、同年５月に東洋インフォネット株式会社の完全子会社化、2011年１月にDIT
        America,     LLC.の設立、      2019年７月に東洋インフォネット株式会社の商号変更                         を経て、現在に至っております。
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         旧子会社各社の設立から吸収合併を経て現在に至る経緯は以下のとおりであります。
          年月                           概況
        1980年４月        日本オートマトン株式会社設立。（注１）
        1982年７月        東洋コンピュータシステム株式会社設立。（注２）
        1993年10月        東洋テクノ株式会社設立。（注３）
        1996年２月        東洋インフォネット株式会社設立。（注４）
        1997年８月
                東洋コンピュータシステム株式会社関西支社開設。
        1998年８月        東洋ユースウエアサービス株式会社設立。（注５）
          年月                           概況

        2002年１月        川崎市川崎区において、株式移転により東洋コンピュータシステム株式会社、日本オートマト
                ン株式会社、及び東洋テクノ株式会社を完全子会社とする純粋持株会社として、東洋アイ
                ティーホールディングス株式会社（当社）を設立。
        2002年12月        株式交換により、東洋ユースウエアサービス株式会社を完全子会社とする。
        2005年４月        東洋テクノ株式会社がフィッシングメール対策ソリューションとして「APMG（アンチ・フィッ
                シング・メール・ゲートウェイ）」の販売を開始。
        2006年１月        完全子会社である東洋コンピュータシステム株式会社（現ビジネスソリューションカンパ
                ニー：注６）、日本オートマトン株式会社（現エンベデッドソリューションカンパニー：注
                ７）、東洋テクノ株式会社（現ｅビジネスサービスカンパニー：注８）、及び東洋ユースウエ
                アサービス株式会社（現サポートビジネスカンパニー：注９）を吸収合併し、商号をデジタ
                ル・インフォメーション・テクノロジー株式会社に変更。
        2006年５月        東洋インフォネット株式会社を株式交換により完全子会社とする（現連結子会社）。
        2006年10月        本店所在地を東京都中央区八丁堀四丁目５番４号に移転。
        2007年４月        財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）より、プライバシーマーク使用許諾認可。
        2008年10月        ビジネスインテリジェンスソリューション事業（現xoBlos事業部）を開始。
        2009年７月        ビジネスソリューションカンパニーから関西支社が西日本カンパニー（注10）としてカンパ
                ニー化。
        2009年９月        サイバートラスト株式会社と電子メール暗号化分野で協業を発表。
        2009年10月        Excel業務イノベーションプラットフォーム「xoBlos（ゾブロス）」の販売を開始。
        2010年７月        エンベデッドソリューションカンパニーからエンジニアリング事業部がクオリティエンジニア
                リングカンパニー（注11）としてカンパニー化。
        2011年１月        DIT  America，LLC．を米国カンザス州に設立（現連結子会社）。
        2012年12月        DIT  America，LLC．のニュージャージー・オフィスを開設。
        2013年４月        愛媛カンパニー（注12）を愛媛県松山市に開設。
        2013年12月        東日本センターを仙台市青葉区に開設。
        2014年７月        Web改ざん瞬間検知・瞬間復旧ソリューション「WebARGUS（ウェブアルゴス）」の販売を開始。
        2015年６月        東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場。
        2016年５月        東京証券取引所市場第二部に市場変更。
        2017年３月        東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
        2019年７月        東洋インフォネット（株）をDITマーケティングサービス（株）（注13）へ商号変更
       注１：設立時より組込み開発事業を開始。1997年５月東洋コンピュータシステム株式会社の資本的関係会社とな
          る。
       注２：設立時より業務システム開発事業を開始。
       注３：1997年８月、東洋コンピュータシステム株式会社よりWebアプリケーションソフトの開発業務を移管し、ＥＣ
          サイトの開発に特化。
       注４：設立時より東洋コンピュータシステム株式会社の二次代理店としてコンピュータ販売事業（カシオ「楽
          一」）を開始。       2019年７月１日付で、DITマーケティングサービス株式会社に商号変更。
       注５：設立時に東洋コンピュータシステム株式会社より運用サポート事業を移管。
       注６：業務システム開発事業を主とするカンパニー。
       注７：組込み開発事業を主とするカンパニー。
       注８：Web系業務システム開発事業を主とするカンパニー。
       注９：運用サポート事業を主業務とするカンパニー。
       注10：業務システム開発事業と組込み開発事業を行うカンパニー。
       注11：組込み検証事業を主とするカンパニー。
       注12：ビジネスソリューション事業とコンピュータ販売事業を行うカンパニー。
       注13：DITグループ内における販売会社としての位置付けを明確にするため、東洋インフォネット株式会社の商号を
       DITマーケティングサービス株式会社へ変更。
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      ３【事業の内容】
       　当社グループは、独立系の情報サービス企業として当社及び連結子会社２社により構成されており、ソフトウェア
       開発事業及びシステム販売事業を営んでおります。
       　なお、    （１）ソフトウェア開発事業と（２）システム販売事業は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等
       （１）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
      （１）ソフトウェア開発事業
      （ビジネスソリューション事業）
      ①業務システム開発事業
       業務システム開発事業は、金融業、医療・製薬業、通信業、流通業、運輸業等の幅広い各分野において、エンドユー
      ザーや情報システム子会社からの受託開発を中心に行っております。その他、大手SIベンダーからの受託開発も行って
      おります。具体的には各分野で培った技術により、Web系や基幹系、フロント業務からバックオフィス業務、新規シス
      テム開発や保守開発を行い、各分野の大手企業との信頼関係を築き上げ、安定した受注を確保しております。
      ②運用サポート事業

       運用サポート事業は、顧客の業務システムの運用をサポートする事業であり、顧客の社内ユーザーからの問い合わせ
      に対応するサポートデスク業務、インフラ（サーバ、ネットワーク等）の構築・維持管理運用を行っております。大手
      顧客の事業領域に沿った形での継続的なビジネスであるため、安定した収益を見込むことができております。
      （エンベデッドソリューション事業）

      ①組込み開発事業
       組込み開発事業は、車載機器、モバイル機器、情報家電機器及び通信機器等のソフトウェア開発を行っております。
      　この内、車載機器、モバイル機器、情報家電機器においては機器のファームウェア、デバイス機器の制御、アプリ
      ケーション等、システム全体にわたるソフトウェア受託開発を行っております。特に、今後成長が見込める車載機器に
      おいては、インフォテインメントをはじめ、新しい技術である走行安全、ITS(高度道路交通システム)、オートドライ
      ブに注力しております。また、通信機器においては、無線基地局や通信モジュール機器、仮想ネットワーク(*)のソフ
      トウェア受託開発を行っております。
         （*）   仮想ネットワーク：ソフトウェア制御により、物理ネットワークを変更することなく、柔軟にネットワーク

           構成を再構築する技術のことです。
      ②組込み検証事業

       組込み検証事業は、製品に対する品質や性能の検証業務の受託及び検証業務を通じて機能や製品の改善について提案
      を行っております。
       専門的な機器を使用して動作や性能を検証するラボ試験や、国内・海外（北米、アジア、ヨーロッパ等）の実際の環
      境で検証するフィールド試験から、最終的な品質検証として第三者の観点で実施するシステム総合試験まで、様々な検
      証業務を行っております。
       海外で実施するフィールド試験については、必要に応じて子会社のDIT                                 America，LLC．に委託する事により、迅速な
      サービス提供と現地スタッフの感性も踏まえたユーザビリティの検証を行っております。対象機器としては、車載機
      器、医療機器、通信機器、モバイル機器等であります。
      （自社商品事業）

      ① サイバーセキュリティ商品
      　ウェブサイト改ざんの瞬間検知・瞬間復旧ソリューション「WebARGUS：ウェブアルゴス」(*1)、フィッシングメール
      対策ソリューション「APMG®」を主製品としています。更に、外部サイバーセキュリティ企業との協業により、トータ
      ルサイバーセキュリティサービスを提供しております。
      ②業務効率化商品
      　Excel業務イノベーションプラットフォームである「xoBlos：ゾブロス」(*2)は、Excel業務を自動化することで劇的
      に業務の効率化を可能にするとともに、予算実績管理ソリューションや各種RPAやERP製品とシームレスに連携する機能
      を兼ね備えるなど市場のニーズに応じたサービスを積極的に提供しております。
         (*1)Webセキュリティソリューション「WebARGUS」は、ウェブサイ卜等の改ざんを発生と同時に検知し、瞬時に

           元の正常な状態に復元できる新しい方式のセキュリティソリューションです。改ざんの瞬間検知・瞬間復旧
           により、悪質な未知のサイバー攻撃の被害から企業のウェブサイト等を守ると同時に、改ざんされたサイト
           を通じたウイルス感染などの被害拡大を防ぎます。
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         (*2)Excel業務イノベーションプラットフォーム「xoBlos」は、Excelベースの非効率な業務を自動化します。こ
           れにより短期間で劇的に業務を効率化することができます。（Excel                                は、米国Microsoft         Corporation      の米
                                          ®
           国及びその他の国における登録商標又は商標です。）
      （２）システム販売事業

      　システム販売事業は主として、当社及び子会社の東洋インフォネット株式会社が中小企業向け                                            経営支援基幹システム
      「 楽一」の販売を行っております。
       ［事業系統図］

     　　　（注）連結子会社













           東洋インフォネット株式会社は、2019年７月１日付で商号をDITマーケティングサービス株式会社に変更し
     　　　　　　ております。
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      ４【関係会社の状況】
                                         議決権の所

                                  主要な事業の
          名称           住所       資本金             有割合          関係内容
                                  内容
                                           (％)
     （連結子会社）

                                                システム販売事業を主とし
                                                て行っております。
                                                当社役員中２名がその役員
     東洋インフォネット                            システム販売事
                  東京都豊島区         10,000千円                  100   を兼務しております。
     株式会社                            業
                                                営業上の取引（商品の仕
                                                入）を行っており、また、
                                                設備を賃貸しています。
                                                海外という地理的特性を生
                                                かして、組込み検証事業を
                                                行っております。
                                 ソフトウェア検
     DIT  America,     LLC.      米国カンザス州         50,000ドル                  100   営業上の取引（現地検証業
                                 証サービス事業
                                                務の委託）を行っており、
                                                また、資金の貸付けを行っ
                                                ております。
     （注）1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        2.特定子会社に該当する会社はありません。
        3.東洋インフォネット株式会社は、2019年７月１日付で商号をDITマーケティングサービス株式会社に変更してお
         ります。
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      ５【従業員の状況】
       (１）連結会社の状況
                                                   2019年６月30日現在
               セグメントの名称                            従業員数（人）
                                                  870    ( 48 )

      ①ソフトウェア開発事業
                                                  41    ( 2 )
      ②システム販売事業
                                                  911    ( 50 )
       報告セグメント計
      全社（共通）                                            40    ( 8 )
                                                  951    ( 58 )

                  合計
     　（注）１．      従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を含む。）であり、                                      （）外書きは、契約社員
           及び臨時従業員の平均雇用人数（1日7時間45分換算）であります。
         ２．  全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業分野に区分できない管理部門に所属しているも
           のであります      。
       (２）提出会社の状況

                                                   2019年６月30日現在
        従業員数（人）              平均年齢（歳）             平均勤続年数（年）              平均年間給与（円）
           892     ( 48 )         38.0              8.6           5,068,141

                                           従業員数（人）

               セグメントの名称
                                                  857    ( 44 )
      ①ソフトウェア開発事業
                                                   0   ( 0 )
      ②システム販売事業
                                                  857    ( 44 )
       報告セグメント計
      全社（共通）                                            35    ( ▶ )
                                                  892    ( 48 )

                  合計
     　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を含む。）であり、                                     （）外書きは、契約社員及び臨時従業員
           の平均雇用人数（1日7時間45分換算）であります。
         ２．平均年間給与は、2018年度（2018年7月～2019年6月）で、役員（取締役、監査役）及び休職者を除き、１年
           間在籍した者の給与で賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         ３．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業分野に区分できない管理部門に所属しているも
           のであります。
       (３）労働組合の状況

         労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しており、特記事項はありません。
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     第２【事業の状況】
      １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

      （１）会社の経営の基本方針

        　当社グループは「社員の生活を守り、且つ社会に貢献する」の経営理念のもと、「顧客起点」を企業理念の中核
        としてサービスを提供しております。変化の激しい経営環境にあって、中期経営方針を「付加価値の追求と変化対
        応への取り組みから、経営の安定成長を目指す」として、事業に取り組んでおります。
      （２）目標とする経営指標

        　当社グループは、事業の発展を通じて、企業価値の継続的向上を目指しております。売上高成長率、営業利益率
        および経常利益率の向上、１株当たり当期純利益の向上に努めてまいります。
      （３）中長期的な会社の経営戦略

        　次の戦略で、中期経営方針の実現をめざします。
        ①５つの基本的な事業戦略

        　　・リノベーション（既存事業の改革による事業基盤の強化・安定化）
        　　・イノベーション（自社商品を軸とした新しい価値創造）
        　　・競合から協業へ（協業による事業拡大）
        　　・開発からサービスへ（サービス視点での事業拡大）
        　　・   人材調達・人材育成（採って育てる）
        ②「分散（部分最適）と集中（全体最適）」の組織戦略

        　　・カンパニー制による部分最適の推進（変化対応・専門特化・経営者育成）
        　　・本部制/営業統括機能による全体最適の推進（統制・統括・コラボレーション）
        ③今後の具体的なビジネス展開

         「事業基盤の安定化」と「成長要素の強化」の2軸に力を入れてまいります。
        　　「事業基盤の安定化」
        　　　・    経営資源を成長分野で且つ得意領域の分野に傾斜配分
        　　　・安定収益基盤で成長著しい運用サポート事業を拡充
        　　「成長要素の強化」
        　　　・    システムレジリエンス思想によるセキュリティ商品のファミリー化と拡販、同思想に基づき、WebARGUSの
            機能向上並びにIoT版WebARGUSの適用領域の拡大、外部サイバーセキュリティ企業との協業によるトータ
            ルサイバーセキュリティサービスの提供
        　　　・Excel業務イノベーションプラットフォームである「xoBlos」、並びに「xoBlos」を核とした予算実績管
            理ソリューションや各種RPAやERP製品とシームレスに連携する機能を備えた商品などの販売促進
        　　　・新たな自社商品への開発投資
      （４）経営環境

         わが国経済全般においては、2019年７月に内閣府から「先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所
        得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題
        の動向が世界経済に与える影響に一層注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確
        実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」という先行き予想が出されています。
         当社が属する情報サービス産業では、AI、IoT、RPA、Fintech等新分野の進展により、DX（Digital
        Transformation        : デジタル変革）の動きが急速に広がっており、引き続きIT投資の活発化が期待されています。
        こうした動きを裏付けるように、2019年７月の日銀短観においても、ソフトウェア投資額の計画が全産業平均で前
        年度比12.4％増加するなど、企業におけるソフトウェア投資意欲は引き続き旺盛と見られます。
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      （５）会社の対処すべき課題
        　当社グループは経営の安定化と成長性を目指すために、次の課題を継続的に対処してまいります。
        ① 収益力の強化について

        　付加価値の追求と変化対応への幅広い取り組みにより、現業の業容拡大を図ってまいります。また、市場ニーズ
        に対応した商品を継続的に開発販売することにより、技術者数に依存しない新たな高収益モデルを確立してまいり
        ます。
        ② 人材の確保と育成について

        　当社の継続的な発展を実現するためには、優秀な人材の確保が必要であると認識しております。しかしながら少
        子化が進むなか、首都圏では新卒・即戦力である中途採用及び協力会社からの技術者確保が現状厳しくなっており
        ます  。
        　このような状況のなか、            当社は地方拠点（松山市、仙台市）の活用により、                        地元志向の優秀な人材を採用・育成
        し、  あらゆる仕事に対応するIT多目的センターを構築しております。
        　また、当社は社員満足度向上への取り組みを進めて社員の定着に努めてまいります。併せて、協力会社との紐帯
        強化により、優秀な外注要員の安定的な調達も図ってまいります。
        ③ 価格競争への対応について

         顧客のコスト競争力の追求は依然として続いており、国内市場の競争は厳しさを増しております。当社は、顧客
        の求めるQCD      （*1）   を提供することで、顧客満足度を上げる取り組みを行っております。そのなかで、技術者の付
        加価値を向上させ、顧客にとって無くてはならない立ち位置を築き、価格競争に巻き込まれない対応を図ってまい
        ります。
         一方、地方拠点を活用した「高度ニアショア開発」                        （*2）   により、低価格競争への対応も図ってまいります。
        （*1）   顧客の求めるQCDとは、高品質(Quality)、低価格(Cost)、短納期(Delivery)を意味します。

        （*2）「高度ニアショア開発」とは、国内の地方拠点において、付加価値の高い技術者集団によって行うコストパ
           フォーマンスの高い開発方式です               。
        ④ 内部管理体制の強化について

        　継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向けて、リスク管理や業務運営効率化のための内部管理体
        制の強化が重要な課題であると認識しております。業容の拡大に合わせ、内部統制システムの適切な運用と整備を
        推進し、経営の公正性・透明性を確保するため、引き続き体制強化に取り組んでまいります。
        ⑤ プロジェクトマネジメントの強化について

        　不採算案件抑制の取組みとして、一定規模以上の案件を対象に、開発プロセスの重要なフェーズごとにプロジェ
        クトレビューを実施する「プロジェクトリスク委員会」を開催し、リスクの早期発見、不採算案件の抑制及び継続
        的な品質向上に努めてまいります。
        ⑥景気動向に影響されない収益基盤の確立について

        　ソフトウェア開発事業においては、主な顧客と定期的な情報交換を行うことで、安定的な仕事の確保を行い、景
        気動向に左右されにくい収益基盤の構築を図ってまいります。
        　また、景気の変動を受けにくい運用サポート事業や維持保守業務                               （*3）   の領域に注力し、業務知識の深耕と顧客
        に寄り添った行動を進め、顧客の信頼を獲得することで事業の拡大を図ってまいります。
        （*3）   維持保守業務とは、開発後にシステムを安定稼働させるため継続的に障害対応や機能改善を行う業務です。

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      ２【事業等のリスク】
        　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性
        のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因に該当しないと考えられる事項につい
        ても、投資家の投資判断上、有用であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点か
        ら以下に記載しております。
        　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の回避及び発生した場合の対応に努
        める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項も慎重に検討したう
        えで行われる必要があると考えております。
        　なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において
        発生する可能性のあるリスクのすべてを網羅するものではありません。
        （１）市場環境に関するリスクについて

        ①必要な技術の確保について
        　当業界においては、技術革新のスピードが速いため、先進のノウハウと開発環境を保有し、かつそれらを継続的
        に進化させていく必要があります。当社グループにおいては、常に新しい技術を利用したシステム構築に挑戦して
        おり、迅速な環境変化に対応できるよう技術者の採用・教育、開発環境の整備等を進めておりますが、当社グルー
        プの想定を超える技術革新等による著しい環境変化等が生じた場合は、当社グループの事業活動及び業績に影響を
        与える可能性があります。
        ②価格競争激化の可能性について
        　当業界においては、技術者の不足や人件費の高騰に伴い、安価な労働力を大量に得られる等の理由から、“オフ
        ショア開発”を行う企業があります。“オフショア開発”とは、システム開発・運用管理などを海外の事業者や海
        外子会社に委託することです。現在、アジア諸国企業の日本進出も始まっており、今後価格競争が一層激化するこ
        とが予測されます。当社グループはこうした状況に対し、営業力や技術力の強化、生産性向上等により対応する所
        存でありますが、予想以上に競争が激化した場合には当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があ
        ります。
        （２）当社グループ事業に関するリスクについて

        ①人材の確保、育成について
        　当社グループの        ビジネスソリューション事業及びエンベデッドソリューション事業においては                                    、人材、特に情報
        処理技術者の能力や資質に大きく依存しております。当業界においては、国内外の競合各社との厳しい競争に直面
        しており、当社グループは人材こそが他社との差別化戦略のキーであると位置付け、有能なプロ集団としての技術
        者、業務ノウハウの保有者、管理者等の確保・育成に努めております。しかし、そうした人材の確保・育成が計画
        通り行えなかった場合、当社グループが受注した案件に対応し得る十分な体制を確保できなくなり、当社グループ
        の事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
        ②契約形態の変更について
        　当社グループのソフトウェア開発事業における顧客との契約形態には、請負契約と派遣契約とがあり、業務の実
        態に合わせて適切な契約形態を選択しておりますが、派遣契約の場合、顧客の事業場における外注活用が出来ませ
        ん。当社グループの契約全体に占める派遣契約の割合が増加した場合、技術者の確保に支障が生じ、当社グループ
        の事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
        ③不採算プロジェクトについて
        　当社グループの受託ソフトウェア開発では、業務の性質により受注時に開発規模等を正確に見積もることが困難
        な場合や受注後の諸条件の変更により、プロジェクトの採算が悪化する場合があります。
        また、当社グループの提供するソフトウェア製品・サービスにおいて、不具合（バグ）の発生やサービス不良等の
        品質上の問題により手直し等の追加コストの発生や損害賠償が発生する可能性があります。
        これらは、当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
        ④売上原価について
        　当社グループの売上原価の大部分は、技術者に係る人件費・外注費で構成されております。当社グループ社員の
        人件費は固定費であり、当社グループの受注量が急減して稼働率が低下した場合においても、それに応じて技術者
        に係る人件費が減少するわけではなく、当社グループの収益性が悪化する可能性があります。
        また、業界全体で技術者不足が発生した場合、協力会社（外注先）から単価の値上げを求められる可能性がありま
        す。
        　当該値上げ分を顧客への販売単価に転嫁できなかった場合、当社グループの収益性に影響を与える可能性があり
        ます。
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        （３）その他のリスクについて
        ① 知的財産権の保護に関するリスクについて
        　近年、当業界においては、自社技術保護のための特許申請が増加する傾向にあります。このような環境におい
        て、当社グループも自社技術保護、他社との差別化及び競争力のあるサービスを永続的に提供するために、知的財
        産権の取得・保護活動を行っていく所存であります。当社グループでは、第三者の知的財産権を侵害しないよう努
        めており、現時点において侵害はないものと認識しておりますが、将来において第三者の知的財産権への侵害が生
        じてしまう可能性は否定できません。当社グループがサービスを提供する上で第三者の知的財産権を侵害している
        ことが発覚した場合、当社グループへの損害賠償請求、信用の低下により、当社グループの事業活動及び業績に影
        響を与える可能性があります。また、当社グループの知的財産について第三者によって侵害される可能性もありま
        す。このような場合には、かかる侵害者に対する訴訟及びその他防衛策を講じる為、経営資源を割くことを余儀な
        くされる事態が生じ、当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
        ②個人情報・機密情報漏えいに関するリスクについて
        　当社グループは、業務に関連して顧客や取引先の個人情報及び機密情報を取り扱う場合があります。
        　情報管理に関する全社的な取り組みとして、情報管理規程をはじめとする諸規程を制定するとともに、社内教育
        による情報管理への意識向上等の施策を実施しております。また、個人情報につきましては、個人情報保護方針の
        公表、プライバシーマーク認証の取得等、個人情報漏えいの防止に努めております。
        　しかしながら、万が一、個人情報・機密情報が外部に漏えいするような事態となった場合には、当社グループの
        信用失墜による売上の減少又は損害賠償による費用の発生等により、当社グループの事業活動及び業績に影響をお
        よぼす可能性があります。なお、当社グループは業務の一部について外注委託を活用しており、協力会社（外注
        先）に対しても一定水準の管理体制を求めております。しかしながら、協力会社（外注先）による情報漏えいが発
        生した場合、それが協力会社（外注先）に起因するものであっても、当社グループの信用の失墜、損害賠償の請求
        等が発生する可能性があり、当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
        ③情報システムトラブルについて
        　当社グループは、社内のコンピュータシステムに関して、                            クラウドサービスの利用や            バックアップ体制を確立す
        ることによる災害対策を講じておりますが、地震や火災などの災害、コンピュータ・ウィルス、電力供給の停止、
        通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断や停止など、現段階では予測不可能な事由によりシステムトラブ
        ルが生じた場合、当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
        ④投融資について
        　当社グループでは、将来的な事業との相乗効果や関係強化を期待して、顧客企業や協力会社（外注先）等に対
        し、投資や融資を実施する場合があります。投融資を実施するにあたっては、事前に調査・検討を行っております
        が、事前に期待した効果が得られない可能性があります。また、投融資先の業績が悪化した場合、減損処理が必要
        となる可能性があり、当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
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      ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       ［経営成績等の状況の概要］
       （１）経営成績の状況
        　当連結会計年度（2018年７月１日～2019年６月30日）における我が国経済は、相次ぐ自然災害や米中貿易摩擦の
        激化などの影響もあり、一部に弱さが見られましたが、好調な米国景気と設備投資を中心とした内需に支えられ、
        全体としては緩やかな回復基調が続きました。
        　当社が属する情報サービス産業においては、DX（Digital                            Transformation        : デジタル変革）の実現を加速する
        AI（Artificial        Intelligence：人工知能)、IoT（Internet                    of  Things：モノのインターネット）、RPA（Robotic
        Process    Automation:ソフトウェアロボットによる業務の自動化・効率化）、FinTech（Financial                                         Technology:金
        融サービスと情報技術を結びつけた革新的な動き）等、新分野の本格的な展開に伴って国内企業のIT投資の拡大局
        面が続いており、当社グループにとってもビジネス参入機会の増加と事業領域の拡大に繋がっております。
        　また、情報漏洩等のサイバーセキュリティ事故が相次いでいることから、情報システム全体の「セキュリティ対
        策強化」に対する機運が高まっていることや、我が国全体の課題となっている「働き方改革」には引き続き高い関
        心が寄せられており、これらに対して有効なソリューションを有する当社グループの追い風になっております。
        　このような環境の下、当社グループでは、中期経営計画として次の「５つの事業戦略」を掲げ、積極的な取り組

        みを継続しております。
        　　・リノベーション（既存事業の改革による経営の安定化）
        　　・イノベーション（自社商品を軸とした新しい価値創造）
        　　・競合から協業へ（協業による事業拡大）
        　　・開発からサービスへ（サービス視点での事業拡大）
        　　・人材調達・人材育成（採って育てる）
        　2019年６月期は、中期経営計画の初年度として、「事業基盤の安定化」と「成長要素の強化」の２軸の事業方針

        を継続し、2021年６月期までの中期経営目標として掲げているトリプル10(*)の達成に向けて、新たなステージで
        経営を進めてまいりました。その結果、2019年６月期についても、営業利益10億円という目標を計画通りに達成す
        ることができました。
          (*)トリプル10
           ・2017年６月期売上100億円（達成済み）
           ・2019年６月期営業利益10億円（達成済み）
           ・2021年６月期営業利益率10％
        　こうした取り組みの中で、「リノベーション」については、主に金融機関の情報化投資の継続と自動車関連業界

        の設備投資の増加に伴い、堅調な伸びを示しました。
        　「イノベーション」については、独自技術による自社商品であるWebセキュリティソリューション「WebARGUS：
        ウェブアルゴス」及び          Excel   業務イノベーションプラットフォーム「xoBlos：ゾブロス」の従来から進めている商
        品力拡充と販売強化の効果により、順調な伸びを示しました。
        　また、前年度は好調部門が牽引し、不調部門の落ち込みをカバーしていましたが、当連結会計年度は全般的に利
        益の改善が図られ、営業利益率が1.8ポイント上昇し、8.9％となりました。
        　以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高12,355,774千円（前期比11.5％増）、営業利益1,095,152

        千円（同39.0％増）、経常利益1,106,433千円（同39.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は737,962千円
        （同38.8％増）となりました。
        セグメント別の業績は以下のとおりであります。

        　なお、以下の事業別売上高、セグメント利益（営業利益）及びセグメント損失（営業損失）は、セグメント間の
        内部取引相殺前の数値であります。
        ①ソフトウェア開発事業

        　ビジネスソリューション事業分野は、金融系業務システム開発、運用サポート事業が堅調な伸びを示すととも
        に、流通系、公共系システム開発が伸長するなど、既存顧客を中心とした受注が引き続き順調に推移しました。
        　エンベデッドソリューション事業分野は、引き続き車載機器関連が順調な伸びを示しており、中でもコネクテッ
        ドカー関連の受注の増加があり、好調な結果となりました。
        　自社商品事業分野は、これまでの商品戦略と販売戦略の成果により、順調な伸びとなりました。WebARGUSについ
        ては、大規模ユーザーへの段階的導入が進むとともに外部サイバーセキュリティ専門会社との協業を進めた結果、
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        販売機会が広がりました。また、xoBlosについては、RPAやERP等の各種システムが持つ特定の情報にxoBlosを介し
        て別の視点のデータを加え、データの価値を高めるxoBlosプラスワン構想を推進し、引合いが大幅に増えました。
        　これらの結果、ソフトウェア開発事業の売上高は11,677,447千円（前期比11.6％増）、セグメント利益は

        1,041,831千円（同30.4％増）となりました。
        ②システム販売事業

         カシオ計算機株式会社製中小企業向け業務・経営支援システム「楽一」を主力とする販売ビジネスにおいて、改
        元に伴う対応や消費税増税に伴う軽減税率対応などによるシステムの入替え、改修関連の販売が伸びたことによ
        り、売上高、及びセグメント利益を伸ばすことができました。
         これらの結果、システム販売事業の売上高は681,925千円（前期比9.1％増）、セグメント利益は53,255千円（前

        年同期はセグメント損失10,650千円）となりました。
       (２）財政状態の状況

        ①流動資産
         前連結会計年度末に比べ536,173千円増加し、3,933,499千円となりました。これは、主に現金及び預金が
        213,380千円、売掛金が330,121千円それぞれ増加したことによるものです。
        ②固定資産

         前連結会計年度末に比べ36,000千円増加し、721,885千円となりました。これは、主に有形固定資産が17,235千
        円、投資有価証券が19,922千円、敷金及び保証金が13,818千円それぞれ増加し、無形固定資産が7,873千円、繰延
        税金資産が12,962千円それぞれ減少したことによるものです。
        ③流動負債

         前連結会計年度末に比べ297,119千円増加し、1,601,710千円となりました。これは、主に買掛金が64,678千円、
        未払金が158,516千円及び未払消費税等が30,163千円、その他が21,696千円それぞれ増加したことによるもので
        す。
        ④固定負債

         前連結会計年度末に比べ50,743千円減少し、105,966千円となりました。これは、主に長期未払金が67,522千円
        減少し、その他が16,375千円増加したことによるものです。
        ⑤純資産

         前連結会計年度末に比べ325,797千円増加し、2,947,708千円となりました。これは、主に利益剰余金が538,265
        千円増加し、自己株式の取得により209,780千円減少したことによるものです。
       （３）キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ207,302千円増加し、1,834,712千円
        となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
         （営業活動によるキャッシュ・フロー）

         営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上（1,038,162千円）、売上債権の増額に
        よる支出（330,121千円）、未払金及び未払費用の増額による収入（123,406千円）、長期未払金の減額による支出
        （67,522千円）、法人税等の支払額による支出（270,595千円）などにより693,823千円の収入（前連結会計年度は
        747,312千円の収入）となりました。
         （投資活動によるキャッシュ・フロー）

         投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出（41,669千円）、敷金及び保証金の差入
        による支出（22,842千円）などにより70,412千円の支出（前連結会計年度は94,208千円の支出）となりました。
         （財務活動によるキャッシュ・フロー）

         財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額による支出（198,013千円）、自己株式の取得による支
        出（209,780千円）などにより415,791千円の支出（前連結会計年度は373,846千円の支出）となりました。
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       （４）生産、受注及び販売の実額
       　①生産実績
         当社グループの事業には生産に該当する事項がないため、記載を省略しております                                      。
        ②受注実績

        　当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称              受注高（千円）         前年同期比（％）          受注残高（千円）          前年同期比（％）
      ソフトウェア開発事業                   11,941,128           114.0         2,321,225           112.9

      システム販売事業                     714,222          119.0          88,322         167.7

            合計             12,655,351           114.3         2,409,547           114.3

     　（注）    上記金額は、実際受注額であり、消費税等は含まれておりません。
        ③販売実績

        　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                              当連結会計年度
          セグメントの名称                 （自　2018年７月１日                    前年同期比（％）
                             至　2019年６月30日）
      ソフトウェア開発事業（千円）                           11,677,207                       111.7

      システム販売事業（千円）
                                   678,567                     109.5
           合計（千円）                      12,355,774                       111.5

     　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。
         ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       ［経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析］
        文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

       (１）重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお
       ります。この連結財務諸表の作成に当たりましては、財政状態及び経営成績に影響を与える会計上の見積りを行う必
       要があります。当社グループはこの見積りを行うに当たり、過去の実績等を勘案して合理的に判断しておりますが、
       見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
        当社グループが連結財務諸表の作成に際して採用している重要な会計方針につきましては、「第５経理の状況　
       １.連結財務諸表等　(１）連結財務諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
       (２）経営成績の分析

        ①売上高、売上原価（売上総利益）
         当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に比べ1,278,850千円増加し、12,355,774千円となりまし
        た。また、売上総利益は、前連結会計年度に比べ354,852千円増加し、2,949,917千円となりました。
         これは主に金融系業務システム開発事業が堅調に推移したこと                             、流通系・公共系システム開発が伸長したこと及
        び車載開発の需要等が好調            だったこと     によるものであります。
        ②販売費及び一般管理費（営業利益）

         当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ47,479千円増加し、1,854,764千円と
        なりました。これは販売強化のための人件費の増加が主な要因であります。
         この結果、当連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度に比べ307,372千円増加し、1,095,152千円となりまし
        た。
        ③営業外損益（経常利益）

         当連結会計年度の営業外収益は受取保険金、助成金収入等の計上により17,382千円となり、営業外費用は支払手
        数料、事務所移転費用等の計上により6,102千円となりました。この結果、当連結会計年度における経常利益は
        1,106,433千円となりました。
        ④特別損益（税金等調整前当期純利益）

         当連結会計年度において、投資有価証券評価損68,270千円の計上により、税金等調整前当期純利益は1,038,162
        千円となりました。
        ⑤親会社株主に帰属する当期純利益

         当連結会計年度における税金費用は、法人税、住民税及び事業税に税効果会計適用に伴う法人税等調整額を併せ
        300,200千円となりました。
         以上の結果、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ206,260千円
        増加し、737,962千円となりました。
       (３）財政状態の分析

        当連結会計年度の財政状態の状況につきましては、［経営成績等の状況の概要］                                     (２）財政状態の状況に記載のと
       おりであります。
        なお、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）」の導入によ
       る自己株式の増加により、自己資本比率は減少しましたが、利益剰余金の増加により純資産の額は増加いたしまし
       た。
       (４）資本の財源及び資金の流動性についての分析

        当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、［経営成績等の状況の概要］                                          （３）キャッシュ・フ
       ローの状況に記載のとおりであります。
        なお、当社は営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、運転資金は手元資金でまかなえると考えおりま
       す。
        また、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、取引先との関係強化による投資有価証券の取得、売上
       等の増加に伴う人員増員による増床等により敷金及び保証金の差入による支出がありましたが、手元資金でまかなえ
       るものでした。
        当座借越契約は継続しておりますので、急な運転資金増加にも対応できると考えておりますが、大幅な人員の増
       加、設備投資等が必要になった際には、改めて借入実行等を適宜判断してまいります。
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        （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

                    2015年６月期        2016年６月期        2017年６月期        2018年６月期        2019年６月期
       自己資本比率（％）                 53.5        60.7        65.0        64.2        63.3

         時価ベースの
                        611.6        504.7        418.6        412.3        587.3
       自己資本比率（％）
       キャッシュ・フロー対
                                 0.2
                         0.9                 0.2        0.0        0.0
       有利子負債比率（年）
        インタレスト・
                        45.2        214.5        169.0       1,880.2        1,793.1
      カバレッジ・レシオ（倍）
            自己資本比率：自己資本／総資産
            時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
            キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー
            インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
      （５）経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループは、事業の発展を通じて企業価値の継続的向上を目指しており、売上高成長率、営業利益率、経常利
       益率、および１株当たりの当期純利益を重要な経営指標と位置付け、その向上に努めてまいります。
        2019年６月期の達成状況は、これら全ての経営指標において計画を上回りました。また、ROE（自己資本利益率）
       については、20%以上を維持することが出来ました。
        これは、ソフトウェア開発事業が順調に売上と利益を伸ばすことが出来たことによるものですが、同事業分野のう

       ち、ビジネスソリューション事業では、金融系業務システム開発や運用サポート事業において主要顧客との取引が順
       調に拡大したことなどから全体として堅調な伸びを示したこと、また、エンベデッドソリューション事業では、車載
       関連システム開発・検証業務が大きく伸び、全体                       として力強い伸びを示したことが大きな要因です。
       指標（2019年6月期）                  計画            実績            計画比

     売上高                     11,904百万円           12,355百万円       451百万円増（3.7％増）

     営業利益                      1,000百万円           1,095百万円       95百万円増（9.5％増）

     営業利益率                         8.4％           8.8％
                                                0.4％増
     経常利益                       997百万円          1,106百万円       109百万円増（10.9％増）
     経常利益率                         8.3％           8.9％
                                                0.6％増
     １株当たり当期純利益                        43.37円           48.07円      4.7円増（10.8％増）
     ROE（自己資本利益率）                                   26.5％          -

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       (６）経営成績に重要な影響を与える要因について
        当社の環境につきましては、「第２［事業の状況］２［事業等のリスク］」に記載のとおり、市場環境の変化や当
       社事業におけるリスク等、様々なリスク要因が経営成績に重要な影響をあたえることが考えられます。
       (７）経営戦略の現状と見通し

        当社の経営戦略につきましては、「第２［事業の状況］１［経営方針、経営環境及び対処すべき課題等］」に記載
       のとおり、中期経営計画で掲げる「５つの事業戦略」に基づいており、「事業基盤」と「成長要素」の２軸で進めて
       おります。この２軸については、これまでの「事業基盤の拡充」と「成長要素の整備」からそれぞれ一歩進め、「事
       業基盤の安定化」と「成長要素の強化」として経営の安定と成長に力を入れてまいります。
        また、当社の中期経営目標でありますトリプル10の達成に向けた状況につきましては、2017年６月期の売上100億
       円は既に達成済であり、2019年６月期の営業利益10億円もこのたび達成いたしました。これは2018年6月期の営業利
       益の実績（787百万円）比で26.9％増の高い目標ではありましたが、「事業基盤の安定化」が順調に進んだこと、
       「成長要素の強化」が予定通り進んだことから計画を上回って達成することができました。次の目標である2021年6
       月期の営業利益率10％につきましては、更なる「成長要素の強化」が必須条件であり、引き続き、グループ一丸と
       なって目標達成に向けて取り組んで参ります。
      ４【経営上の重要な契約等】

       　該当事項はありません。
      ５【研究開発活動】

       　当社は、ソフトウェア開発事業セグメントにおいて、自社商品に改良を加えた新商品の研究・開発や、業務提携先
       等との新商品・新技術の研究・開発に継続して取り組んでおります。
       　なお、当連結会計年度における研究開発費としては、                          3,383   千円を計上しております。
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     第３【設備の状況】
      １【設備投資等の概要】
        当社は当連結会計年度において、               31,974   千円の設備投資を実施いたしました。
        ソフトウェア開発事業においては、主に仙台事務所の移転、                            大阪事務所の新設等の設備            （29,981千円）を実施いた
       しました。
        システム販売事業においては、複合機の購入（380千円）を実施いたしました。
      ２【主要な設備の状況】

       　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (１）提出会社
                                                     2019年６月30日現在
                                        帳簿価額
        事業所名                                                従業員数
                セグメントの
                      設備の内容
                           建物及び構     工具、器具          ソフトウエ
                                      土地
        (所在地)       名称                                          (人)
                                               リース資産      合計
                                     （千円）
                             築物    及び備品           ア
                                               （千円）     （千円）
                                     (面積㎡)
                            （千円）     （千円）          （千円）
     本社          ソフトウェア      事務所付帯設
                             7,899     1,841      －   6,205    17,073     33,020    525(22)
     (東京都中央区)          開発事業      備等
     大阪事業所          ソフトウェア      事務所付帯設
                              37     0     －    892   23,146     24,076    129(16)
                開発事業      備等
     (大阪市西区)
     川崎事業所          ソフトウェア      事務所付帯設
                             1,126     1,007      －   2,106      －   4,239    172(5)
     (川崎市川崎区)          開発事業      備等
     愛媛事業所          ソフトウェア      事務所付帯設
                              －    271      －     －     －    271    50(5)
     (愛媛県松山市)          開発事業      備等
     仙台事業所
                ソフトウェア      事務所付帯設
                              101      0     －     －   4,900     5,001     16(0)
     (仙台市宮城野区)          開発事業      備等
     芦名荘                                 46,250
                全社（共通）      厚生施設        1,082      0         －     －   47,565      －
     (神奈川県横須賀市)
                                     （756.73）
     　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。
         ２．従業員数の（          ）は、臨時雇用者数を外書しております。
         ３．上記の他、事業所等の賃借設備として、以下のものがあります。
                                               2019年６月30日現在
        事業所名                            従業員数       床面積      年間賃借料
               セグメントの名称            設備の内容
        (所在地)                             (人)       (㎡)      (千円)
     本社
               ソフトウェア開発事業          事務所             525(22)       1,749.41       102,790
     (東京都中央区)
     大阪事業所
               ソフトウェア開発事業          事務所             129(16)       914.17       34,016
     (大阪市西区)
     川崎事業所
               ソフトウェア開発事業          事務所
                                       172(5)      1,035.28        38,996
     (川崎市川崎区)
     愛媛事業所
               ソフトウェア開発事業          事務所              50(5)      393.98       8,580
     (愛媛県松山市)
     仙台事業所
               ソフトウェア開発事業          事務所               －     331.14       5,600
     (仙台市青葉区)
     仙台事業所
               ソフトウェア開発事業          事務所              16(0)      122.00       1,711
     (仙台市宮城野区)
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       (２）国内子会社
                                                     2019年６月30日現在
                                          帳簿価額
             事業所名      セグメントの名                                      従業員数
                                建物及び構     工具、器具      土地    ソフトウエ
       会社名                    設備の内容
             (所在地)      称                                  合計     (人)
                                          （千円）
                                 築物    及び備品           ア
                                                    （千円）
                                          (面積㎡)
                                （千円）     （千円）          （千円）
           本社・東京営業
                  システム販売事
           所              事務所設備他          65    168      －    197     430    19(0)
                  業
           (東京都豊島区)
           横浜営業所       システム販売事
                         事務所設備他         1,411      0     －     －   1,411     9(0)
                  業
           (横浜市西区)
     東洋インフォ
     ネット株式会      幕張営業所       システム販売事
                         事務所設備他         350      0     －     20    371    6(1)
     社      (千葉市美浜区)       業
           千葉南営業所       システム販売事                         15,768
                         事務所設備他         6,475      0         －   22,243      5(1)
           (千葉県君津市)       業
                                          (351.34)
           高崎営業所       システム販売事
                         事務所設備他         222     367      －     －    589    6(3)
                  業
           (群馬県高崎市)
     　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。
         ２．従業員数の（          ）は、臨時雇用者数を外書しております。
         ３．上記の他、事業所等の賃借設備として、以下のものがあります。
         ４．2019年７月１日付で、当社の連結子会社である東洋インフォネット株式会社は、商号をＤＩＴマーケティン
           グサービス株式会社に変更しております。
                                                     2019年６月30日現在
                事業所名                          従業員数       床面積      年間賃借料
       会社名                   セグメントの名称           設備の内容
                                           (人)       (㎡)      (千円)
                (所在地)
           本社・東京営業所
                         システム販売事業          事務所          19(0)      160.91       7,735
           (東京都豊島区)
           横浜営業所
                         システム販売事業          事務所          9(0)      114.99       4,233
     東洋インフォ
           (横浜市西区)
     ネット株式会
           幕張営業所
     社
                         システム販売事業          事務所
                                             6(1)      114.01       3,310
           (千葉市美浜区)
           高崎営業所
                         システム販売事業          事務所
                                             6(3)      113.17       3,530
           (群馬県高崎市)
       (３）在外子会社

                                                     2019年６月30日現在
                                        帳簿価額
             事業所名                                            従業員数
                   セグメント     設備の内
                            建物及び構     工具、器具
                                       土地
                                                リース資
             (所在地)      の名称      容                                (人)
      会社名
                                          ソフトウエア           合計
                                      （千円）           産
                             築物    及び備品
                                                    （千円）
                                           （千円）
                                      (面積㎡)          （千円）
                            （千円）     （千円）
           Kansas   office
                   ソフトウェ     事務所付
                               －     －     －     －   3,314    3,314     5(3)
                   ア開発事業     帯設備等
           (米国カンザス州)
     DIT　
     America,LLC
           Michigan    office
                   ソフトウェ     事務所付
                               －     －     －     －    －    －   9(2)
                   ア開発事業     帯設備等
           (米国ミシガン州)
     　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。
         ２．従業員数の（          ）は、臨時雇用者数を外書しております。
         ３．上記の他、事業所等の賃借設備として、以下のものがあります。
                                                     2019年６月30日現在
                事業所名                          従業員数       床面積      年間賃借料
       会社名                   セグメントの名称           設備の内容
                                           (人)      (sq.ft)       (千円)
                (所在地)
     DIT　      カンザス営業所
                         ソフトウェア開発事業          事務所          5(3)      3,417      9,273
     America,LLC      (米国カンザス州)
      ３【設備の新設、除却等の計画】

       (１）重要な設備の新設等
         重要な設備の新設等の計画はありません。
       (２）重要な設備の除却等
         重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第４【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
       普通株式                                        24,800,000

                  計                             24,800,000

        ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所名
             事業年度末現在発行数（株）               提出日現在発行数（株）
       種類                                  又は登録認可金融商品              内容
               （2019年６月30日）              （2019年９月27日）
                                         取引業協会名
                                                     完全議決権株式
                                                     であり、株主と
                                                     しての権利内容
                                                     に何ら限定のな
                                           東京証券取引所          い当社における
                   15,501,820              15,501,820
     普通株式
                                            市場第一部         標準となる株式
                                                     であります。ま
                                                     た、単元株式数
                                                     は100株であり
                                                     ます。
                   15,501,820              15,501,820            －          －
        計
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          　該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          　該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          　該当事項はありません。
                                 22/88









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       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
          　該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式総数        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                 増減数（株)        数残高（株）        （千円）       （千円）      減額（千円）       高（千円）
       2015年６月17日
                    250,000      3,479,455        149,500       361,500       149,500       367,558
        （注）１
       2015年６月26日
                    72,000      3,551,455         43,056       404,556        43,056       410,614
        （注）２
       2015年７月１日～
       2016年６月30日             217,500      3,768,955         32,625       437,181        32,625       443,239
         (注）３
       2016年７月１日～
       2016年９月30日             26,000      3,794,955         3,900      441,081        3,900      447,139
         (注）３
       2016年10月１日
                   3,794,955       7,589,910           －     441,081          －     447,139
         (注）４
       2016年10月１日～
                    161,000      7,750,910         12,075       453,156        12,075       459,214
       2017年６月30日
         (注）３
       2018年４月１日
                   7,750,910       15,501,820           －     453,156          －     459,214
         (注）４
     　（注）１　有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）
           発行価格　　　　　          1,300円
           引受価額　　　　　          1,196円
           資本組入額　　　　　           598円
           払込金総額      　　　299,000千円
         ２　有償一般募集（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
           発行価格　　　　　          1,300円
           資本組入額　　　　　           598円
           割当先　　　　　　          ＳＭＢＣフレンド証券株式会社
         ３　新株予約権の行使による増加であります。
         ４　株式分割（１：２）によるものであります。
       （５）【所有者別状況】

                                                     2019年６月30日現在
                          株式の状況（１単元の株式数           100 株）
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計    （株）
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数（人）          －     20     21     18     41      ▶    2,761      2,865     －
     所有株式数
                －    38,986      3,054     21,283      9,926       6   81,724     154,979      3,920
     （単元）
     所有株式数の割
                －    25.16      1.97     13.73      6.40     0.00     52.73     100.00     －
     合（％）
     　（注）自己株式140,592            株は、「個人その他」に1,405単元及び「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
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       （６）【大株主の状況】
                                                   2019年６月30日現在
                                                    発行済株式（自己
                                                    株式を除く。）の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                             （株）
                                                    株式数の割合
                                                    （％）
                                              2,569,320           16.73

     市川　憲和                  神奈川県横浜市南区
                       神奈川県横浜市神奈川区金港町２－１                       2,000,000           13.02
     ＮＩインベストメント株式会社
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                                              1,256,500            8.18
                       東京都港区浜松町２丁目１１番３号
     会社（信託口）
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                                              1,095,400            7.13
                       東京都中央区晴海１丁目８番１１号
     株式会社（信託口）
                                              1,063,000            6.92
     市川　聡                  神奈川県横浜市神奈川区
     野村信託銀行株式会社（投信口）                                          535,700           3.49
                       千代田区大手町２丁目２番２号
                                               489,540           3.19
     ＤＩＴ社員持株会                  東京都中央区八丁堀４丁目５番４号
     BNP  PARIBAS    SECURITIES      SERVICES
                       33  RUE  DE  GASPERICH,      L-5826    HOWALD-
     LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG                                          440,000           2.86
                       HESPERANGE,      LUXEMBOURG
     FUNDS/UCITS      ASSETS
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                  東京都千代田区丸の内２丁目７番１号                        200,000           1.30
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                                               170,200           1.11
                       東京都中央区晴海１丁目８番１１号
     株式会社（信託口５）
                                －              9,819,660           63.93
             計
     （注）１．2019年１月９付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友アセットマネジメント株式
         会社が2018年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年６月30
         日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
           なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
                                          保有株券等の数         株券等保有割合
              氏名又は名称                  住所
                                            （株）         （％）
           三井住友アセットマネジメ
                                          株式       785,800
                         東京都港区愛宕二丁目５番１号                               5.07
           ント株式会社
        ２．2019年４月22付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友ＤＳアセッ

         トマネジメント株式会社が2019年４月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社
         として2019年６月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお
         りません。
           なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
                                          保有株券等の数         株券等保有割合
              氏名又は名称                  住所
                                            （株）         （％）
           三井住友ＤＳアセットマネ
                                          株式       724,800
                         東京都港区愛宕二丁目５番１号                               4.68
           ジメント株式会社
        ３．  2019年５月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラス

         ト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2019年４
         月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年６月30日現在
         における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
           なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
                                          保有株券等の数         株券等保有割合
              氏名又は名称                  住所
                                            （株）         （％）
           三井住友トラスト・アセッ
                                          株式       181,500
                         東京都港区芝公園一丁目1番1号                               1.17
           トマネジメント株式会社
           日興アセットマネジメント
                                          株式       878,300
                         東京都港区赤坂九丁目７番１号                               5.67
           株式会社
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        ４．  2019年６月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同
         保有者であるみずほ信託銀行株式会社並びにアセットマネジメントOne株式会社が2019年５月31日現在でそれ
         ぞ れ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年６月30日現在における実質所有
         株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
           なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
                                           保有株券等の数         株券等保有割合
              氏名又は名称                  住所
                                             （株）         （％）
                                           株式         84,900
           みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町１丁目５番１号                                0.55
                                           株式       112,800
           みずほ信託銀行株式会社             東京都中央区八重洲一丁目２番１号                                0.73
           アセットマネジメント
                                           株式       599,900
                        東京都港区赤坂九丁目７番１号                                3.87
           One株式会社
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       （７）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年６月30日現在
                        株式数（株）          議決権の数（個）
            区分                                       内容
                               －       －              －
      無議決権株式
      議決権制限株式（自己株式等）                         －       －              －
      議決権制限株式（その他）                         －       －              －

      完全議決権株式（自己株式等）                       140,500         －              －

                      普通株式
                                             完全議決権株式であり、株主とし
                                             ての権利内容に何ら限定のない当
      完全議決権株式（その他）                     15,357,400            153,574
                      普通株式                       社における標準となる株式であり
                                             ます。また、単元株式数は100株
                                             であります。
                              3,920        －              －
      単元未満株式                普通株式
                           15,501,820           －              －
      発行済株式総数
                               －        153,574            －
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年６月30日現在

                                                    発行済株式総数
                               自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       に対する所有株
       所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                               株式数（株）       株式数（株）       合計（株）       式数の割合
                                                    （％）
      デジタル・インフォメー
                   東京都中央区八丁堀４
                                 140,500          －     140,500         0.91
      ション・テクノロジー株
                   丁目５番４号
      式会社
                        －         140,500          －     140,500         0.91
           計
     （８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

        当社は、2019年５月15日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的
       な効果を株主の皆さまと共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対
       して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）」を導入しております。
        ①取引の概要
          本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及び当社グループ会社の従業
         員に対し当社株式を給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一
         定の条件により受給権の取得をしたと                  きに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給
         付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものと
         します。
        ②信託に残存する自社の株式
          信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式とし
         て計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末209,582千円、112,800株でありま
         す。
                                 26/88





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      ２【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
       （１）【株主総会決議による取得の状況】

          　該当事項はありません。
       （２）【取締役会決議による取得の状況】

          　該当事項はありません。
       （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数（株）            価額の総額（円）

      当事業年度における取得自己株式                                     128           198,020
      当期間における取得自己株式                                      45           84,060
     （注）当期間における取得自己株式には、2019年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
       （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                            株式数（株）                 株式数（株）
                                      （円）                 （円）
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           －        －        －        －
      消却の処分を行った取得自己株式                           －        －        －        －

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                 －        －        －        －
      行った取得自己株式
      その他
                                 －        －        －        －
                －
      保有自己株式数                        140,592           －      140,637           －
      ３【配当政策】

        当社は、利益配分につきましては、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定した配当を継続して実施していくこ
       とを基本方針としております。
        当社は、2018年６月期より、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行う方針としました。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり７円の中間配当を実施し、９円の期末配当
       を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は34.8％となりました。
        内部留保資金の使途につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える開発体制を強化す
       ると共に、新規事業へ有効投資をしてまいりたいと考えております。
        当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準として、会社法第454条第５項に定める中間配当をする
       ことができる」旨を定款に定めております。
        基準日が第18期に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
                        配当金の総額          1株当たり配当額
           決議年月日
                         （百万円）            （円）
          2019年２月14日
                           107            7
           取締役会
          2019年９月26日
                           138            9
         定時株主総会決議
                                 27/88



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      ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
          ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          　当社は、法令を遵守し、経営の透明性を確保して、健全で継続的な企業価値の向上を図ることが、経営上の
          最も重要な課題と認識しております。
          　この課題に取り組み、株主その他のステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくために、以下の
          コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。また、今後この体制をさらに強化し、その機能を定期的
          に検証して、必要な施策を実施することが、重要であると考えております。
          ②会社の機関の内容及び内部統制システムの状況

           イ．会社の機関の基本説明
           　当社は監査役会を設置しており、常勤監査役１名（社内監査役）と非常勤監査役２名（社外監査役）の３
           名体制であります。取締役会は６名の常勤取締役と４名の非常勤取締役の10名で構成され、毎月１回定時取
           締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ適正な意思決定を行っております。
           　また、当社は、経営資源の効率的な配分とそのシナジー効果を遂行するための体制として、社内カンパ
           ニー制を採用しており、さらに、執行役員制を導入することにより各カンパニーの意思決定の迅速化と執行
           責任の明確化を図っております。
           ロ．会社の機関・内部統制の関係

           ハ．会社の機関の内容








           　取締役会は、下記の議長および構成員の計10名で構成され、経営意思決定機関として月１回定期的に開催
           し、経営全般にわたる方針、戦略、計画などを検討、協議、決定しております。また、取締役会は毎月の決
           算、業績の報告を受け、意思決定の迅速化と透明化及び責任の明確化を期すとともに、社外取締役及び社外
           監査役は、コーポレート・ガバナンスに関し、外部からの視点でのチェックをしております。なお、毎月１
           回以上開催される経営会議において、経営課題の共有、検討を行っており、重要事項について取締役会に付
           議することにより、意思決定の効率化を図っております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、
           取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
           　　議長：代表取締役社長　市川聡
           　　構成員：代表取締役会長　市川憲和、取締役　井上幸一、取締役　新堀昭弘、取締役　望月研、
           　　　　　　取締役　橋本達也、取締役　村山憲一郎、取締役　熊坂勝美、取締役　西井正昭、
           　　　　　　取締役　          北之防敏弘
           　監査役会は、下記の議長および構成員の３名で構成され、毎月の定例取締役会後に開催し、監査上の問題
           点等について監査役相互の意見交換を行っております。なお、四半期に一度、定例取締役会に於いて四半期
           ごとの監査報告を行うために、定例取締役会開催前に監査役会を開催し、監査報告の内容について監査役相
           互の意見交換を行っております。
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           　　議長：常勤監査役　中島久幸
           　　構成員：監査役　鈴木清明、監査役　長坂賛平
           　内部管理体制の強化を目的として、社長直轄の内部監査室を設置し、年間計画に基づき各カンパニー及び
           子会社、全ての部門に対し内部監査を実施しております。
           ニ．内部統制システムの整備状況

           　当社は取締役会において、「内部統制体制の整備に関する基本方針」を決議し、この方針に基づいて、当
           社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           並びにその他業務の適正を確保するための体制を整備し、改善に取り組んでおります。
           ホ．当体制を採用する理由

           当社は、経営の意思決定機能と、執行役員等による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことによ
           り、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対
           する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役３名を選任するとともに、監査役３名中の２名を社外監査
           役としています。社外取締役は、長年にわたる企業経営に基づく見識をもとに、取締役会に対して的確な提
           言と監視機能を果たしています。さらに、社外監査役はそれぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から的
           確な経営監視を実行しております。また、社外取締役及び社外監査役の５名はそれぞれ、当社との人的関
           係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれが
           なく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。これらの体制
           により、十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
          ③リスク管理体制の整備の状況

          　当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、事業を取り巻く経営上のリスクに対して的確な管理並
          びに実践が可能となるようにすることを目的として整備・運用しております。平常時からリスク管理委員会を
          設置し、万一危機が発生した場合につきましては、緊急対策本部を設置し、その損失や不利益を最小化するた
          めの体制を整備・運用しております。また、反社会的勢力対応要領により反社会的勢力からの攻撃に対する対
          策を講じるほか、コンプライアンス規程や行動規範を制定し、役員及び社員が法令、定款及び社会規範を遵守
          した行動を実践する体制を整備・運用しております。また、法的リスクにつきましては、顧問弁護士に適時ア
          ドバイスを受ける等、管理体制を整えております。
          ④取締役の責任限定

          　当社は、取締役の会社法第423条第１項の賠償責任について、取締役会の決議により、法令の定める範囲内
          で責任を免除できる旨、また社外取締役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める
          範囲内で責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。
          　なお、社外取締役熊坂勝美氏、社外取締役西井正昭氏及び社外取締役                                 北之防敏弘     氏とは、当該契約を締結し
          ておりません。
          ⑤監査役の責任限定

          　当社は、監査役の会社法第423条第１項の賠償責任について、取締役会の決議により、法令の定める範囲内
          で責任を免除できる旨、また社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める
          範囲内で責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。
          　なお、社外監査役鈴木清明氏及び社外監査役長坂賛平氏とは、当該契約を締結しておりません。
          ⑥取締役の定数

          　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
          ⑦取締役の選任及び解任の決議要件

          　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
          株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
          　また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
          し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
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          ⑧株主総会の特別決議要件
          　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
          株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めて
          おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う
          ことを目的とするものであります。
          ⑨中間配当

          　当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間
          配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであ
          ります。
          ⑩自己株式の取得

          　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる
          旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、
          市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
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       （２）【役員の状況】
        ①　役員一覧
        男性  13 名　女性    －名　（役員のうち女性の比率              －％）
                                                        所有株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴          任期
                                                         （株）
                                   1976年９月　株式会社データ通信システム
                                        （現株式会社ＤＴＳ）入社
                                   1996年２月　東洋インフォネット株式会社
                                        （現ＤＩＴマーケティング
                                        サービス株式会社）設立　同
                                        社代表取締役社長
                                   1996年４月　東洋コンピュータシステム株
                                        式会社　代表取締役社長
                                   1996年６月　東洋テクノ株式会社　代表取
                                        締役社長
                                   1997年５月　日本オートマトン株式会社　
                                        代表取締役社長
                                   1998年８月　東洋ユースウエアサービス株
                                        式会社設立　同社代表取締役
                                        社長
                                   2002年１月　東洋アイティーホールディン
                    市川　憲和
                                        グス株式会社(現当社)設立　
         代表取締役会長                  1940年１月２日      生                   (注)３    2,569,320
                                        同社代表取締役社長
                     (注)５
                                   2002年９月　東洋テクノ株式会社　代表取
                                        締役会長
                                   2003年９月　東洋コンピュータシステム株
                                        式会社、日本オートマトン株
                                        式会社、東洋ユースウエア
                                        サービス株式会社　各社代表
                                        取締役会長
                                   2006年９月　東洋インフォネット株式会社
                                        （現ＤＩＴマーケティング
                                        サービス株式会社）取締役会
                                        長（現任）
                                   2013年12月　ＮＩインベストメント株式会
                                        社設立　同社代表取締役（現
                                        任）
                                   2018年７月　当社　代表取締役会長（現
                                        任）
                                 31/88










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                                                        所有株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴          任期
                                                         （株）
                                   2004年３月　東洋アイティーホールディン
                                        グス株式会社(現当社)入社
                                   2007年７月　当社　執行役員経営企画本部
                                        経営企画部長
                                   2008年７月　当社　執行役員経営企画部経
                                        営管理担当部長
                                   2009年７月　当社　執行役員経営企画本部
                                        経営企画担当部長
                                   2010年７月　当社　執行役員事業本部部長
                                   2011年７月　当社　執行役員経営企画本部
                                        長兼企画戦略室室長
                                   2012年７月　当社　執行役員経営企画部長
                                        兼商品企画開発部長
                                   2012年９月　当社　取締役執行役員経営企
                                        画部長兼商品企画開発部長
                                   2013年７月　当社　取締役執行役員社長室
                                        室長、経理部・管理部・購買
                                        部担当取締役
                     市川　聡               2013年12月　ＮＩインベストメント株式会
         代表取締役社長                  1972年４月14日      生
                                                     (注)３    1,063,000
                                        社設立　同社取締役（現任）
                     (注)５
                                   2014年７月　当社　常務取締役執行役員事
                                        業本部長兼事業本部エンベ
                                        デッドソリューションカンパ
                                        ニー社長
                                   2015年７月　当社　常務取締役執行役員事
                                        業本部長兼事業本部商品開発
                                        部長
                                   2016年７月　当社　代表取締役専務執行役
                                        員事業本部長兼事業本部商品
                                        開発部長
                                   2017年７月　当社　代表取締役専務執行役
                                        員テクノロジーソリューショ
                                        ン本部長兼テクノロジーソ
                                        リューション本部ＩＴセキュ
                                        リティ事業部長
                                   2018年７月　当社　代表取締役社長（現
                                        任）
                                 32/88










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                                                        所有株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴          任期
                                                         （株）
                                   1991年６月　株式会社データ通信システム

                                        （現株式会社ＤＴＳ）入社
                                   1996年４月　東洋コンピュータシステム株
                                        式会社入社
                                   1996年８月　東洋テクノ株式会社　取締役
                                   1997年12月　東洋コンピュータシステム株
                                        式会社より東洋テクノ株式会
                                        社へ移籍
                                   2000年７月　同社常務取締役
                                   2004年９月　同社取締役
                                   2006年１月　当社　取締役上席執行役員ｅ
                                        ビジネスサービスカンパニー
                                        社長兼営業部長
                                   2008年７月　当社　取締役上席執行役員常
                                        務経営推進本部長兼ｅビジネ
                                        スサービスカンパニー社長
                                   2009年７月　当社　取締役上席執行役員常
                                        務事業推進本部長
         取締役副社長           井上　幸一       1966年11月３日      生                   (注)３     30,140
                                   2010年７月　当社　取締役執行役員常務経
                                        営推進本部長兼経営管理部長
                                   2011年７月　当社　取締役執行役員常務管
                                        理本部長兼事業本部ｅビジネ
                                        スサービスカンパニー社長
                                   2012年７月　当社　常務取締役執行役員ｅ
                                        ビジネスサービスカンパニー
                                        社長
                                   2013年７月　当社　常務取締役特命担当
                                   2014年７月　当社　取締役特命担当
                                   2015年７月　当社　常務取締役執行役員経
                                        営企画本部長兼経営企画本部
                                        経営企画部長
                                   2016年７月　当社　常務取締役執行役員社
                                        長室長
                                   2017年７月　当社　常務取締役執行役員ク
                                        ライアントサービス本部長
                                   2018年７月　当社　取締役副社長（現任）
                                 33/88









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                                                        所有株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴          任期
                                                         （株）
                                   1984年４月　東洋コンピュータシステム株
                                        式会社入社
                                   1995年９月　同社　取締役
                                   1997年７月　同社　常務取締役
                                   2001年１月　同社　取締役
                                   2003年９月　同社　常務取締役
                                   2006年１月　当社　上席執行役員常務ビジ
                                        ネスソリューションカンパ
                                        ニー企画本部長
                                   2007年７月　当社　上席執行役員管理本部
                                        長
                                   2007年９月　当社　取締役上席執行役員管
                                        理本部長
                                   2010年７月　当社　取締役執行役員事業本
                                        部ビジネスソリューションカ
                                        ンパニー社長
                                   2011年７月　当社　取締役執行役員事業本
                                        部ビジネスソリューションカ
                                        ンパニー社長兼営業部長
                                   2012年７月　当社　取締役執行役員ビジネ
                                        スソリューションカンパニー
                                        社長
                                   2013年７月　当社　取締役執行役員ビジネ
                                        スソリューションカンパニー
                                        社長兼ｅビジネスサービスカ
                                        ンパニー・サポートビジネス
          取締役
                                        カンパニー・エンベデッドソ
     デジタルトランスフォーメーショ               新堀　昭弘       1964年２月３日      生                   (注)３     50,000
                                        リューションカンパニー・
          ン本部長
                                        xoBlos事業部担当取締役
                                   2014年７月　当社　取締役執行役員事業本
                                        部ビジネスソリューションカ
                                        ンパニー社長兼ビジネスソ
                                        リューションカンパニーＩＴ
                                        Ｓ第１事業部長
                                   2014年９月　当社　執行役員事業本部ビジ
                                        ネスソリューションカンパ
                                        ニー社長兼ビジネスソリュー
                                        ションカンパニーＩＴＳ第１
                                        事業部長
                                   2015年７月　当社　執行役員事業本部ビジ
                                        ネスソリューションカンパ
                                        ニー社長
                                   2016年７月　当社　執行役員事業本部ビジ
                                        ネスソリューションカンパ
                                        ニー社長兼ビジネスソリュー
                                        ションカンパニー営業部長
                                   2017年７月　当社　執行役員管理本部長兼
                                        管理本部パートナー推進部長
                                   2017年９月　当社　取締役執行役員管理本
                                        部長兼管理本部パートナー推
                                        進部長
                                   2018年７月　当社　取締役執行役員デジタ
                                        ルトランスフォーメーション
                                        本部長（現任）
                                 34/88





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                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴          任期
                                                         （株）
                                   1992年４月　株式会社ぬ利彦入社
                                   2001年６月　株式会社クラフトエス入社
                                   2008年８月　当社入社　ＩＴセキュリティ
                                        事業部営業部担当部長
                                   2013年７月　当社　執行役員営業統括部長
                                   2014年７月　当社　執行役員事業本部営業
                                        統括部長
                                   2015年９月　当社　取締役執行役員事業本
                                        部営業統括部長
                                   2017年７月　当社　取締役執行役員事業統
          取締役
                     望月　研      1967年４月14日      生                   (注)３       －
      経営企画本部長兼営業統括部長                                   括本部長兼事業統括本部営業
                                        統括部長
                                   2018年７月　当社　取締役執行役員経営企
                                        画本部長
                                   2019年３月　当社　取締役執行役員経営企
                                        画本部長兼経営企画本部Ｉ
                                        Ｒ・マーケティング部長
                                   2019年７月　当社　取締役執行役員経営企
                                        画本部長兼経営企画本部営業
                                        統括部長（現任）
                                   1991年４月　株式会社データ通信システム
                                        （現株式会社ＤＴＳ）入社
                                   1998年４月　東洋テクノ株式会社入社
                                   2000年７月　同社　取締役
                                   2006年１月　当社　上席執行役員ｅビジネ
                                        スサービスカンパニー技術推
                                        進部長
                                   2007年７月　当社　執行役員ｅビジネス
                                        サービスカンパニーアプリ
                                        ケーションサービス部長
                                   2009年７月　当社　上席執行役員ｅビジネ
                                        スサービスカンパニー社長兼
                                        アプリケーションサービス部
                                        長
                                   2011年７月　当社　執行役員ｅビジネス
          取締役
                    橋本　達也       1969年２月25日      生       サービスカンパニー金融サー
                                                     (注)３     90,180
       経営企画本部副本部長
                                        ビス３部長
                                   2013年７月　当社　執行役員ｅビジネス
                                        サービスカンパニー社長兼営
                                        業部長
                                   2014年７月　当社　執行役員事業本部ｅビ
                                        ジネスサービスカンパニー社
                                        長兼営業部長
                                   2014年９月　当社　取締役執行役員事業本
                                        部ｅビジネスサービスカンパ
                                        ニー社長兼営業部長
                                   2017年７月　当社　取締役執行役員事業統
                                        括本部副本部長兼事業統括本
                                        部技術統括部長
                                   2018年７月　当社　取締役執行役員経営企
                                        画本部副本部長（現任）
                                   1990年６月　東洋コンピュータシステム株
                                        式会社入社
                                   1998年７月　東洋インフォネット株式会社
                                        （現ＤＩＴマーケティング
          取締役         村山　憲一郎       1968年４月15日      生                   (注)３     40,000
                                        サービス株式会社）入社
                                   1999年９月　同社　取締役
                                   2001年11月　同社　代表取締役社長(現任)
                                   2013年９月　当社　取締役（現任）
                                 35/88



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          役職名           氏名       生年月日              略歴          任期
                                                         （株）
                                   1974年10月　株式会社データ通信システム
                                        （現株式会社ＤＴＳ）入社
                                   1996年６月　同社　取締役
                                   2000年６月　同社　執行役員
                                   2002年４月　同社　常務取締役
                                   2009年６月　同社　専務取締役
                                   2009年６月　日本ＳＥ株式会社取締役
                                   2009年12月　デジタルテクノロジー株式会
          取締役
                                        社代表取締役社長
                    熊坂　勝美       1953年２月７日      生                   (注)３       －
          (注)１
                                   2011年11月　DTS       America   Corporation取
                                        締役社長
                                   2012年１月　逓天斯（上海）軟件技術有限
                                        公司董事長
                                   2014年４月　DTS       SOFTWARE    VIETNAM
                                        CO.,LTD.会長
                                   2018年６月　株式会社ＤＴＳ顧問
                                   2019年９月　当社　取締役（現任）
                                   1974年４月　三井信託銀行株式会社（現三
                                        井住友信託銀行株式会社）入
                                        社
                                   1994年１月　同社　システム企画部長
                                   1997年５月　同社　岡山支店長
                                   1999年１月　同社　本店営業第１部長
          取締役
                                   2000年６月　同社　神戸支店長
                    西井　正昭       1949年６月３日      生                   (注)３       －
                                   2002年２月　同社　渋谷支店長
          (注)１
                                   2003年７月　株式会社ＤＴＳ営業本部長
                                   2004年６月　同社　取締役営業本部長
                                   2008年６月　株式会社ＦＡＩＴＥＣ代表取
                                        締役社長
                                   2014年３月　同社　代表取締役退任
                                   2016年９月　当社　取締役（現任）
                                 36/88











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          役職名           氏名       生年月日              略歴          任期
                                                         （株）
                                   1976年４月　株式会社三和銀行（現株式会
                                        社三菱UFJ銀行）入社
                                   1999年９月　同社　システム部副部長
                                   2001年４月　株式会社ユーフィット（現
                                        TIS株式会社）入社　常務執
                                        行役員
                                   2002年10月　同社専務取締役
                                   2003年４月　株式会社ジェーシービー入社
          取締役
                    北之防　敏弘       1953年５月31日      生  2004年１月　同社　システム部長                 (注)３       －
          (注)１
                                   2009年４月　同社　執行役員システム本部
                                        長
                                   2012年６月　同社　常務執行役員システム
                                        本部長
                                   2015年６月　同社　特別顧問
                                   2015年６月　株式会社日本カードネット
                                        ワーク　特別顧問（現任）
                                   2019年９月　当社　取締役（現任）
                                   1976年４月　株式会社三和銀行（現株式会
                                        社三菱ＵＦＪ銀行）入社
                                   1987年12月　株式会社データ通信システム
                                        （現株式会社ＤＴＳ）入社
                                   2000年１月　東洋テクノ株式会社入社
                                   2000年７月　同社　取締役
                                   2002年９月　同社　常務取締役
                                   2003年９月　同社　専務取締役
                                   2004年９月　同社　取締役
                                   2006年１月　当社　執行役員ｅビジネス
                                        サービスカンパニー金融サー
                                        ビス１部部長
                                   2006年12月　当社　執行役員公開準備室長
                                   2008年７月　当社　上席執行役員公開準備
                                        室長
          常勤監査役           中島　久幸       1952年６月23日      生  2009年７月　当社　上席執行役員経営企画
                                                     (注)４     51,720
                                        本部経営管理担当部長
                                   2010年７月　当社　執行役員営業統括本部
                                        担当部長
                                   2011年７月　当社　執行役員事業本部事業
                                        推進部担当部長
                                   2012年７月　当社　経営企画部公開準備室
                                        担当室長
                                   2013年７月　当社　社長室担当室長
                                   2014年７月　当社　社経営企画・管理本部
                                        経営企画部担当部長
                                   2015年７月　当社　ＩＲ部
                                   2016年７月　当社　経営企画本部経営企画
                                        部
                                   2017年７月　当社　経営企画本部ＩＲ部長
                                   2017年９月　当社　常勤監査役（現任）
                                   1987年４月　弁護士登録
          監査役                         1992年１月　鈴木清明法律事務所開設（現
                    鈴木　清明       1954年２月５日      生
                                                     (注)４       －
          (注)２                              任）
                                   2012年９月　当社　監査役（現任）
                                   1972年４月　株式会社守谷商会入社
                                   1974年３月　同社　退職
                                   1974年４月　岩堀公認会計士事務所入社
          監査役
                                   1984年10月　同社　退職
                    長坂　賛平       1950年４月１日      生                   (注)４       －
          (注)２
                                   1984年10月　長坂税務会計事務所設立（現
                                        任）
                                   2015年２月　当社　監査役（現任）
                              計                          3,894,360
     　（注）１．取締役　熊坂勝美、西井正昭及び北之防敏弘は、社外取締役であります。
         ２．監査役　鈴木清明及び長坂賛平は、社外監査役であります。
         ３．任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主
           総会終結の時までであります。
                                 37/88

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         ４．任期は、2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
           に関する定時株主総会終結の時までであります。
         ５．代表取締役社長市川聡は、代表取締役会長市川憲和の長男であります
         ６．2019年７月１日付で、東洋インフォネット株式会社は商号をDITマーケティングサービス株式会社に変更し
           ております。
                                 38/88



















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         ７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
           役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                             所有株式数
              氏名       生年月日              略歴
                                              （株）
                            2000年４月　弁護士登録
                            2010年10月　石塚健一郎法律事務所設立同
                                 法律事務所所長
                            2012年４月　杉並区建築審査会専門調査               員
                                 （現任）
            石塚　健一郎       1968年10月13日生                             ─
                            2014年４月　日本司法支援センター本部訟
                                 務室室長（現任）
                            2014年４月　     練馬区情報公開及び個人情報
                                 保護運営審議     会委員（現任）
                            2016年11月　東京リード法律事務所入所所
                                 属弁護士   （現任）
         ８．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の                                36名であります。

         職名          氏名                       担当

     取締役兼務執行役
                新堀　昭弘          デジタルトランスフォーメーション本部長
     員
     取締役兼務執行役
                望月　研          経営企画本部長兼経営企画本部営業統括部長
     員
     取締役兼務執行役
                橋本　達也          経営企画本部副本部長
     員
     上席執行役員          花輪　直樹          クライアントサービス本部長
                          テクノロジーソリューション本部長兼                  エンベデッドソリューション             カンパ
     上席執行役員          中川　彰二
                          ニー社長
     上席執行役員          柴尾　明子          管理本部    長兼管理本部経理部長
     執行役員          岩田　武己          クライアントサービス本部副本部長

     執行役員          土居　聡          テクノロジーソリューション本部副本部長兼西日本カンパニー社長

     執行役員          楠　秀範          クライアントサービス本部ビジネスソリューションカンパニー社長

                          クライアントサービス本部ビジネスソリューションカンパニーＣＳＳ開発
     執行役員          松尾　満博
                          部長
                          クライアントサービス本部ビジネスソリューションカンパニーＩＴＳ事業
     執行役員          近藤　淳
                          部長
     執行役員          市川　武志          クライアントサービス本部ｅビジネスサービスカンパニー社長
     執行役員          萩野　誠          クライアントサービス本部ｅビジネスサービスカンパニー技術推進部長

                          クライアントサービス本部            ｅビジネスサービス         カンパニー金融サービス２
     執行役員          関野　健太郎
                          部長
     執行役員          望月　哲也          クライアントサービス本部サポートビジネスカンパニー社長
                          クライアントサービス本部            サポートビジネス        カンパニーソリューション
     執行役員          本間　市子          サービス事業部長兼         サポートビジネス        カンパニーソリューションサービス
                          部長
                          クライアントサービス本部            サポートビジネス        カンパニーリクワイヤメント
     執行役員          野田　招宏
                          サービス事業部長
                          クライアントサービス本部            サポートビジネス        カンパニーサービスクリエイ
     執行役員          宮原　康信
                          ト事業部長兼      サポートビジネス        カンパニーインフラコーディネート部長
     執行役員          大川　雅史          クライアントサービス本部            サポートビジネス        カンパニー事業推進部長
                          テクノロジーソリューション本部エンベデッドソリューションカンパ
     執行役員          太代　雅久
                          ニー第１事業部長
                          テクノロジーソリューション本部エンベデッドソリューションカンパ
     執行役員          中神　好充
                          ニー第２事業部長
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         職名          氏名                       担当
                          テクノロジーソリューション本部エンベデッドソリューションカンパ
     執行役員          佐山　雅人
                          ニー  営業部長
     執行役員          山田　佳之          テクノロジーソリューション本部西日本カンパニー第１事業部長
                          テクノロジーソリューション本部クオリティエンジニアリングカンパ
     執行役員          泉亭　克憲
                          ニー社長
                          テクノロジーソリューション本部クオリティエンジニアリングカンパ
     執行役員          黒崎　慎
                          ニー社長代理
     執行役員          篠田　友孝          テクノロジーソリューション本部愛媛カンパニー社長
     執行役員          中村　時彦          デジタルトランスフォーメーション本部　部長

     執行役員          秋山　洋          デジタルトランスフォーメーション本部                   ｘｏＢｌｏｓ事業部長

     執行役員          高橋　竜一          デジタルトランスフォーメーション本部                   ｘｏＢｌｏｓ事業部　部長

     執行役員          梶原　友昭          デジタルトランスフォーメーション本部                   ｘｏＢｌｏｓ事業部　部長

     執行役員          飯嶋　範崇          デジタルトランスフォーメーション本部                   ＩＴセキュリティ事業部長
     執行役員          波佐間　代資          経営企画本部経営企画部長

     執行役員          野崎　慎一          経営企画本部経営推進部長

     執行役員          梶谷　延由          管理本部    人財企画部長

     執行役員          小森　晋          管理本部総務部長

     執行役員          保延　広和          特命担当

        ②社外役員の状況

        　当社では、社外取締役３名と社外監査役２名を選任しております。
        　社外取締役熊坂勝美氏は、長年にわたり大手IT企業における職務経験があり、また経営者としての経験と経営全
        般に対する幅広い見識を有しており、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため選任しております。なお、当
        社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
        　社外取締役西井正昭氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識が当社経営に
        必要不可欠なため選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
        　社外取締役北之防敏弘氏は、金融機関において数々のシステム開発に携わり、また大規模システム開発のプロ
        ジェクト責任者も数多く経験し、経営のみならず、IT全般に関する幅広い知見を有しており、その経験と見識が当
        社経営に必要不可欠なため選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
        　社外監査役鈴木清明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、適法性の観点から監査を行うことができるた
        め、選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
        　社外監査役長坂賛平氏は、税理士として税務及び会社財務に関する高度な専門知識を有しており、会計面からの
        監査を行うことができるため、選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
        　また、当社は、取締役・監査役の選出基準を設けており、「社外役員の独立性」については一般社団法人日本取
        締役協会の定める「取締役会規則における独立取締役の選任基準」に準拠するものとしています。
        ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

        制部門との関係
        　当社は、社外取締役と社外監査役との連携を深め、意思疎通を図るため、社外役員意見交換会を年４回実施して
        います。また、社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行でき
        る体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を
        行う体制をとるとともに、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携すること
        で社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を
        支援しております。
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       （３）【監査の状況】
          ①内部監査及び監査役監査の状況
          　当社の内部監査は、内部監査室(２名体制)により実施しております。各年度に策定する内部監査計画に従
          い、業務処理フローの合理性や効率性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、社
          長に報告します。社長指示による改善指摘事項がある場合は、内部監査室を通じて迅速な改善対応を行うとと
          もに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。
          なお、内部監査室長は2009年に着任し当社及び当社の子会社の業務に精通しております。
          　当社の監査役会は３名で構成されており、２名が社外監査役（弁護士および税理士）であります。各監査役
          は各年度に策定する監査計画に従い、毎月行われている監査役会に出席するほか、取締役会を始め重要な会議
          に出席し意見を述べるとともに、取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況の監査を
          実施しております。
          　監査役と内部監査室は緊密な連携のもと、監査内容・監査結果の情報交換を行っており、また、会計監査に
          ついては、監査法人との間で監査結果についての意見交換等を図っております。
          ②会計監査の状況

          　当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。有限責任監査法人トーマツからは、独
          立監査人としての立場から、会計に関する監査を受けております。
          　同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありませ
          ん。
          　なお、当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名（所属する監査法人名）は次のとおりで、いず
          れも継続監査年数は７年以内です。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他８名で構成されて
          おります。
          　遠藤　　康彦（有限責任監査法人トーマツ）
          　中山　　太一（有限責任監査法人トーマツ）
          ③監査法人の選定方針と選定理由

          当社の監査役会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指
          針」に準拠し、会計監査人の独立性と専門性、監査体制が整備されていること、監査計画ならびに監査報酬が
          合理的かつ妥当であることなどを確認し、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。
          当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
          会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
          　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の
          同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ
          れる株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
          ④監査役及び監査役会による会計監査人の評価

          当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通
          じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへ
          の対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として
          適格であると判断しております。
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     　　　　⑤監査公認会計士等に対する報酬の内容
     　　　　　イ．監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬（千円）           酬（千円）           報酬（千円）           酬（千円）
                     25,000             －         27,000             －

        提出会社
                       －           －           －           －
       連結子会社
                     25,000             －         27,000             －
         計
            前連結会計年度、当連結会計年度とも、非監査業務に基づく報酬はありません。
     　　　　　ロ．その他重要な報酬の内容

     　　　　　　　該当事項はありません。
          ハ．監査報酬の決定方針

            　監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの監査報酬の見積提案をもとに、当社の規模
            及び特性、監査日数及び監査従業者の構成等の諸要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得た上で決定
            しております。
          ニ．監査役会が監査報酬に同意した理由

            　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出の根拠な
            どが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
            条第１項の同意を行っております。
       （４）【役員の報酬等】

          ①役員報酬の内容
           イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額（千円）
                    報酬等の総額                                対象となる役員
             役員区分
                     （千円）                                の員数（人）
                             固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
           取締役（社外取
                       97,800        91,800         6,000          －          7
           締役を除く）
           監査役（社外監
                       6,000        6,000          －        －          1
           査役を除く）
           社外役員            10,200        10,200          －        －          ▶

          （注１）使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの

               該当事項はありません。
          （注２）提出会社の役員等ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が１億円以上の者が存在しないた
              め、記載しておりません。
          （注３）子会社からのみ報酬を受けている取締役１名は、上記表には含めておりません。
           ロ．役員の報酬等の額の決定に関する方針等

            取締役の報酬限度額は、2007年９月26日開催の第６回定時株主総会において年額180,000千円以内（ただ
           し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2007年９月26
           日開催の第６回定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議いただいております。
            取締役の報酬につきましては、取締役会規則により方針と手続を定めており、世間水準、経営内容及び社
           員給与とのバランスを考慮しており、株主総会で決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定してお
           ります。また、監査役の報酬については、株主総会で決定した報酬総額の限度内において監査役会で決定し
           ております。
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       （５）【株式の保有状況】
          ①投資株式の区分の基準及び考え方
           　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、
           純投資目的とは専ら株式の価値変更や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えて
           おります。一方、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化
           や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。
          ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

           　当社は、ステークホルダーの皆様との共存共栄を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に
           努めるとの基本的考え方のもと、取引先や業務提携先などの重要なステークホルダーとシナジー効果が期待
           できる場合には、当該企業の株式を政策的に保有いたします。株式を新規に取得する場合は、その目的を明
           確にするとともに、取得後は取引状況等を定期的に検証し、中長期的な企業価値向上への貢献が期待できな
           いと判断した場合は、売却等の方法により縮減することとしております。
           イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  （銘柄）        合計額（千円）
                      5           22,729

     非上場株式
                      2           69,414
     非上場株式以外の株式
     （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  （銘柄）       価額の合計額（千円）
                      2           41,000

     非上場株式                                取引先との関係強化
                      2           50,629
     非上場株式以外の株式                                取引先との関係強化
     （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

     該当事項はありません。
           ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保

            有目的
              特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数（株）         株式数（株）
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  （千円）         （千円）
                     1,098         1,023

     株式会社ジャックス                             取引先との関係強化                      無
                     2,896         2,451
                    124,800          30,000

     大興電子通信株式会
                                  取引先との関係強化                      有
     社
                     66,518         19,770
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     第５【経理の状況】
      １．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）
        に基づいて作成しております。
       (2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
         　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
         ります。
      ２．監査証明について

       　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年７月１日から2019年６月30日
       まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年７月１日から2019年６月30日まで）の財務諸表について、有限責任監査
       法人トーマツによる監査を受けております。
      ３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に把握することができる体制を整備するため、監査法人等が主
       催する研修への参加や会計専門誌の定期購読を行っており、連結財務諸表等の適正性の確保に努めております。
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      １【連結財務諸表等】
       （１）【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年６月30日)              (2019年６月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,627,409              1,840,790
         現金及び預金
                                       1,562,636              1,892,757
         受取手形及び売掛金
                                         13,252              22,787
         商品
                                        123,328              117,427
         仕掛品
                                         70,907              59,950
         その他
                                         △ 209             △ 214
         貸倒引当金
                                       3,397,326              3,933,499
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         65,987              66,968
          建物及び構築物
                                         19,927              20,600
          工具、器具及び備品
                                         46,440              57,714
          リース資産
                                        △ 79,212             △ 74,904
          減価償却累計額
                                         62,018              62,018
          土地
                                        115,160              132,396
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         16,784               9,416
          ソフトウエア
                                         1,843              1,338
          その他
                                         18,628              10,755
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         72,221              92,144
          投資有価証券
                                        130,440              144,258
          敷金及び保証金
                                        247,705              253,276
          保険積立金
                                         89,714              76,752
          繰延税金資産
                                         45,157              45,345
          その他
                                        △ 33,144             △ 33,044
          貸倒引当金
                                        552,095              578,733
          投資その他の資産合計
                                        685,884              721,885
         固定資産合計
                                       4,083,210              4,655,384
       資産合計
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                                                   （単位：千円）

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年６月30日)              (2019年６月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        328,674              393,353
         買掛金
                                        168,327              326,844
         未払金
                                        195,430              210,281
         未払費用
                                        188,096              195,102
         未払法人税等
                                        157,585              187,748
         未払消費税等
                                           74              282
         受注損失引当金
                                        266,401              288,097
         その他
                                       1,304,590              1,601,710
         流動負債合計
       固定負債
                                        130,611               63,089
         長期未払金
                                         4,561              5,348
         退職給付に係る負債
                                           977              593
         繰延税金負債
                                         20,558              36,933
         その他
                                        156,709              105,966
         固定負債合計
                                       1,461,300              1,707,676
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        453,156              453,156
         資本金
                                        459,214              459,214
         資本剰余金
                                       1,835,232              2,373,497
         利益剰余金
                                       △ 137,223             △ 347,003
         自己株式
                                       2,610,379              2,938,864
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         9,117              6,733
         その他有価証券評価差額金
                                         2,413              2,110
         為替換算調整勘定
                                         11,531               8,844
         その他の包括利益累計額合計
                                       2,621,910              2,947,708
       純資産合計
                                       4,083,210              4,655,384
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自　2017年７月１日              (自　2018年７月１日
                               　至　2018年６月30日)              　至　2019年６月30日)
                                       11,076,924              12,355,774
      売上高
                                      ※３ 8,481,858             ※３ 9,405,856
      売上原価
      売上総利益                                  2,595,065              2,949,917
                                    ※１ , ※２ 1,807,284           ※１ , ※２ 1,854,764
      販売費及び一般管理費
                                        787,780             1,095,152
      営業利益
      営業外収益
                                           512              571
       受取利息及び配当金
                                         8,706              4,331
       助成金収入
                                         4,440              4,177
       受取手数料
                                           －             8,000
       受取保険金
                                         3,259                －
       保険解約返戻金
                                           641              302
       その他
                                         17,560              17,382
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           986              386
       支払利息
                                         1,171               130
       支払手数料
                                           －             1,000
       災害義援金
                                         2,385                －
       保険解約損
                                         5,261              3,405
       事務所移転費用
                                         4,648               938
       為替差損
                                           －              240
       その他
                                         14,454               6,102
       営業外費用合計
                                        790,887             1,106,433
      経常利益
      特別損失
                                           －            68,270
       投資有価証券評価損
                                           －            68,270
       特別損失合計
                                        790,887             1,038,162
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   248,584              286,556
                                         10,600              13,643
      法人税等調整額
                                        259,185              300,200
      法人税等合計
                                        531,701              737,962
      当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益                                   531,701              737,962
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         【連結包括利益計算書】
                                                   （単位：千円）
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自　2017年７月１日              (自　2018年７月１日
                               　至　2018年６月30日)              　至　2019年６月30日)
                                        531,701              737,962
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         5,412             △ 2,384
       その他有価証券評価差額金
                                         △ 192             △ 302
       為替換算調整勘定
                                      ※１ , ※２ 5,219          ※１ , ※２ △ 2,686
       その他の包括利益合計
                                        536,921              735,275
      包括利益
      （内訳）
                                        536,921              735,275
       親会社株主に係る包括利益
                                           －              －
       非支配株主に係る包括利益
                                 48/88
















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                                                            有価証券報告書
        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                     資本金        資本剰余金        利益剰余金         自己株式        株主資本合計

     当期首残高

                       453,156        459,214        1,496,598          △ 457      2,408,511
     当期変動額
      自己株式の取得                                          △ 136,766        △ 136,766
      剰余金の配当                                 △ 193,068                △ 193,068
      親会社株主に帰属する
                                        531,701                 531,701
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    －        －      338,633        △ 136,766        201,867
     当期末残高                  453,156        459,214        1,835,232        △ 137,223        2,610,379
                        その他の包括利益累計額

                                        純資産合計
                   その他有価証券       為替換算調整勘       その他の包括利
                   評価差額金       定       益累計額合計
     当期首残高                  3,705       2,606       6,311     2,414,823
     当期変動額
      自己株式の取得                                    △ 136,766
      剰余金の配当                                    △ 193,068
      親会社株主に帰属する
                                           531,701
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                       5,412       △ 192      5,219       5,219
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                       5,412       △ 192      5,219      207,087
     当期末残高                  9,117       2,413      11,531      2,621,910
                                 49/88










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          当連結会計年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）
                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                     資本金        資本剰余金        利益剰余金         自己株式        株主資本合計

     当期首残高                  453,156        459,214        1,835,232        △ 137,223        2,610,379

     当期変動額
      自己株式の取得                                          △ 209,780        △ 209,780
      剰余金の配当                                 △ 199,697                △ 199,697
      親会社株主に帰属する
                                        737,962                 737,962
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                          －        －      538,265        △ 209,780        328,484
     当期末残高                  453,156        459,214        2,373,497        △ 347,003        2,938,864
                        その他の包括利益累計額

                                        純資産合計
                   その他有価証券       為替換算調整勘       その他の包括利
                   評価差額金       定       益累計額合計
     当期首残高                  9,117       2,413      11,531      2,621,910
     当期変動額
      自己株式の取得                                    △ 209,780
      剰余金の配当
                                          △ 199,697
      親会社株主に帰属する
                                           737,962
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                      △ 2,384       △ 302     △ 2,686      △ 2,686
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 △ 2,384       △ 302     △ 2,686      325,797
     当期末残高                  6,733       2,110       8,844     2,947,708
                                 50/88










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   （単位：千円）
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自　2017年７月１日              (自　2018年７月１日
                               　至　2018年６月30日)              　至　2019年６月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        790,887             1,038,162
       税金等調整前当期純利益
                                         30,776              28,990
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額（△は減少）                                  △ 466              △ 94
       受注損失引当金の増減額（△は減少）                                    74              207
       退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                △ 264,729                787
                                         △ 512             △ 571
       受取利息及び受取配当金
                                           －            △ 8,000
       受取保険金
                                           986              386
       支払利息
       投資有価証券評価損益（△は益）                                    －            68,270
       信託預金の増減額（△は増加）                                    －            △ 6,078
       売上債権の増減額（△は増加）                                 △ 7,095            △ 330,121
       たな卸資産の増減額（△は増加）                                  8,377             △ 3,607
       仕入債務の増減額（△は減少）                                  10,691              64,678
       未払金及び未払費用の増減額（△は減少）                                  71,748              123,406
       長期未払金の増減額（△は減少）                                 130,611              △ 67,522
       その他の資産の増減額（△は増加）                                 △ 1,897              10,643
       その他の負債の増減額（△は減少）                                 173,559               36,852
                                         △ 855             △ 156
       その他
                                        942,155              956,233
       小計
                                           512              571
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 397             △ 386
       利息の支払額
                                       △ 194,959             △ 270,595
       法人税等の支払額
                                           －             8,000
       保険金の受取額
                                        747,312              693,823
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 50,651             △ 41,669
       投資有価証券の取得による支出
                                        △ 6,121             △ 3,185
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 6,031                －
       無形固定資産の取得による支出
                                           461              100
       貸付金の回収による収入
                                        △ 5,530             △ 5,688
       保険積立金の積立による支出
                                         19,251                179
       保険積立金の解約による収入
                                        △ 45,980             △ 22,842
       敷金及び保証金の差入による支出
                                           395             2,694
       敷金及び保証金の回収による収入
                                        △ 94,208             △ 70,412
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 37,610                －
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 7,719             △ 7,997
       リース債務の返済による支出
       自己株式の取得による支出                                △ 136,766             △ 209,780
                                       △ 191,750             △ 198,013
       配当金の支払額
                                       △ 373,846             △ 415,791
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,760              △ 315
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                   281,017              207,302
                                       1,346,391              1,627,409
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 1,627,409              ※ 1,834,712
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 51/88





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        【注記事項】
         （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
          １．連結の範囲に関する事項
           すべての子会社を連結しております。
            連結子会社の数　        2 社
             主要な連結子会社の名称
             　東洋インフォネット株式会社
             　DIT　America，　LLC．
             （注）2019年７月１日付で、当社の連結子会社である東洋インフォネット株式会社は、商号をＤＩＴ
                マーケティングサービス株式会社に変更しております。
          ２．持分法の適用に関する事項

             該当事項はありません。
          ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

           すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
          ４．会計方針に関する事項

           (1）重要な資産の評価基準及び評価方法
             ①　有価証券
             その他有価証券
             時価のあるもの
             　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
             動平均法により算定）を採用しております。
             時価のないもの

             　移動平均法による原価法を採用しております。
             ②　たな卸資産

             商品・仕掛品
             　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用
             しております。
           (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

             ①　有形固定資産（リース資産を除く）
             　定率法を採用しております。
             　ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
             た建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
             　また、2016年４月１日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
             　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             　　建物及び構築物　　　４年～20年
             　　工具、器具及び備品　３年～10年
             ②　無形固定資産（リース資産を除く）

             　定額法によっております。
             　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
             また、販売用ソフトウエアについては、見込み販売数量に基づく償却額と見込み販売可能期間（３年）
             に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用しております。
             ③　リース資産

             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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           (3）重要な引当金の計上基準
            ①　貸倒引当金
             　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
             債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
            ②　受注損失引当金

             　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込み額を
             計上しております。
            ③　賞与引当金

             　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上してお
             ります。なお、当連結会計年度の末日においては、賞与引当金の計上はありません。
           (4）退職給付に係る会計処理の方法

            　小規模企業等における簡便法の採用
            　連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
            を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
           (5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

            　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
            ております。
           (6）重要な収益及び費用の計上基準

            ①　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
            　　工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）
            　なお、当連結会計年度において工事進行基準を適用するプロジェクトは発生しておりません。
            ②　その他の工事
            　　工事完成基準
           (7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
            クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

             消費税等の会計処理
             　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
                                 53/88








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         （会計方針の変更）
          該当事項はありません。
         （未適用の会計基準等）

         ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計基
          準委員会）
         (1）概要

          国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な
         会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
         おいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は
         2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
         認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
          企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
         合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
         とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
         目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2）適用予定日

          2022年６月期の期首から適用します。
         (3）当該会計基準等の適用による影響

          「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
         あります。
         （表示方法の変更）

         （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計基
         準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
         し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しておりま
         す。
         　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」50,191千円は、「投
         資その他の資産」の「繰延税金資産」89,714千円に含めて表示しております。
         　また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る
         会計基準」注解(注８)(２)に記載された評価性引当額に重要な変動が生じている場合の当該変動の主な内容を追
         加しております。
         （追加情報）

          （従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
          　当社は、2019年５月15日開催の取締役会決議により、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高
          め、経済的な効果を株主の皆様と共有することに                       より、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるた
          め、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）」を導入し
          ております。
          （1）取引の概要
           本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及び当社グループ会社の従
          業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
           当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたと
          きに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設
          定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
          （2）信託に残存する自社の株式
           信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式
          として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末209,582千円、112,800株
          であります。
                                 54/88



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         （連結貸借対照表関係）
          当座借越契約
            　当社は、当座借越契約を取引銀行５行と締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未
            実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                              （2018年６月30日）                  （2019年６月30日）
     当座借越契約の総額                               700,000千円                  700,000千円
     借入実行残高                                  －                  －
              差引額                       700,000                  700,000
         （連結損益計算書関係）

          ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              　前連結会計年度                  　当連結会計年度
                             （自　2017年７月１日                  （自　2018年７月１日
                            　　至　2018年６月30日）                  　　至　2019年６月30日）
     給料手当                               773,509    千円              776,503    千円
                                     36,859                  37,175
     退職給付費用
                                       61                  35
     貸倒引当金繰入額
          ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

                              　前連結会計年度                  　当連結会計年度
                             （自　2017年７月１日                  （自　2018年７月１日
                            　　至　2018年６月30日）                  　　至　2019年６月30日）
     研究開発費                                9,690   千円               3,383   千円
          ※３　売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2017年７月１日                  （自　2018年７月１日
                              至　2018年６月30日）                  至　2019年６月30日）
     受注損失引当金繰入額                                  74千円                 282千円
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         （連結包括利益計算書関係）
          ※１　その他の包括利益に係る組替調整額
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2017年７月１日                  （自　2018年７月１日
                              至　2018年６月30日）                  至　2019年６月30日）
      その他有価証券評価差額金：
       当期発生額                              7,782千円                 △3,436千円
       組替調整額                               －                  －
       計
                                     7,782                 △3,436
      為替換算調整勘定：
       当期発生額                              △192                  △302
       税効果調整前合計
                                     7,589                 △3,739
       税効果額                             △2,370                   1,052
      その他の包括利益合計
                                     5,219                 △2,686
          ※２　その他の包括利益に係る税効果額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2017年７月１日                  （自　2018年７月１日
                              至　2018年６月30日）                  至　2019年６月30日）
      その他有価証券評価差額金：
       税効果調整前                              7,782千円                 △3,436千円
       税効果額                             △2,370                   1,052
       税効果調整後
                                     5,412                 △2,384
      為替換算調整勘定：
       税効果調整前                              △192                  △302
       税効果額                               －                  －
       税効果調整後
                                     △192                  △302
      その他の包括利益合計
       税効果調整前                              7,589                  3,739
       税効果額                             △2,370                   1,052
       税効果調整後
                                     5,219                 △2,686
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         （連結株主資本等変動計算書関係）
          前連結会計年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
           １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        当連結会計年度期         当連結会計年度増         当連結会計年度減         当連結会計年度末
                        首株式数（株）         加株式数（株）         少株式数（株）         株式数（株）
     発行済株式

      普通株式　（注）１，２，３
                           7,750,910         7,750,910             －     15,501,820
             合計              7,750,910         7,750,910             －     15,501,820

     自己株式

      普通株式　（注）１，４
                               190       140,274            －       140,464
             合計                 190       140,274            －       140,464

     （注）１．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
        ２．普通株式の発行済株式総数の増加7,750,910株は、                         株式分割によるものであります。
        ３．普通株式の自己株式数の増加140,274株のうち、70,232株は株式分割、70,000株は東京証券取引所の自己株式
          立会外買付取引(ToSTNet-3)における買付け、42株は単元未満株式の買取りによるものであります。
           ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
           ３．配当に関する事項

            (1）配当金支払額
                         配当金の総額        １株当たり配当額
                 株式の種類                            基準日        効力発生日
     （決議）                     （千円）          （円）
     2017年９月26日
                 普通株式            116,260            15   2017年6月30日         2017年9月27日
     定時株主総会
     2018年２月14日
                 普通株式            76,807           10   2017年12月31日          2018年3月14日
     取締役会
     （注）2018年４月１日付で            普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当額は当
        該株式分割前の金額を記載しております。
            (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              １株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     （決議）                （千円）             当額（円）
     2018年９月27日
               普通株式         92,168    利益剰余金             6  2018年6月30日         2018年9月28日
     定時株主総会
     （注）2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記の１株当たり配当額は当該株式
        分割後の金額を記載しております。
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          当連結会計年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）
           １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        当連結会計年度期         当連結会計年度増         当連結会計年度減         当連結会計年度末
                        首株式数（株）         加株式数（株）         少株式数（株）         株式数（株）
     発行済株式

      普通株式                     15,501,820             －         －     15,501,820

             合計              15,501,820             －         －     15,501,820

     自己株式

      普通株式　（注）１，２
                            140,464         112,928            －       253,392
             合計               140,464         112,928            －       253,392

     （注）１．     普通株式の自己株式数の増加112,928株のうち、128株は単元未満株式の買取りによるものであります。
        ２．  従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度に係る信託財産として、資産管理サービス信
          託銀行株式会社（信託E口）が所有している112,800株を                          普通株式の自己株式数の増加株式数及び年度末株式数
          に 含めております。
           ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
           ３．配当に関する事項

            (1）配当金支払額
                         配当金の総額        １株当たり配当額
                 株式の種類                            基準日        効力発生日
     （決議）                     （千円）          （円）
     2018年９月27日
                 普通株式            92,168            6  2018年６月30日         2018年９月28日
     定時株主総会
     2019年２月14日
                 普通株式            107,529            7  2018年12月31日         2019年３月13日
     取締役会
            (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              １株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     （決議）                （千円）             当額（円）
     2019年９月26日
               普通株式         138,251     利益剰余金             9  2019年６月30日         2019年９月27日
     定時株主総会
     （注）2019年９月26日定時株主総会の決議による配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入において設定した
        資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式に対する配当金1,015千円を含めて記載してお
        ります。
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         （連結キャッシュ・フロー計算書関係）
          ※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            （2018年６月30日）                   （2019年６月30日）
     現金及び預金勘定                             1,627,409千円                   1,840,790     千円
     信託預金                                 －                 6,078
                                                     1,834,712
     現金及び現金同等物                             1,627,409
         （リース取引関係）

          （借主側）
           １．ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            （1）リース資産の内容
             有形固定資産
               東日本センター及び大阪事業所等における事務所設備（工具、器具及び備品）等であります。
            （2）リース資産の減価償却の方法

              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項(2）重要な減価償却資
             産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
           ２．オペレーティング・リース取引

            該当事項はありません。
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         （金融商品関係）
          １．金融商品の状況に関する事項
           (1）金融商品に対する取組方針
            　当社グループは、一時的な余資は主に安全性の高い短期的な預金等で運用し、また、短期的な運転資金
            を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用することと
            しており、投機的な取引は行わない方針であります。
           (2）金融商品の内容及びそのリスク

            　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
            　投資有価証券は、営業上の関係を有する企業等の株式であり、上場株式については市場リスクに晒され
            ております。
            　敷金及び保証金は、主に事業所等の建物の賃借に伴うものであり、これらは貸主の信用リスクに晒され
            ております。
            　営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等及び未払消費税等はそのほとんどが３か月以
            内の支払期日であります。
           (3）金融商品に係るリスク管理体制

            ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
            　当社は、与信管理規程にしたがい、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
            し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽
            減を図っております。
            　また、敷金及び保証金については、貸主の信用状況を定期的に把握し、賃貸借期間を適切に設定するこ
            とによりリスクの低減を図っております。
            ②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
            　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。
            ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
            　当社は、各部署からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理し
            ております。
           (4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

            　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          ２．金融商品の時価等に関する事項
           　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
            前連結会計年度（2018年６月30日）
                          連結貸借対照表計上額
                                        時価（千円）            差額（千円）
                             （千円）
      (1）現金及び預金                         1,627,409            1,627,409               －

      (2）受取手形及び売掛金                         1,562,636
                                 △209
         貸倒引当金(*)
                               1,562,427            1,562,427               －

      (3）投資有価証券                           22,221            22,221              －
      (4）敷金及び保証金                          130,440            130,440              －
       資産計                        3,342,499            3,342,499               －

      (1）買掛金                          328,674            328,674              －

      (2）未払金                          168,327            168,327              －
      (3）未払費用                          195,430            195,430              －

      (4）未払法人税等                          188,096            188,096              －

      (5）未払消費税等                          157,585            157,585              －

      (6）長期未払金                          130,611            130,611              －
       負債計                        1,168,726            1,168,726               －

      (*)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
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            当連結会計年度（2019年６月30日）
                          連結貸借対照表計上額
                                        時価（千円）            差額（千円）
                             （千円）
      (1）現金及び預金                         1,840,790            1,840,790               －

      (2）受取手形及び売掛金                         1,892,757
                                 △214
         貸倒引当金(*)
                               1,892,543            1,892,543               －

      (3）投資有価証券                           69,414            69,414              －
      (4）敷金及び保証金                          144,258            144,258              －
       資産計                        3,947,007            3,947,007               －

      (1）買掛金                          393,353            393,353              －

      (2）未払金                          326,844            326,844              －
      (3）未払費用                          210,281            210,281              －

      (4）未払法人税等                          195,102            195,102              －

      (5）  未払消費税等                        187,748            187,748              －

      (6）長期未払金                           63,089            63,089              －
       負債計                        1,376,419            1,376,419               －

      (*)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
     （注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

         資　産
          (1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金
          　これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (3）投資有価証券
          　投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。
          (4）敷金及び保証金
          　敷金及び保証金のうち敷金の時価については、返還予定時期を合理的に見積り、将来キャッシュ・フローを
          国債の利回りで割り引いて算定しております。なお、国債の利率がマイナスの場合は、割引率をゼロとして時
          価を算定しております。
         負　債

          (1）買掛金、(2）未払金、(3）未払費用、(4）未払法人税等、(5）未払消費税等
          　これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (6）長期未払金
           有利子負債ではなく、合理的に考えられる割引率を用いて時価を算定しております。
        ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                            （2018年６月30日）                   （2019年６月30日）
      非上場株式　※                                50,000                   22,729
          ※市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3）投資有価証券」には含め
           ておりません。
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        ３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
            前連結会計年度（2018年６月30日）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
                          （千円）                            （千円）
                                   （千円）         （千円）
      現金及び預金                     1,627,409             －         －         －
      受取手形及び売掛金                     1,562,636             －         －         －
      敷金及び保証金                        320       130,120            －         －
             合計              3,190,366          130,120            －         －
            当連結会計年度（2019年６月30日）

                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
                          （千円）                            （千円）
                                   （千円）         （千円）
      現金及び預金                     1,840,790             －         －         －
      受取手形及び売掛金                     1,892,757             －         －         －
      敷金及び保証金                       2,498           －       141,759            －
             合計              3,736,045             －       141,759            －
        ４．短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

            該当事項はありません。
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         （有価証券関係）
          １．その他有価証券
            前連結会計年度（2018年６月30日）
                                 連結貸借対照表計
                          種類                 取得原価（千円）          差額（千円）
                                 上額（千円）
                      (1）株式                19,770          6,480         13,290

                      (2）債券
                       ①　国債・地方債等                 －         －         －

     連結貸借対照表計上額が取得原価
                       ②　社債                 －         －         －
     を超えるもの
                       ③　その他                 －         －         －
                      (3）その他                  －         －         －
                          小計            19,770          6,480         13,290

                      (1）株式                 2,451         2,600         △148

                      (2）債券
                       ①　国債・地方債等                 －         －         －

     連結貸借対照表計上額が取得原価
                       ②　社債                 －         －         －
     を超えないもの
                       ③　その他                 －         －         －
                      (3）その他                  －         －         －
                          小計             2,451         2,600         △148

                  合計                     22,221          9,080         13,141

     （注）非上場株式（連結貸借対照表上50,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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            当連結会計年度（2019年６月30日）
                                 連結貸借対照表計
                          種類                 取得原価（千円）          差額（千円）
                                 上額（千円）
                                      66,518

                      (1）株式                          56,439         10,078
                      (2）債券
                       ①　国債・地方債等                 －         －         －

     連結貸借対照表計上額が取得原価
                       ②　社債                 －         －         －
     を超えるもの
                       ③　その他                 －         －         －
                      (3）その他                  －         －         －
                          小計            66,518         56,439         10,078

                      (1）株式                 2,896         3,270         △373

                      (2）債券
                       ①　国債・地方債等                 －         －         －

     連結貸借対照表計上額が取得原価
                       ②　社債                 －         －         －
     を超えないもの
                       ③　その他                 －         －         －
                      (3）その他                  －         －         －
                          小計             2,896         3,270         △373

                  合計                     69,414         59,709          9,705

     （注）非上場株式（連結貸借対照表上22,729千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          ２.減損処理を行った有価証券

           　前連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
           　当連結会計年度において、その他有価証券（非上場株式）について68,270千円の減損処理を行っておりま
           す。
           　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処
           理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
           を行っております。
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         （退職給付関係）
          １．採用している退職給付制度の概要
           　当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度のほか、確定拠出型年金制度を採用しておりま
           す。
           　連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
           退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
           　なお、当社は、        2017年7月1日付で退職金規程を廃止し、確定拠出年金制度へ移行いたしました。
          ２．確定給付制度

           (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年７月１日              （自　2018年７月１日
                                  至　2018年６月30日）              至　2019年６月30日）
             退職給付債務の期首残高                           262,209    千円             － 千円
              確定拠出制度への移行に伴う減少額                         △262,209                  －
             退職給付債務の期末残高                              －              －
           (2）簡便法を適用した制度の、退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年７月１日              （自　2018年７月１日
                                  至　2018年６月30日）              至　2019年６月30日）
             退職給付債務の期首残高                            3,540   千円            4,561   千円
              退職給付費用                           1,020               963
              退職給付の支払額                             －             △175
             退職給付債務の期末残高                            4,561              5,348
           (3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の

             調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
             非積立型制度の退職給付債務                            4,561   千円            5,348   千円
             連結貸借対照表に計上された負債と資産
                                         4,561              5,348
             の純額
             退職給付に係る負債                            4,561              5,348

             連結貸借対照表に計上された負債と資産
                                         4,561              5,348
             の純額
              （注）簡便法を適用した制度を含みます。
           (4）退職給付費用

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2017年７月１日              （自　2018年７月１日
                                  至　2018年６月30日）              至　2019年６月30日）
             簡便法で計算した退職給付費用                            1,020   千円             963  千円
           ３．確定拠出制度

           　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度223,774千円、当連結会計年度
           232,163千円であります。
         （ストック・オプション等関係）

          該当事項はありません。
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         （税効果会計関係）
          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
           繰延税金資産
            未払事業所税                              3,838千円              4,090千円
            未払事業税                             17,412              17,547
                                                       38,636
            未払金                             60,119
            未払費用                              5,765             10,303
            ゴルフ会員権評価損                              3,927              3,927
            資産除去債務                             13,373              13,795
            退職給付に係る負債                              1,532              1,796
            一括償却資産                              5,047              7,263
            保険積立金                              2,676              2,676
            貸倒引当金                             10,148              10,118
            投資有価証券                               －            20,904
                                           39             143
            その他
            繰延税金資産小計
                                         123,881              131,202
                                        △30,142              △51,478
            評価性引当額（注）
           繰延税金資産合計                              93,738              79,724
           繰延税金負債
            固定資産                              △977              △593
                                         △4,023              △2,971
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金負債合計
                                         △5,001              △3,565
           繰延税金資産の純額                              88,737              76,158
          （注）１.評価性引当額の変動の主な理由は、投資有価証券に係る評価性引当額の増加であります。
          （注）２.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目
               に含まれております。
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
            繰延税金資産
                                         89,714千円              76,752千円
            繰延税金負債                              △977              △593
          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

            となった主要な項目別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
           法定実効税率
                                          30.6％              30.6％
           （調整）
            交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.7              0.5
            役員賞与                              0.2              0.3
            住民税均等割                              0.4              0.3
            評価性引当額増減                              0.2              2.0
            特別税額控除                             △0.1              △4.6
            連結子会社の適用税率差異                              0.3             △0.1
            その他                              0.5             △0.1
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                          32.8              28.9
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         （セグメント情報等）
          【セグメント情報】
            １．報告セグメントの概要
             　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で
             あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ
             ているものであります。
             　従いまして、当社を中心とする「ソフトウェア開発事業」と子会社である東洋インフォネット株式会
             社(現ＤＩＴマーケティングサービス株式会社)を中心とする「システム販売事業」の２つを報告セグメ
             ントとしております。
             各セグメントに属するサービスの内容は以下のとおりであります。

               事業区分                      属するサービスの内容
                         ビジネスソリューション事業（業務システム開発事業、運用サポート事
           ソフトウェア開発事業              業）、エンベデッドソリューション事業（組込み開発事業、組込み検証事
                         業）、自社商品事業
                         経営支援基幹システム           楽一等の販売事業
           システム販売事業
            ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

             　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
             事項」と同一です。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
             セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
            ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

              前連結会計年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
                                                     （単位：千円）
                              報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                              調整額（注）1
                                                      計上額（注）2
                      ソフトウェア開         システム販売
                                         計
                        発事業         事業
     売上高
                        10,457,161          619,763      11,076,924            －   11,076,924
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又は
                          5,363        5,055       10,418       △ 10,418         －
      振替高
                        10,462,524          624,818      11,087,342         △ 10,418     11,076,924
             計
                         798,849       △ 10,650       788,198         △ 417     787,780
     セグメント利益
                        3,723,615         363,453       4,087,068         △ 3,857     4,083,210
     セグメント資産
     その他の項目

                          28,737         2,111       30,849         △ 73     30,776
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資産
                          6,206         400       6,606        △ 484      6,121
      の増加額
     　（注）1.調整額は以下のとおりであります。
         （1）セグメント利益の調整額△417千円は、主にセグメント間取引消去であります。
     　　　　（2）セグメント資産の調整額△3,857千円は、主にセグメント間取引消去であります。
     　　　　（3）減価償却費の調整額並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間の未実現損
           益であります。
     　　　　2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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              当連結会計年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）
                                                     （単位：千円）
                              報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                              調整額（注）1
                                                      計上額（注）2
                      ソフトウェア開         システム販売
                                         計
                        発事業         事業
     売上高
                        11,677,207          678,567      12,355,774            －   12,355,774
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又は
                           240       3,357        3,597       △ 3,597         －
      振替高
                        11,677,447          681,925      12,359,372          △ 3,597     12,355,774
             計
                        1,041,831          53,255      1,095,086            66    1,095,152
     セグメント利益
                        4,256,299         403,797       4,660,097         △ 4,712     4,655,384
     セグメント資産
     その他の項目

                          27,245         1,811       29,056         △ 66     28,990
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資産
                          31,294          680      31,974          －     31,974
      の増加額
     　（注）1.調整額は以下のとおりであります。
         （1）セグメント利益の調整額66千円は、主にセグメント間取引消去であります。
     　　　　（2）セグメント資産の調整額△4,712千円は、主にセグメント間取引消去であります。
     　　　　（3）減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。
     　　　　2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
            １．製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            ２．地域ごとの情報

             (1）売上高
               本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
               す。
             (2）有形固定資産
               本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
               め、記載を省略しております。
            ３．主要な顧客ごとの情報

             該当事項はありません。
           当連結会計年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）

            １．製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            ２．地域ごとの情報

             (1）売上高
               本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
               す。
             (2）有形固定資産
               本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
               め、記載を省略しております。
            ３．主要な顧客ごとの情報

             該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
           　該当事項はありません。
           当連結会計年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）

           　該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
           　該当事項はありません。
           当連結会計年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）

           　該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
           　該当事項はありません。
           当連結会計年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）

           　該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
           該当事項はありません。
         （１株当たり情報）

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             （自　2017年７月１日                 （自　2018年７月１日
                              至　2018年６月30日）                 至　2019年６月30日）
     １株当たり純資産額                              170.68円                 193.31円

     １株当たり当期純利益金額                               34.57円                 48.07円

     　（注）１．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年
           度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定
           しております。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         ３．株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(Ｊ-ＥＳＯＰ)に残存する当社株式は、１
           株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年
           度－株、当連結会計年度112,800株)。また、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算
           において控除する自己株式に含めております（前連結会計年度－株、当連結会計年度9,580株)。
         ４．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             （自　2017年７月１日                 （自　2018年７月１日
                              至　2018年６月30日）                 至　2019年６月30日）
     １株当たり当期純利益金額

      親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                   531,701                 737,962
      （千円）
      普通株主に帰属しない金額（千円）                               －                 －
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                   531,701                 737,962
      純利益金額（千円）
      期中平均株式数（株）                           15,382,116                 15,351,723
         （重要な後発事象）

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

          該当事項はありません。
         【資産除去債務明細表】

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       （２）【その他】

          当連結会計年度における四半期情報等
     （累計期間）                第１四半期          第２四半期          第３四半期         当連結会計年度
     売上高（千円）                   2,876,152          5,957,588          9,148,724          12,355,774

     税金等調整前四半期（当期）
                         225,406          577,957          961,530         1,038,162
     純利益金額（千円）
     親会社株主に帰属する四半期
                         151,932          394,741          661,547          737,962
     （当期）純利益金額（千円）
     １株当たり四半期（当期）純
                           9.89
                                     25.70          43.07          48.07
     利益金額（円）
     （会計期間）                第１四半期          第２四半期          第３四半期          第４四半期

     １株当たり四半期純利益金額
                           9.89          15.81          17.37           4.99
     （円）
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      ２【財務諸表等】
       （１）【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                   前事業年度              当事業年度
                                 （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
      資産の部
       流動資産
                                       1,347,465              1,534,816
         現金及び預金
                                         2,146                －
         受取手形
                                       1,526,519              1,857,963
         売掛金
                                           249             1,149
         商品
                                        125,147              124,217
         仕掛品
                                         31,428              32,051
         前払費用
                                         14,922                －
         関係会社短期貸付金
                                         28,579              17,948
         未収入金
                                         4,409              2,735
         その他
                                       3,080,868              3,570,882
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         44,558              45,539
          建物
                                         15,971              16,464
          工具、器具及び備品
                                         42,057              54,399
          リース資産
                                        △ 62,951             △ 57,915
          減価償却累計額
                                         46,250              46,250
          土地
                                         85,886              104,737
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         16,312               9,204
          ソフトウエア
                                         1,557              1,069
          その他
                                         17,870              10,273
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         72,221              92,144
          投資有価証券
                                         34,183              34,183
          関係会社株式
                                         33,144              33,044
          長期貸付金
                                         2,529              2,918
          長期前払費用
                                        120,216              134,608
          敷金及び保証金
                                        239,665              241,905
          保険積立金
                                         9,266              9,266
          会員権
                                         87,551              73,663
          繰延税金資産
                                        △ 33,144             △ 33,044
          貸倒引当金
                                        565,634              588,690
          投資その他の資産合計
                                        669,390              703,701
         固定資産合計
                                       3,750,259              4,274,584
       資産合計
                                 73/88







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                                                   （単位：千円）

                                   前事業年度              当事業年度
                                 （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
      負債の部
       流動負債
                                        320,743              381,573
         買掛金
                                        149,660              307,230
         未払金
                                        191,795              201,954
         未払費用
                                        181,842              181,730
         未払法人税等
                                        153,487              179,025
         未払消費税等
                                        152,827              155,594
         預り金
                                         54,866              72,417
         前受収益
                                         8,605              15,000
         その他
                                       1,213,829              1,494,526
         流動負債合計
       固定負債
                                        130,611               63,089
         長期未払金
                                         17,159              34,631
         その他
                                        147,771               97,721
         固定負債合計
                                       1,361,600              1,592,248
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        453,156              453,156
         資本金
         資本剰余金
                                        459,214              459,214
          資本準備金
                                        459,214              459,214
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         7,571              7,571
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         2,000              2,000
            別途積立金
                                       1,594,822              2,100,665
            繰越利益剰余金
                                       1,604,393              2,110,236
          利益剰余金合計
                                       △ 137,223             △ 347,003
         自己株式
                                       2,379,540              2,675,602
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         9,117              6,733
         その他有価証券評価差額金
                                         9,117              6,733
         評価・換算差額等合計
                                       2,388,658              2,682,336
       純資産合計
                                       3,750,259              4,274,584
      負債純資産合計
                                 74/88








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        ②【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自　2017年７月１日              (自　2018年７月１日
                               　至　2018年６月30日)              　至　2019年６月30日)
                                       10,488,637              11,696,559
      売上高
                                       8,145,999              9,084,790
      売上原価
                                       2,342,637              2,611,769
      売上総利益
                                       1,545,881              1,562,758
      販売費及び一般管理費
      営業利益                                   796,756             1,049,010
      営業外収益
                                           619              638
       受取利息及び配当金
                                         1,567              1,430
       受取手数料
                                         8,706              4,331
       助成金収入
                                           －             8,000
       受取保険金
                                           485              236
       その他
                                         11,377              14,638
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           658              171
       支払利息
                                         1,171               130
       支払手数料
                                           －             1,000
       災害義援金
                                         2,385                －
       保険解約損
                                         4,687               858
       為替差損
                                         5,261              3,405
       事務所移転費用
                                           －              39
       その他
                                         14,163               5,605
       営業外費用合計
                                        793,970             1,058,043
      経常利益
      特別損失
                                           －            68,270
       投資有価証券評価損
                                           －            68,270
       特別損失合計
                                        793,970              989,773
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   240,588              269,292
                                         13,528              14,940
      法人税等調整額
                                        254,117              284,233
      法人税等合計
                                        539,853              705,539
      当期純利益
                                 75/88









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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度（自　2017年７月１日　至　2018年６月30日）
                                                       （単位：千円）
                                       株主資本
                           資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株主資本合
                     資本金                              自己株式
                         資本準備    資本剰余    利益準備             利益剰余         計
                         金    金合計    金    別途積立    繰越利益    金合計
                                      金    剰余金
     当期首残高                453,156    459,214    459,214     7,571    2,000   1,248,037    1,257,608      △ 457   2,169,521
     当期変動額
      自己株式の取得
                                                   △ 136,766    △ 136,766
      剰余金の配当                                    △ 193,068    △ 193,068         △ 193,068
      当期純利益                                     539,853    539,853          539,853
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  －    －    －    －    －  346,785    346,785    △ 136,766     210,019
     当期末残高                453,156    459,214    459,214     7,571    2,000   1,594,822    1,604,393    △ 137,223    2,379,540
                     評価・換算差額等

                     その他有    評価・換    純資産合計
                     価証券評    算差額等
                     価差額金    合計
     当期首残高                 3,705    3,705    2,173,226
     当期変動額
      自己株式の取得                        △ 136,766
      剰余金の配当
                              △ 193,068
      当期純利益                         539,853
      株主資本以外の項目の
                      5,412    5,412     5,412
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 5,412    5,412    215,431
     当期末残高
                      9,117    9,117    2,388,658
                                 76/88









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          当事業年度（自　2018年７月１日　至　2019年６月30日）
                                                       （単位：千円）
                                       株主資本
                           資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株主資本合
                     資本金                              自己株式
                         資本準備    資本剰余    利益準備             利益剰余         計
                         金    金合計    金    別途積立    繰越利益    金合計
                                      金    剰余金
     当期首残高                453,156    459,214    459,214     7,571    2,000   1,594,822    1,604,393    △ 137,223    2,379,540
     当期変動額
      自己株式の取得                                             △ 209,780    △ 209,780
      剰余金の配当
                                          △ 199,697    △ 199,697         △ 199,697
      当期純利益                                     705,539    705,539          705,539
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                       －    －    －    －    －  505,842    505,842    △ 209,780     296,062
     当期末残高                453,156    459,214    459,214     7,571    2,000   2,100,665    2,110,236    △ 347,003    2,675,602
                     評価・換算差額等

                     その他有    評価・換    純資産合計
                     価証券評    算差額等
                     価差額金    合計
     当期首残高                 9,117    9,117    2,388,658
     当期変動額
      自己株式の取得                        △ 209,780
      剰余金の配当                        △ 199,697
      当期純利益                         705,539
      株主資本以外の項目の
                     △ 2,384    △ 2,384    △ 2,384
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                △ 2,384    △ 2,384    293,677
     当期末残高                 6,733    6,733    2,682,336
                                 77/88









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        【注記事項】
         （重要な会計方針）
          １．有価証券の評価基準及び評価方法
           (1）子会社株式
            移動平均法による原価法を採用しております。
           (2）その他有価証券

            時価のあるもの
            　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
            移動平均法により算定）を採用しております。
            時価のないもの
            　移動平均法による原価法を採用しております。
          ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

           商品・仕掛品
           　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して
           おります。
          ３．固定資産の減価償却の方法

           (1）有形固定資産（リース資産を除く）
            　定率法を採用しております。
            　ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
            建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
            　また、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
            　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            　　建物　　　　　　　　　４年～20年
            　　工具、器具及び備品　　３年～10年
           (2）無形固定資産（リース資産を除く）

            　定額法によっております。
            　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。ま
            た、販売用ソフトウエアについては、見込み販売数量に基づく償却額と見込み販売可能期間（３年）に基
            づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用しております。
           (3）リース資産

            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
           (4）長期前払費用

            　定額法を採用しております。
          ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

           　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
           ます。
          ５．引当金の計上基準

           (1）貸倒引当金
            　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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           (2）受注損失引当金
            　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込み額を計上し
            ております。
           (3）賞与引当金

             従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま
            す。
            　なお、当事業年度の末日においては、賞与引当金の計上はありません。
          ６．重要な収益及び費用の計上基準

           完成工事高及び完成工事原価の計上基準
           (1）当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
           　　　工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）
           　　　なお、当事業年度において工事進行基準を適用するプロジェクトは発生しておりません。
           (2）その他の工事
           　　　工事完成基準
          ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           消費税等の会計処理
            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         （会計方針の変更）

          該当事項はありません。
         （表示方法の変更）

          （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計
         基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
         繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
          この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」49,573千円は、「投資その他
         の資産」の「繰延税金資産」87,551千円に含めて表示しております。
         （追加情報）

          （従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
           　当社は、2019年５月15日開催の取締役会決議により、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高
          め、経済的な効果を株主の皆様と共有することに                       より、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるた
          め、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）」を導入し
          ております。
          （1）取引の概要
           本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及び当社グループ会社の従
          業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
           当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたと
          きに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設
          定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
          （2）信託に残存する自社の株式
           信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式
          として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末209,582千円、112,800株であ
          ります。
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         （貸借対照表関係）
          ※１　関係会社項目
            　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
                                前事業年度                  当事業年度
                              （ 2018年６月30日       ）         （ 2019年６月30日       ）
      短期金銭債権                               15,250千円                   533千円
      短期金銭債務                               19,433                  19,677
          ※２　当座借越契約

            　当社は、当座借越契約を取引銀行５行と締結しております。当該契約に基づく事業年度末の借入未実行
            残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              （2018年６月30日）                  （2019年６月30日）
     当座借越契約の総額                               600,000千円                  600,000千円
     借入実行残高                                  －                  －
              差引額                       600,000                  600,000
         （損益計算書関係）

          ※１関係会社との取引高
                               　前事業年度                  　当事業年度
                             （自　2017年７月１日                  （自　2018年７月１日
                           　　至　2018年６月30日）                  　　至　2019年６月30日）
     営業取引による取引高
      売上高                               5,363千円                 18,021千円
     　売上原価                               193,599                  223,907
     　販売管理費                                1,377                  1,108
     営業取引以外の取引高                                  115                  70
          ※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度33.0％、当事業年度26.2％、一般管理費に属する費

            用のおおよその割合は前事業年度67.0％、当事業年度73.8％であります。
            　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               　前事業年度                  　当事業年度
                             （自　2017年７月１日                  （自　2018年７月１日
                           　　至　2018年６月30日）                  　　至　2019年６月30日）
     給料手当                               659,158    千円              658,391    千円
                                     32,928                  33,165
     退職給付費用
                                     23,959                  12,959
     減価償却費
         （有価証券関係）

          前事業年度（2018年６月30日）
          　子会社株式（貸借対照表計上額34,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
          られることから、記載しておりません。
          当事業年度（2019年６月30日）

          　子会社株式（貸借対照表計上額34,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
          られることから、記載しておりません。
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         （税効果会計関係）
          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
           繰延税金資産
            未払事業所税                             3,838千円              4,090千円
                                         16,835              16,723
            未払事業税
            未払費用                             5,765             10,303
            未払金                             60,119              38,636
            ゴルフ会員権評価損                             3,927              3,927
            資産除去債務                             13,373              13,795
            一括償却資産                             4,992              6,795
            保険積立金                             2,676              2,676
            貸倒引当金                             10,148              10,118
            投資有価証券                               －            20,904
                                           39             143
            その他
            繰延税金資産小計
                                        121,718              128,113
                                        △30,142              △51,478
            評価性引当額
           繰延税金資産合計
                                         91,575              76,635
           繰延税金負債
                                        △4,023              △2,971
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金負債合計                             △4,023              △2,971
                                         87,551              73,663
           繰延税金資産の純額
          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                     前事業年度              当事業年度
                                   （2018年６月30日）              （2019年６月30日）
           法定実効税率
                                                        30.6
           （調整）
                                   　法定実効税率と税
            交際費等永久に損金に算入されない項目                                             0.5
                                   効果会計適用後の法
            役員賞与                                             0.2
                                   人税等の負担率との
            住民税均等割                                             0.3
                                   差異が法定実効税率
            評価性引当額増減                                             2.2
                                   の100分の5以下であ
            特別税額控除                                            △4.9
                                   るため注記を省略し
            その他                                            △0.2
                                   ております。
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                        28.7
         （重要な後発事象）

        該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     （単位：千円）
               資産の       当期首       当　期       当　期       当　期      当期末      減価償却

        区分
               種　類       残　高       増加額       減少額       償却額      残　高      累計額
              建物          44,558        1,192        211     3,434      45,539      35,291

              工具、器具及
                        15,971        1,612       1,120      2,208      16,464      13,344
              び備品
      有形固定資産
              リース資産
                        42,057       28,788       16,447       7,132      54,399       9,279
              土地          46,250         －       －      －    46,250        －
               計        148,837        31,594       17,778      12,775      162,653       57,915
              ソフトウエア
                        55,692         －       －     7,108      55,692      46,487
      無形固定資産        その他
                        1,557         －       488      488     1,069       －
               計        57,249         －       488     7,596      56,761      46,487
     　（注）１．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
           　建物の増加額は、川崎事務所５Ｆの入退室管理システムの購入によるものです。
           　建物の減少額は、芦名研修センター物置入替に伴う除却によるものです。
           　工具、器具及び備品の主な増加額は、評価測定器等の取得によるものです。
           　工具、器具及び備品の主な減少額は、本社の会議室プロジェクター入替に伴う除却によるものです。
           　リース資産の増加額は、東日本センター及び大阪開発センターの移転等に伴う什器購入によるものです。
           　リース資産の減少額は、東日本センター及び大阪開発センターの移転等に伴う什器除却によるものです。
            その他の減少額は、電話加入権の休止期間満了に伴う除却によるものです。
         ２．当期首残高及び当期末残高は、取得価額であります。
         【引当金明細表】

                                                     （単位：千円）
         科　目          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高

      貸倒引当金                  33,144             －           100          33,044

       （２）【主な資産及び負債の内容】

          　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       （３）【その他】

          　該当事項はありません。
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     第６【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  毎年７月１日から翌年６月30日まで

      定時株主総会                  毎事業年度終了後3ヶ月以内

      基準日                  毎年6月30日

                       毎年12月31日

      剰余金の配当の基準日
                       毎年６月30日
      １単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                       （特別口座）

       取扱場所                 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
                       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
                       （特別口座）
       株主名簿管理人
                       東京都千代田区丸の内二丁目７番１号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       取次所                 ────

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                       電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告によるこ

                       とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
      公告掲載方法
                     　　当社の公告掲載ＵＲＬは次の通りです。　　http://www.ditgroup.jp/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。

     　（注）当社は定款にて、単元未満株式を所有する株主はその単元未満株式に係る以下の権利以外の権利を行使すること

          ができない旨を定めております。
         (1）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利
         (2）取得請求権付株式の取得を請求する権利
         (3）募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第７【提出会社の参考情報】
      １【提出会社の親会社等の情報】
       　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
      ２【その他の参考情報】

       　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        (1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         　事業年度(第17期)(自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)2018年９月28日関東財務局長に提出
        (2）内部統制報告書及びその添付書類

         　2018年９月28日関東財務局長に提出
        (3）四半期報告書及び確認書

         　(第18期第１四半期)(自　2018年７月１日　至　2018年９月30日)2018年11月13日関東財務局長に提出
         　(第18期第２四半期)(自　2018年10月１日　至　2018年12月31日)2019年２月14日関東財務局長に提出
         　(第18期第３四半期)(自　2019年１月１日　至　2019年３月31日)2019年５月15日関東財務局長に提出
        (4）臨時報告書

         　2018年９月28日関東財務局長に提出
         　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく
          臨時報告書であります。
        (5）  有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

         　2018年12月13日関東財務局長に提出
         　事業年度(第17期)(自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確
          認書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          　該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年９月25日

     デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

      取締役会　御中
                              有限責任監査法人　トーマツ

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               遠藤　康彦      　　印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               中山　太一      　　印
                               業務執行社員
     ＜財務諸表監査＞

     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社の2018年７月１日から2019年６月30日までの連結会計年度の
     連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
     キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につい
     て監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、デジ
     タル・インフォメーション・テクノロジー株式会社及び連結子会社の2019年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって
     終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
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     ＜内部統制監査＞
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、デジタル・インフォメーショ
     ン・テクノロジー株式会社の2019年６月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
     　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社が2019年６月30日現在の財務報告に係る内部統
     制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統
     制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
     　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
           会社）が別途保管しております。
         ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                        デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(E31573)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年９月25日

     デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

      取締役会　御中
                              有限責任監査法人　トーマツ

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               遠藤　康彦       　　印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               中山　太一      　　　印
                               業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社の2018年７月１日から2019年６月30日までの第18期事業年度
     の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、デジタ
     ル・インフォメーション・テクノロジー株式会社の2019年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の
     経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
     　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
           会社）が別途保管しております。
         ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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