株式会社ボルテージ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ボルテージ(E24392)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月27日
【会社名】 株式会社ボルテージ
【英訳名】 Voltage Incorporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 津谷 祐司
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】 03(5475)8193
【事務連絡者氏名】 財経本部長 大島 小百合
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】 03(5475)8193
【事務連絡者氏名】 財経本部長 大島 小百合
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ボルテージ(E24392)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年9月26日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、津谷祐司、東奈々子(戸籍上の氏名:津谷奈々
子)、北島健太郎及び松永浩を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、若林信正、山路輝久 及び 井口敬三を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監 査等委員である取締役に市川肇を選任 するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 (注)
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)4名選任の件
津谷 祐司 23, 602
4,577 0 可決(81.01%)
東 奈々子
24,842 3,337 0 可決(85.27%)
(戸籍上の氏名:津谷 奈々子)
北島 健太郎
24,842 3,337 0 可決(85.27%)
松永 浩
24,852 3,327 0 可決(85.30%)
第2号議案 (注)
監査等委員である取締役3名選任の
件
若林 信正
27,379 800 0 可決(93.97%)
山路 輝久
27,615 564 0 可決(94.78%)
井口 敬三
27,617 562 0 可決(94.79%)
第3号議案 (注)
補欠の監査等委員である取締役1名
選任の件
市川 肇 24,349 3,830 0 可決(83.57%)
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全
ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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