株式会社AmidAホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社AmidAホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社AmidAホールディングス(E34476)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年9月27日
【会社名】 株式会社AmidAホールディングス
【英訳名】 AmidA Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 藤田 優
【本店の所在の場所】 大阪市西区靭本町一丁目13番1号 ドットコムビル
【電話番号】 06-6449-5510
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼グループ統括管理本部長 浅田 保行
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区靭本町一丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング7階
【電話番号】 06-6449-5510
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼グループ統括管理本部長 浅田 保行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社AmidAホールディングス(E34476)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年9月25日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年9月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 100,000,000円
②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え選任する補欠監査役につき、その選任決議の
有効期間を定めるものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
横田喜浩を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
金礪正人を補欠監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
16,823 189 - (注)1 可決 98.89%
剰余金の処分の件
第2号議案
16,990 22 - (注)2 可決 99.87%
定款一部変更の件
第3号議案
監査役1名選任の件
16,977 35 - (注)3 可決 99.79%
横田 喜浩
第4号議案
補欠監査役 1名選任の件
16,982 30 - (注)3 可決 99.82%
金礪 正人
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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