株式会社エンビプロ・ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エンビプロ・ホールディングス(E27868)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年9月27日
【会社名】 株式会社エンビプロ・ホールディングス
【英訳名】 ENVIPRO HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野 富和
【本店の所在の場所】 静岡県富士宮市山宮3507番地の19
【電話番号】 0544-58-0521 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長 竹川 直希
【最寄りの連絡場所】 静岡県富士宮市山宮3507番地の19
【電話番号】 0544-58-0521 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長 竹川 直希
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2019年9月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年9月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金16円 総額 234,209,088円
ロ 効力発生日
2019年9月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
佐野富和、佐野文勝、春山孝造、竹川直希、村上美晴、黄圭燦、宮木啓治を取締役(監査等委員である取締
役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
井手祥司、小室直義、和田卓を監査等委員である取締役として選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
可決
第1号議案 107,109 1,054 0 (注)1 96.09
第2号議案
可決
佐野 富和 107,102 1,052 0 96.10
可決
佐野 文勝 107,082 1,072 0 96.08
可決
春山 孝造 107,085 1,069 0 96.08
(注)2
竹川 直希 107,085 1,069 0 可決 96.08
可決
村上 美晴 107,072 1,082 0 96.07
可決
黄 圭燦 106,996 1,158 0 96.00
宮木 啓治 107,030 1,124 0 可決 96.03
第3号議案
可決
井手 祥司 107,096 1,068 0 96.08
(注)2
小室 直義 105,267 2,897 0 可決 94.44
可決
和田 卓 107,124 1,040 0 96.11
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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